Ухвала суду № 100349208, 12.10.2021, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1945/21

Справа № 711/6458/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,-

встановив:

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на прведення огляду.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42012250010000027 від 29.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 року до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), а саме супермаркетом за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельними приміщеннями за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_1 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (засновника ПП «БІЗНЕС-ГРАНД»), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день додачі позову складала близьке 64 млн. грн.

Згідно відомостей, здобутих у ході проведених допитів потерпілого, свідків а також тимчасових доступів встановлено наступне.

14.05.2001 року ОСОБА_6 заснував приватне підприємств «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), основним видом діяльності якого є надання оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_7 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006 року, № 895/08-070 від 16.06.2005 року, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 року та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року. В забезпечення виконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» передав в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та магазин за адресою: АДРЕСА_3 .

Внаслідок невиконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ «Укрсоцбанк» 08.06.2011 року подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що борг ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» станом на 24.03.2011 року становить 102 136 441, 96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000 грн.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, станом на 08.06.2011 року становить 149 883 100 грн.

Указані дії посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі № 02/5026/1266/2011 на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

19.11.2012 року між ПП «Бізнес-Гранд» та ТОВ «Укрлідербуд» укладено Угоду про часткове погашення боргу, згідно з якою в рахунок погашення заборгованості ПП «Бізнес-Гранд» перед ТОВ «Укрлідербуд» на суму 7 818 472,22 грн., ПП «Бізнес-Гранд» передав ТОВ «Укрлідербуд» нерухоме майно (68 найменувань), яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1 вмонтоване в будівлю та є невід`ємною частиною конструкції.

У подальшому, 28.02.2014 року між ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» та ПАТ «Укрсоцбанк» був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ «Укрсоцбанк» набуває у власність рухоме майно за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, а ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами м. Черкаси, вул. Смілянська, 36 та м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55. На виконання Меморандуму, ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» вчинено ряд юридичних дій, внаслідок чого укладено угоди, згідно яких ТОВ «УкрЛідербуд» за згодою ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» набув право власності на нерухоме майно за адресами вул. Смілянська, 36 та вул. Б. Хмельницького, 55 в м. Черкаси. У подальшому, ТОВ «УкрЛідербуд» здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна ТОВ «Маркетпродакшн» та ТОВ «Град Ріелт», засновником яких є ОСОБА_6 .

Водночас, у 2016 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» продовжили вчиняти умисні дії, направлені на заволодіння належним ОСОБА_6 та ОСОБА_5 майном шляхом визнання попередньо укладених угод недійсними.

26.04.2021 року АТ «АЛЬФА-БАНК» відчужив на користь ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код ЄДРПОУ 41818092) торговий комплекс, А-2, загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4, вимощення І, II, трансформаторну підстанцію Г-1, загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

04.06.2021 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні наступні об`єкти:нежитлові приміщення (прим, з №1 по №8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та приміщення підвалу з № 1 по № 16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-IV, 6-І, б-І загальною площею 1 662,8 м.кв., розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, які належать на праві власності ОСОБА_6 ; частину комплексу будівель прохідну, В, загальною площею 12,4 м.кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною площею 162,3 м.кв., склад та контору, А-І, "А-І загальною площею 973,7 м.кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135,8 м.кв., огорожу № 1-3, замощення АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ОСОБА_6 ; нежитлові будівлі - компресорну, Р загальною площею 11,2 м.кв., котельню, П, п загальною площею 55,4 м.кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, загальною площею 189,2 м.кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ОСОБА_6 ; торговий комплекс, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, II, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092); земельну ділянку з кадастровим номером 7110136400:01:005:0084, загальною площею 1,204 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750).

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.06.2021 року у справі № 757/30063/21-к накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 42012250010000027 на нежитлові приміщення (прим, з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та приміщення підвалу з № 1 по № 16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-IV, 6-І, б-І загальною площею 1 662,8 м.кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ОСОБА_6 ; частину комплексу будівель прохідну, В, загальною площею 12,4 м.кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною площею 162,3 м.кв., склад та контору, А-І, "А-І загальною площею 973,7 м.кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135,8 м.кв., огорожу № 1-3, замощення АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ОСОБА_6 ; нежитлові будівлі - компресорну, Р загальною площею 11,2 м.кв., котельню, П, п загальною площею 55,4 м.кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м.кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ОСОБА_6 ; торговий комплекс, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, II, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092); земельну ділянку з кадастровим номером 7110136400:01:005:0084, загальною площею 1,204 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750).

Ухвалою Київського апеляційного суду від 07.09.2021 залишено у силі ухвалу Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/30063/21-к від про накладення арешту на вищевказане майно.

15.09.2021 року на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання від ТОВ «УКРЛІДЕРБУД» (код ЄДРПОУ 36091050) про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вищеперерахованого рухомого майна.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду торгового комплексу, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., складові частини об`єкту - дахова котельня літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожа 1,4; вимощення І, II, трансформаторна підстанція Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, вказане майно належить на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092) на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 2888, виданий 26.04.2021, з метою перевірки фактичної наявності вказаного рухомого майна в приміщенні торгового комплексу, та подальшого вирішення питання про визнання його речовим доказом.

На підставі наведеного просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення огляду торгового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 8 979,6 кв.м., складові частини об`єкту - дахова котельня літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожа 1,4; вимощення І, II, трансформаторна підстанція Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - перебуває у власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092) на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 2888, виданий 26.04.2021, з метою проведення огляду рухомого майна яке є невід`ємною складовою торгового комплексу розташованого адресою м. Черкаси,вул.Гагаріна,55/1.

В судовому засіданні слідча та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити повністю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Згідно положень ст. 234 КПК України що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, в клопотанні слідча зазначає про те, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду торгового комплексу, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., складові частини об`єкту - дахова котельня літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожа 1,4; вимощення І, II, трансформаторна підстанція Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, вказане майно належить на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092) на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 2888, виданий 26.04.2021, з метою перевірки фактичної наявності вказаного рухомого майна в приміщенні торгового комплексу, та подальшого вирішення питання про визнання його речовим доказом.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року накладено арешт на майно із забороною його відчуження, а саме на нерухоме майно, з метою збереження речових доказів, а саме: торгового комплексу, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., складові частини об`єкту - дахова котельня літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожа 1,4; вимощення І, II, трансформаторна підстанція Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, вказане майно належить на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092).

Також слід зазначити, що у клопотанні про проведення огляду не зазначено особу, якій належить рухоме майно, яке планує оглянути слідчий.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий: ОСОБА_8 .

Повний текст ухвали проголошено 12.10.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 ОСОБА_9