Ухвала суду № 100598285 від 22.10.2021 , Галицький районний суд м. Львова

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/8276/21

Провадження № 1-кс/461/5923/21

УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

22.10.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12021140000000300 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків.

Подане клопотання мотивує тим, вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України. З метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно з поданим клопотанням, слідчий просив проводити розгляд такого проводити без його участі та без участі власників майна з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власників майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021140000000300 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.189, ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, видами діяльності якого є: інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах, ремонт обладнання зв`язку, здійснюючи свою діяльність в належній йому мережі магазинів під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані в м. Львові за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли як пособники та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом продажу фальсифікованої продукції ТМ «Apple», в період часу з 27.02.2021 по 04.03.2021, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом реалізації останньому через магазин мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , фальсифікованої продукції ТМ «Apple», а саме: навушників марки «AirPods 2» в кількості 127 штук, які мають ознаки контрафактності, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою мовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які діяли як пособники та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом продажу фальсифікованої продукції ТМ «Apple», в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.02.2021 в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , запропонував останньому ( ОСОБА_9 ) придбати в нього 27 штук навушників марки «AirPods 2» ТМ «Apple» за ціною 133 долари США, що згідно курсу НБУ станом на 27.02.2021 становило 3714,7 гривень, за штуку, достовірно знаючи, що запропоновані ОСОБА_9 навушники є фальсифікованою продукцією, для чого сказав останньому прибути до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для їх придбання. ОСОБА_9 , діючи за домовленістю з ОСОБА_5 , 27.02.2021 в період часу з 17:30 год. по 18:00 год. прибув до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де, будучи введеним в оману ОСОБА_5 про те, що запропоновані йому навушники марки «AirPods 2» є оригінальною продукцією ТМ «Apple», придбав 27 коробок з навушниками марки «AirPods 2» ТМ «Apple», які мають ознаки контрафактності, за ціною 133 долари США, що згідно курсу НБУ станом на 27.02.2021 становило 3714,7 гривень, за пару, на загальну суму 3 591 долара США, що згідно курсу НБУ станом на 27.02.2021 становило 100296,98 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , здобуті злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 100296,98 гривень розподілив між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

В такий спосіб, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 на загальну суму 100296,98 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою мовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які діяли як пособники та невстановленими досудовим особами, маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи спільну з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинну діяльність, з метою незаконного збагачення шляхом продажу фальсифікованої продукції ТМ «Apple», в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.03.2021 року в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 повідомив останньому про можливість продажу йому 100 штук навушників марки «AirPods 2» ТМ «Apple» за ціною 129 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 04.03.2021 року становило 3592,35 гривень, за штуку, достовірно знаючи, що запропоновані ОСОБА_9 навушники є фальсифікованою продукцією, для чого сказав останньому прибути до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для їх придбання. ОСОБА_9 , діючи за домовленістю з ОСОБА_5 , 04.03.2021 року в період часу з 16:30 год. по 18:00 год. прибув до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де будучи введеним в оману ОСОБА_5 про те що запропоновані йому навушники марки «AirPods 2» є оригінальною продукцією ТМ «Apple», придбав 100 коробок з навушниками марки «AirPods 2» ТМ «Apple», які мають ознаки контрафактності, за ціною 129 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 04.03.2021 становило 3592,35 гривень, за штуку, на загальну суму 12 900 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 04.03.2021 року становило 359 235,33 гривень.

ОСОБА_5 здобуті злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 359 235,33 гривень розподілив між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

В такий спосіб, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 на загальну суму 359 235,33 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки 3 до ст. 185 КК України становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.10.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, КК України.

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_10 в ході якого було виявлено та вилучено:

- коробку з під навушників «AirPods Pro» з серійним номером GXDD7EUOLKKT;

- коробку з під навушників «AirPods Pro»;

- коробку з під «WATCH Apple»;

- коробку з під мобільного телефону «SAMSUNG» з IMEI: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ: НОМЕР_2 , з розбитим екраном;

- скреч карту з під сім-карти НОМЕР_3 ;

- сім карту з надписами НОМЕР_4 ;

- сім карту з надписами НОМЕР_5 ;

- блокнот з чорновими записами;

- трекер серії UH0506AEVSX.

Крім цього, 19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в приміщенні магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

- відео реєстратор фірми «Dahua» серійний номер 5L0409EPAZF5EF7;

- наліпки з ідентифікуючими даним в кількості 435 шт.

