Вирок № 100494423, 20.10.2021, Оболонський районний суд міста Києва

20.10.2021 Справа № 757/32662/18-к

Справа № 756/32662/18-к

№ 1-кп/756/1071/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

Головуючого судді: Родіонова С.О.

за участю: секретаря Прокоф`євої А.Д.

прокурора: Свідлер М.С.

захисника: Полтавець Ю.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Рубіжне Луганської області, громадянки України, одруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255 , ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 брала участь протягом 2012-2014 років в злочинній організації, а також у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

Так, у 2010 році Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вирішив використовувати владні повноваження в особистих корисних інтересах на шкоду та всупереч інтересам держави, для чого незаконно створив злочинну організацію. При цьому Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, здійснював загальну координацію дій учасників злочинної організації, доручав їм планувати вчинення окремих тяжких та особливо

тяжких злочинів проти власності, підшуковувати інших співучасників, створювати її окремі структури та брати участь у розподілі коштів, отриманих злочинним шляхом.

До участі у злочинній організації Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, серед інших осіб залучив Особу 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, який з його відома визначав об`єкти злочинів, розробляв плани їх вчинення, підшукував інших співучасників, розподіляв ролі між учасниками злочинної організації та координував їх діяльність.

Так, у період з 2008 року до 2012 року Особа 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи в містах Харкові, Києві та інших невстановлених слідством місцях, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, спільно з низкою осіб, у тому числі Особою 6, Особою 8, Особою 9, Особою 10, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та невстановленими слідством особами в кількості більше п`яти осіб, створив для вчинення зазначених злочинів злочинну організацію, організував її діяльність та керував нею, брав участь у вчинених нею злочинах, у подальшому втягуючи у її злочинну діяльність інших осіб, зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання, діюче за єдиним відомим всім учасникам злочинної організації планом, з розподілом функцій, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети.

Відповідно до розподілу ролей Особа 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, здійснював керівництво злочинною організацією, намічав і розробляв плани певних злочинів, об`єднував інших співучасників, розподіляв ролі між ними, координував діяльність співучасників, розподіляв їхні обов`язки та функції, визначав об`єкти злочинів, здійснював організаційне та матеріальне забезпечення діяльності злочинної організації шляхом підтримання зв`язків зі службовими особами органів державної влади та управління, забезпечував усунення перешкод у реалізації злочинних задумів та сприяння їм.

Кожен учасник злочинної організації був обізнаний із загальним планом вчинення злочину, знав, які конкретно функції згідно з таким планом покладаються безпосередньо на нього, та те, що інші очевидні для всіх і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками злочинної організації.

Одним із напрямків діяльності злочинної організації під загальним керівництвом Особи 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, було створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття злочинів та незаконної діяльності злочинної організації, надання їй видимості законності.

Протягом 2010 - 2013 років Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вибудувано структуру злочинної організації з поділом на структурні підрозділи, зокрема департаменти, кожен з яких займався певним напрямком діяльності злочинної організації. Кожен із учасників злочинної організації мав чітко визначені права та обов`язки, штат підлеглих осіб, як обізнаних із суттю вчинюваних злочинів, так і тих, які не усвідомлювали злочинний характер вчинюваних ними дій.

Члени злочинної організації Особи 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, були наділені повноваженнями у створених ним для вчинення злочинів бізнес-структурах, зокрема сам Особа 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, обійняв посаду голови наглядової ради об`єднання підприємств «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

З метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, на виконання вказівок Особи 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, упродовж 2010 - 2012 років створено (придбано) такі юридичні особи, а саме: ТОВ «Київобл-імпорттрейд», підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ТОВ «Алькотрейд», ТОВ «Фуджіолімпікс», ТОВ «Експоекстрім», ТОВ «Стабналтейд»,ТОВ «Лайфгудінвест», ТОВ «Реалтрансфакт», ТОВ «Ерідантрейд», TOB «Ретротрейдстар», TOB «Інлайтінвест», TOB «Геліоніндастрі», TOB «Консалтинг Системз», TOB «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», ТОВ «Айнам», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Хіган», ТОВ «Амон-Сул», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Маестро Торг», TOB «СМТ Тайм», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Володар», ТОВ «Торенія», ТОВ «Гефест Альянс», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Плавт сервіс», ТОВ «Конект плюс», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Екопробізнес», ТОВ «Зимстрой капітал», ТОВ «Торгкомплект», ТОВ «Фанварезсіті», ТОВ «Прогрес інсайд», представництво «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.».

