Ухвала суду № 100524122, 21.10.2021, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

279/1032/21

1-кс/279/1323/21

У Х В А Л А

21 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Волкова Н.Я., з секретарем Трохимчук І.М., за участю слідчого Кавецького О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирскій області Гузя А.І. по кримінальному провадженню №12020060060000843 від 22.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ст.388 ч.1 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в кримінальному провадженні №12020060060000843 від 22.10.2020 року за ст.388 ч.1 КК України звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому вказав, що до Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали, зібрані за результатом розгляду звернення представників ТОВ «ЕВЕРВЕЛЛЕ» з приводу вчинення, на їх думку, кримінального правопорушення посадовими особи ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР», ЄДРПОУ 38812719, якими протягом 2019-2020 років було зібрано та реалізовано ТОВ «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ 00688195, урожай, зокрема і той, що перебував у заставі, всупереч постанови приватного виконавця Житомирського виконавчого округу Житомирської області Лужинецького Павла Вікторовича про опис та арешт майна боржника від 17.09.2020, яку було винесено у виконавчому провадженні № 62977114, відкритому на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Рівненського МНО ОСОБА_1 № 729 від 08.07.2020 про стягнення з боржника ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР» на користь стягувача ТОВ «ЕВЕРВЕЛЛЕ» на підставі фінансової аграрної розписки, посвідченої Сєтаком В.Я приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу 27.06.2019, яку зареєстровано в реєстрі № 5343 та внесено до реєстру аграрних розписок № 2089 і якою встановлено безумовне зобов`язання боржника сплатити визначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2019 між ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР», юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, іменоване «Продавець» та OU Everwelle, юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Естонської Республіки, іменоване «Покупець», було укладено контракт № 18/06/2019 на поставку сільськогосподарської продукції українського походження. Цього ж дня, між сторонами було укладено додатки № 1, № 2, № 3, № 4 до контракту № 18/06/2019, за умовами яких покупець здійснював попередню оплату товару, а продавець зобов`язувався поставити партії товару у визначені терміни, при цьому в додатку № 1 було обумовлено, що сторони дійшли згоди про поставку партії товару ріпак 2019 року урожаю, українського походження, в кількості 1500 тон +/- 5%, в строк з 10.07.2019 до 20.08.2019 включно.

27.06.2019 приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу Сєтаком В.Я. посвідчено фінансову аграрну розписку між ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР», Україна, Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вул. Центральна, буд. 1, ЄДРПОУ 38812719, з одного боку в якості боржника та ТОВ «ЕВЕРВЕЛЛЕ» (PLC EWERWELLE) (OU Evervelle), Естонія, м. Таллінн, Хар`юський повіт, частина міста Кесклінн, Пярнуське шосе, буд. 141, код 10349073, з іншого боку в якості кредитора, яку в подальшому зареєстровано реєстрі № 5343 та внесено до реєстру аграрних розписок № 2089. Фінансова аграрна розписка видана боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, який укладено між боржником та кредитором.

Згідно основних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 1 розділу 1, - вона видається боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, при цьому строк її виконання визначений 20.08.2019. Також, встановлено, що згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 5 розділу 1, - в забезпечення зобов`язань за аграрною розпискою боржник передає в заставу майбутній врожай ріпаку 2019 року врожаю українського походження, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, при цьому на день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції в загальному обсязі не менше 1500,00 тон, що буде вирощена на вищезазначених земельних. Згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 13 розділу 2, - боржник зобов`язаний письмово повідомити кредитора про свій намір розпочати збирання врожаю з земельних ділянок та місце зберігання зібраної продукції не пізніше ніж за три календарні дні до початку такого збирання, якщо інше не буде погоджено між боржником і кредитором, а зібрана боржником продукція, яка є предметом застави за аграрною розпискою, зберігатиметься за адресою: 13502, Житомирська область, Попільнянський район, с. Попільня, вул. Прикордонників, 65, ТОВ «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».

При цьому 27.06.2019 в Державний реєстр обтяжень рухомого майна за № 26759510 приватним нотаріусом Сєтак В.Я. внесено запис про заставу рухомого майна, а саме майбутній врожай ріпаку 2019 року, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, що розташовані на території Сарновицької та Дідковицької сільських рад Коростенського району Житомирської області на підставі вищевказаної фінансової аграрної розписки.

Також, встановлено, що 01.07.2019 між ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР», ЄДРПОУ 38812719, іменований «Постачальник» та ТОВ «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ 00688195, іменований «Покупець», було укладено договір поставки 28/1-01/07/19 та додаткову угоду № 1 до вказаного договору, за умовами якої постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, а саме ріпак врожаю 2019 року у кількості 500 +\- тон, при цьому факт поставки підтверджується видатковими накладними № 133 від 05.07.2019 та № 138 від 08.07.2019.

З матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР» станом на 07.07.2020 свої обов`язки за умовами вищевказаного контракту № 18/16/2019 від 18.06.2019 року не виконало, товар ТОВ «ЕВЕРВЕЛЛЕ» в передбачені строки не поставило, умови, викладені в аграрній розписці від 27.06.2019 не виконало та грошові кошти не повернуло.

08.07.2020 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Камінською Я.М. вчинено виконавчий напис про стягнення з боржника ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР» на користь стягувача ТОВ «ЕВЕРВЕЛЛЕ» безумовного зобов`язання боржника сплатити суму в доларах США, еквівалентну 5446717 грн. 79 коп. за офіційним курсом НБУ на день платежу, запис про який внесено до Реєстру аграрних розписок за № 16827, при цьому строк, за який проводиться стягнення зазначений з 27.06.2019 по 07.07.2020. Загальна сума, що підлягає стягненню, становить суму в доларах США, еквівалентну 10 045 799,83 грн. Зазначені вимоги кредитора задовольнити за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета застави: майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції – насіння ріпаку, який вирощується на вказаних у розписці земельних ділянках, а після збору урожаю – зібраного зерна ріпаку в загальному обсязі не менше 1500 тон, який вирощується боржником на зазначених у розписці земельних ділянках, а у разі його відсутності чи недостатності – за рахунок врожаю іншої сільськогосподарської продукції (в тому числі тварин та продукції тваринництва), що вирощується чи буде вирощуватися (вироблятися) на вказаних земельних ділянках.

08.09.2020 приватним виконавцем Житомирського виконавчого округу Житомирської області Лужинецьким П.В. на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Рівненського МНО ОСОБА_1 № 729 від 08.07.2020 було відкрито виконавче провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 62977114.

17.09.2020 приватним виконавцем Житомирського виконавчого округу Житомирської області Лужинецьким П.В. у виконавчому провадженні № 62977114 встановлено, що вимоги виконавчого документа боржником самостійно не виконано, крім іншого також встановлено, що на земельних ділянках, зазначених в аграрній розписці та які перебувають в оренді боржника вирощується сільськогосподарська продукція, на яку згідно виконавчого напису нотаріуса вчиненого по аграрній розписці необхідно звернути стягнення та задовольнити вимоги кредитора за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета застави. З цією метою ОСОБА_2 17.09.2020 винесено постанову про опис та арешт майна боржника, якою було описано та накладено арешт на посіви соняшника, що вирощується на визначених земельних ділянках, номери яких зазначено у постанові, із забороною боржнику використання арештованого майна та вчинення будь-яких дій щодо описаного майна без погодження з виконавцем.

В подальшому, посадовими особами ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР» без погодження з приватним виконавцем ОСОБА_2 було організовано здійснення збору описаного та арештованого майна - посівів соняшника, які вирощувались на зазначених у постанові про опис та арешт майна боржника від 17.09.2020 земельних ділянках та які переміщено в невідомому напрямку, чим вчинено незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження фактів реалізації заставного майна посадовими особами ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР» на користь третіх осіб, ідентифікації підприємств, установ та організації, на які було перераховано грошові кошти, перераховані ТОВ «ЕВЕРВЕЛЛЕ» за умовами контракту № 18/16/2019 від 18.06.2019 року з додатками, а також юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, якими могли надаватись послуги, пов`язані із збором, перевезенням, зберіганням заставного майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР», ЄДРПОУ 38812719, № НОМЕР_1 який відкрито в АТ «ОТП БАНК», м. Київ, вул. Жилянська, 43, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

22.10.2020 року СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020060060000843 за ст.388 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

Установлено, що в рамках даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Півторарічний строк досудового розслідування закінчується 23.10.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно призначити судову економічну експертизу, отримати висновок судової економічної експертизи також призначити судову-почеркознавчу експертизу, за результатами отриманих висновків судових експертів прости ряд інших слідчих розшукових дій в яких виникне необхідність.

Проведення подальших процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що річний строк досудового розслідування закінчується, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, клопотав про продовження строку досудового розслідування на один рік.

Слідчий клопотання підтримав, пояснив, що по справі необхіно провести експертизу для встановлення розміру завданих злочином збитків, проведення якої було неможливим без отримання об`єктів дослідження, які потерпілою стороною не надавались.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12020060060000843 від 22.10.2020 року за ст.388 ч.1 КК України.

Злочин, передбачений ст.388 ч.1 КК України, згідно ст.12 ч.2 КК України, віднесено до нетяжких злочинів.

Строки проведення досудового розслідування визначено ст.219 КПК України, пунктом 1 частини 2 якої передбачено, що строк досудового розслідування нетяжкого злочину з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.

По вказаному провадженню такий строк спливає 23.10.2021 року.

Статтею 294 ч.1 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частини 2 статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини 4 статті 219 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання, проаналізувавши його доводи та додані матеріали, суд дійшов висновку, що до спливу 18-ти місячного строку з моменту внесення відомостей про розслідуваний злочин до ЄРДР закінчення досудового розслідування провадження не можливо, оскільки в провадженні необхідно провести та завершити розпочаті слідчі дії, прийняти ряд процесуальних рішень, які не були здійснені раніше в поважних причин.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.219, 294, 295-1 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12020060060000843 від 22.10.2020 року за ст.388 ч.1 КК України до 22.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова Н.Я.