Крім цього, 19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в приміщенні магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

- договір №4161/02/21 від 01.02.2021 із додатками на 4 акр.;

- довіреність видана ФОП ОСОБА_5 на ОСОБА_11 на 1 арк.;

- лист управління охорони історичного середовища ЛМР №0004-вих-36813 на 1 арк.;

- акт перевірки димових та вентиляційних шахт на 1 арк.;

- гарантійний талон та чек на 2 арк.

- бланк із номерами банківських карт на 1 арк.;

- лист із чорновими записами;

- блокнот із чорновими записами;

- 14 вкладишів в коробку до телефонів із маркуванням «Apple»;

- 6 вкладишів в коробку до наушників із маркуванням «Apple»;

- 47 вкладишів до блоків зарядки із маркуванням «Apple»;

- 24 вкладиші до кабелів із маркуванням «Apple»;

- 24 коробки в розібраному вигляді із маркуванням «Apple»;

- принтер для термоштрихкодів Xprinter, с/н ХР370В-VB21704010042$

- 2 мотки двохсторонього скотчу;

- банківський термінал «Приватбанк» із сім-картою Vodafone, с/н НОМЕР_6 ;

- скретч карта Vodafone с/н НОМЕР_7 ;

- акт приймання-передачі на термінал;

- 4 мастичні печатки «One Apple», «Apple servise», «One Apple», «Apple servise»; бейджики на ім`я « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 »;

- буклети, взірці із маркуванням «Apple»;

- документи, щодо пересилання Новою поштою, 420559436001;

- ІМАС, с/н С02МТМКWD40T, клавіатура і мишка;

- мобільний телефон марки Iphone 5, імеі НОМЕР_8 без сім-карти з фото продукції «Apple», в тому числі наушників;

- 370 чохлів із маркуванням «Apple»;

- 10 кейсів до аірподс із маркуванням «Apple»;

- 81 блок живлення (29 із них в коробці) із маркуванням «Apple»;

- 31 USB кабель із маркуванням «Apple»;

- 69 коробок із маркуванням «Apple», без серійних номерів, імеі та штрих-кодів;

- 10 пар наушників Earpods із маркуванням «Apple»;

- Imac, із тріщиною справа в куті;

- відеореєстратор Network Video Recorder, c/n 4H04EC5PA255F94;

- 10 коробок до «ipod», із маркуванням «Apple» без серійних номерів, імеі та штрих-кодів;

Крім цього, 19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Apple» з ІМЕІ: НОМЕР_9 , з встановлено сім-картою НОМЕР_10 , в силіконовому чохлі;

- 3 пластикові карти із надписами «Apple Original Parts»;

- товарний чек із рукописними записами;

Крім цього, 19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в приміщенні магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого було виявлено та вилучено:

- копія вимоги ЛМР № 23/Р-11-3020 від 25.08.2021 р. на 1 аркуші.

- копія вимоги ЛМР № 23/Р-11-3082 від 26.08.2021 р. на 1 аркуші.

- рахунок про оплату № 240 від 08.07.2021 на загальну суму 3 954,00 грн. на 1 аркуші.

- копія виписки Серії ААБ № 810560 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_5 на 2 аркушах.

- квитанція № 0.0.2251222218.1 на суму 1 616, 400 грн. на 1 аркуші.

- квитанція № 5/КЗ від 02.09.2021 на суму 35 грн. на 1 аркуші.

- квитанція № 5 від 02.09.2021 на суму 2 748 грн. на 1 аркуші.

- рахунок на оплату № 11 від 01.09.2021 на суму 1 616 грн. на 1 аркуші.

- рахунок на оплату № 7 від 01.09.2021 на суму 2 748 грн. на 1 аркуші.

- копія заяви-договору від 01.09.2021 р. на 1 аркуші.

- відеореєстратор марки Ajhua Technology білого кольору із серійним номером 6Н8FDEPAZC2984 та кабель чорного кольору.

Крім цього, 19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за місцем ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_8 в ході якого було виявлено та вилучено:

- навушники «AirPods» з серійним номером GT1D58N02X2Y

- коробку з під навушників «AirPods» з серійним номером GFMYGCA7JBNR;

- мобільний телефон марки «Apple» з ІМЕІ: НОМЕР_11 , з встановлено сім-картою НОМЕР_12 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 20.10.2021 року вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані предмети та речі визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуків, а саме: