Ухвала суду № 100459358, 21.10.2021, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.10.2021

Справа №642/2802/19

Провадження №1кс/642/3935/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Балега Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області Переверзєва С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області Переверзєв С.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:

1.Належним чином завірені уставні, реєстраційні документи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

2.Належним чином завірені накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

3.Належним чином завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2018 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві, квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , списки інвесторів будівництва об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру, договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів стосовно будівництва квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.Оригіналу печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за №39591864;

5.Оригінал договору №96 від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_1 на квартиру АДРЕСА_4 .;

6.Оригінали прибуткових касових ордерів №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018;

7.Оригінал договору членства в кооперативі №1 /неж від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_1 на нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

8.Оригінали прибуткових касових ордерів №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018;

9.Інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі;

10.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018 від ОСОБА_1 за квартиру АДРЕСА_2 ;

11.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018 від ОСОБА_1 за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

12.Всі документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 4 квітня 2019 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з заявою, щодо шахрайський дій в особливо великих розмірах, звернувся ОСОБА_2 .

04.04.2019 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220510000841, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 лютого 2013 року потерпілий ОСОБА_1 зайняв ОСОБА_3 гроші в сумі 320000 грн., що в еквіваленті становило 40000 доларів США., а ОСОБА_3 , який в той момент був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав йому документи у вигляді договорів і прибуткові касові чеки про те, що ОСОБА_1 у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені гроші в сумі 320000 гривень та він став «Інвестором» та має право на купівлю по закінченню будівництва у власність квартир АДРЕСА_5 і АДРЕСА_6 .

У грудні 2017 року ОСОБА_1 при спробі реалізації своїх прав «Інвестора» в частині передачі прав на квартири АДРЕСА_5 і 94 іншій особі, дізнався, що ще до отримання ним від ОСОБА_3 договори на квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені гроші іншими особами.

У зв`язку з цим потерпілий ОСОБА_1 звернувся із заявою в прокуратуру Харківської області, після чого ОСОБА_3 вирішив уникнути кримінальної відповідальності за вчинені дії і намагаючись відшкодувати заподіяну його діями збитки, запропонував ОСОБА_1 передати йому квартири ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий ОСОБА_1 погодився.

27 січня 2021 року ОСОБА_1 будучи впевненим, що він згідно вищевказаних документів, які були вручені йому ОСОБА_3 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово звернувся до голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з проханням видати йому довідку про внесення ним паїв у ЖБК, на що ОСОБА_4 відповів відмовою і до теперішнього часу, будучи посадовою особою відповіді на заяву не дав.

Так само ОСОБА_4 не дав відповідь з даного питання і представнику Уповноваженого Верховної ради з прав людини, в зв`язку з чим постановою Ленінського суду м. Харкова від 25.08.2021 року був притягнутий до адміністративної відповідальності.

На письмову вимогу старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 о підтвердженні членства ОСОБА_1 в членах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 відповідь не дав.

Приблизно в лютому-березні 2018 році ОСОБА_3 знаходячись в О К ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 прибуткові касові ордера №1 від 27.02.2018 року та №2 від 28.02.2018 року сума внеску на загальну суму 494 тисячі гривень за квартиру АДРЕСА_7 за договором №96, та прибуткові касові ордера №3 від 01.03.2018 року, №4 від 02.03.2018 року. №5 від 05.03.2018 року, №6 від 06.03.2018 року, №7 від 07.03.2018 року, на загальну суму 1120 000, 00 гривень за договором членства у кооперативі №1/ неж від 27.02.2018 року за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , які були завірені підписами ОСОБА_4 , який є: керівником ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як головний бухгалтер та касир на прибуткових касових ордерах поставив печатку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та інвестором ОСОБА_1 в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також були поставлені свої підписи.

Виходячи з того, що до цього часу потерпілий ОСОБА_6 1. квартиру АДРЕСА_7 та нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , не отримав, грошові кошти у сумі 40 000 доларів США ОСОБА_3 ,- ОСОБА_1 повернуті не були.

По повісткам на допит в якості свідка ОСОБА_4 не з`являється.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних документів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2018 року по теперішній час, до завірених наказів про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по теперішній час, до завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2018 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві, квартири АДРЕСА_7 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , списку інвесторів будівництва об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_7 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру, договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів стосовно будівництва квартири АДРЕСА_7 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , оригіналів печаток ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за №39591864 та інших печаток при наявності, оригінали договору №96 від 27.02.2018 року між OK ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_1 на квартиру АДРЕСА_4 ., оригінали прибуткових касових ордерів №1 від 27.02.2018 року та прибутковий касовий ордер №2 від 28.02.2018 року, оригінал договору членства в кооперативі №1 /неж від 27.02.2018 року між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_1 на нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , оригінали прибуткових касових ордерів №3 від 01.03.2018 року, №4 від 02.03.2018 року, №5 від 05.03.2018 року, №6 від 06.03.2018 року, №7 від 07.03.2018 року, інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі, оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №1 від 27.02.2018 року та №2 від 28.02.2018 року від ОСОБА_1 за квартиру АДРЕСА_7 , оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №3 від 01.03.2018 року, №4 від 02.03.2018 року, №5 від 05.03.2018 року, №6 від 06.03.2018 року, №7 від 07.03.2018 року від ОСОБА_1 за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-товарознавчої, техніко-криміналістичної експертизи судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні документи та відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для доведення вини, підтвердження чи спростування відомостей про наявність у діях службових осіб службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особисто ОСОБА_3 складу злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою у розмірі 40 000 доларів США, що є особливо великим розміром завданої шкоди.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву ро розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Представник ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Разом із цим, не обгрунтовано необхідність надання доступу з можливістю вилучення печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може призвести до зупинення господарської діяльності юридичної особи. За таких обставин, є доцільним надати доступ до відібрання відбитків цієї печатки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області Переверзєва С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майору поліції Переверзеву Сергію Олександровичу тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:

1.Належним чином завірені уставні, реєстраційні документи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

2.Належним чином завірені накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

3.Належним чином завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2018 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві, квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , списки інвесторів будівництва об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру, договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів стосовно будівництва квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.Зразки відбитків печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за №39591864;

5.Оригінал договору №96 від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_1 на квартиру АДРЕСА_4 .;

6.Оригінали прибуткових касових ордерів №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018;

7.Оригінал договору членства в кооперативі №1 /неж від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_1 на нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

8.Оригінали прибуткових касових ордерів №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018;

9.Інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі;

10.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018 від ОСОБА_1 за квартиру АДРЕСА_2 ;

11.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018 від ОСОБА_1 за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

12.Всі документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко