Ухвала суду № 100501204, 18.10.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31641/21

Провадження № 1-кс/947/14310/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021160000000506 від 12.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021160000000506 від 12.10.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці та Держприкордонслужби України, які в інтересах третіх осіб сприяли у незаконному контрабандному експортному переміщенні через митний кордон України підакцизних товарів (цигарок) до країн ЄС.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеської обласною прокуратурою.

12.10.2021 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшло повідомлення з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/8149 від 12.10.2021 року щодо можливих ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб правоохоронного органу.

Установлено, що 11.10.2021 року на території Угорщини компетентними митними органами у вантажі, що експортувався з України (ЕМД типу ЕК1010РР № UA700030/2021/001444), а саме у пакуваннях типу слінг-бег, у яких повинна була знаходитись кухонна сіль, виявлено незадекларований товар тютюнові вироби (цигарки), у кількості 500 коробів, приховані серед мішків з сіллю, виробництва Львівської тютюнової фабрики.

Пропуск зазначеної партії товару здійснювався в зоні діяльності МП «Ізмаїл» Одеської митниці, які здійснювали відносно зазначеної партії товару заходи митного контролю, а також зобов`язані були належним чином перевірити судновою командою документи, сформувати суднові справи та вжити інших заходів щодо унеможливлення контрабандного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів.

Оскільки вилучена в Угорщині партія контрабандного товару є дуже великою (500 коробів, або 250 000 пачок), та у зазначених масштабах її приховане навантаження на баржу та перевезення потребувало б відповідних дій та бездіяльності з боку службових осіб Одеської митниці, в їх діях вбачається ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, на виконання доручення слідчого було встановлено, що невстановленими на теперішній час особами, які залучені до протиправної схеми з експортного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, на території складів ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б) зберігаються підакцизні товари тютюнові вироби, які готуються до відправки в країни ЄС з приховуванням від митного контролю за аналогічною схемою, за сприяння службових осіб Одеської митниці.

Установлено, що зазначені тютюнові вироби учасниками протиправної схеми було заплановано перемістити через митний кордон України з ухиленням від митного контролю з приховуванням серед експортного вантажу (зокрема надання такому товару зовнішнього вигляду товарів іншої групи харчових продуктів, товарів широкого вжитку тощо) без надання відповідних товаро - супровідних документів та сплати обов`язкових митних платежів та зборів.

Також установлено, що через обізнаність правоохоронних органів про існування такої протиправної схеми, реальні власники зазначеного вище вантажу, з метою приховання своєї протиправної діяльності та знищення доказів, що можуть підтвердити існування такої протиправної схеми, мали намір найближчим часом приховати зазначений товар шляхом таємного вивезення з зони митного контролю вантажними транспортними засобами, приховавши тютюнові вироби серед інших товарів.

Оскільки до зазначеної протиправної схеми з експортного переміщення підакцизних товарів (тютюнових виробів) ймовірно причетні співробітники Одеської митниці та Держприкордонслужби України, які сприяють у такому переміщенні товарів, існувала реальна необхідність у вжитті невідкладних слідчих дій, спрямованих на фіксацію обставин вчинення злочину та забезпеченню виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, яким загрожує знищення або приховання.

З метою врятування майна, а саме підакцизних товарів, які до цього готувались до контрабандного переміщення, слідчими другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві у порядку ст. 233 КПК України проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «Ньюенерджі»(код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б).

У ході проведення обшуку у складському приміщенні виявлено та вилучено понад 3000 коробів цигарок без марок акцизного збору торгових марок «Marvel», «Lifa», «Compliment» та інші, при цьому виявлені тютюнові вироби були підготовлені до контрабанди шляхом поміщення до слінг-бегів для перевезення солі кухонної харчової, та приховані під мішками із відповідною продукцією.

Орендар приміщення з місця проведення обшуку зник та до теперішнього часу на зв`язок не виходив, жодних документів на вилучену партію підакцизного товару не надав, законне походження виявленого товару не підтвердив.

Оперативними співробітниками другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві було встановлено, що виробником цигарок торгових марок «Marvel», «Lifa», «Compliment» є Винніківська тютюнова фабрика, що розташована за адресою: м. Винники Львівська область вул. Шевченка 1.

