Ухвала суду № 100424588, 19.10.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13302/21

Провадження № 1-кс/263/4878/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000199 від 28.04.2020, розпочатого за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42020050000000199, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 28.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000199 від 28.04.2020, розпочатого за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Волноваської РДА, в тому числі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства», зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в період 2018-2020 років уклали договори на постачання тепла закладам освіти, розташованим на території Волноваського району за незатвердженими у встановленому порядку та завідомо завищеними тарифами, в калькуляцію яких безпідставно включено низку витрат, в тому числі витрати на електроенергію. Внаслідок включення до тарифу витрат на спожиту електроенергію, Волноваській районній раді спричинено матеріальну шкоду в сумі 400958,33 гривень.

Під час розслідування встановлено, що між Управлінням освіти, сім`ї, молоді та спорту Волноваської РДА та ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» протягом 2018-2020 років укладено наступні договори на постачання тепла:

1. № 2 від 10.01.2018;

2. № 39 від 16.01.2019;

3. № 700 від 12.10.2020;

4. № 817 від 14.01.2020.

Згідно умов зазначених договорів ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» зобов`язане постачати теплову енергію до наступних навчальних закладів Волноваського району Донецької області:

1. Анадольський НВК (школа);

2. Анадольський НВК (д/с);

3. Волноваська ЗОШ №3;

4. Новоандріївська ЗОШ;

5. Стрітенська ЗОШ;

6. Дмитрівська ЗОШ;

7. Кирилівська НВК;

8. Володимирівська ЗОШ №2;

9. Єгорівська ЗОШ;

10. Валер`янівська ЗОШ;

11. Микільська ЗОШ;

12. Рівнопільська ЗОШ;

13. Рибінська ЗОШ;

14. Новоселівська ЗОШ;

15. Ближненська ЗОШ.

Згідно розгорнутої калькуляції з теплопостачання на 2017-2018 роки, до тарифу, який використовувався при укладанні договорів на поставку тепла впродовж 2018-2020 років, серед іншого, включено витрати на електроенергію, що складає 177 548 грн. при реалізації 6191, 5 Гкал.

Однак, як встановлено під час досудового розслідування, з урахуванням показань свідків та вилученої документації, ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» сплачувало кошти за електроенергію, спожиту для постачання теплоенергії за умовами вказаних договорів лише двом закладам освіти Волноваського району - Рівнопільській ЗОШ та Рибінській ЗОШ.

Згідно вилученої в ході досудового розслідування документації, а також під час допитів свідків з числа співробітників Волноваської РДА достовірно встановлено, що кошти за електроенергію, спожиту, в т.ч. для функціонування котелень при постачанні теплоенергії за вказаними договорами 13 закладам освіти Волноваського району, а саме: Анадольський НВК (школа); Анадольський НВК (д/с); Волноваська ЗОШ №3; Новоандріївська ЗОШ; Стрітенська ЗОШ; Дмитрівська ЗОШ; Кирилівська НВК; Володимирівська ЗОШ №2; Єгорівська ЗОШ; Валер`янівська ЗОШ; Микільська ЗОШ; Новоселівська ЗОШ; Ближненська ЗОШ, здійснювалось управлінням освіти молоді та спорту Волноваської РДА.

