Ухвала суду № 100564962, 08.10.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2021 Справа №607/18220/21

Провадження 1-кс/607/5984/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 42021000000001778 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1,4 ст. 358 КК України з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні розташування товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-земельний союз «Альянс», (код ЄДРПОУ 35949947) юридична адреса розташування якого: село Агрономічне, вулиця Мічуріна, будинок 1, Вінницька область, з метою відшукання та вилучення оригіналів державних актів на право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0129 виданого на ОСОБА_7 , державного акту на право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0128 виданого на ОСОБА_8 , комп`ютерної техніки, пристроїв на яких виготовлялись вказані документи переносні носії інформації а також чорнових записів, які стосуються безпосередньої діяльності щодо виготовлення та передачі вказаних державних актів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 серпня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000001778 за ознаками кримінального правопорушення та проступку, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене організованою групою, передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального проступку підроблення та використання завідомо підробленого документу, передбачене ч.1,ч.4 ст. 358 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , працюючи в TOB «Альянас», яке здійснює свою діяльність пов`язану із виготовленням земельної документації, займаючи керівну посаду, а відповідно здійснюючи керівництво та організацію діяльності товариством, організував протиправне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою подальшого їх продажу.

Так, ОСОБА_12 , мешканка АДРЕСА_1 в березні 2019 р. звернулась до раніше знайомого ОСОБА_9 з проханням посприяти у пошуку та придбанні земельних ділянок в межах міста Вінниця. Останній, маючи на меті збагатитись за рахунок грошей ОСОБА_12 погодився на прохання ОСОБА_12 віднайти земельні ділянки. Для своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 .

З метою власного збагачення, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 використовуючи підроблені копії державних актів на право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами 0520681000:01:004:0128, (що належала ОСОБА_10 ) і ніби то належить ОСОБА_14 та земельну ділянку 0520681000:01:004:0129, (що належала ОСОБА_11 ) і нібито належить ОСОБА_8 звернулись до адміністратора відділу надання адміністративних послуг №1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради ОСОБА_15 з проханням здійснити державну реєстрацію вказаних земельних ділянок на підставі копій державних актів.

ОСОБА_15 отримавши від ОСОБА_9 та ОСОБА_13 (без будь-якого доручення представляти інтереси ОСОБА_8 та ОСОБА_16 ) копії державних актів на право власності на вказані земельні ділянки зареєструвала та передала реєстратору відділу - ОСОБА_17 документи для проведення відповідної державної реєстрації земельних ділянок. В свою чергу, ОСОБА_17 перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером 0520681000:01:004:0128, що належала ОСОБА_10 та на земельну ділянку 0520681000:01:004:0129, що належала ОСОБА_11 прийняла від ОСОБА_15 попередньо надані ОСОБА_13 документи для реєстрації земельної ділянки за ОСОБА_8 , а другої за ОСОБА_16 що в подальшому і зробила - в Реєстрі зареєструвала право власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_8 та ОСОБА_16 .

В подальшому, в квітні місяці 2019 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність перебуваючи в приміщенні приватних нотаріусів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 продали попередньо незаконно зареєстровані за ОСОБА_8 та ОСОБА_16 . ОСОБА_12 земельні ділянки, за що отримали грошові від останньої кошти в загальній сумі 92000 грн.

Як повідомила потерпіла ОСОБА_11 з 29.11.2011, в її власності перебувала земельна ділянка із кадастровим номером 0520681000:01:004:0129, загальною площею 0,0900 га, яка розташована на території Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького район)'. ОСОБА_11 повідомила, що після того (в травні 2019 року), як вирішила продати свою земельну ділянку, звернулась за допомогою до своєї рідної сестри ОСОБА_20 , яка проживає в м. Вінниці і яка змогла б допомогти їй продати земельну ділянку. ОСОБА_11 повідомила, що деталями щодо продажу її земельної ділянки, пошуком ріелтора займався чоловік її сестри - ОСОБА_21 . Останній, як зазначила ОСОБА_11 знайшовши покупця земельної ділянки та узгодивши ціну, запропонував покупцю придбати й сусідню земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0128, яка належить ОСОБА_10 . Однак, як повідомив ОСОБА_21 ріелтор, вказані земельні ділянки уже об`єднанні і перебувають у власності ОСОБА_12 .

Допитаний ОСОБА_21 повідомив, що на прохання сестри своєї дружини - ОСОБА_22 знайти покупців для її земельної ділянки та сусідньої земельної ділянки ОСОБА_23 він звернувся в агенство нерухомості «Олімп» до ріелтора ОСОБА_24 . Однак, в подальшому, інший ріелтор на ім`я ОСОБА_25 повідомив йому що вказані земельні ділянки (№ 0520681000:01:004:0129, № 0520681000:01:004:0128) об`єднані в одну і належать ОСОБА_12 .

Допитана потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що на пропозицію ОСОБА_21 продати свою земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0128, вона погодилась і для її продажу попросила ОСОБА_21 знайти покупців. Однак, в липні 2019 року останній їй повідомив, що її земельна ділянка об`єднана і перебуває у власності ОСОБА_12 .

Будучи допитаною ОСОБА_24 повідомила, що влітку 2019 року до неї звернувся ОСОБА_21 , який виявив бажання продати земельні ділянки за кадастровими номерами 0520681000:01:004:0129, 0520681000:01:004:0128. Знайшовши покупця земельних ділянок - ОСОБА_26 , остання погодилась придбати їх однак повідомила, що їй потрібен час для того аби зібрати необхідну кількість коштів. ОСОБА_24 повідомила, що через деякий час вона разом з ОСОБА_27 перевірили право власності на вказані земельні ділянки і виявили що земельні ділянки знаходяться в процесі об`єднання і уже продані без згоди їх власників.