У в зв`язку з вище наведеним слідчими було прийнято рішення провести невідкладні слідчі дії за вказаною адресою з метою з метою відшукання та вилучення зразків тютюнових виробів, аналогічних тим, які вилучені в ході обшуку у складських приміщеннях у м. Ізмаїлі, а також з метою виявлення та вилучення документації щодо відгрузки та відправки такої продукції, що вже виявлена та вилучена, з метою підтвердження її походження.

Враховуючи ті обставини, що факт виявлення та вилучення продукції Львівської тютюнової фабрики компетентними митними органами Угорщини, що перевозився контрабандним шляхом, а також факт виявлення цієї ж продукції, що готувалась до контрабандного переміщення у м. Ізмаїл набули суспільного резонансу, та висвітлювались у ЗМІ, особи, що причетні до створення протиправної схемимогли вчинити дії щодо приховування та знищення доказів у кримінальному провадженні.

Так, оскільки до зазначеної протиправної схеми з експортного переміщення підакцизних товарів (тютюнових виробів) ймовірно причетні співробітники Одеської митниці та Держприкордонслужби України, які сприяють у такому переміщенні товарів, існувала реальна необхідність у вжитті невідкладних слідчих дій, спрямованих на фіксацію обставин вчинення злочину та забезпеченню виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, яким загрожує знищення або приховання.

Поряд з цим, період з 14.10.2021 по 17.10.2021 є святковими та вихідними днями, у яких органи судової влади не працюють.

На підставі викладеного, слідчим прийнято рішення про проведення слідчих дій, у тому числі обшуків, у невідкладному випадку на підстав ст. 233 КПК України.

Об`єктом обшуку стали нежитлові будівлі та споруди, які розташовано за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1, які належать Іноземному підприємству «Західна індустріальна компанія» на праві власності та перебувають в оренді ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» на підставі договору № 1/2016 від 01.02.2016.

За вказаною адресою розташовано 1 двохповерхова адміністративна будівля, в якій містяться службові приміщення в тому числі службовий кабінет директора.

Так, під час проведення обшуку двоповерхової адміністративної будівлі, представником ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» добровільно видано копії наступних документів:

- контракту №KHAVIA04032021 від 04.03.2021 на 8 аркушах та митні декларації на7 аркушах;

-контракту №09 від 12.02.2019 на10 аркушах та митні декларації на 88 аркушах;

-контракту №268/20 від 26.08.2020 на 4 аркушах та митні декларації на 2 аркушах;

-контракту №ST07042020 від 07.04.2020 на 8 аркушах та митні декларації на 2 аркушах;

-контракту №10-к від 08.10.2019 на 6 аркушах та митні декларації на 8 аркушах;

-контракту №3006_В1/20 від 01.07.2021 на 8 аркушах та митні декларації на 4 аркушах;

-контракту №TR27112019 від 27.11.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 6 аркушах;

-контракту №27/06/18 від 27.06.2018 на 9 аркушах та митні декларації на 7 аркушах;

-контракту MD2112019 від 21.11.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 4 аркушах;

-контракту AR22012020 від 22.01.2020 на 10 аркушах;

-контракту №27/06 від 20.06.2018 на 12 аркушах та митні декларації на 1 аркушах;

-контракту №09102020 від 09.10.2020 на 5 аркушах та митні декларації на 2 аркушах;

-контракту №09102020 від 09.10.2020 на 3 аркушах та митні декларації на 12 аркушах;

-контракту NS161022019 від 17.11.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 13 аркушах;

-контракту №11 від 27.02.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 8 аркушах;

-контракту №03/10/2016 від 03.10.2016 на 4 аркушах;

-контракту DR27122019 від 27.12.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 1 аркушах;

-договору оренди приміщень №1/201 від 01.01.2016 на 12 аркушах;

-Копію ліцензійного договору на торгову марку на 9 аркушах;

-договору поставки № 01-0808/2016 від 08.07.2016 на 4 аркушах;

-додаткової угоди № 1 до договору поставки № 01-0808/2016 від 08.07.2016 (від 20.06.2019) на 2 аркушах;

- додаткових угод № 1 до договору поставки № 01-0808/2016 від 08.07.2016 (від 20.06.2019) на 4 аркушах;

-митних декларацій на 119 аркушах.

Вказані документи упаковано до сейпакетуL1007513.

Далі обшук здійснено в нежитловому трьох поверхневому приміщенні, та інших приміщеннях, які розташовано на території вказаної адреси. Так, під час обшуку приміщень було виявлено коробки з тютюновими виробами (сигаретами), з яких вибірково, з метою подальшого проведення експертних досліджень, у тому числі порівняльних, вилучено:

-2 блоки цигарок «Compliment» RED Kingsize по 10 пачок в кожному;

-1 блок цигарок «MARVEL» KingSize в якому міститься 10 пачок зазначених цигарок;

-1 блок цигарок «Lifa» Strawberri в якому міститься 10 пачок зазначених цигарок;

-1 блок цигарок «Lifa» Menthol в якому міститься 10 пачок зазначених цигарок;

-2 блоки цигарок «MARVEL» Blue в яких міститься по 10 пачок зазначених цигарок;

-2 блоки цигарок «Compliment» Blue - 6 по 8 пачок в кожному;

-2 блоки цигарок «Compliment» Blue по 10 пачок в кожному;

-1 блок цигарок «Compliment» Blue XXL по 8 пачок в кожному;

-2 блоки цигарок «Compliment» Amber по 10 пачок в кожному;

-1 блок цигарок «Compliment» Violet по 10 пачок в кожному;

-1 блок цигарок «Compliment» Blue - 3 по 10 пачок в кожному;

Зазначені цигарки вилучено та поміщено до сейф пакету L1007514.

У подальшому під час проведення обшуку зазначених складських приміщень у коробках виявлено тютюн від сигарет, який вибірково відібрано, вилучено, з метою проведення експертних досліжєень, у тому числі порівняльних, та поміщено до сейф пакетів: S2050607 вагою 54 гр., S2039308 вагою 91 гр. та до сейф пакету S2050281 вагою 20,4 гр.

Після цього проведено обшук складських приміщень, де виявлено упакувальні коробки для сигарет у кількості 15 штук (MarvelX, сomplimentiredkingsize, сomplimentibluekingsize , compliment 1), упаковані та скріплені підписами понятих та учасників слідчої дії.

Окрім того, в ході обшуку складських приміщень, виявлено та вилучено, з метою проведення експертних досліджень, у тому числі порівняльних, вибірковим способом:

-20 фільтрів від сигарет;

-5 взірців від пачок сигарет compliment РЕД, зі слідами клею на внутрішній стороні;

-5 взірців від пачок сигарет compliment БЛУ, зі слідами клею на внутрішній стороні та зовнішній стороні;

-10 взірців від пачок сигарет marvel БЛУ (без ознак використання);

-10 взірців від пачок сигарет compliment БЛУ (без ознак використання);

-10 взірців від пачок сигарет compliment РЕД (без ознак використання);

-10 взірців від пачок сигарет marvelкінгсайз (без ознак використання);

які були у паковані у сейф пакет №В1017933;

-6 упаковок по 50 штук Акцизних марки DutyFry, які упаковані у Так, подальший обшук здійснено в адміністративній двоповерховій будівлі де в 3 кабінеті зліва виявлено та вилучено наступні копії документів:

- Контракту №27/06/18 від 27.06.2018 на 3 аркушах;

- Додаткової угоди № 3до договору № 27/06/18 на 1 аркуші;

- Додатку-специфікації № 7 до договору № 27/06/18 на 1 аркуші;

Вказані документи упаковані у сейф пакет №В1017928.

Далі здійснено обшук нежитлової трьох поверхневої будівлі за вказаною вище адресою де виявлено та вилучено, з метою проведення експертних досліджень, у тому числі порівняльних, наступне:

-Пакувальна плівка прозорого кольору довжиною 1,5 м на 34 см.;

-Стрічку з фольги довжиною 1.1 м. на 11,5 см.;

-Стрічку з картону довжиною 1.4 м на 9 см.;

-Пакувальна стрічка прозорого кольору довжиною 1.5 м. на 12 см.;

-Стрічку паперового фільтру з маркуванням «Compliment» KingBlue довжиною 90 см. На 5.5 см.;

-Стрічку паперового фільтру з маркуванням MARVEL» KingRed довжиною 140 см. На 5.5 см.;

-Стрічку паперового фільтру з маркуванням MARVEL блуселектед довжиною 140 см. на 5.5 см.;

-Паперова Стрічка білого кольору розміром 200 см. на 3 см.;

-Прозора пакувальна стрічка розміром 210 см. на 12 см.

-Рулон липкої стрічки з маркуванням Manupacking,

Вказані речі та предмети упаковані до сейф пакту №В1017926.

В обґрунтування накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуку, слідчий зазначає, що вилучена підакцизна продукція, а саме зразки цигарок, що аналогічні тим, які вилучені у м. Ізмаїл, необхідна органу досудового розслідування для проведення експертного дослідження, у тому числі порівняльного, та за первинними зовнішніми ознаками є аналогічною тій продукції, що вилучена у м. Ізмаїл, тобто попередньо (до отримання висновку експерта) підтверджує походження підакцизних товарів, що вилучені у м. Ізмаїл.

Таким чином, в ході розслідування кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про накладенням арешту на вищезазначене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчогоне підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до приписів ч.ч.1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Як вбачається матеріалів клопотання, слідчий посилається на те, що надані під час обшуку документи та увесь обсяг вилучених зразків продукції «Винниківська тютюнова фабрика», які містять на собі відомості, що мають значення для досудового розслідування, постановою слідчого визнані речовим доказом, у зв`язку із чим слідчий просить накласти арешт на зазначене майна з метою збереження речового доказу, а також проведення експертиз.

Однак, слідчим не надано доказів того, що вилучене майно під час проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, які розташовано за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1 та належать Іноземному підприємству «Західна індустріальна компанія» на праві власності та перебувають в оренді ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» на підставі договору № 1/2016 від 01.02.2016 року, визнано речовим доказом.

Крім того, слідчим не долучено до матеріалів клопотання протокол обшуку нежитлових будівель та споруд, які розташовані за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1, під час якого було вилучено майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Тобто, будь-яке обґрунтування, на підставі якого слідчий суддя міг би вирішити питання обґрунтованості вказаних доводів сторони обвинувачення, зокрема перевірити факт відповідності такого майна категорії речових доказів (ч.1 ст.98 КПК України), дане клопотання не містить.

На підставі викладеного, враховуючи, що клопотання про арешт майна не містить належного обґрунтування, яке б давало підстави для висновку про відповідність вилученого майна категорії речових доказів, а також яке б свідчило про наявність необхідності в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що вказане клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенніклопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021160000000506 від 12.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - відмовити.

Тимчасово вилучене майно, а саме:

1) копії наступних документів:

- контракту №KHAVIA04032021 від 04.03.2021 на 8 аркушах та митні декларації на7 аркушах;

- контракту №09 від 12.02.2019 на10 аркушах та митні декларації на 88 аркушах;

- контракту №268/20 від 26.08.2020 на 4 аркушах та митні декларації на 2 аркушах;

- контракту №ST07042020 від 07.04.2020 на 8 аркушах та митні декларації на 2 аркушах;

- контракту №10-к від 08.10.2019 на 6 аркушах та митні декларації на 8 аркушах;

- контракту №3006_В1/20 від 01.07.2021 на 8 аркушах та митні декларації на 4 аркушах;

- контракту №TR27112019 від 27.11.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 6 аркушах;

- контракту №27/06/18 від 27.06.2018 на 9 аркушах та митні декларації на 7 аркушах;

- контракту MD2112019 від 21.11.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 4 аркушах;

- контракту AR22012020 від 22.01.2020 на 10 аркушах;

- контракту №27/06 від 20.06.2018 на 12 аркушах та митні декларації на 1 аркушах;

- контракту №09102020 від 09.10.2020 на 5 аркушах та митні декларації на 2 аркушах;

- контракту №09102020 від 09.10.2020 на 3 аркушах та митні декларації на 12 аркушах;

- контракту NS161022019 від 17.11.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 13 аркушах;

- контракту №11 від 27.02.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 8 аркушах;

- контракту №03/10/2016 від 03.10.2016 на 4 аркушах;

- контракту DR27122019 від 27.12.2019 на 7 аркушах та митні декларації на 1 аркушах;

