Ухвала суду № 100496571, 22.10.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/19688/21

н/п 1-кс/953/9916/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Бородіної Н.М.

за участю секретаря - Пасенової К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Окара Марини Віталіївни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12020230020000911 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

19.10.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Окара Марини Віталіївни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12020230020000911 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230020000911 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 25 жовтня 2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230020000911 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка обіймаючи посаду директора ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444), вчинила шахрайські дії відносно співзасновників підприємства, які виразились у заволодінні обманним шляхом грошовими коштами підприємства та незаконному розторгненні договорів оренди земельних ділянок з орендодавцями земельних ділянок, розташованих за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Семенівка (ЖЄО 8210).

Так, в ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що з 2017 року вона являється співзасновником ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444) разом із ОСОБА_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично і знаходиться. Основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур та інші. З моменту створення товариства на посаду уповноваженої особи на керівництво була призначена раніше їй знайома ОСОБА_2 , якій було передано усі установчі документи та печатка підприємства для здійснення діяльності. Крім того, до її призначення з місцевими жителями с. Семенівка Каховського району Херсонської області попереднім керівником було укладено договори оренди земельних ділянок для подальшого вирощування сільськогосподарських культур, за оренду яких їм сплачувалось близько 8000 грн. на рік. Протягом усього періоду керування ТОВ ОСОБА_2 жодних питань до неї не було, але у зв`язку із модернізацією підприємства та наявною економічною ситуацією у країні у останньої була затребувана вся фінансова звітність у письмовому вигляді про доходи та витрати, пов`язані з її діяльністю. Однак у відповідь остання зникла та не виходить на зв`язок по теперішній час. Після цього стало відомо, що ОСОБА_2 у період часу з 17.04.2020 по 20.04.2020 самостійно розірвала вищевказані договори оренди земельних ділянок та уклала із орендодавцями нові договори від імені нового товариства, яке схоже за назвою, а саме ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423). Вказане підприємство зареєстроване за тією ж самою адресою, проте директором є інша людина. Від орендодавців також стало відомо, що вони підписували договори про розірвання з ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444) та підписували нові договори з ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423) лише через те, що ОСОБА_2 переконала їх у тому, що це одне і те ж саме підприємство, а підписання нових договорів є лише формальністю. Таким чином, розірвання договорів оренди земельних ділянок та підписання нових з іншим ТОВ спричинило істотну шкоду ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444).

Під час досудового розслідування виконано наступне:

-допитано у якості потерпілої ОСОБА_1 ;

-допитано у якості потерпілого іншого співзасновника ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444) ОСОБА_3 , який повністю підтвердив показання ОСОБА_1 ;

-допитано у якості свідка головного агронома ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444) ОСОБА_4 ;

-проведено огляд місця події, а саме земельних ділянок, розташованих на території Семенівської сільської ради Каховського району Херсонської області, які перебувають у користуванні ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444);

-винесено постанову про визнання речовими доказами посівів, які на праві користування належать ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444);

-у якості свідків допитано орендодавців вищевказаних земельних ділянок, з якими ОСОБА_2 підписувала нові договори, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-отримано ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користувалася ОСОБА_2 у період часу з 01.01.2020 по 30.04.2020; ухвалу направлено за місцем знаходження ПрАТ «ВФ Україна», а саме до м. Києва;

-отримано ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення реєстраційних дій за період часу з 21.04.2020 по 30.04.2020 та документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії державним реєстратором ОСОБА_21 відносно ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423) стосовно оренди/суборенди вищевказаних земельних ділянок; здійснено тимчасовий доступ згідно ухвали;

-отримано ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення реєстраційних дій за період часу з 21.10.2017 по 30.04.2020 та документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії державним реєстратором ОСОБА_22 відносно ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423) стосовно оренди/суборенди вищевказаних земельних ділянок; здійснено тимчасовий доступ згідно ухвали;

-зібрано характеризуючі матеріали на ОСОБА_2 ;

-допитано у якості свідка ОСОБА_22 , державного реєстратора ЦНАП;

-додатково допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 ;

-отримано клопотання адвоката Мурашкіна А.В. та долучено до матеріалів провадження надані ним документи;

-додатково допитано у якості свідка головного агронома ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444) ОСОБА_4 ;

-підготовані чотири клопотання про проведення обшуків за адресами проживання та реєстрації ОСОБА_2 та отримано чотири ухвали Каховського міськрайонного суду Херсонської області про залишення їх без розгляду;

-підготоване клопотання про арешт майна, а саме посівів (врожаю), які на праві користування належать ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444), та отримано ухвалу Каховського міськрайонного суду Херсонської області про повернення клопотання;

-підготоване повторне клопотання про арешт майна, а саме посівів (врожаю), які на праві користування належать ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444), та отримано ухвалу Каховського міськрайонного суду Херсонської області про відмову у задоволенні клопотання;

-отримано ухвали Каховського міськрайонного суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуків у автомобілі та житлі ОСОБА_2 , на підставі ухвал проведено відповідні обшуки;

-винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку предметів речовими доказами та долучення їх до матеріалів провадження та отримано ухвалу Каховського міськрайонного суду Херсонської області про арешт вказаного майна;

-направлено запит до Міністерства юстиції України, отримано відповідь;

-у якості свідка допитано ОСОБА_23 , яким було створене ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423), однак останній давати показання відмовився;

-у якості свідка допитано ОСОБА_24 , одного із засновників ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423), однак останній давати показання відмовився;

-отримано ухвалу Херсонського апеляційного суду про задоволення клопотання слідчого про арешт майна, а саме посівів (врожаю), які на праві користування належать ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444);

-допитано у якості свідка ОСОБА_25 ;

-27.07.2020 заступником Генерального прокурора винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчим ГУНП в Харківській області;

-25.09.2020 проведено огляд місця події, а саме території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

-допитано у якості свідка ОСОБА_2 , яка після цього залишила останнє місце мешкання та її теперішнє місце знаходження невідоме;

-допитано додатково у якості потерпілого ОСОБА_3 .

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 25 жовтня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснені не всі слідчі дії та інші заходи, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії та інші заходи, а саме:

- встановити місцезнаходження ОСОБА_2 ;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_26 , на якого ОСОБА_2 було видано довіреність, на підставі якої останнім було укладено договір купівлі-продажу посівів від імені ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444) із третьою особою;

- повторно допитати у якості свідка ОСОБА_23 , яким було створене ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423);

- повторно допитати у якості свідка ОСОБА_24 , одного із засновників ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423);

- призначити та провести судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру завданих збитків;

-провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину, осіб, які його вчинили та притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- повідомити про підозру винним особам.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що основні фігуранти, ймовірно причетні до вчинення злочину, тривалий час переховуються від органу досудового розслідування, зміною органу досудового розслідування, а також тим, що місце вчинення злочину, потерпілі та усі свідки вчиненого злочину знаходяться у Херсонській області.

Враховуючи великий обсяг слідчих дій та інших заходів, які необхідно провести з метою встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення, та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 12 місяців.

Слідчий зазначає, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12020230020000911 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Строк досудового розслідування закінчується 25 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_2 ; встановити місцезнаходження ОСОБА_26 , на якого ОСОБА_2 було видано довіреність, на підставі якої останнім було укладено договір купівлі-продажу посівів від імені ТОВ "Алтанал-Агро" (ЄДРПОУ 41412444) із третьою особою;повторно допитати у якості свідка ОСОБА_23 , яким було створене ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423); повторно допитати у якості свідка ОСОБА_24 , одного із засновників ТОВ «Алтанол-Агро» (ЄДРПОУ 43596423);призначити та провести судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру завданих збитків;провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину, осіб, які його вчинили та притягнення їх до кримінальної відповідальності; повідомити про підозру винним особам.

Матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Однак, слідчим не доведено виняткової складності провадження, що є необхідною умовою для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230020000911 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців тобто до 25квітня 2022року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230020000911 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців тобто до 25квітня 2022року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бородіна Н.М.