Ухвала суду № 100312136, 09.09.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6086/21

1-кс/405/2807/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна,-

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, знаходяться відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, майно, а саме: зошит в клітинку на якому наявний рукописний текст «реєстрація реєстрів жнива 2021»; лист ТОВ «Кернел-Трейд» від 19.08.2021 №1908 к1; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2019 рік»; зошит в обкладинці з текстом «готова продукція по току №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «товарне зерно току №1 2021 рік»; картонна обкладинка з друкованим текстом «рух зерна по току №1 2021 рік » в якій вкладено 2 аркуші паперу з рукописним текстом; зошит в обкладинці з текстом «видача зерна на поле. Прийом зерна з поля. Очистка зерна. Тік №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Книга реєстрації заборних актів на очистку, реєстрація актів на використання міндобрив та ЗЗР »; відомість №2 руху зерна та іншої продукції за 25.08.2021; акт на сортировку та сушку продукции растениеводства; ведомость №2 движения зерна и другой продукции за 13.08.2021; ведомость №3 за 16.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №9 за 13.08.2021; ведомость №8 за 02.08.2021; накладна №43 від 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №10 за 10.08.2021; ведомость №9 за 09.08.2021; ведомость №8 за 04.08.2021; ведомость №7 за 03.08.2021; ведомость №6 за 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №6 за 12.08.2021; ведомость №5 за 10.08.2021; ведомость №4 за 07.08.2021; ведомость №3 за 06.08.2021; ведомость №2 за 03.08.2021; ведомость №1 за 04.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №2 за 12.08.2021; ведомость №1 за 05.08.2021; накладні форми №87 в кількості 40 штук.; зразки вилученої зернової продукції: зразок №1 пшениця озима, зразок №2 та №3 ячмінь ярий; зразок №4 ячмінь ярий, зразок №5 ячмінь озимий, зразок №6 пшениця озима; зразки №7, 8, 9, 10 пшениця озима, а також застосувати заборону користуватись та розпоряджатись вказаним майном.

На обгрунтуванняклопотання зазначив,що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021120000000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управлінням стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НПУ під час проведення заходів, спрямованих на запобігання вчиненню та виявленню злочинів серед підприємств державної власності, аграрного сектору економіки, встановлено факти щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з розкраданням матеріальних цінностей та державних грошових коштів службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913).

Встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913) протягом 2020 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію товарних зернових культур, посівного матеріалу та зерновідходів. Часткова сума реалізації зернових культур в 2020 році складала 14864220,33 грн.

Основними покупцями вищезазначеного товару, а саме пшениці, виступали юридичні особи, а саме: ТОВ «ХорсАгроІнвест» (код ЄДРПОУ 39497560), ТОВ «Акцент» (код ЄДРПОУ 32876405), ТОВ «Розмай Агро» (код ЄДРПОУ 41622215).

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на пшеницю складала 5369 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації пшениці складає 2932695,8 грн.

Також одним з основних покупців зернових культур, а саме ячмінь, виступало підприємство ТОВ «ХорсАгроІнвест» (код ЄДРПОУ 39497560), останнім було реалізовано зерно ячменя на загальну суму 2632500 грн., кількістю 702 тон за ціною 3750 грн. за тону.

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на ячмінь складала 4466 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації ячменя складає 502 632 грн.

Також, у ході аналізу встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913) мало господарські взаємовідносини з реалізації пшениці з ТОВ «Акцент» (код ЄДРПОУ 32876405), загальна сума взаємовідносин складає 5227950 грн.

При цьому встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ «Акцент» має ознаки фіктивності та є об`єктом кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, окремі посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, діючи за попередньою змовою з посадовими особами низки комерційних структур, здійснюють заходи щодо привласнення частини вирощеного врожаю 2021 року, внаслідок чого державі в особі вищевказаного державного підприємства буде завдано майнових збитків.

У постійному користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України перебувають 11 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 4932,48 га, зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9002 площею 79,2184 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9003 площею 441,1089 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9005 площею 603,3864 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9006 площею 2102,7845 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:4500 площею 1326,4263 га.

З показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що в рамках оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №42021120000000043 від 02.03.2021 оперативним шляхом встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, та безпосередньо урожай зернових культур 2021 року, зібраних із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», зберігається у складських приміщеннях (додаток № 3 викопіювання з публічної кадастрової карти), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня). Візуальним аналізом встановлено, що об`єми врожаю, що там зберігається, значно перевищують облікований даним підприємством.

Тим самим встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, зберігаються у складських приміщеннях (юридична адреса яких відсутня), та безпосередньо зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, зберігаються на току та у складських приміщеннях вищевказаного підприємства, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 на території Кіровоградської області, Кропивницького району, Чарівненської с/ради.

Таким чином у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня), зберігаються оригінали документів, що стосуються суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, а також в межах вказаної земельної ділянки розташований тік та складські приміщення (юридична адреса відсутня), де безпосередньо зберігаються зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку в даному приміщенні.

Вищевказані речі та документи, а також відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ неправомірних дій вищевказаних осіб під час здійснення діяльності, пов`язаної з фінансово-господарської діяльності підприємства щодо обліку та розпорядження врожаю.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою відшукання та вилучення документів та інформації, що може мати значення для кримінального провадження в якості речових доказів документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, та безпосередньо зберігається сільськогосподарська продукція, що стосується суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку в даному приміщенні.

У зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, розглянувши яке, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 постановила ухвалу від 16.08.2021, та надала дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, знаходяться відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи.

27.08.2021 в період часу з 10.46 по 14.35 годин старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук складських приміщень, на які надано дозвіл, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи та речі:зошит в клітинку на якому наявний рукописний текст «реєстрація реєстрів жнива 2021»; лист ТОВ «Кернел-Трейд» від 19.08.2021 №1908 к1; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2019 рік»; зошит в обкладинці з текстом «готова продукція по току №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «товарне зерно току №1 2021 рік»; картонна обкладинка з друкованим текстом «рух зерна по току №1 2021 рік » в якій вкладено 2 аркуші паперу з рукописним текстом; зошит в обкладинці з текстом «видача зерна на поле. Прийом зерна з поля. Очистка зерна. Тік №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Книга реєстрації заборних актів на очистку, реєстрація актів на використання міндобрив та ЗЗР »; відомість №2 руху зерна та іншої продукції за 25.08.2021; акт на сортировку та сушку продукции растениеводства; ведомость №2 движения зерна и другой продукции за 13.08.2021; ведомость №3 за 16.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №9 за 13.08.2021; ведомость №8 за 02.08.2021; накладна №43 від 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №10 за 10.08.2021; ведомость №9 за 09.08.2021; ведомость №8 за 04.08.2021; ведомость №7 за 03.08.2021; ведомость №6 за 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №6 за 12.08.2021; ведомость №5 за 10.08.2021; ведомость №4 за 07.08.2021; ведомость №3 за 06.08.2021; ведомость №2 за 03.08.2021; ведомость №1 за 04.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №2 за 12.08.2021; ведомость №1 за 05.08.2021; накладні форми №87 в кількості 40 штук., а також виявлено зернову продукцію озиму пшеницю, ячмінь ярий та ячмінь озимий, з яких залученим спеціалістом сільськогосподарським експертом-дорадником у галузі рослинництва, завідуючим науково-технологічним відділом збереження родючості ґрунтів Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України, кандидатом сільськогосподарських наук ОСОБА_7 відібрані зразки зазначених культур. Вказані зразки вилучені наступним чином: до спеціального пакету EXP0436468 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразок №1 пшениця озима, зразок №2 та №3 ячмінь ярий; до спеціального пакету №7296521 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразок №4 ячмінь ярий, зразок №5 ячмінь озимий, зразок №6 пшениця озима; до спеціального пакету EXP0429037 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразки №7, 8, 9, 10 пшениця озима.

З посиланням на викладенні обставини зазначається про необхідність накладення арешту на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на вказані у клопотанні документи, оскільки вони не стосується періоду по якому здійснюється досудове розслідування, а відтак останні не можуть відповідати критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 42021120000000043 від 02.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

27.08.2021 в період часу з 10.46 по 14.35 годин старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 проведено обшук складських приміщень, на які надано дозвіл, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи та речі:зошит в клітинку на якому наявний рукописний текст «реєстрація реєстрів жнива 2021»; лист ТОВ «Кернел-Трейд» від 19.08.2021 №1908 к1; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2019 рік»; зошит в обкладинці з текстом «готова продукція по току №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «товарне зерно току №1 2021 рік»; картонна обкладинка з друкованим текстом «рух зерна по току №1 2021 рік » в якій вкладено 2 аркуші паперу з рукописним текстом; зошит в обкладинці з текстом «видача зерна на поле. Прийом зерна з поля. Очистка зерна. Тік №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Книга реєстрації заборних актів на очистку, реєстрація актів на використання міндобрив та ЗЗР »; відомість №2 руху зерна та іншої продукції за 25.08.2021; акт на сортировку та сушку продукции растениеводства; ведомость №2 движения зерна и другой продукции за 13.08.2021; ведомость №3 за 16.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №9 за 13.08.2021; ведомость №8 за 02.08.2021; накладна №43 від 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №10 за 10.08.2021; ведомость №9 за 09.08.2021; ведомость №8 за 04.08.2021; ведомость №7 за 03.08.2021; ведомость №6 за 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №6 за 12.08.2021; ведомость №5 за 10.08.2021; ведомость №4 за 07.08.2021; ведомость №3 за 06.08.2021; ведомость №2 за 03.08.2021; ведомость №1 за 04.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №2 за 12.08.2021; ведомость №1 за 05.08.2021; накладні форми №87 в кількості 40 штук., а також виявлено зернову продукцію озиму пшеницю, ячмінь ярий та ячмінь озимий, з яких залученим спеціалістом сільськогосподарським експертом-дорадником у галузі рослинництва, завідуючим науково-технологічним відділом збереження родючості ґрунтів Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України, кандидатом сільськогосподарських наук ОСОБА_7 відібрані зразки зазначених культур. Вказані зразки вилучені наступним чином: до спеціального пакету EXP0436468 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразок №1 пшениця озима, зразок №2 та №3 ячмінь ярий; до спеціального пакету №7296521 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразок №4 ячмінь ярий, зразок №5 ячмінь озимий, зразок №6 пшениця озима; до спеціального пакету EXP0429037 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразки №7, 8, 9, 10 пшениця озима.

Постановою слідчого від 28.08.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав та свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Перша та найголовніша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання з боку органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого абзацу надає право позбавляти власності лише «на умовах, передбачених законом», при цьому у другому абзаці визнається право держав здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" пункт 58).

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 зазначеної статті, в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК Українипередбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Накладаючи арешт на майно з підстав передбачених п.1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчий просить накласти арешт на зошит в клітинку на якому наявний рукописний текст «реєстрація реєстрів жнива 2021»; лист ТОВ «Кернел-Трейд» від 19.08.2021 №1908 к1; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2019 рік»; зошит в обкладинці з текстом «готова продукція по току №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «товарне зерно току №1 2021 рік»; картонна обкладинка з друкованим текстом «рух зерна по току №1 2021 рік » в якій вкладено 2 аркуші паперу з рукописним текстом; зошит в обкладинці з текстом «видача зерна на поле. Прийом зерна з поля. Очистка зерна. Тік №1 2021 рік»; зошит в обкладинці з текстом «Книга реєстрації заборних актів на очистку, реєстрація актів на використання міндобрив та ЗЗР »; відомість №2 руху зерна та іншої продукції за 25.08.2021; акт на сортировку та сушку продукции растениеводства; ведомость №2 движения зерна и другой продукции за 13.08.2021; ведомость №3 за 16.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №9 за 13.08.2021; ведомость №8 за 02.08.2021; накладна №43 від 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №10 за 10.08.2021; ведомость №9 за 09.08.2021; ведомость №8 за 04.08.2021; ведомость №7 за 03.08.2021; ведомость №6 за 02.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №6 за 12.08.2021; ведомость №5 за 10.08.2021; ведомость №4 за 07.08.2021; ведомость №3 за 06.08.2021; ведомость №2 за 03.08.2021; ведомость №1 за 04.08.2021; акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; ведомость №2 за 12.08.2021; ведомость №1 за 05.08.2021; накладні форми №87 в кількості 40 штук.; зразки вилученої зернової продукції: зразок №1 пшениця озима, зразок №2 та №3 ячмінь ярий; зразок №4 ячмінь ярий, зразок №5 ячмінь озимий, зразок №6 пшениця озима; зразки №7, 8, 9, 10 пшениця озима, оскільки останні відповідають критеріям зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України та наявні правові підстави, передбачені п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України для їх арешту.

Разом з тим, жодних доказів того, що вказане майно є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення, в матеріалах судового провадження не містяться. Не приведені такі докази і в клопотанні слідчого, що свідчить про голослівність зазначених тверджень останнього.

Крім того, долучена до клопотання постанова слідчого про визнання майна речовим доказом від 28.08.2021 року є необгрунтованою, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що майно, вилучене під час обшуку складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, зазначене у клопотанні слідчого, відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, отже є формальною.

Окрім того, слідчий суддя зауважує, що вказані у клопотанні документи та зразки вилученої зернової продукції датовані 2021 роком, тобто останні не охоплюються періодом по якому здійснюється досудове розслідування, а доводи слідчого про наявність підозри, що в 2021 році посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України можуть продовжувати вчиняти протиправну діяльність грунтуються виключно на припущеннях останнього, а відтак не заслуговують на увагу.

При цьому слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого в контексті мотивування необхідності накладення арешту на зазначене майно є безпідставним та за своїм змістом містить лише формальне посилання на норми закону без підтвердження необхідними доказами та документами.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що грунтується на припущеннях.

Крім того, посилання слідчого у поданому клопотанні, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до втрати, зникнення, знищення чи перетворення речового доказу не знаходять свого підтвердження у матеріалах кримінального провадження.

У клопотанні не наведено доводів стосовно настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі незастосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частина 1 ст.173 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до вимогст. 132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В даному випадку слідчим не доведено жодного із цих пунктів та не зазначено, які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту, в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.

Враховуючи викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

у задоволенніклопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8