Ухвала суду № 100489571, 12.10.2021, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18477/21

Провадження 1-кс/522/10616/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021163510000710 від 24.09.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту.

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021163510000710 від 24.09.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту, мотивуючи наступним.

Cлідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 1202116351000710 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 16 січня 2021 року ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ПП «КТ Іллічівськ» із попереднім учасником ОСОБА_5 , та за Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі від 26 січня 2021 року ОСОБА_4 набув прав єдиного учасника ПП «КТ Іллічівськ». Після чого 03 квітня за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «КТ Іллічівськ», 50% частки було відчужено ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 , та за Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі від 05 квітня 2021 року ОСОБА_6 набув прав другого учасника ПП «КТ Іллічівськ».

Після чого,даними учасникамивирішено провестивнутрішній аудитстану рухута наявностіна балансіПідприємства активів,пасивів,а такожгосподарських операцій,із метоювиявлення можливихпорушень тавжиття необхіднихзаходів. Було встановлено, що 06 лютого 2020 р. на користь ТОВ "Компанія Крентон Україна" були відчужені необоротні активи (обладнання) за залишковою вартістю 37650000,00 гривень.

Також було встановлено, що у первинній документації відсутня письмова згода на вказане відчуження від власника (одноосібного учасника Підприємства) ОСОБА_5 , що суперечить Статуту Підприємства, який вимагає надання згоди на відчуження активів Підприємства із залишковою вартістю понад 1 млн. грн. Крім того, встановлено, що вказані необоротні активи (обладнання) були відчужені за ціною значно нижче ринкової вартості.

Також, перевіркою встановлено, що Підприємством на його рахунок були отримані грошові кошти в сумі 37 521 591,50 грн. від ТОВ «Компанія Крентон Україна» в якості розрахунку за обладнання. При цьому, після аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку Підприємства було встановлено, що з цих коштів були здійснені платежі, за якими не були надані первинні документи, що підтверджують підставу для перерахування цих сум (відсутня первинна бухгалтерська документація, що суперечать ЗУ «Про бухгалтерський облік», а також Порядку ведення бухгалтерського обліку): Також було виявлено відсутність змін у стані активів, відсутність господарської мети у здійсненні даних господарських операцій, не були виявлені первинні документи, які би підтверджували реальне отримання Підприємством ТМЦ, робіт чи послуг від вказаних контрагентів, та вбачається штучне формування податкового кредиту із ПДВ по вказаним операціям, із чого вбачається фіктивність даних операцій та умисне виведення коштів, отриманих в розрахунок за обладнання, з рахунку Підприємства.

У період вчинення вказаних вище господарських операцій, керівником Підприємства був ОСОБА_7 , який був призначений на посаду Директора на підставі Рішення власника ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ» ОСОБА_5 , від 20 січня 2020 року, та Наказу № 4-Л про призначення на посаду.

Таким чином, відчуження необоротних активів обладнання у кількості 63 одиниць на користь ТОВ «Компанія Крентон Україна», відбулося всупереч положенням Статуту Підприємства та вимогам діючого законодавства України, із перевищенням директором ОСОБА_7 своїх повноважень, крім того, за ціною значно нижче ринкової, у зв`язку із чим даний правочин учасниками Підприємства не погоджується як такий, що суперечить інтересам Підпримства. Подальше перерахування грошових коштів, отриманих від ТОВ «Компанія Крентон Україна» в розрахунок за вказане майно, на рахунки низки контрагентів, які мають ознаки фіктивності та здійснюють формування штучного податкового кредиту із ПДВ, призвело до виведення коштів з рахунків Підприємства без отримання будь-яких ТМЦ, робіт чи послуг за вказані кошти. Зазначеними діями виконавчого органу Підприємства, останньому було завдано суттєвих збитків.

Загальна сума понесених компанією ПП «КТ Іллічівськ» витрат, за стягненням якої із винних осіб зазначена юридична особа звернулася до суду у визначений ЦПК України термін, складає щонайменше 37440015,13 (тридцять сім мільйонів чотириста сорок тисячі) гривень (вартість майна, що перебувало на балансі ПП «КТ Іллічівськ»).

На підставі вищевикладеного ОСОБА_4 було подано заяву про вчинення щодо майна компанії ПП «КТ Іллічівськ» кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 190, 191, 365, 366 КК України, на підставі якої відкрите кримінальне провадження № 12021163510000710 за ст. 190 КК України, в якому ОСОБА_4 відповідно до ст. 55 КПК України є потерпілим.

Таким чином, майно, що було незаконно відчужене є предметом кримінального правопорушення і є об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метоюнедопущення втратиречових доказів, для проведення подальшого повного та усестороннього досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню слідчий просить накласти арешт.

Прокурор чи слідчий до судового засідання не з`явилися, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Виклик власника майна не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на неприбуття усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, слідчий суддя розглянув клопотання без фіксування технічними засобами судового засідання згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.

В той же час, згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення незаконній втраті, зміні чи відчуженню, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження на підставі чого вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021163510000710 від 24.09.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною розпорядження щодо рухомого майна, а саме:

РАЗОМ 37 440 015,13№ з/пБухгалтерський рахунокІнвентарний номерНайменуванняОд. виміруКількістьЗалишкова вартість на 01.02.2020, грн. без ПДВ1104702 209Причальний контейнерний перевантажувач (STS PostPanamax) "Reggiane" №157од.19 897 996,212104702 210Причальний контейнерний перевантажувач (STS PostPanamax) "Reggiane" №158од.19 914 530,763104702 162Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 736 №151од.11 968 752,364104702 163Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 737 №152од.11 967 790,565104702 164Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 738 №153од.12 296 796,706104702 165Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 739 №154од.11 988 806,467104702 166Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 740 №155од.11 980 199,078104702 167Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 741 №156од.11 983 226,389104702 060Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1101од.1139 686,3010104702 061Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1102од.1139 686,3011104702 062Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1103од.1139 686,3012104702 063Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1104од.1139 686,3113104702 109Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1105од.1148 608,1914104702 110Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1106од.1148 608,1915104702 111Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1107од.1170 955,1916104702 112Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1108од.1148 608,1917104702 113Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1109од.1148 608,1918104702 114Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1110од.1171 820,6519104702 115Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1111од.1148 608,1920104702 116Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1112од.1148 608,2021104702 117Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1113од.1170 955,2022104702 118Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1114од.1148 608,2023104702 119Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1115од.1170 955,1924104702 120Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1116од.1149 227,5025104702 093Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1151од.128 974,3826104702 094Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1152од.128 833,1027104702 095Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1153од.128 833,1028104702 096Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1154од.133 168,9029104702 097Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1155од.128 974,3830104702 098Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1156од.128 974,3931104702 099Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1157од.128 833,1132104702 100Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1158од.133 168,9133104702 101Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1159од.128 974,3934104702 102Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1160од.128 833,1135104702 103Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1161од.128 957,8036104702 104Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1162од.128 974,3937104702 105Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1163од.126 819,2138104702 106Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1164од.126 819,2139104702 107Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1165од.126 819,2140104702 108Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1166од.126 819,2141104702 159Фронтальний завантажувач для перевантажування порожніх контейнерів "Fantuzzi" FDC18 №1214од.1257 984,8642105702 064Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1201од.126 516,1843105702 065Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1202од.115 910,5744105702 066Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1203од.115 910,5745105702 067Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1204од.115 910,5746105702 068Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1205од.115 910,5747105702 125Автозавантажувач Toyota 02-7 FD40 №1212од.139 841,7948105702 069Автозавантажувач Toyota 62-7 FD20 №1206од.117 976,4049105702 070Автозавантажувач Toyota 62-7 FD20 №1207од.117 976,4050702 121Фронтальний Автозавантажувач Komatsu WA-200-5 №1208од.1155 713,1451702 124Дизельний самохідний гидравлічний підйомник "Haulotte" H25TRX №1211од.10,0052104702 160Вантажна рамка TOF S4шт.10,0053104702 161Вантажна рамка TOF S4шт.10,0054104702 196Спредер SP-20шт.175 386,6855104702 197Спредер SP-20шт.175 386,6856104702 198Спредер SP-40шт.184 810,0957104702 199Спредер SP-40шт.184 810,0958104702 261Спредер SP-40шт.1115 560,3859104402 334Спредер SP-40шт.1277 761,1660104702 200Спредер телескопічний універсальнийшт.1100 650,8961104702 201Спредер телескопічний універсальнийшт.1100 650,89621091702 203Спредер телескопічний універсальнийшт.161 174,20631521Траверса для спредерашт.2520 013,82

Виконання ухвали покласти на слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні №12021163510000710.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

12.10.2021