Старшим слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНГІ в Вінницькій області ОСОБА_28 за погодженням прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_29 29 червня 2021 року в суд скеровано обвинувальний акт щодо обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.27 - ч.2 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27 - ч.2 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні "злочинів, передбачених ч.З ст.365-2, ч.З ст.362 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27-4.2 ст.190 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження, за №42019020110000095 від 30 липня 2019 року (обвинувальний акт скеровано до суду) знаходяться документи - копії підроблених актів про право власності на земельні ділянки, на підставі яких відбулась реєстрація права власності. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження відсутні оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0128 видані на ім`я ОСОБА_8 та на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0129 видані на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, станом на поточний період в рамках досудового розслідування не встановлено місце знаходження оригіналів державних актів на право власності на земельні ділянки, а відповідно відсутній предмет злочину. А тому, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках вказаного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність провести обшук у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-земельний союз «Альянс», в якому працювали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 і які виготовили земельну документацію на земельні ділянки які належать ОСОБА_11 та ОСОБА_10 і право власності на які, в подальшому незаконно зареєстровано за ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів державних актів на право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0129 виданого на ОСОБА_7 та державного акту на право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0128 виданого на ОСОБА_8 , комп`ютерної техніки, пристроїв на яких виготовлялись вказані документи, переносні носії інформації, а також чорнових записів, які стосуються безпосередньої діяльності щодо виготовлення вказаних державних актів.

Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-земельний союз «Альянс» (код ЄДРПОУ 35949947) розташоване за юридичним адресом: село Агрономічне, вулиця Мічуріна, будинок 1 Вінницька область, засновниками якого є ОСОБА_30 та ОСОБА_31 . З врахуванням того, що працівники даного товариства виготовляли земельну документацію на зазначені земельні ділянки, і в даному товаристві працювали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 і які передали реєстратору підроблені акти, достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних актів знаходяться в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-земельний союз «Альянс».

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що звернення до керівників TOB «Юридично-земельний союз «Альянс» із заявою про видачу, тимчасовим доступом щодо проведення виїмки зазначених актів не дасть результатів, оскільки останні знищать оригінали документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ст.233КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5)за встановленихобставин обшукє найбільшдоцільним таефективним способомвідшукання тавилучення речейі документів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожвстановлення місцезнаходження розшукуванихосіб,а такожзаходом,пропорційним втручаннюв особистеі сімейнежиття особи.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 серпня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000001778 за ознаками кримінального правопорушення та проступку, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1,4 ст. 358 КК України. Досудове розслідування у даному кримінальному проваджені здійснюється за фактом заволодіння земельними ділянками, здійснення державної реєстрації земельних ділянок на підставі копій підроблених документів та здійснення державної реєстрації земельних ділянок на підставі підроблених документів.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-земельний союз «Альянс», за адресою: вул. Мічуріна, буд. 1, с. Агрономічне, Вінницька область, в якому працювали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 і які виготовили земельну документацію на земельні ділянки які належать ОСОБА_11 та ОСОБА_10 і право власності на які, в подальшому незаконно зареєстровано за ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , посилаючись на те, що у даному приміщенні можуть зберігатись оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0129 виданого на ОСОБА_7 , державного акту на право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0520681000:01:004:0128 виданого на ОСОБА_8 , комп`ютерна техніка, пристрої на яких виготовлялись вказані документи переносні носії інформації а також чорнові записи, які стосуються безпосередньої діяльності щодо виготовлення та передачі вказаних державних актів.

Однак, оцінивши надані в судовому засіданні пояснення та матеріали клопотання в сукупності, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001778 від 18 серпня 2021 року, слідчий суддя не вбачається достатньо даних про те, що земельна документація на земельні ділянки за кадастровими номерами 0520681000:01:004:0129, 0520681000:01:004:0128, які належать ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виготовляло ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс» (код ЄДРПОУ 35949947), а відповідно і те, що за юридичною адресою вказаного товариства: вул. Мічуріна, буд. 1, с. Агрономічне, Вінницька область можуть знаходитись відшукуванні документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні, оскільки на підтвердження вказаних обставин до клопотання не долучено жодних доказів.

Так, слідчий суддя звертає увагу, що той факт, що ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , які передали реєстратору підроблені державні акти на земельні ділянки за кадастровими номерами 0520681000:01:004:0129, 0520681000:01:004:0128, працювали у ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс» (код ЄДРПОУ 35949947) не є беззаперечним доказом того, що такі документи виготовлялись на вказаному підприємстві.

Будь яких інших доказів того, що вказані у клопотанні державні акти можуть знаходитись у ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс» (код ЄДРПОУ 35949947), за адресою: вул. Мічуріна, буд. 1, с. Агрономічне, Вінницька область, слідчий до клопотання не додано та в судовому засіданні не подано.

Більше того, в порушення п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим до клопотання не додано документів, які б підтверджували особу, якій належить приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де останній планує провести обшук, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Переконливих доказів щодо проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні розташування Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-земельний союз «.Альянс», (код ЄДРПОУ 35949947), юридична адреса розташування якого: вул. Мічуріна, буд. 1, с. Агрономічне, Вінницька область.

Обшук житла чи іншого володіння особи становить втручання в її право на повагу до свого житла, передбачене ч. 1 ст. 8 Конвенції. Відповідно до ч. 2 зазначеної статті таке втручання допускається лишеяк винятоку випадках, коли воно здійснюється згідно із законом (законність), є необхідним у демократичному суспільстві (пропорційність) в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (легітимна мета).

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому наразі клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з наведених підстав.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_32 ОСОБА_33