- договору оренди приміщень №1/201 від 01.01.2016 на 12 аркушах;

- копію ліцензійного договору на торгову марку на 9 аркушах;

- договору поставки № 01-0808/2016 від 08.07.2016 на 4 аркушах;

- додаткової угоди № 1 до договору поставки № 01-0808/2016 від 08.07.2016 (від 20.06.2019) на 2 аркушах;

- додаткових угод № 1 до договору поставки № 01-0808/2016 від 08.07.2016 (від 20.06.2019) на 4 аркушах;

- митних декларацій на 119 аркушах, які упаковано до сейпакету L1007513;

2) тютюнові вироби:

- 2 блоки цигарок «Compliment» RED Kingsize по 10 пачок в кожному;

- 1 блок цигарок «MARVEL» KingSize в якому міститься 10 пачок зазначених цигарок;

- 1 блок цигарок «Lifa» Strawberri в якому міститься 10 пачок зазначених цигарок;

- 1 блок цигарок «Lifa» Menthol в якому міститься 10 пачок зазначених цигарок;

- 2 блоки цигарок «MARVEL» Blue в яких міститься по 10 пачок зазначених цигарок;

- 2 блоки цигарок «Compliment» Blue - 6 по 8 пачок в кожному;

- 2 блоки цигарок «Compliment» Blue по 10 пачок в кожному;

- 1 блок цигарок «Compliment» Blue XXL по 8 пачок в кожному;

- 2 блоки цигарок «Compliment» Amber по 10 пачок в кожному;

- 1 блок цигарок «Compliment» Violet по 10 пачок в кожному;

- 1 блок цигарок «Compliment» Blue - 3 по 10 пачок в кожному, які вилучено та поміщено до сейф пакету L1007514;

3) тютюн від сигарет, який поміщено до сейф пакетів: S2050607 вагою 54 гр., 2039308 вагою 91 гр. та до сейф пакету S2050281 вагою 20,4 гр.;

4) Упакувальні коробки для сигарет у кількості 15 штук (MarvelX, сomplimentiredkingsize, сomplimentibluekingsize , compliment 1), упаковані та скріплені підписами понятих та учасників слідчої дії;

5) зразки пакування:

- 20 фільтрів від сигарет;

- 5 взірців від пачок сигарет compliment РЕД, зі слідами клею на внутрішній стороні;

- 5 взірців від пачок сигарет compliment БЛУ, зі слідами клею на внутрішній стороні та зовнішній стороні;

- 10 взірців від пачок сигарет marvel БЛУ (без ознак використання);

- 10 взірців від пачок сигарет compliment БЛУ (без ознак використання);

- 10 взірців від пачок сигарет compliment РЕД (без ознак використання);

- 10 взірців від пачок сигарет marvelкінгсайз (без ознак використання), які були у паковані у сейф пакет №В1017933;

- 6 упаковок по 50 штук Акцизних марки DutyFry,

6) копії документів:

- Контракту №27/06/18 від 27.06.2018 на 3 аркушах;

- Додаткової угоди № 3до договору № 27/06/18 на 1 аркуші;

- Додатку-специфікації № 7 до договору № 27/06/18 на 1 аркуші;які упаковані у сейф пакет №В1017928;

7) зразки пакування тютюнових виробів:

- Пакувальна плівка прозорого кольору довжиною 1,5 м на 34 см.;

- Стрічку з фольги довжиною 1.1 м. на 11,5 см.;

- Стрічку з картону довжиною 1.4 м на 9 см.;

- Пакувальна стрічка прозорого кольору довжиною 1.5 м. на 12 см.;

- Стрічку паперового фільтру з маркуванням «Compliment» King Blue довжиною 90 см. На 5.5 см.;

- Стрічку паперового фільтру з маркуванням MARVEL» King Red довжиною 140 см. На 5.5 см.;

- Стрічку паперового фільтру з маркуванням MARVEL блуселектед довжиною 140 см. на 5.5 см.;

- Паперова Стрічка білого кольору розміром 200 см. на 3 см.;

- Прозора пакувальна стрічка розміром 210 см. на 12 см.

- Рулон липкої стрічки з маркуванням Manupacking,

повернути особі, у якої їх було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1