Ухвала суду № 100631329, 09.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42387/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., за участю слідчого Медведєвої Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України Лисенко Ганни Володимирівни про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000128, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України Лисенко Ганна Володимирівна звернулась до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,на дванадцять місяцівтобто до 14серпня2022року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що відповідно до звернення кореспондента Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» В. Бойка, посадові особи державного підприємства «Сервіс» (ЄДРПОУ 25139756), яке входить до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України (колишнього Держрибагенства України), протягом 2018-2019 років, скоїли розкрадання бюджетних коштів в сумі близько 20 млн. грн., які були отримані згідно договорів бербоут-чартеру за оренду риболовецьких траулерів, які здійснюють промисел в Новій Зеландії.

У клопотанні вказано, що Так, відповідно до інформації, викладеної заявником, в 2017 році керівництвом ДП «Сервіс» було прийнято злочинне рішення по будівництву ферми з вирощування «Кларієвого сома» на орендованій земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135 (Новобіличі). Вартість проекту склала близько 10 млн. грн. Протягом 2018-2019 років, за інформацією, одержаною під час проведення журналістського розслідування, зазначені кошти були перераховані низці фізичних осіб - підприємців та підприємств, та в подальшому, привласнені керівництвом ДП «Сервіс». Бухгалтерські документи складені та підписані в повному обсязі. Фактичний обсяг виконаних робіт за оцінкою незалежного експерта складає близько 3 млн.грн.

Окрім того, з метою уникнення тендерної та конкурсної процедури, всі витрати були розділені на суми допорогових закупівель та перераховані контрагентам, шляхом укладання з ними прямих договорів.

За інформацією заявника, за аналогічною схемою відбувалось розкрадання державних коштів в сумі 12 млн. грн., списаних на ремонт траулера «Таманський», який належить ДП «Сервіс».

За інформацією заявника, до вчинення кримінального правопорушення причетні колишній директор ДП «Сервіс» ОСОБА_1 , його перший заступник ОСОБА_2 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_3 . Зазначені особи виконували активні дії, спрямовані на приховування злочину, шляхом передачі об`єкту незавершеного будівництва (ферми з вирощування «Кларієвого сома») на баланс Державного підприємства «FishingCompanyS.A.», яке також входить до сфери управління Держрибагенства України, але зареєстровано в офшорній зоні BVI (Британські - Віргінські острови).

Відповідно до даних, одержаних журналістом, документи, щодо наявності боргових зобов`язань на суму 270 000 доларів США - сфальсифіковані, а будь-які угоди або первинні документи між вказаними підприємствами відсутні.

Державне підприємство «FishingCompanyS.A.» потребує окремої уваги, оскільки на його балансі перебувають 2 океанічні траулери, які передані в оренду компанії з Нової Зеландії. Орендна плата в розмірі більше 2 млн. євро на рік, які надходять до України, в подальшому привласнюються керівництвом Держрибагенства. Крім того, за наявною інформацією, близько 2 млн. євро на рік, за оренду сплачуються неофіційно. Штат підприємства складається з однієї особи, яка виконує обов`язки директора, фактично перебуваючи на посаді заступника. Грошові кошти, отримані від оренди суден, привласнюються.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

-витребувати у Державного агентства рибного господарстваУкраїни копію аудиторських висновків за результатами аудиту ДП «Сервіс» за період, що включає 2018-2019 роки;

-звернутись до слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва із клопотаннями про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ДП «Сервіс», ТОВ «БК ОЗДОББУД», ТОВ «БК СІТІКОМ», ФОП ОСОБА_4 . За результатами розгляду клопотань, в разі їх задоволення, здійснити заходи забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізуватиодержануінформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП «Сервіс». За результатами розгляду клопотання, в разійогозадоволення, здійснити захід забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізувати одержану інформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів справи за позовом ДП FishingCompany S.A. до ДП «Сервіс» про стягнення заборгованості в розмірі 220 000 доларів США, які знаходяться у володінні Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. За результатами розгляду клопотання, в разі його задоволення, здійснити захід забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізувати одержану інформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів судової справи №824/266/18 в межах якої надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2018 року. За результатами розгляду клопотання, в разі його задоволення, здійснити захід забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізувати одержану інформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-винести постанови про відібранняуОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 зразків для експертногодослідження, на підставі якихвідібрати в зазначених осіб зразки почерку та підписів;

-встановити та допитатиосіб, якізаймали посади директора, заступників директора, головного бухгалтера ДП «Сервіс» у 2018-2019 роках;

-узгодити з керівництвом Держрибагентства України питання про проведення огляду незавершеного об`єкту будівництва (ферми з вирощування «Кларієвого сома») та за участі спеціаліста провести огляд зазначеного об`єкту;

-призначити будівельно-технічну експертизу з метою визначення фактичного обсягу та вартості робіт, виконаних при будівництві незавершеного об`єкту будівництва (ферми з вирощування «Кларієвого сома»);

-виконати інші слідчі (розшукові) та при необхідності негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Під час кримінального провадження здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано як свідка в.о. директора ДП «Сервіс» ОСОБА_6 ; допитано як свідка начальника відділу Державного агентства рибного господарства України ОСОБА_7 ;допитано як свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 ;у встановлений законодавством спосіб отримано в ДПС України відомості щодо номерів рахунків ДП «Сервіс», ТОВ «БК ОЗДОББУД»; ТОВ «БК СІТІКОМ», ФОП ОСОБА_4 ;у встановлений законодавством спосіб отримано копії документів в ДП «Сервіс», щодо проведення аудиту фінансової діяльності підприємства та інших документів, які стосуються виконання робітпо будівництву ферми з вирощування «Кларієвого сома»; виконано інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збір доказів у кримінальному провадженні.

Станом на теперішній час будь-якій особі у кримінальному провадженні письмове повідомлення про підозру не вручалось.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців тобто до 14 серпня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України Лисенко Ганни Володимирівни про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000128 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців тобто до 14 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк