Ухвала суду № 100565565, 25.10.2021, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/1656/21

Провадження № 1-кс/626/717/2021

У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу

25 жовтня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Дудченко В.О., при секретарі Зінченко Л.В., за участю прокурора Іванчак В.М., підозрюваного ОСОБА_1 , адвоката Лисенка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Твердохліб І.С., погодженого з прокурором в рамках кримінального провадження № 12020220720000016 від 05.02.2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), уродженець міста Білгород-Дністровський, Одеської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, працюючий директором (Код ЄДРПОУ 40436066), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,

-підозрюваного за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до поданого клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР під №12020220720000016 від 05.02.2020 за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами та службового підроблення документів під час проведення будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям по вул. Волошина в смт.Кегичівка Кегичівського району Харківської області згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017, укладеного між Кегичівською селищною радою Харківської області (КОД ЄДРПОУ 04396963, замовник та розпорядник коштів) в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_2 , з однієї сторони, та ТОВ «СПОРТИВНА КОМПАНІЯ «ЛЮКСОН СПОРТ» (КОД ЄДРПОУ 40436066,генеральний підрядник), в особі директора ОСОБА_1 , з іншої сторони.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені 05.02.2020 р. під №12020220720000016 старшим слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області старшим лейтенантом поліції Мосенцовим В.С.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, 31.10.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт в розмірі 375517,50 грн (триста сімдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень 50 копійок) по будівництву спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина Кегичівського району Харківської області згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017 у розмірі 1251725,00 грн (один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча сімсот двадцять п`ять), хоча відповідно до висновку судової будівельно - технічної № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту становить - 322 697,93 грн (триста двадцять дві тисячі шістсот дев`яносто сім гривень 93 коп.)

З 25.04.2016 ОСОБА_1 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_1 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 31.10.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

06.10.2017 Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_2 укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації №138-10/17, відповідно до умов якого ТОВ «Архітектурно-проектне бюро «Артріум» в особі директора ОСОБА_3 , повинно розробити для селищної ради проектно-кошторисну документацію (виготовити Робочий проект) по об`єкту будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область, вартістю 20377,00 гривень.

З метою виконання вказаного проекту, 16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_2 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1 228 052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375 517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852 535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього, у 2018 році більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області, що полягав у складанні завідомо неправдивого документу, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей - акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2018 від 31.10.2018, що свідчив про завершення будівельно-монтажних робіт та їх вартість у сумі 375517,5 грн., хоча вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту, відповідно до висновку судової будівельно - технічної експертизи №СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, становить 322 697,93 грн.

Відповідно до п.2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній форма, які містять відомості про господарській операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарській операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів. Отже, Акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до примітки ст. 358 КК України, є офіційними документами.

Після цього, на протязі періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, діючи умисно, достовірно знаючи, що в акт приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, затвердив останній своїм підписом, після чого акт передав замовнику за нарахування та виплату вказаних грошових коштів, відповідно до умов договору.

Таким чином, упродовж періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, будучи службовою особою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний документ, який використано для підтвердження використання отриманого авансового платежу у розмірі 375517,5 грн., за виконані будівельно-монтажні роботи, хоча відповідно до висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, фактична вартість виконаних робіт становить 322 697,93 грн

У результаті дій директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» ОСОБА_1 , щодо затвердження Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, відповідно до договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» №9 від 16.11.2017, спричинено матеріальну шкоду державі на суму 52819,57 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, а саме складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 31.10.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних робіт у розмірі 375517,5 грн., згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області у розмірі 52819,57 грн., що підтверджується висновком судової будівельно - технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, відповідно до якої фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 322 697,93 грн.

Так, 25.04.2016 ОСОБА_1 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_1 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 31.10.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_2 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1 228 052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375 517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 від 31.10.2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852 535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018 від 21.12.2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього, упродовж періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, достовірно знаючи, що в Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, як підтвердження використання коштів у розмірі 375517,5 грн, отриманих авансом від Кегичівської селищної ради у листопаді 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 52819,57 грн., що підтверджується висновком судової будівельно - технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, у якій зазначено, що фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 322 697,93 грн.

Таким чином, протягом періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом складання завідомо неправдивих документів та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якими підтверджено використання отриманих в якості повної передплати суми 375517,5 грн, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 52819,57 грн., що спричинило матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, а саме незаконне заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, 21.12.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2028, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт в розмірі 852535,02 грн (вісімсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять гривень 02 копійки) по будівництву спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина Кегичівського району Харківської області згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017 у розмірі 1251725,00 грн (один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча сімсот двадцять п`ять), хоча відповідно до висновку судової будівельно - технічної № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту становить - 657329,62 грн. (шістсот п`ятдесят сім тисяч триста двадцять девять гривень 62 коп.)

З 25.04.2016 ОСОБА_1 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_1 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 21.12.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

06.10.2017 Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_2 укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації №138-10/17, відповідно до умов якого ТОВ «Архітектурно-проектне бюро «Артріум» в особі директора ОСОБА_5 , повинно розробити для селищної ради проектно-кошторисну документації (виготовити Робочий проект) по об`єкту будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область, вартістю 20377,00 гривень.

З метою виконання вказаного проекту, 16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_2 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1 228 052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375 517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852 535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього, у 2018 році більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області, що полягав у складанні завідомо неправдивого офіційного документу та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей - акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 від 21.12.2018, що свідчив про завершення будівельно-монтажних робіт та їх вартість у сумі 852 535,02 грн., хоча вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту, відповідно до висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, становить 657329,62 грн.

Відповідно до п.2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній форма, які містять відомості про господарській операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарській операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів. Отже, Акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до примітки ст. 358 КК України, є офіційними документами.

Після цього, на протязі періоду часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що в акт приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, затвердив останній своїм підписом, після чого акт передав замовнику за нарахування та виплату вказаних грошових коштів, відповідно до умов договору.

Таким чином, упродовж періоду часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, склав завідомо неправдивий офіційний документ, який використано для підтвердження використання отриманого платежу у розмірі 852 535,02 грн., за виконані будівельно-монтажні роботи, хоча відповідно до висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, фактична вартість виконаних робіт згідно вказаного акту становить 657329,62 грн.

У результаті дій директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» ОСОБА_1 , щодо затвердження у грудні 2018 Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2018, відповідно до договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» №9 від 16.11.2017, спричинено матеріальну шкоду державі на суму 195205,40 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, а саме складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 21.12.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, діючи повторно, шляхом підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2018, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних робіт у розмірі 852 535,02 грн., згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області у розмірі 195205,40 грн., що підтверджується висновком судової будівельно - технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, відповідно до якої фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 657329,62 грн.

Так, 25.04.2016 ОСОБА_1 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_1 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 21.12.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповіднго наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 31.12.2018, ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_2 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1 228 052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375 517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 від 31.10.2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852 535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього, упродовж періоду часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, діючи повторно, достовірно знаючи, що в Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2018, внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, як підтвердження використання коштів у розмірі 852 535,02 грн., отриманих від Кегичівської селищної ради у грудні 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 195205,40 грн., що підтверджується висновком судової будівельно - технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, у якій зазначено, що фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 657329,62 грн.

Таким чином, протягом періоду часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом складання завідомо неправдивих документів та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якими підтверджено використання отриманих в якості повної передплати суми 852 535,02 грн., зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 195205,40 грн., що спричинило матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме незаконне заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Таким чином, за вищевикладених обставин, ОСОБА_1 незаконно заволодів державними коштами на загальну суму 248 024 гривні 97 коп.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.06.2021 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Після того ОСОБА_1 на виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являвся. На останній виклик слідчого для проведення слідчих дій, які були заплановані на 09.08.2021 ОСОБА_1 також не з`явився, в телефонному режимі повідомив, що захворів, завірених документів про свою хворобу не надав, місцезнаходження його невідоме.

Виходячи з встановлених органом досудового розслідування обставин, існують вагомі та достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , з метою уникнення кримінального покарання переховується від органів досудового розслідування та суду.

Органом досудового розслідування, було проведено всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_1 .

Враховуюче те, що місце перебування підозрюваного ОСОБА_1 слідству на даний час не відоме, відповідно до п.2 ч.1 ст.280 КПК України, досудове розслідування було зупинено та оголошено розшук підозрюваного.

12.08.2021 року слідчим суддею Красноградського районного суду було задоволено клопотання слідчого та надано правоохоронним органам дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

23.10.2021 року підозрюваного ОСОБА_1 було затримано в м.Одеса на підставі ухвали слідчого судді від 12.08.2021 року та в цей же день 23.10.2021 року, останнього було доставлено до Красноградського районного суду для розгляду даного клопотання.

У вчиненні зазначеного злочинів на даний час обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , винність якого у вчиненні даних злочинів підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування, характеру його протиправного діяння та наслідків, одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в може не прибути до суду за судовим викликом, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Крім того, відповідно до ч.1 п.1, 5, ст. 177 КПК України, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, переховування від органу досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, що у свою чергу дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 не розкаявся у вчиненні ним даного злочину та має на меті і далі продовжувати ухилятись від органу розслідування, органів прокуратури та суду, з метою уникнути покарання за вчинений ним злочин.

Тому, з метою запобігти будь-яким подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування, органів прокуратури та суду, щоб уникнути покарання, враховуючи, що на разі вищенаведені ризики є обгрунтовними, а тому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, буде найбільш дієвішим заходом забезпечення кримінального провадження, що унеможливить спроби підозрюваного ОСОБА_1 ухилитись від органу досудового розслідування шляхом переховування або виїзду за територію України чи у зону тимчасово окупованої території на сході України, а також сприятиме належного та об`єктивного закінчення досудового розслідування з подальшим направленням до суду обвинувального акту, що не є можливим на даний час, все вищезазначене свідчить про неможливість запобігай ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

В зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Перевіривши надані суду матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, оцінивши в сукупності всі обставини, заслухавши думку прокурора, який підтримав вказане клопотання, пославшись на доводи та факти викладені в ньому, думку самого підозрюваного та його адвоката, які просили обрати міру запобіжного заходу не пов`язану з триманням під вартою, а саме у виді особистого зобов`язання, слідчий суддя приходить до наступного.

Під час розгляду клопотання було встановлено вагомість наявних доказів, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а саме наявними доказами, переліченими в клопотанні.

Поряд з цим, при вирішенні клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_1 раніше не судимий, офіційно працює директором ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», має постійне місце мешкання, де характеризується позитивно.

При цьому, в клопотанні зазначено, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існують ризики передбачені ч.1 п.1, 5, ст. 177 КПК України, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, переховування від органу досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, що у свою чергу дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 не розкаявся у вчиненні ним даного злочину та має на меті і далі продовжувати ухилятись від органу розслідування, органів прокуратури та суду, з метою уникнути покарання за вчинений ним злочин.

Однак в судовому засіданні ОСОБА_1 пояснив суду, що він постійно з`являвся до слідчого за першим же телефонним викликом, а в серпні 2021 року дійсно не з`явився тільки один раз, оскільки в цей час перебував у лікарні за місцем мешкання в м.Одеса, на що слідчому були надані відповідні копії медичних виписок на «Вайбер», однак не зважаючи на це 10.08.2021р., слідчий оголосив його в розшук.

Таким чином, оскільки ОСОБА_1 , за наявними на час розгляду клопотання доказами, обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, то для забезпечення його процесуальної поведінки, слідчий суддя вважає за необхідне обрати останньому міру запобіжного заходу, однак менш сувору ніж ту про яку ставиться питання в клопотанні, оскільки відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В ході дослідження даних про особу підозрюваного встановлено, що що ОСОБА_1 раніше не судимий, офіційно працює директором ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», має постійне місце мешкання, де характеризується позитивно.

Таким чином слідчий суддя вважає за можливо обрати міру запобіжного заходу не пов`язану з триманням під вартою, а саме у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КК України.

При цьому відповідно до положень ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до вимог ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 193-197, 205, 485-488, 492 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Твердохліб І.С. - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

а) прибувати до слідчого, прокурора, судді за першою вимогою;

б) утримуватись від спілкуванням зі свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;

в) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання або роботи.

Повідомити підозрюваному ОСОБА_1 письмово під розпис про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Строк дії ухвали в частині покладених на ОСОБА_1 перелічених вище обов`язків, не може перевищувати двох місяців з дня її винесення, тобто діє до 25 грудня 2021 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду Дудченко В.О.