Зазначені підприємства були пов`язані між собою, Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими членами злочинної організації. Зокрема, основна маса підприємств зареєстровані у м. Харкові та Автономній Республіці Крим, у одних і тих же нотаріусів, за безпосередньої участі одних і тих же осіб, за однією і тією ж адресою (зокрема, м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1); вони мали одних представників в органах влади та управління, правоохоронних органах та судах, у взаємовідносинах із суб`єктами господарської діяльності; звітували про свою нібито діяльність з одних і тих же ІР-адрес, вели банківські розрахунки з одних і тих же ІР-адрес у системі «Клієнт-банк»; об`єднані спільною матеріальною базою, контактними даними; одні і ті самі особи, у тому числі і Особа 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в одних підприємствах були засновниками, інших - службовими особами, а в третіх отримували прибуток або представляли їх інтереси; адміністративний апарат майже всіх підприємств групи компаній «СЄПЕК» знаходився в приміщеннях офісного центру «Арена-Сіті» по вул. Червоноармійській/Басейній, будинок 1-3/2, літера «А» м. Києва, орендованих пов`язаними із Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та членами злочинної

організації підприємствами.

На виконання вказівки Особи 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в один з днів грудня 2012 року учасники злочинної організації вступили у злочинну змову із ОСОБА_1 , схилили останню за грошову винагороду, на що остання погодилась, до участі у злочинній організації та злочинах, вчинюваних такою організацією.

У період часу з грудня 2012 року до лютого 2014 року ОСОБА_1 , діючи спільно з Особою 2 та Особою 6, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у місті Харкові, у тому числі в приміщенні ПАТ «Реал банк», за адресою: місто Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів та з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, прийняла участь у вчиненні у складі злочинної організації особливо тяжких злочинів, а саме у заволодінні чужим майном - коштами Національного банку України на суму 787 396 148,99 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення.

Крім того, приблизно у квітні 2013 року у невстановлений слідством час у Особи 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, виник умисел на заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах.

На виконання цього задуму Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, спільно з Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими учасниками злочинної організації розроблено план вчинення злочину, який передбачав створення із використанням підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД», штучної потреби ПАТ «РЕАЛ БАНК» в отриманні коштів Національного банку України в сумі 800 млн. грн. у вигляді стабілізаційного кредиту; укладення з Національним банком України кредитного договору, та подальше протиправне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх подальшу незаконну легалізацію.

До вчинення злочину Особою 2, Особою 6, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за невстановлених слідством обставин були залучені службові особи з числа керівництва Національного банку України (далі - НБУ), а саме: Особа 3, Особа 4, Особа 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а також інші учасники злочинної організації, у тому числі директор ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» ОСОБА_1 , Особа 7, Особа 11, Особа 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, без яких вчинення злочину було неможливим.

Розробленим Особою 2, Особою 6, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими на цей час слідством учасниками злочинної організації планом вчинення злочину передбачалось використання створених (придбаних) злочинною організацією підприємства «ЮРАЙ» у формі ТОВ, ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД», TOB «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», шляхом забезпечення підписання директорами цих підприємств низки завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для створення уяви законності відповідних фінансово- господарських операцій, та використання таких документів для створення штучної потреби ПАТ «РЕАЛ БАНК» в отриманні коштів Національного банку України у вигляді стабілізаційного кредиту.

Упродовж квітня-вересня 2013 року Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену йому роль у реалізації зазначеного вище злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, в інтересах Особи 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та під контролем останнього, маючи на меті незаконне заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим

становищем, шляхом організації укладення та виконання банком низки удаваних кредитних та депозитних договорів забезпечив створення штучної заборгованості банку на загальну суму 800 млн. грн. перед підконтрольними злочинній організації підприємствами з ознаками фіктивності ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮРАЙ» У ФОРМІ ТОВ та ТОВ «КИЇВОБЛ- ІМПОРТТРЕЙД», тобто штучну загрозу втрати банком ліквідності як необхідну умову одержання стабілізаційного кредиту.

Так, 29.04.2013 в місті Харкові Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_1 та іншими учасниками злочинної організації, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч вимогам «Положення про банківську операцію «Залучення депозитів суб`єктів господарювання», «Положення про управління ризиком ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК», забезпечив шляхом надання вказівок підлеглим працівникам і прийняття організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських рішень укладення завідомо неправдивого офіційного документа - договору між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «КИЇВОБЛ- ІМПОРТТРЕЙД» від 29.04.2013 № 2046/09-113 про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання, відповідно до якого ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» нібито передає банку тимчасово вільні грошові кошти на загальну суму 300 млн. грн., на строк до 29.07.2013 зі сплатою відсотків у розмірі 18 % річних, та з правом достроково припиняти дію договору та вилучати кошти з депозитного рахунку шляхом надання банку письмової заяви за 5 робочих днів до дати припинення.

Фактично зазначені кошти у сумі 300 млн. грн. не належали ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» та були зараховані на рахунок підприємства, внаслідок проведення удаваних фінансових операцій, з метою незаконного заволодіння державними коштами НБУ у вигляді стабілізаційного кредиту.

У свою чергу ОСОБА_1 , на виконання відведених їй функцій у вчиненні злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, усвідомлюючи, що ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» створено для вчинення учасниками злочинної організації тяжких та особливо тяжких злочинів, достовірно знаючи, що кошти у сумі 300 млн. грн., надійшли на банківський рахунок ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» внаслідок вчинення низки удаваних фінансових операцій, які не були спрямовані на одержання підприємством прибутку, у квітні 2013 року у невстановленому місці підписала завідомо неправдивий офіційний документ - договір між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» від 29.04.2013 № 2046/09-113 про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта

господарювання.

На виконання умов вказаного договору невстановленими слідством учасниками злочинної організації із використанням наданих ОСОБА_1 засобів дистанційного керування зазначеними вище поточними рахунками ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД», відкритими в ПАТ «РЕАЛ БАНК», 30.04.2013 здійснено перерахування коштів у сумі 300 млн. грн. із зазначеного поточного рахунку на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий товариством у ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Таким чином ОСОБА_1 , будучи учасником злочинної організації, забезпечила створення фіктивної заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» на суму 300 млн. грн.

У жовтні 2013 року Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання невстановленими слідством особами листів ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» та підприємства «Юрай» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» щодо дострокового розірвання депозитних договорів на загальну суму 800 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_1 , на виконання відведених їй функцій у вчиненні злочину, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, усвідомлюючи, що ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» створено для вчинення учасниками злочинної організації тяжких та особливо тяжких злочинів, достовірно знаючи, що кошти у сумі 300 млн. грн. не належали їй чи підприємству, у жовтні 2013 року у невстановленому місці підписала два завідомо неправдивих офіційних документа - листа ТОВ «КИЇВОБЛ- ІМПОРТТРЕЙД» на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» про дострокове повернення депозитних коштів на загальну суму 300 млн. грн., які 18.10.2013 та 21.10.2013 були зареєстровані у ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно за № 1718-а та № 1735. Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_1 та ТОВ «КИЇВОБЛ- ІМПОРТТРЕЙД» не належали, а були зараховані учасниками злочинної організації на банківський рахунок ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД», з метою наступного заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України.

Таким чином, упродовж квітня-жовтня 2013 року учасники злочинної організації Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та ОСОБА_1 спільно з іншими учасниками злочинної організації Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, умисно, шляхом складання завідомо неправдивих документів, створили штучну видимість загрози стабільності роботи банку та безпідставну необхідність підтримання його ліквідності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та ОСОБА_1 , діючи із корисливих мотивів, маючи на меті незаконне заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч вимогам Положення НБУ № 327 та Технічного порядку НБУ, 18.10.2013 перебуваючи у м. Харкові, звернувся до Управління Національного банку України в Харківській області (далі - УНБУ в Харківській області) з клопотанням № 04-0611/394/БТ про надання стабілізаційного кредиту

в розмірі 800 млн. грн., яке містило завідомо неправдиві відомості щодо підстав надання кредиту, переліку забезпечення та його розмірів, напрямів спрямування кредитних коштів та умисно укрив інформацію стосовно фіктивно створеної Особою 7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та ОСОБА_1 заборгованості банку перед ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» та підприємством «Юрай» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

За результатами розгляду клопотання ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 18.10.2013 № 04-0611/394/БТ та доданих до нього документів, УНБУ в Харківській області, листами від 25.10.2013 за № 05-168/8854, від 30.10.2013 за № 05-168/9006 вказало Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, на зазначені вище порушення та невідповідність поданих банком документів для отримання стабілізаційного кредиту вимогам Положення НБУ № 327.

Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, 01.11.2013 у м. Харкові, за попередньою змовою з Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та ОСОБА_1 , з метою заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч вказаним вище вимогам Положення НБУ № 327, не усунувши недоліки, викладені у листах УНБУ в Харківській області № 05-168/8854 від 25.10.2013, № 05-168/9006 від 30.10.2013 щодо порушення банком Положення НБУ № 327, діючи умисно, повторно звернувся до УНБУ в Харківській області з аналогічним за змістом клопотанням від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ та з тими ж документами до нього про надання стабілізаційного кредиту у розмірі 800 млн. грн.

У клопотанні ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ та додатних до нього документах Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зазначив завідомо неправдиві відомості, у тому числі надані ОСОБА_1 щодо: -створеної заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед ТОВ «КИЇВОБЛ-

ІМПОРТТРЕЙД» та ТОВ «Юрай» за укладеними депозитними договорами на загальну суму 800 млн. грн., які фактично вносились до банку за рахунок коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК»; - звернення ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» та ТОВ «Юрай» із заявами про дострокове повернення депозитів на загальну суму 800 млн. грн.; -вартості та стану нерухомого майна, що пропонується у заставу -комплекс (нафтогавань та нафтобаза), за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та вул. Нафтогавань, будинок б/н та незавершена будівництвом будівля за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, яка була незаконно завищена на суму 1 199 580 896,33 грн. (без ПДВ), а фактично складала 203 926 437 грн. (без ПДВ), що не покривало суму стабілізаційного кредиту; - джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів, виданих на підконтрольні Особа 2 підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Смт тайм», ТОВ «Амон-сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро торг», ТОВ «Київоблпропангаз», які фактично фінансово-господарською діяльністю не займались, матеріальними активами не володіли, а співучасники злочину не мали наміру повертати отримані кредитні кошти.

У свою чергу Особа 3, Особа 4, Особа 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їм роль у вчиненні спланованого злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, з відома Особи 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, сприяли незаконному заволодінню державними коштами на загальну суму 800 млн. грн. шляхом забезпечення прийняття до розгляду НБУ клопотання ПАТ «РЕАЛ БАНК» про надання стабілізаційного кредиту, яке відповідно до законодавства не могло бути задоволено, та подальшого безперешкодного проходження процедур з позитивного розгляду поданого пакету документів, зокрема, складання та підписання із порушенням встановлених законодавством вимог доповідної записки від 06.11.2013 за № В/47-308/20724/БТ про надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту, складання, погодження та підписання усупереч вимогам законодавства та Регламенту роботи Правління НБУ постанови Правління НБУ від 07.11.2013 448/БТ про надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту та його подальшої видачі.

У період з 08.11.2013 до 15.11.2013 Особа 3, Особа 4, Особа 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні,, діючи у складі злочинної організації спільно з Особою 2, Особою 6. Особою 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та ОСОБА_1 , маючи на меті заволодіння державними коштами, будучи обізнаними про неможливість видачі банку стабілізаційного кредиту, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи зазначені вище вимоги Положення НБУ № 327 та Технічного порядку НБУ, забезпечили укладення службовими особами УНБУ в Харківській області з ПАТ «РЕАЛ БАНК» завідомо збиткового для держави та не забезпеченого належною заставою кредитного договору № 1 від 08.11.2013.

На виконання зобов`язань за цим кредитним договором Національним банком України прийнято неналежне забезпечення, а саме об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, та нерухомість за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та вул. Нафтогавань б/н, з визначенням завідомо неправдивої завищеної ринкової вартості в сумі 1 403 507 333,33 грн. тоді, як фактична вартість заставного майна становила 203 926 437 грн. без ПДВ, тобто завищена на 1 199 580 896,33 грн.

На виконання умов кредитного договору Національним банком України 11.11.2013 та 15.11.2013 кошти стабілізаційного кредиту в сумах 164 000 000 грн. та 636 000 000 грн. відповідно перераховано з рахунку № НОМЕР_2 операційного управління НБУ на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «РЕАЛ БАНК», у результаті чого зазначені кошти протиправно обернено на користь учасників злочинної організації.

У період з 11 до 18 листопада 2013 року Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_1 , та іншими співучасниками злочину, продовжуючи здійснення відведених функцій у вчиненні злочину, забезпечив проведення ПАТ «РЕАЛ БАНК» низки удаваних фінансових операцій з коштами

стабілізаційного кредиту за рахунками підконтрольних Особі 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, товариств з ознаками фіктивності та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів у сумі 208 500 000 грн. готівкою, конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000 грн. у 72 980 000,00 доларів США, виведення валюти за межі України на користь підконтрольних Особі 2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, нерезидентів.

Внаслідок зазначених умисних дій ОСОБА_1 , вчинених у складі злочинної організації у співучасті з Особою 2, Особою 6, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими співучасниками, які виразились у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшого заволодіння чужим майном - коштами Національного банку України шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення, Національному банку України заподіяно матеріальних збитків в особливо великих розмірах на суму 787 396 148,99 грн.

Обвинувачена ОСОБА_1 свою вину визнала повністю та пояснила, що обставини викладені в обвинувальному акті вона визнає бо вони відповідають дійсності. Якось коли вона їхала у таксі після того як дізналась про операцію чоловіка, а грошей на неї не було, вона розповіла про цю ситуацію водію, після чого останній запропонував їй роботу, взяв номер її телефону. Через кілька днів він їй зателефонував і вони зустрілись. Він розповів, що її робота полягає у тому, що на неї відкриють фіктивне підприємство, де вона буде рахуватись директором, що робити їй нічого не доведеться. Вона погодилась і після цього підписувала багато документів у банку та у нотаріуса. Після першого підпису у нотаріуса документів їй дали 1000 тисячу доларів США. Було таке, що вона підписувала навіть чисті листи. Погодилась вона на цю пропозицію оскільки на той час їй дуже потрібні були гроші. У скоєному кається.

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд ухвалив про проведення скороченого судового розгляду і визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням доказів, які характеризують її особу.

При цьому, судом з"ясовано, чи правильно обвинувачена розуміє зміст тих обставин, які не оспорює, чи є добровільною та істинною її позиція, а також роз"яснив учасникам процесу, що у разі не дослідження судом доказів, вони будуть позбавлені права оскаржити обставини, які не оспорювалися, в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина ОСОБА_1 доказана, її дії слід кваліфікувати за ч.4 ст.28,ч.5 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації, за ст.255 ч.1 КК України, у редакції, яка діяла до 22.11.2018, оскільки санкція цієї стаття у новій редакції цього Закону посилює кримінальну відповідальність і тому не має зворотної дії в часі, відповідно до ст.5 КК України.

При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, які відносяться до особливо тяжких, а також відомості які характеризують особу обвинуваченої: раніше не судима, одружена, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_1 суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень,наявність на утриманні неповнолітньої дитини, добровільне часткове відшкодування завданих матеріальних збитків, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих обставин, вчинення кримінального правопорушення через матеріальну залежність від учасників злочинної організації.

Обставин які обтяжують її покарання суд не вбачає.

Вирішуючи питання щодо призначення покарання обвинуваченій, суд, відповідно до ст.50,65 КК України, враховує обставини справи, ступень тяжкості кримінальних правопорушень, відомості про особу обвинуваченої, наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і тому, суд вважає за можливе призначити їй основне покарання, передбачене санкцією ст.191 ч.5 КК України із застосуванням ст.69 КК України(в редакції, яка діяла до змін, внесених Законом № 1698-VII від 14.10.2014)нижче від найнижчої межі та остаточно призначити покарання, відповідно до ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, у вигляді позбавлення волі, з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади та звільнити її від відбуття основного покарання з випробуванням, відповідно до ст.75,76 КК України.

Оскільки обвинувачена звільняється від відбування покарання з випробуванням, тому, відповідно до ст.77 КК України, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке передбачено у санкції ст.191 ч.5 КК України, не застосовується.

Цивільний позов не заявлений

Процесуальні витрати відсутні.

Речові докази суду не надавались.

На підставі викладеного, керуючись ст. 370, 374, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винуватою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, та ч.1 ст.255 КК України( в редакції, яка діяла до 22.11.2018) та призначити їй покарання:

за ч. 4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України( в редакції, яка діяла до 14.10.2014) у вигляді п`яти років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю на один рік.

за ч.1 ст.255 КК України( в редакції, яка діяла до 22.11.2018) у вигляді п`яти років позбавлення волі.

Відповідно до ст.70 КК України, призначити остаточно ОСОБА_1 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим покаранням у вигляді п`яти років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю на один рік.

Відповідно до ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбуття основного призначеного покарання з іспитовим строком на три роки та покласти на неї на цей період такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили не обирати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а обвинуваченою - з моменту отримання його копії.

Головуючий С.О. Родіонов