Ухвала суду № 100624356, 27.10.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/11687/21

Провадження № 1-кс/712/5727/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ст. рядового поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021250310001041 від 23.04.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВЧеркаського районногоуправління поліціїГУ НПв Черкаськійобласті ст.рядового поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де власником, згідно наданої Виконавчим комітетом Червонослобідської сільської ради інформації про власника приватного будинку, є мати правопорушника - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для виявлення та вилучення картки банківські та сім картки операторів мобільного зв`язку, що знаходяться у володінні обшукуваної особи, речі які могли бути використані в злочинній діяльності: з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, мобільні телефони, інші пристрої) які можуть бути використані для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувані інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12021250310001041 від 23.04.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України, інші речі, предмети, засоби, обіг яких заборонено чи обмежено законом, документи на оформлення кредитів на потерпілого та можуть мати значення речового доказу.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_8 , 1973 р.н., за фактом шахрайських дій раніше відомої особи, яка в період часу з 29.03.2021 по 08.4.2021 року незаконно отримавши доступ до особистих документів, а саме паспорт громадянина України, за адресою АДРЕСА_2 . За допомогою фотографій паспорта отримано кредит в режимі онлайн в «Манівео» в сумі 1400 гр., про що гр. ОСОБА_6 заявника не повідомляв та грошові кошти не передавав.

За вищезазначеною адресою заявник проживає періодично з співмешканкою гр. ОСОБА_9 , яка має дружні зв`язки з гр. ОСОБА_6

06.04.2021гр. ОСОБА_9 зателефонувавши до заявника і повідомила про те, що кредит на суму 1400 грн., було погашено.

Також, заявникові стало відомо, що 09.04.2021 на його ім`я було взято ще один кредит в режимі онлайн в «Манівео» на суму 500 грн. та кредит на суму 1000 грн. в «ЄЄ Лоун». Згоди на отримання цих кредитів заявник не надавав, як і не надавав своїх персональних даних.

Крім цього, заявником було відстеження рух своїх коштів по картці (картка для виплат) AT КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 де було виявлено, що систематично з даної картки знімались кошти, що підтверджує надана заявником роздруківки, де зазначено, що кошти були зняті на розваги та здійснювались перекази, про які заявнику не було відомо. В свою чергу заявник запевнює, що окрім гр. ОСОБА_6 даного проступку це зробити без мого відоме ніхто не міг.

З показань потерпілого ОСОБА_8 стало відомо, що взимку 2020 року він познайомився з ОСОБА_6 через його співмешканку ОСОБА_9 та її дочку ОСОБА_10 . Михайло часто приходив в гості до доньки за місцем проживання мого з її матір`ю АДРЕСА_2 . Так як вказаний правопорушник був вхожий у дім, та на видному місці залишав свої особисті речі: мобільний телефон ERGO зі стартовим пакетом мобільного оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_2 , гаманець з банківським картками, зокрема карткою AT КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 та карткою НОМЕР_3 (повністю номер не пам`ятає), але дана картка перевидана на № НОМЕР_4 . Припускаючи, що ОСОБА_11 , як людина яка розуміється на електронних технологіях, вільно скористатися персональними відомостями, якими незаконно заволодів без дозволу та відома потерпілого, а також використати мобільний телефон. В кінці січня почали надходити до заявника смс-повідомлення про зняття коштів з карткового рахунку «ПриватБанк», а також про оформлення кредитів у Манівео-1400 грн. від 29.03.2021 та ЄЄ Лоун - 1000 грн. від 06.04.2021, Манівео - 500 грн. від 06.04.2021, збитки по викраденню коштів з картки на розваги в загальній сумі 980 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Черкаського р-н., с. Вергуни, реєстраці місця проживання та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, було встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою мобільного пристрою на паспортних даних ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року Черкаським РВ УМВС, намагався взяти грошову позику в ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 38569246, ІНДЕКС 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА Б, ПОВЕРХ ПЕРШИЙ).

29.03.2021 р. та 06.04.2021 р., на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року Черкаським РВ УМВС, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ) подано заявки на отримання кредитних коштів шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору в організації ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА (ЄДРПОУ 38569246, ІНДЕКС 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА Б, ПОВЕРХ ПЕРШИЙ).

06.04.2021 р., на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року Черкаським РВ УМВС, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ) подано заявку на отримання кредитних коштів шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору в організації ТОВ "СС ЛОУН" (ЄДРПОУ 40071779, ІНДЕКС 03066, м. Київ, Голосіївський район, вул. Масимовича Михайла, будинок 8).

Про протиправні дії ОСОБА_6 свідчить потерпілий ОСОБА_8 , що надає до матеріалів даного провадження відомості щодо оформлених правопорушником кредитів на його персональні відомості та рух коштів з особистого банківського рахунку, де міститься інформація також про несанкціонований доступ, що призвів до списання коштів з основного рахунку заявника за призначенням онлайн-розваг (казино).

Так, в діях ОСОБА_6 вбачаються також ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України, ч. З ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200 КК України, адже шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме - мобільного телефону ОСОБА_8 та свого власного (характеристики котрого на даний час встановлюються) отримав віддалений доступ до автоматизованої системи AT КБ «Приватбанк» та несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «ПРИВАТ 24» та без відома та згоди клієнта банку AT КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , отримав ряд кредитів по його карті № НОМЕР_1 та розрахувався нею при придбанні послуг в онлайн режимі, таким чином розпорядившись чужим майном на власний розсуд.

Так, для підтвердження незаконної діяльності ОСОБА_6 , вчинення ним шахрайських дій, повного та всебічного досудового розслідування, отримання речових доказів та знарядь вчинення злочину, необхідно провести санкціонований обшук за місцем його фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , що підтверджено зібраною в ході досудового розслідування інформацією.

Згідно наданої Вергунівським Старостинськимокругом №1Виконавчого комітетуЧервонослобідської сільськоїради від17.08.2021 інформації про власника приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , то дане житло належить матері правопорушника - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що в ході проведення обшуку планується відшукати: картки банківські та сім картки операторів мобільного зв`язку, що знаходяться у володінні обшукуваної особи, речі які могли бути використані в злочинній діяльності: з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, мобільні телефони, інші пристрої) які можуть бути використані для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувані інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12021250310001041 від 23.04.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України, інші речі, предмети, засоби, обіг яких заборонено чи обмежено законом, документи на оформлення кредитів на потерпілого та можуть мати значення речового доказу.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, приєднання до матеріалів кримінального провадження речей та документів, які у подальшому можуть підтвердити, чи спростувати винуватість особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задоволити.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 12021250310001041 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12021250310001041 внесені до вказаного реєстру 23.04.2021 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що в період часу з 29.03.2021 р. по 08.04.2021 р. мешканець с. Вергуни, Черкаського району, знайомий гр. ОСОБА_6 , 2000 року народження, незаконно отримав доступ до банківського рахунку заявника та систематично, таємно.ю шляхом переказів викрадав грошові кошти. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-20657 від 22.04.2021, 19171 від 14.04.2021)» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно довідки Вергунівського Старостинського округу № 1 Виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради від 17.08.2021 власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому також зареєстрований ОСОБА_6 , 2000 року народження.

Відповідно до відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області від 03.08.2021 року, ОСОБА_6 , 2000 року народження зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оцінюючи наданіслідчим докази,слідчий суддяробить висновокпро те,що органомдосудового розслідуваннядоведено туобставину,що у житлі за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого предмети та речі, які можуть підтверджувати протиправну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення длядосудового розслідуваннята можутьвстановити істинув кримінальномупровадженні,то клопотанняпідлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 2000року народження,за адресою: АДРЕСА_1 ,власником якогозгідно наданоїВергунівськимСтаростинським округом№ 1Виконавчого комітетуЧервонослобідської сільськоїради інформації від 17.08.2021 є мати правопорушника - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення картки банківські та сім картки операторів мобільного зв`язку, що знаходяться у володінні обшукуваної особи, речі які могли бути використані в злочинній діяльності: з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, мобільні телефони, інші пристрої) які можуть бути використані для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувані інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про проведення обшуку доручити слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12 ОСОБА_13