Вирок № 100627219, 27.10.2021, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9923/21

Провадження № 1-кп/750/340/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2021 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого: судді Крапивного Б.В.,

з участю: секретарів Руденок В.О., Горбик Н.А.,

прокурорів Помаза Я.О., Єременка Р.А.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

захисника Якуби Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021270000000466 від 30.08.2021 стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Рожнівка Ічнянського району Чернігівської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої економістом Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, заміжньої, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 наказом начальника філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09353504) від 18.04.2018 № 228-к призначено на посаду контролера-касира сектора касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення ІІ типу № 10024/076 філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - Відділення Банку).

У подальшому, ОСОБА_1 наказом начальника філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09353504) від 10.01.2020 № 13-к переведено на посаду старшого контролера-касира сектора касових операцій Відділення Банку.

Відповідно до пункту 1.4 посадової інструкції старшого контролера-касира сектора касових операцій територіального відокремленого безбалансового відділення ІІ типу № 10024/076 філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженої 11.01.2020 начальником філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - посадова інструкція), ОСОБА_1 у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», які регламентують діяльність АТ «Ощадбанк» з питань роздрібних банківських продуктів та питань, що стосуються організації та ведення операційно-касової роботи і складання первинної звітності, статутом АТ «Ощадбанк», Положенням про територіально відокремлене безбалансове відділення АТ «Ощадбанк», Посадовою інструкцією.

Згідно пунктів 2.8, 2.20, 2.40 посадової інструкції на ОСОБА_1 покладені наступні завдання та обов`язки: забезпечувати правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів Банку; здійснювати виплату/приймання коштів за грошовими переказами; здійснювати ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, виявляти операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надавати повідомлення про такі операції відповідальному працівнику з фінансового моніторингу.

Крім того, згідно підпунктів 4.1.1, 4.1.3, 4.1.10 посадової інструкції ОСОБА_1 несе відповідальність за: невиконання або неналежне виконання покладених на неї посадовою інструкцією обов`язків; недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів Банку; шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях.

При прийнятті на посаду контролера-касира сектора касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 20.04.2018 надано доступ до клієнтської бази автоматизованої банківської системи «БАРС Мульті-МФО» (далі - АБС «БАРС Мульті-МФО») з присвоєнням особистого логіну («login») «ILIENKOYM», ідентифікатора («ID») 50153200 та ключа КЕП із серійним номером 0000D73C.

Порядок здійснення за дорученням і на користь фізичних осіб-резидентів і нерезидентів переказів за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та в Україну за допомогою систем міжнародних грошових переказів (далі - СМГМ), регулюється Положенням про порядок здійснення переказів коштів фізичних осіб по системах міжнародних грошових переказів установами АТ «Ощадбанк» (далі - Положення), затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 12.09.2008 № 295.

Відповідно до пункту 5.7. Положення для виплати переказу Отримувач переказу надає працівнику установи банку документ, що посвідчує його особу (паспорт або документ, що його заміняє) та називає інформацію про переказ: назву СМГП (якщо відома), контрольний номер переказу, суму та валюту переказу, прізвище, ім`я, по-батькові Відправника переказу (за необхідності).

Згідно підпунктів 5.8.1., 5.8.2, 5.8.3. Положення працівник установи банку після входження до Єдиного вікна (BARSWEB АБС Барс) в інтерфейсі необхідної СМГП здійснює пошук переказу. Якщо Отримувач повідомив тільки контрольний номер переказу і не знає, за якою СМГП надійшов переказ, працівник установи банку вводить в екранному інтерфейсі ПЗ «Single Window» контрольний номер переказу та здійснює його пошук за усіма СМГП, які інтегровані до ПЗ «Single Window»; здійснює виплату переказу у порядку, викладеному в розділі 2.2. «Технологія виплати установами Банку грошових переказів за СМГП в ПЗ «Єдине вікно» Технології; після завершення операції з виплати переказу один із примірників Заяви на видачу переказу з підтвердженням статусу виплаченого переказу, один з примірників Заяви на видачу готівки та готівку у сумі переказу надає Отримувачу. Інший примірник Заяви на видачу готівки і Заяви на видачу переказу з підтвердженням статусу виплаченого переказу долучає до документів дня, здійснила несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місті у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.02.2020, переслідуючи корисливий мотив, вступила у злочинну змову із керуючим Відділення Банку з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, з метою здійснення протиправних дій, направлених на незаконні виплати міжнародних грошових переказів по СМГП, шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки Заяв для отримання коштів і Заяв на видачу готівки, що відповідно до положень 102, 140 «Інструкції про порядок ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою правління НБУ № 103 від 25.09.2018 є засобами доступу до банківського рахунку клієнта, для подальшого незаконного отримання грошових коштів.

24.02.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 240 доларів США (заява № 5021043526), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 375 доларів США (заява № 5023217826), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 230 доларів США (заява № 5024642926), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 575 доларів США (заява № 5029538226), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 500 доларів США (заява № 5038060126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки від 24.02.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

24.02.2020 об 11 год. 20 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 240 доларів США (заява № 5021043526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

24.02.2020 об 11 год. 35 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 375 доларів США (заява № 5023217826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

24.02.2020 об 11 год. 41 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 230 доларів США (заява № 5024642926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

24.02.2020 о 12 год. 03 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 575 доларів США (заява № 5029538226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

24.02.2020 о 12 год. 25 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 500 доларів США (заява № 5038060126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 24.02.2020, ОСОБА_1 , маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 240 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 5021043526 від 24.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 240 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5021043526 від 24.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 240 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5021043526 від 24.02.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 375 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 5023217826 від 24.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 375 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5023217826 від 24.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 375 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5023217826 від 24.02.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 230 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 5024642926 від 24.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 230 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5024642926 від 24.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 230 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5024642926 від 24.02.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 575 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 5029538226 від 24.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 575 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5029538226 від 24.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 575 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5029538226 від 24.02.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 500 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 5038060126 від 24.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 500 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5038060126 від 24.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 500 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5038060126 від 24.02.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 1920 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

26.02.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 275 доларів США (заява № 6303719026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 26.02.2020 і Заяву на видачу готівки від 26.02.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.

26.02.2020 о 12 год. 18 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 275 доларів США (заява № 6303719026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 26.02.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 275 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 26.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 6303719026 від 26.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 26.02.2020 на суму 275 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 6303719026 від 26.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 26.02.2020 на суму 275 доларів США та Заяві на видачу готівки № 6303719026 від 26.02.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

У той же день, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , використавши підроблені Заяву для отримання коштів від 26.02.2020 на суму 275 доларів США та Заяву на видачу готівки № 6303719026 від 26.02.2020 здійснила видаткову операцію, що призвело до видачі (переказу) грошових коштів - виплати міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 275 доларів США (заява № 6303719026).

02.03.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_9 , на суму 415 доларів США (заява № 8651961826), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 335 доларів США (заява № 8653175526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 02.03.2020 і Заяви на видачу готівки від 02.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

02.03.2020 об 11 год. 14 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_9 , на суму 415 доларів США (заява № 8651961826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

02.03.2020 об 11 год. 26 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 335 доларів США (заява № 8653175526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 02.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_9 , на суму 415 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 02.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 8651961826 від 02.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_9 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 02.03.2020 на суму 415 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_9 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 8651961826 від 02.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 02.03.2020 на суму 415 доларів США та Заяві на видачу готівки № 8651961826 від 02.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 335 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 02.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 8653175526 від 02.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 02.03.2020 на суму 335 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 8653175526 від 02.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 02.03.2020 на суму 335 доларів США та Заяві на видачу готівки № 8653175526 від 02.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 750 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

03.03.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 345 доларів США (заява № 9276393326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 03.03.2020 і Заяву на видачу готівки від 03.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.

03.03.2020 о 12 год. 15 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 345 доларів США (заява № 9276393326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 03.03.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 345 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 03.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 9276393326 від 03.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 03.03.2020 на суму 345 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 9276393326 від 03.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 03.03.2020 на суму 345 доларів США та Заяві на видачу готівки № 9276393326 від 03.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 345 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

05.03.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 240 доларів США (заява № 0457191826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 05.03.2020 і Заяву на видачу готівки від 05.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.

05.03.2020 о 14 год. 07 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 240 доларів США (заява № 0457191826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 05.03.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому перебувають, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 240 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 05.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 0457191826 від 05.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 05.03.2020 на суму 240 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 0457191826 від 05.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 05.03.2020 на суму 240 доларів США та Заяві на видачу готівки № 0457191826 від 05.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 240 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

11.03.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_11 , на суму 175 доларів США (заява № 3798657726), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 215 доларів США (заява № 3801389326), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 345 доларів США (заява № 3818627726), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 370 доларів США (заява № 3881868226), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 535 доларів США (заява № 3882933526), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 145 доларів США (заява № 3885383126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки від 11.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

11.03.2020 о 10 год. 48 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_11 , на суму 175 доларів США (заява № 3798657726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

11.03.2020 о 10 год. 59 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 215 доларів США (заява № 3801389326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

11.03.2020 о 12 год. 54 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 345 доларів США (заява № 3818627726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

11.03.2020 о 16 год. 57 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 370 доларів США (заява № 3881868226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

11.03.2020 о 17 год. 06 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 535 доларів США (заява № 3882933526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

11.03.2020 о 17 год. 19 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 145 доларів США (заява № 3885383126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 11.03.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_11 , на суму 175 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 3798657726 від 11.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_11 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 175 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_11 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3798657726 від 11.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 175 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3798657726 від 11.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 215 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 3801389326 від 11.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_12 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 215 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_12 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3801389326 від 11.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 215 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3801389326 від 11.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 345 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 3818627726 від 11.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 345 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3818627726 від 11.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 345 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3818627726 від 11.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 370 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 3881868226 від 11.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_14 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 370 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_14 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3881868226 від 11.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 370 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3881868226 від 11.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 535 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 3882933526 від 11.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 535 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3882933526 від 11.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 535 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3882933526 від 11.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 145 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 3885383126 від 11.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 145 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3885383126 від 11.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 145 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3885383126 від 11.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 1785 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

12.03.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 520 доларів США (заява № 4393073526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 12.03.2020 і Заяву на видачу готівки від 12.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.

12.03.2020 о 14 год. 11 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 520 доларів США (заява № 4393073526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 12.03.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 520 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 12.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 4393073526 від 12.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 12.03.2020 на суму 520 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 4393073526 від 12.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 12.03.2020 на суму 520 доларів США та Заяві на видачу готівки № 4393073526 від 12.03.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 520 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

06.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 500 доларів США (заява № 6504423426), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 06.04.2020 і Заяву на видачу готівки від 06.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.

06.04.2020 о 12 год. 03 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 500 доларів США (заява № 6504423426), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 06.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 500 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 06.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 6504423426 від 06.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 06.04.2020 на суму 500 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 6504423426 від 06.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 06.04.2020 на суму 500 доларів США та Заяві на видачу готівки № 6504423426 від 06.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 500 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

13.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 475 доларів США (заява № 0013811326), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 265 доларів США (заява № 0020183726), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 485 доларів США (заява № 0022799726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 13.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

13.04.2020 об 11 год. 46 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 475 доларів США (заява № 0013811326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

13.04.2020 о 12 год. 25 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 265 доларів США (заява № 0020183726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

13.04.2020 о 12 год. 41 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 485 доларів США (заява № 0022799726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 13.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 475 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 0013811326 від 13.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 475 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 0013811326 від 13.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 475 доларів США та Заяві на видачу готівки № 0013811326 від 13.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 265 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 0020183726 від 13.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 265 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 0020183726 від 13.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 265 доларів США та Заяві на видачу готівки № 0020183726 від 13.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 485 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 0022799726 від 13.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_17 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 485 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_17 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 0022799726 від 13.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 485 доларів США та Заяві на видачу готівки № 0022799726 від 13.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 1225 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

14.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_18 , на суму 230 доларів США (заява № 0601086026), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 355 доларів США (заява № 0602609826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 14.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 14.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

14.04.2020 о 14 год. 18 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_18 , на суму 230 доларів США (заява № 0601086026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

14.04.2020 о 14 год. 29 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 355 доларів США (заява № 0602609826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 14.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_18 , на суму 230 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 14.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 0601086026 від 14.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_18 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 14.04.2020 на суму 230 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_18 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 0601086026 від 14.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 14.04.2020 на суму 230 доларів США та Заяві на видачу готівки № 0601086026 від 14.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 355 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 14.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 0602609826 від 14.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_19 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 14.04.2020 на суму 355 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_19 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 0602609826 від 14.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 14.04.2020 на суму 355 доларів США та Заяві на видачу готівки № 0602609826 від 14.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 585 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

15.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_20 , на суму 400 доларів США (заява № 1063874026), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 395 доларів США (заява № 1067380926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 15.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 15.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

15.04.2020 об 11 год. 35 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_20 , на суму 400 доларів США (заява № 1063874026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

15.04.2020 о 12 год. 12 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 395 доларів США (заява № 1067380926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 15.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_20 , на суму 400 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 15.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 1063874026 від 15.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_20 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 15.04.2020 на суму 400 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_20 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 1063874026 від 15.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 15.04.2020 на суму 400 доларів США та Заяві на видачу готівки № 1063874026 від 15.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 395 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 15.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 1067380926 від 15.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_21 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 15.04.2020 на суму 395 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_21 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 1067380926 від 15.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 15.04.2020 на суму 395 доларів США та Заяві на видачу готівки № 1067380926 від 15.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 795 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

16.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_22 , на суму 415 доларів США (заява № 1560634626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 16.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

16.04.2020 об 11 год. 08 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_22 , на суму 415 доларів США (заява № 1560634626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 16.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_22 , на суму 415 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 1560634626 від 16.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_22 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 на суму 415 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_22 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 1560634626 від 16.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 16.04.2020 на суму 415 доларів США та Заяві на видачу готівки № 1560634626 від 16.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 415 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

17.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_23 , на суму 325 доларів США (заява № 2139434026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 17.04.2020 і Заяву на видачу готівки від 17.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.

17.04.2020 о 14 год. 44 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_23 , на суму 325 доларів США (заява № 2139434026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 17.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_23 , на суму 325 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 17.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 2139434026 від 17.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_23 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 17.04.2020 на суму 325 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_23 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 2139434026 від 17.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 17.04.2020 на суму 325 доларів США та Заяві на видачу готівки № 2139434026 від 17.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 325 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

21.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_24 , на суму 375 доларів США (заява № 3564115826), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 495 доларів США (заява № 3570811626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 21.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 21.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

21.04.2020 о 10 год. 41 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_24 , на суму 375 доларів США (заява № 3564115826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

21.04.2020 об 11 год. 20 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 495 доларів США (заява № 3570811626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 21.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_24 , на суму 375 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 21.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 3564115826 від 21.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_24 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 21.04.2020 на суму 375 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_24 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3564115826 від 21.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 21.04.2020 на суму 375 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3564115826 від 21.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 495 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 21.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 3570811626 від 21.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 21.04.2020 на суму 495 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 3570811626 від 21.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 21.04.2020 на суму 495 доларів США та Заяві на видачу готівки № 3570811626 від 21.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 870 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

22.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 300 доларів США (заява № 4075042826), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 355 доларів США (заява № 4077918926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 22.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 22.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

22.04.2020 о 15 год. 32 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 300 доларів США (заява № 4075042826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

22.04.2020 о 15 год. 38 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 355 доларів США (заява № 4077918926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 22.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 300 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 22.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 4075042826 від 22.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_25 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 22.04.2020 на суму 300 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_25 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 4075042826 від 22.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 22.04.2020 на суму 300 доларів США та Заяві на видачу готівки № 4075042826 від 22.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 355 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 22.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 4077918926 від 22.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_25 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 22.04.2020 на суму 355 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_25 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 4077918926 від 22.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 22.04.2020 на суму 355 доларів США та Заяві на видачу готівки № 4077918926 від 22.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 655 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

24.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_26 , на суму 235 доларів США (заява № 5577628326), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_27 , на суму 405 доларів США (заява № 5579529426), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 515 доларів США (заява № 5582093826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 24.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 24.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

24.04.2020 о 10 год. 44 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_26 , на суму 235 доларів США (заява № 5577628326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

24.04.2020 об 11 год. 02 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_27 , на суму 405 доларів США (заява № 5579529426), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

24.04.2020 об 11 год. 23 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 515 доларів США (заява № 5582093826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 24.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_26 , на суму 235 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 5577628326 від 24.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, від імені ОСОБА_26 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та ОСОБА_1 самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.04.2020 на суму 235 доларів США, після чого, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, від імені ОСОБА_26 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та ОСОБА_1 самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5577628326 від 24.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.04.2020 на суму 235 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5577628326 від 24.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_27 , на суму 405 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 5579529426 від 24.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_27 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.04.2020 на суму 405 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_27 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5579529426 від 24.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.04.2020 на суму 405 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5579529426 від 24.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 515 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 5582093826 від 24.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 24.04.2020 на суму 515 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 5582093826 від 24.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.04.2020 на суму 515 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5582093826 від 24.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 1155 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

27.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 455 доларів США (заява № 8363651826), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 875 доларів США (заява № 8366698026), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 365 доларів США (заява № 8386376226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 27.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 27.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.

27.04.2020 о 14 год. 20 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 455 доларів США (заява № 8363651826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

27.04.2020 о 14 год. 55 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 875 доларів США (заява № 8366698026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

27.04.2020 о 16 год. 42 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 365 доларів США (заява № 8386376226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 27.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 455 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 27.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 8363651826 від 27.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 27.04.2020 на суму 455 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 8363651826 від 27.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 27.04.2020 на суму 455 доларів США та Заяві на видачу готівки № 8363651826 від 27.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 875 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 27.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 8366698026 від 27.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 27.04.2020 на суму 875 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 8366698026 від 27.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 27.04.2020 на суму 875 доларів США та Заяві на видачу готівки № 8366698026 від 27.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 365 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 27.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 8386376226 від 27.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_19 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 27.04.2020 на суму 365 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_19 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 8386376226 від 27.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 27.04.2020 на суму 365 доларів США та Заяві на видачу готівки № 8386376226 від 27.04.2020 відтиски печатки «Каса №2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 1695 доларів США та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

30.04.2020 в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, старший контролер-касир сектору касових операцій Відділення Банку ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ILIENKOYM» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».

У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО», та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 237,91 Євро (заява № 9876089626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 30.04.2020 і Заяву на видачу готівки від 30.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.

30.04.2020 о 10 год. 41 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 237,91 Євро (заява № 9876089626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.

Одночасно з цим, тобто 30.04.2020, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні Відділення Банку, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 237,91 Євро, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні Відділення Банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 9876089626 від 30.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис клієнта» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента» Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 237,91 Євро, також самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис отримувача» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку» Заяви на видачу готівки № 9876089626 від 30.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 237,91 Євро та Заяві на видачу готівки № 9876089626 від 30.04.2020 відтиски печатки «Каса № 2 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.

Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси Відділення Банку грошові кошти у сумі 237,91 Євро та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України, визнала повністю та показала, що працювала старшим контролером-касиром територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076 АТ «Державний ощадний банк України». Починаючи з кінця лютого 2020 року, її безпосередній керівник ОСОБА_28 надала вказівку їй та іншим касирам Відділення Банку на проведення виплат за міжнародними переказами без осіб, яким призначалися перекази. Вона, як і інші касири, вказувала, що такі дії будуть незаконними. На це керівник вказала, що внаслідок невиконання її вказівок вона, ОСОБА_1 , буде звільнена. На той час вводився в дію карантин, тому вона не могла знайти іншої роботи і змушена була виконувати вказівку керівника, щоб не залишитись без доходів. Так, керівник ОСОБА_28 приносила до приміщення каси аркуш паперу з реквізитами переказів та папку з копіями паспортів осіб, на яких мали бути виплачені перекази, з вимогою протягом дня провести відповідні касові операції. Той з касирів, хто був не зайнятий роботою, в тому числі й вона, складали документи щодо оформлення переводів без участі осіб, які їх мали отримати. При оформлення переказів вона використовувала автоматизовану банківську систему «БАРС». Міжнародні грошові перекази здійснювались по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» та «MONEYGRAM». Гроші, отримані внаслідок зазначених операцій, вона завжди передавала керівникові ОСОБА_28 . Особисто вона жодної матеріальної вигоди внаслідок зазначених дій не мала. Фактичні обставини з приводу дат, прізвищ клієнтів і сум отриманих міжнародних переказів, що зазначені в обвинувальному акті, відповідають дійсним обставинам.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому суд враховує, що учасники судового провадження вірно розуміють зміст цих обставин, не має сумнівів стосовно добровільності їх позиції, а також їм роз`яснено, що у такому випадку, вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Допитавши обвинувачену ОСОБА_1 , дослідивши матеріали кримінального провадження в обсязі, узгодженому сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченої у вчиненні злочинів доведена повністю, а її дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 200 КК України, як підробка засобів доступу до банківських рахунків, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб; та за ч. 3 ст. 362 КК України, як несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до статті 65 КК України при визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.

Зокрема, відповідно до ст. 12 КК України кримінальніправопорушення, вчинені ОСОБА_1 , є нетяжкими і тяжкими злочинами.

З наданих у судовому засіданні матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 раніше не судима; за медичною допомогою в диспансерне психіатричне відділення та диспансерне наркологічне відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» не зверталась; за місцем проживання за даними КП «Новозаводське» Чернігівської міської ради скарг ОСОБА_1 не надходило; остання позитивно характеризується ТОВ «УкрСпецСервіс», де працювала в період з 01.04.2015 по 16.04.2018 та в 2020 році; згідно характеристики за місцем роботи в Національному університеті «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_1 також позитивно характеризується.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_1 у вчиненому щиро розкаялася, визнавши протиправність своїх дій, критично оцінила їх, шкодує з приводу вчиненого, а також зазначила про вчинення діянь через службову залежність від свого безпосереднього керівника, яка погрожувала звільненням у разі невчинення відповідних злочинних дій. Обвинувачена надала суду чіткі й послідовні показання щодо обставин вчинення інкримінованих їй злочинів, в обвинувальному акті також зазначено про активне сприяння розкриттю злочинів, що підтверджено як обвинуваченою, так і прокурором у судовому засіданні. Зважаючи на це, суд визнає обставинами, що пом`якшують покарання згідно ч. 1 ст. 66 КК України, щире каяття обвинуваченої, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та вчинення злочину через службову залежність.

У обвинувальному акті зазначено, що обставинами, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_1 , є вчинення злочину особою повторно та вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. Разом з тим, суд не може погодитися з необхідністю врахування зазначених обставин як таких, що обтяжують покарання обвинуваченої, оскільки зазначені обставини передбачені ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 362 КК України як кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_1 . Згідно ч. 4 ст. 67 КК України якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака кримінального правопорушення, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує. Таким чином, обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченої відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченої.

Згідно досудової доповіді, складеної Новозаводським РВ філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області, ризик учинення повторно кримінального правопорушення оцінюється як середній, ризик небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб, оцінюється як середній; орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченої без позбавлення та обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

За змістом ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

У постанові Верховного Суду від 15.03.2018 у справі № 442/1887/16-к звернуто увагу на те, що застосування частини першої статті 69 КК України можливе у випадку, коли встановлені по справі обставини, що пом`якшують покарання, настільки істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції було б явно несправедливим.

Таким чином, судом враховано конкретні обставини справи, кількість епізодів злочинної діяльності, які є однотипними, відсутність заподіяної внаслідок її дій матеріальної шкоди; приймаються до уваги вищезазначені обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченої та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених нею злочинів за відсутності обставин, які б обтяжували її покарання; особу обвинуваченої, яка раніше не судима, її ставлення до вчиненого, її сімейний стан та стан її здоров`я. За таких обставин суд вважає за можливе призначити ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі за ч. 3 ст. 362 КК України та у виді штрафу за ч. 2 ст. 200 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України, що буде достатнім для виправлення обвинуваченої, а також попередження вчинення як нею, так і іншими особами, нових злочинів. Згідно ст. 70 КК України визначити ОСОБА_1 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Прокурор у судовому засіданні просив призначити покарання ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 362 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу, однак обвинувачена заперечувала проти такого покарання, вказуючи на неможливість його виконання через її низькі доходи. Відповідно до абз. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», призначаючи покарання у виді штрафу або виправних робіт і визначаючи розмір та строки відповідного покарання, суди мають враховувати майновий стан підсудного, наявність на його утриманні неповнолітніх дітей, батьків похилого віку тощо. Отже, зважаючи на неможливість виконання обвинуваченою покарання у виді штрафу через її низькі доходи та перебування на її утриманні двох малолітніх дітей, суд вважає за недоцільне перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ч. 3 ст. 362 КК України.

Разом з тим, зважаючи на те, що обвинувачена вчинила через службову залежність від безпосереднього керівника ряд однотипних нетяжких і тяжких злочинів, засуджує свої дії; раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась; вона офіційно працевлаштована та позитивно характеризується за місцем роботи як до вчинення злочинних дій, так і після них; на її утриманні перебувають двоє малолітніх дітей, які потребують материнської опіки та догляду; вона має батьків пенсійного віку, які також потребують її допомоги; тому суд вважає можливим її виправлення без відбування покарання та приходить до переконання про можливість звільнення ОСОБА_1 на підставі ст. 75 КК України від відбування призначеного за цим вироком покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Відповідно до ст. 124 КПК України необхідно стягнути з обвинуваченої ОСОБА_1 документально підтверджені витрати на залучення експертів в розмірі 10707 грн. 76 коп.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено. Заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжні заходи, не застосовувалися. Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 2 ст. 200 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі в розмірі 3750 (трьох тисяч сімсот п`ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 63750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесяти) грн.;

-за ч. 3 ст. 362 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_1 покарання - 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного судом основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 10707 грн. 76 коп. процесуальних витрат, пов`язаних із залученням експертів.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя Б.В. Крапивний