Ухвала суду № 100449382, 18.10.2021, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/109/21

(провадження № 1-кс/658/792/21)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Рахімова О.В., за участю секретаря Сурікової А.Є.,прокурора Семаки К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О. про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230190001110 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчийСВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Каховського відділу Каховської окружної прокуратури Семакою К.О. про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020230190001110 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2020 року до Каховського ВП ГУНП надійшла заява арбітражного керуючого Гапіної Н.В. щодо вчинення незаконних дій щодо майна ТОВ «ДЕСКО ЮКРЕЙН», яке виступає предметом застави ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2018 року ухвалою Господарського суду Херсонської області порушено справу про банкрутство відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Деско Юкрейн", ідентифікаційний код 36845941, вул. Мелітопольська, 4-а, смт. Любимівка Каховського району Херсонської області.

29.11.2018 року постановою Господарського суду Херсонської області у справі № 923/571/18 ТОВ «ДЕСКО ЮКРЕЙН», ЄДРПОУ 36845941 визнано банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру.

07.05.2012 року між ТОВ «ДЕСКО ЮКРЕЙН» та ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» було укладено договір застави рухомого майна № 42-2467/12-ЗЮ за основним договором відкриття кредитної лінії в сумі 750 000 доларів США, згідно якого предметом застави виступило майно підприємства - гранулятор в кількості 12 штук та лінія з гранулювання лушпиння насіння соняшника в кількості 73 шт., що знаходяться за адресою: Херсонська область, Каховський район, смт. Любимівка, вул. Мелітопольська, 4-а вартістю згідно оцінки 2 668 912,00 гривень.

13.12.2013 року між сторонами було укладено договір про внесення змін № 2 до договору застави рухомого майна №42-2467/12-ЗЮ від 07.05.2012 року, яким було внесено зміни до основного договору, зокрема в частині «предмет застави», яким визначено заставне майно ТОВ «Деско Юкрейн», а саме: HYUNDAY IX 35 1998, 2013 року випуску, колір коричневий, номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 ; гранулятор в кількості 12 шт.; лінія з гранулювання лушпиння соняшника – 73 шт.; ЯМР аналізатор the minispec mg-one XL для одночасного визначення вмісту вологи та олії в насіння за інвентарним номером 11 – 1 штука; воздуходувка ES 35/2P за інвентарним номером 36 – 1 штука; фузоловушка за інвентарним номером 44 – 1 шт., котел пар твердотоп Е 2,5- 1,4 АР (Э) за інвентарним номером 80 – 1 шт.; аналізатор якості зерна ІНФРАКАН за інвентарним номером 17 – 1 шт.; ваги бункерні Норма- ТН за інвентарним номером 31 - 1 шт.; ваги бункерні Норма-ТН за інвентарним номером 32 – 1 шт.; фільтр марки ВНП-30 за інвентарним номером 29 – 1шт.

Арбітражному керуючому ОСОБА_1 після початку ліквідаційної процедури майно та документація підприємства не передавались.

25.01.2019 року арбітражним керуючим ОСОБА_1 та кредиторами - ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (заставний кредитор) проведено інвентаризацію за останнім місцем знаходженням майна – смт. Любимівка Каховського району, Хернсонської області, вул. Мелітопольська 4-а (З липня 2018 року юридична адреса ТОВ «ДЕСКО ЮКРЕЙН» змінилась: м. Херсон, вул. Кірова 24/ оф. 601), якою встановлено відсутність всього заставного та іншого майна товариства, крім, котла твердопаливного Е 2,5-1,4 Р. та контрольних сит в кількості 2 шт., про що складено акт.

На теперішній час місцезнаходження майна, яке перебуває в заставі у АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» , не встановлено.

Згідно даних державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Деско Юкрейн», а також керівником є ОСОБА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 з розміром до статутного фонду 18 000 000,00 грн. Зміни було зареєстровано 03.07.2018 року.

Допитаний, в якості свідка, батько ОСОБА_2 – ОСОБА_3 , пояснив, що його син зловживає спиртним напоями та ніколи не займав керуючих посад, працює на випадкових польових роботах. Після надання показів працівникам поліції 25.06.2021 року щодо свого сина та його належності до ТОВ «Деско Юкрейн» ОСОБА_2 додому не повернувся та його місцезнаходження не відоме.

У кримінальному провадженні є необхідність у встановленні місця знаходження ОСОБА_2 , який може бути причетний до заволодіння майном, що перебуває у заставі в АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК». За участю ОСОБА_2 необхідно проводити ряд слідчих дій, направлених на встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, встановлення місця знаходження майна. На теперішній час місце перебування ОСОБА_2 не встановлено та не відоме.

У кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих розшукових дій, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення та місця знаходження викраденого майна, зокрема:

-в якості потерпілих залучено арбітражного керуючого ОСОБА_1 та АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» в особі ОСОБА_4

-допитано представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4

-допитано працівників ТОВ «Деско Юкрейн» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-допитано в якості свідка інспектора громадської безпеки Любимівської селищної ради ОСОБА_7

-проведено обшук в ПП «Лек-Стар», в ході якого майна ТОВ «Деско Юкрейн» виявлено не було;

-отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про з`єднання операторів мобільного зв`язку колишнього директора товариства ОСОБА_8 ,

а також проведено інші слідчі (розшукові) дії.

Станом на 13 жовтня 2021 року у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру та не зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру.

По кримінальному провадженню є необхідність в проведенні інших слідчих дій, зокрема вставлення місця находження ОСОБА_8 , проведення за його участю слідчих дій, а також встановлення майна ТОВ «Деско Юкрейн», тобто є необхідність в продовженні строку досудового розслідування до 6 місяців.

Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230190001110 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч.1 КК України спливає 20.10.2021 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Так, ч. 2 ст. 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зважаючи на те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити слідчі та процесуальні дії у цей строк не є можливим з об`єктивних причин, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування подано у строки, встановлені ч. 5 ст. 294 КПК України та слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строки досудового розслідування до шести місяців, тобто до 20.04.2022 року.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О. про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230190001110 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч.1 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230190001110 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч.1 КК України до 6 місяців, тобто до 20.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Рахімова