YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Чернівецька область

/

Глибоцький районний суд Чернівецької області

Ухвала суду № 100603751, 26.10.2021, Глибоцький районний суд Чернівецької області

Дата ухвалення

26.10.2021

Номер справи

715/1807/21

Номер документу

100603751

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Справа № 715/1807/21

Провадження № 1-кс/715/228/21

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2021 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді Цуренка В.А.

секретар судового засідання Оршевська С.М.

учасники судового провадження:

прокурор Димчук І.І.

слідча Гілюк М.Д.

захисник Кушнір Б.С.

розглянувши в судовому засіданні в смт. Глибока в залі суду клопотання слідчої відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області Білоус Анастасії Валеріївни, погоджене прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури Димчуком Ігорем Івановичем про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області Білоус А.В. звернулася до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням, погодженим прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури Димчуком І.І. про арешт майна.

В клопотанні слідча посилається на те, що в період часу з 31.07.2021 року по 29.08.2021 рік громадянин ОСОБА_1 , переслідуючи мету направлену на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами та сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема:

31 липня 2021 року ОСОБА_1 , діючи умисно реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля чотирьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та із вказаними громадянами республіки Пакистану, відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області та вказав напрямок руху в сторону місця перетину державного кордону України, поза пунктом пропуску. Після чого вказані особи республіки Пакистану за вказаним ОСОБА_1 маршрутом, здійснили незаконний перетин державного кордону України.

Крім цього, 04 серпня 2021 року ОСОБА_1 , діючи умисно реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля чотирьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та із вказаними громадянами республіки Пакистану, відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області та вказав напрямок руху в сторону місця перетину державного кордону України, поза пунктом пропуску. Після чого вказані особи республіки Пакистану за вказаним ОСОБА_1 маршрутом, здійснили незаконний перетин державного кордону України.

Крім цього, 29 серпня 2021 року ОСОБА_1 , діючи умисно реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля трьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянку Афганістану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та із вказаними громадянами іноземних держав, відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області з метою сприяння їх незаконного перетину державного кордону України. Однак, свої дії не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки були виявлені працівниками Державної прикордонної служби в Чернівецькій області.

По даному факту 30 серпня 2021 року гр. ОСОБА_1 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 28.09.2021 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Міжнародного Європейського університету, що за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 42 В, Київська область.

21.10.2021 в приміщенні Міжнародного Європейського університету за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 42-В, проведено обшук кабінетів із наступними номерами: 303 (згідно таблички «Ректор»), 304 (приймальня), 305 (згідно таблички «Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв`язків»), 306 (приймальня), 307 (згідно таблички «Президент»), 309 (згідно таблички «Мала конференційна зала»), 412 (згідно таблички «Міжнародний відділ»), 428 (згідно таблички «Відділ по роботі з іноземними студентами»), 415 (згідно таблички «Бухгалтерія»), 424 (згідно таблички «Студентський парламент»).

Під час обшуку кабінету № 303 (згідно таблички «Ректор») речей та документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та які мали б інтерес для досудового розслідування у кримінальному провадженні, не виявлено та не вилучено.

В ході проведення обшуку кабінету № 304 (приймальня) речей та документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та які мали б інтерес для досудового розслідування у кримінальному провадженні, не виявлено та не вилучено.

Під час проведення обшуку кабінету № 305 (згідно таблички «Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв`язків») виявлено та вилучено:

- Копію паспорту громадянина України ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ) на 1 аркуші;

- копію довіреності НМН 765626 від 15.06.2021, видану ПЗВО «Університет Київ» на ОСОБА_14 , на 4 аркушах;

- копію Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ПЗВО «Університет Київ» від 25.06.2021 на 6 аркушах;

- копію статуту ПЗВО «Університет Київ» від 26.05.2021 на 22 аркушах;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПЗВО «Університет Київ» від 28.05.2021 на 2 аркушах;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПЗВО «Університет Київ» від 07.09.2021 на 2 аркушах;

- копію наказу № 132-К від 31.07.2020 про переведення ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- копію наказу № 36-К від 06.12.2019 про прийняття ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- копію наказу № 195/1-К від 30.10.2020 про переведення та прийняття ОСОБА_14 на 1 аркуші.

Вказані документи поміщено до пакету чорного кольору із пояснювальною біркою, який обмотано клейкою стрічкою «скотч».

В ході проведення обшуку кабінету № 306 (приймальня) речей та документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та які мали б інтерес для досудового розслідування у кримінальному провадженні, не виявлено та не вилучено.

Під час проведення обшуку № 307 (згідно таблички «Президент») виявлено та вилучено:

- Аркуш паперу із написаними чорновими записами;

- табличку з найменуванням осіб, їх громадянства, оплаченої суми, боргу та іншого на 6 аркушах;

- аркуш паперу із табличкою ПІБ студентів та сумою;

- табличку з ПІБ осіб та страховкою на 4 аркушах;

- табличку з ПІБ, країною, сумою оплати та контрагентом на 26 аркушах.

Вказані документи поміщено до пакету чорного кольору із пояснювальною біркою, який обмотано клейкою стрічкою «скотч».

В ході проведення обшуку кабінету № 309 (згідно таблички ««Мала конференційна зала») виявлено та вилучено:

- жорсткий диск «Samsung Portable SSD T5», sn: S46TNR0NB00038W;

- ноутбук «MacBook Air», serial: C02PR6D0G940;

- візитні картки ОСОБА_15 у кількості 2 штук;

- паспорт Республіки Індія на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_3 від 02.01.2015;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами на іноземній мові;

- паспорт Республіки Сьєрра-Леоне на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_4 від 04.12.2019;

- копію договору добровільного страхування відповідальності № 319/ВДВ/210000875 від 20.08.2021 на ім`я ОСОБА_18 на 1 аркуші;

- розписки про передачу грошових коштів на іноземній мові на 3 аркушах;

- табличку з ПІБ, країною, сумою оплати та контрагентом на 27 аркушах.

Жорсткий диск поміщено до спеціального пакету № EXP0211142, ноутбук поміщено до спеціального пакету № 7221137 та документи поміщено до спеціального пакету № EXP0301875.

Під час проведення обшуку кабінету № 412 (згідно таблички «Міжнародний відділ») виявлено та вилучено:

- Журнал реєстрації бланків запрошень на навчання іноземних громадян на 192 аркушах;

- журнал реєстрації вихідних документів від 05.03.2020 на 95 аркушах;

- копію договору про співпрацю № 21/0 від 01.02.2021 між МЄУ та ОСОБА_19 на 4 аркушах;

- копію запрошення на навчання № 0000313388 від 24.02.2021 ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- копію запрошення на навчання № 0000313392 від 24.02.2021 ОСОБА_21 на 1 аркуші;

- копію запрошення на навчання № 0000315834 від 30.03.2021 ОСОБА_22 на 1 аркуші;

- копію запрошення на навчання № 0000317788 від 05.04.2021 ОСОБА_23 на 1 аркуші;

- копію запрошення на навчання № 0000317805 від 05.04.2021 ОСОБА_24 на 1 аркуші;

- копію запрошення на навчання № 0000317791 від 05.04.2021 ОСОБА_25 на 1 аркуші.

Вказані документи поміщено до пакету чорного кольору із пояснювальною біркою, який обмотано клейкою стрічкою «скотч».

В ході проведення обшуку кабінету № 428 (згідно таблички «Відділ по роботі з іноземними студентами») виявлено та вилучено:

- Блокнот червоного кольору із чорновими записами;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами;

- журнал реєстрації вихідної кореспонденції від 06.01.2021 на 192 аркушах;

- копія листа ДПС України від 01.10.2021 на 4 аркушах;

- чорнові записи на 3 аркушах;

- результат аналізів ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- копія заяви № 01-156561 від 18.06.2021 ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- копія білету ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- квитанції для сплати за навчання ОСОБА_27 на 2 аркушах;

- лист на ОСОБА_28 на 1 аркуші;

- запрошення на навчання № 0000376308 від 08.10.2021 ОСОБА_29 на 1 аркуші;

- запрошення на навчання № 0000376332 від 08.10.2021 ОСОБА_30 на 1 аркуші;

- запрошення на навчання № 0000317791 від 05.04.2021 ОСОБА_25 на 1 аркуші;

- копія листа МЄУ від 22.06.2021 на 1 аркуші;

- витяг з наказу № 143-C від 02.07.2021 на 2 аркушах;

- акт виконаних робіт від 16.09.2021 на 1 аркуші;

- лист МЄУ від 07.09.2021 на 1 аркуші;

- картки на ім`я ОСОБА_31 на 2 аркушах;

- картки на ім`я ОСОБА_32 на 2 аркушах;

- паспорт Республіки Індія на ім`я ОСОБА_33 від 25.10.2018;

- паспорт Республіки Пакістан на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_6 від 24.02.2021;

- паспорт Республіки Еквадор на ім`я ОСОБА_34 НОМЕР_7 від 31.05.2018;

- паспорт Республіки Пакістан на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_8 від 12.03.2021;

- облікову картку Ahmed Aftab від 01.04.2021;

- облікову картку Akram Muhammad від 17.12.2018;

- справа ОСОБА_35 ;

- справа ОСОБА_36 ;

- справа ОСОБА_20 ;

- справа ОСОБА_37 ;

- справа ОСОБА_21 ;

- справа ОСОБА_20 ;

- квитанції на оплату на 9 аркушах;

- мобільний телефон «HUAWEI» у чохлі рожевого кольору, IMEI НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Samsung» у чохлі прозорого кольору, IMEI НОМЕР_10 ;

- флеш-накопичувач «SP silicon power, 16 GB»;

- купюру номіналом 100 доларів США № КК71467566А;

- грошові кошти в сумі 3455 гривень купюрами номіналом 500 гривень із № ГА7327093, ЕЗ6084481, ХВ4556630, ЦА9956973, ЕЗ1498560, АЕ0351389, номіналом 200 гривень із № ХЗ3718852, ХА4876697, номіналом 50 гривень № СН8974284, номіналом 5 гривень № УЗ2295138;

- грошові кошти в сумі 1264 гривні купюрами номіналом 500 гривень із № УИ6697968, УИ2564444, номіналом 200 гривень із № ГЗ3913146, номіналом 50 гривень із № УК9146198 та монетами номіналом 10 гривень, 1 гривня та 50 копійок;

- ноутбук «ASUS», серійний номер K8N0GR021355325 із зарядним пристроєм;

- копія паспорта ОСОБА_7 на 2 аркушах;

- мобільний телефон «Samsung» у різнокольорову чохлі, IMEI НОМЕР_11 ;

- ноутбук «ACER», S/N NXHSMEY00H0480E0247600.

Вказані документи, справи та блокноти поміщено до пакету чорного кольору із пояснювальною біркою, який обмотано клейкою стрічкою «скотч», мобільний телефон «HUAWEI» поміщено до спеціального пакету № SUD1029918, мобільний телефон «Samsung» поміщено до спеціального пакету № EXP0211146, флеш-накопичувач поміщено до спеціального пакету № SUD 1029917, грошові кошти у сумі 100 доларів США та 3455 гривень поміщено до спеціального пакету № SUD1029921, грошові кошти в сумі 1264 гривні поміщено до спеціального пакету № SUD1126691, ноутбук та копію паспорта поміщено до спеціального пакету № 7221138, мобільний телефон «Samsung» поміщено до спеціального пакету № SUD1126692, ноутбук «ACER» поміщено до спеціального пакету № 7221139.

Під час проведення обшуку кабінету № 415 (згідно таблички «Бухгалтерія») виявлено та вилучено:

- папку жовтого кольору із копіями документів (накази, картки, паспорти та довідки) щодо працівників Міжнародного Європейського університету;

- папку жовтого кольору із копія документів (картки, паспорти, довідки) щодо працівників Міжнародного Європейського університету та копіями документів щодо студентів Міжнародного Європейського університету;

- системний блок чорного кольору марки ARTLINE Gaming X 65.

Вказані папки із документами поміщено до пакету чорного кольору із пояснювальною біркою, який обмотано клейкою стрічкою «скотч».

В ході обшуку кабінету № 424 (згідно таблички «Студентський парламент») речей та документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та які мали б інтерес для досудового розслідування у кримінальному провадженні, не виявлено та не вилучено.

22.10.2021 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

В судовому засіданні слідча Гілюк М.Д. та прокурор Димчук І.І. підтримали клопотання і просили його задовольнити, а захисник Кушнір Б.С. просив суд відмовити у його задоволенні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Вважаю, що накладення арешту на паспорти, які були вилученні під час обшуку будуть порушувати права громадян, тому в цій частині слід відмовити.

Згідно аналізу п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя в праві зобов`язати особу підозрюваного, обвинуваченого здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Накладення арешту на паспорт Республіки Індія на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_3 від 02.01.2015 року, паспорт Республіки Сьєрра-Леоне на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_4 від 04.12.2019 року, паспорт Республіки Індія на ім`я ОСОБА_33 від 25.10.2018 року, паспорт Республіки Пакістан на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_6 від 24.02.2021 року, паспорт Республіки Еквадор на ім`я ОСОБА_34 НОМЕР_7 від 31.05.2018 року, паспорт Республіки Пакістан на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_8 від 12.03.2021 року, призведе до передчасного застосування до цих осіб заходів кримінального процесуального примусу, застосування якого за положенням КПК України можливо виключно під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу, а тому ухвала в цій частині задоволенню не підлягає.

Щодо інших заявлених вимог слідчою щодо арешту майна, приходжу до висновку, що вони підлягають задоволенню.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисника про неправомірність дій органу досудового розслідування, що полягала в тому, що обшук проведено не за тією адресою, зокрема вказівка в ухвалі слідчого судді назви «вулиця», замість вірної назви «проспект», слід розцінювати як описку і дана описка не впливає на правомірність проведеного обшуку. Також як вбачається із договору оренди № 311-0 від 2020 року, університет орендує приміщення в будівлі виробничого корпусу «В» за адресою проспект Глушкова, 42, тому твердження захисту, що обшук здійснено не за тією адресою є неспроможними.

Також не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання твердження захисту про особистий огляд співробітників університету та вилучення їх особистих речей. Інші твердження захисту не спростовують доводів сторони обвинувачення про необхідність застосування арешту майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області Білоус Анастасії Валеріївни, погоджене прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури Димчуком Ігорем Івановичем про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, що виявлені та вилучені під час обшуку 21.10.2021 року в приміщенні Міжнародного Європейського Університету за адресою: м. Київ, проспект (вул.) Академіка Глушкова, 42-В, а саме:

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ) на 1 аркуші;