Таким чином, слідство приходить до висновку, що включення до тарифу на постачання теплоенергії ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» витрат за спожиту електроенергію тринадцятьма закладами освіти Волноваського району (Анадольський НВК (школа); Анадольський НВК (д/с); Волноваська ЗОШ №3; Новоандріївська ЗОШ; Стрітенська ЗОШ; Дмитрівська ЗОШ; Кирилівська НВК; Володимирівська ЗОШ №2; Єгорівська ЗОШ; Валер`янівська ЗОШ; Микільська ЗОШ; Новоселівська ЗОШ; Ближненська ЗОШ) та подальше є безпідставним та таким, що завдало матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №530/531-21 встановлено, що різниця між сплаченою Управлінням освіти молоді та спорту Волноваської РДА (Відділом освіти Волноваської райдержадміністрації) у 2018-2020 роках на користь ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» (код ЄДРПОУ 37124165) вартістю за спожиту теплову енергію (1569,95грн. за 1 Гкал.) та вартістю теплової енергії без урахування витрат на електроенергію для тринадцяти навчальних закладів Волноваського району Донецької області, а саме: Анадольський НВК (школа); Анадольський НВК (д/с); Волноваська ЗОШ №3; Новоандріївська ЗОШ; Стрітенська ЗОШ; Дмитрівська ЗОШ; Кирилівська НВК; Володимирівська ЗОШ №2; Єгорівська ЗОШ; Валер`янівська ЗОШ; Микільська ЗОШ; Новоселівська ЗОШ; Ближненська ЗОШ (1547,64грн. за 1 Гкал.), до яких здійснювалось теплопостачання по Договорам «на постачання теплової енергії» № 2 від 10.01.2018р., № 39 від 16.01.2019р., № 817 від 14.01.2020р. та № 700 від 12.10 2020р., за період з січня 2018 року по грудень 2020 року, складає 400 958,33грн., у т. ч. ПДВ – 66 826,47грн.

У ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведень низку слідчих (розшукових) дій, а саме:

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. 263 КПК України, відносно тринадцяти осіб;

- проведено обшуки за адресами розташування УОСМС Волноваської РДА та офісного приміщення ТОВ «Сільський комбінат комунального господарства»;

- оглянуто документацію вилучену під час проведення обшуків;

- витребувано інформацію з Волноваської РР Донецької області щодо порядку встановлення тарифів,

- витребувано інформацію з Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби Донецької області щодо порядку встановлення тарифів,

- витребувано інформацію з Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА щодо порядку встановлення тарифів,

- витребувано інформацію з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо порядку встановлення тарифів,

- призначено та проведено судово-економічну експертизу,

- призначено та проведено додаткову судово-економічну експертизу,

- у якості свідків допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- витребувано документи з УОСМС Волноваської РДА щодо здійснення обліку електричної енергії, здійснення оплати за електроенергію та надання копій документів;

- складено повідомлення про підозру ОСОБА_17 ,

- повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України ОСОБА_17 ,

- у якості підозрюваного допитано ОСОБА_17 ,

- матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_17 виділено в окреме провадження (обвинувальний акт спрямовано до суду);

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»,

- відібрано експериментальні зразки підписів та почерку у ОСОБА_6 та ОСОБА_18

- призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу з метою підтвердження виконання підписів ОСОБА_6 ,

- призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу з метою підтвердженя виконання підписів ОСОБА_18 ,

- додатково у якості свідків допитано ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ,

- залучено у якості спеціаліста працівника Управління Східного офісу Держаудитслужби у Донецькій області для проведення перевірки законності проведення тендерних процедур та укладання між УОСМС Волноваської РДА та ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства». Отримано висновок спеціаліста, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Однак, на даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не зібрано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так строк досудового розслідування у кримінальному провадження закінчується 28.10.2021 року, але завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

- встановити місце знаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- встановити анкетні данні членів Новоселівської, Рівнопільської, Валер`янівської, Стрітенської, Новоандріївської, ЄгорівськоїРибинської, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Володимирівської сільських рад Волноваського району Донецької області та допитати їх з приводу затвердження тарифу на опалення, який був наданий ТОВ «Волноваський сількомунгосп»,

- витребувати з Новоселівської, Рівнопільської, ОСОБА_25 , Стрітенської, Новоандріївської, ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Володимирівської сільських рад Волноваського району Донецької області копії документів, щодо затвердження тарифу на опалення та листування з ТОВ «Волноваський сількомунгосп»,

- провести обшук за адресою розташування Волноваської РДА, з метою відшукання листування з ТОВ «Волноваський сількомунгосп»,

- за результатами проведення обшуку призначити судово-почеркознавчу експертизу,

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 28.04.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, жодній особі на даний час у вищевказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно з якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається слідчий, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому, беручи до уваги обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000199 від 28.04.2020, розпочатого за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000199 від 28.04.2020, розпочатого за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 28 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін