Постанова № 100344683, 14.09.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20733/21

Провадження №: 1-кс/752/7080/21

У Х В А Л А

14.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000142 від 09.08.2021 прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 42021102010000142 від 09.08.2021 прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « Ап Імпорт » (код ЄДРПОУ - 39712220 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В. не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42021102010000142 від 09.08.2021 прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В. вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « Ап Імпорт » (код ЄДРПОУ - 39712220 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000142 від 09.08.2021 прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « Ап Імпорт » (код ЄДРПОУ - 39712220 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000142 від 09.08.2021 прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021102010000142 - прокурорам Голосіївської окружної прокуратури Павліченко Д.В., Шаповалову О.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « Ап Імпорт » (код ЄДРПОУ - 39712220 ), щодо укладених ТОВ « Ап Імпорт » договорів, контрактів, кредитних договорів (договорів позики), у т.ч. копій, засвідчених уповноваженим банком - агентом або іншим обслуговуючим банком, що підтверджують потребу виконання зобов`язань, у т.ч. за кредитами (позиками), в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом; укладених ТОВ « Ап Імпорт » договорів купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів, актів приймання-передачі іноземної валюти та цінних паперів, а також інформації щодо виданих та отриманих у період з 01.01.2010 по 10.08.2021 векселів; SWIFT-платежів, актів та інших документів, банківських виписок та платіжних доручень, виписок по рахункам, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків ТОВ « Ап Імпорт » з нерезидентом ALLIS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр); інформації з балансу підприємства ТОВ « Ап Імпорт » (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, складених відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, із наданням копій відповідних документів за наступними рядками звітності: 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції», 1100 «Запаси», 1103 «Готова продукція», 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість», 1160 «Поточні фінансові інвестиції», 1165 «Гроші та їх еквіваленти», 1595 «Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення», 1600 «Короткострокові кредити банків», 1690 «Інші поточні зобов`язання»; оборотно-сальдових відомостей загальних за період з 01.01.2020 по 15.08.2021; оборотно-сальдових відомостей, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, по рахункам №№ 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 35 «Поточні фінансові інвестиції», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки по іншим операціям» - в розрізі контрагентів, замовлень та субрахунків за період з 01.01.2020 по 15.08.2021; звітів про контрольовані операції, поданих до податкових органів ТОВ « Ап Імпорт » за весь період взаємовідносин з нерезидентом ALLIS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр); даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « Ап Імпорт », в яких відображено операції за зовнішньоекономічним договором № 8-АР- I від 25.06.2019, укладеним із нерезидентом ALLIS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) за 2020 рік та І і ІІ квартал 2021 року (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків); інформації щодо розміру сплачених у 2020-2021 роках контрольованій іноземній компанії ALLIS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) відсотків по кредиту та тіла кредиту, а також інформацію щодо сплаченого ТОВ « Ап Імпорт » податку на прибуток на території Республіки Кіпр.

Службовими особами ТОВ « Ап Імпорт » (код ЄДРПОУ - 39712220 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021102010000142 - прокурорам Голосіївської окружної прокуратури Павліченко Д.В., Шаповалову О.А. та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: