Ухвала суду № 100294164, 12.10.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8289/21

ун. № 759/22972/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №42021112340000016 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на речі, шляхом заборони їх користування, розпоряджання та відчуження, які були вилучені в ході обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 ТОВ «Землевпорядне Агенство», код ЄДРПОУ: 38115701, який знаходиться в ТЦ «Ліберті» за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 1, а саме на: ноутбук марки «Lenovo», серійний номер: НОМЕР_2 , МТМ: 82GX008KRA; ноутбук марки ASUS X55A, серійний номер C5NOBC337960Z14.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000016 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2021 року по даний час, на території Феодосіївської територіальної громади Обухівського району Київської області, в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , представниками ТОВ «Землевпорядне агенство» та службовими особами управління у Бучанському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області здійснюється ряд заздалегідь розпочатих, скоординованих та запланованих злочинних дій направлених на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння державними земельними ділянками, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на осіб, що входять до складу групи причетних до скоєння злочину осіб з метою подальшого продажу незаконно здобутих державних земельних ділянок третім особам.

Так, ОСОБА_4 - в.о. начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області, як організатор злочинної схеми, надав вказівку ОСОБА_5 залучити підставних осіб, на котрих на підставі підроблених рішень Лісниківської сільської ради та виданих державних актів було зареєстровано право власності на земельні ділянки.

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:003:5180 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 № 48/18 та державного акту VI-КВ № 099775 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 .

Право власності на земельну ділянку 33222484501:01:003:5179 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 № 48/21 та державного акту VI-КВ № 099850 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_3 .

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:002:5289 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/15 та державного акту VI-КВ № 099630 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає:

АДРЕСА_3 власності на земельну ділянку 3222484501:01:002:5288 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/14 та державного акту VI-КВ № 099622 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_4

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/16 та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_5 .

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/16 та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_5 .

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:002:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/12 та державного акту VI-КВ № 099609 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_5 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:003:5288, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_6 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:003:5182, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_7 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:006:5149, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_8 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:006:5148, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:002:5287, площею 0,25 га, власником являється ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_6 .

18.03.2016 ОСОБА_21 надано довіреність ОСОБА_25 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_26 , за №601, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

17.03.2016 ОСОБА_22 надано довіреність ОСОБА_10 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_26 , за №559, строк дії якої закінчився 17.03.2021.

17.03.2016 ОСОБА_20 надано довіреність ОСОБА_10 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_26 , за №561, строк дії якої закінчився 17.03.2021.

18.03.2016 ОСОБА_24 надано довіреність ОСОБА_25 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_26 , за №593, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

07.06.2016 ОСОБА_24 надано довіреність ОСОБА_7 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_26 , за №1011.

18.03.2016 ОСОБА_23 надано довіреність ОСОБА_25 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_26 , за №600, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

Згідно актового запису про смерть №283 від 29.05.2018 ОСОБА_21 являється померлим, дата смерті 27.05.2018.

Згідно актового запису про смерть №381 від 27.07.2018 ОСОБА_22 являється померлим, дата смерті 25.07.2018.

Згідно актового запису про смерть №269 від 01.06.2020 ОСОБА_24 являється померлим, дата смерті 30.05.2020.

Інформацію щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 3222484501:01:003:5180; 3222484501:01:003:5179; 3222484501:01:002:5289; 3222484501:01:002:5288; 3222484501:01:004:5248; 3222484501:01:002:5248; 3222484501:01:003:5288; 3222484501:01:003:5182; 3222484501:01:006:5149; 3222484501:01:006:5148; 3222484501:01:002:5287 до Державного земельного кадастру внесено 26.02.2021.

В подальшому, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 надали довіреності громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , котрий продав земельні ділянки, що належали ОСОБА_14 та ОСОБА_15 громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а земельну ділянку, що належала ОСОБА_16 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_10 .

Також, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 надали довіреності громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає: АДРЕСА_11 , котрий продав земельну ділянку, що належала ОСОБА_17 громадянину ОСОБА_27 .

ОСОБА_18 надав довіреність громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає: АДРЕСА_12 , котрий продав його земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає: АДРЕСА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_27 зазначені дві ділянки, власником яких він став, продав їх громадянці ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , котра являється дружиною ОСОБА_9 .

ОСОБА_19 надала довіреність громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає: АДРЕСА_14 , котрий продав її земельну ділянку громадянину ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає: АДРЕСА_15 .

ОСОБА_21 та ОСОБА_23 надали довіреності громадянину ОСОБА_30 , однак на даний час земельні ділянки не продані.

Розробку проектів землеустрою зазначених земельних ділянок здійснювало ТОВ «Землевпорядне Агенство», ЄДРПОУ: 38115701, директором якого являється ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а безпосереднім виконавцем проектів ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Окрім того земельні ділянки, котрими володіє ОСОБА_13 по теперішній час продаються через Агенство нерухомості «Схід-Захід», що за адресою: АДРЕСА_16 , спеціаліст ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

На даний час, групою осіб вчиняються злочинні дії направлені на заволодіння земельними ділянками 3222484501:01:003:5182; 3222484501:01:006:5149; 3222484501:01:006:5148; 3222484501:01:002:5287, державні акти щодо яких були видані на підставних деяких осіб, які являються померлими.

Так, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_4 надає вказівки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 щодо вчинення дій з метою проведення державної реєстрації права на вказані земельні ділянки.

ОСОБА_8 займається пособництвом, забезпечує організацію нотаріальних процесів, підшукує майбутніх покупців на вказані земельні ділянки.

ОСОБА_9 , достовірно знаючи про незаконність оформлюваних та вже оформлених ділянок, набув на них права власності та планує продати добросовісним набувачам, тим самим заволодіти шахрайським шляхом коштами громадян.

За вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_35 займається пособництвом та видає необхідні документи, прискорює тим самим процеси оформлення.

ОСОБА_6 за грошову винагороду вносить зміни до бази даних щодо параметрів зареєстрованих земельних ділянок.

Також встановлено, що учасники даної злочинної групи, мають чітку ієрархію та розподіл злочинних обов`язків щодо заволодіння подібним шляхом землями державної та комунальної власності на території сільських рад Обухівського району.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5180 на праві приватної власності належить ОСОБА_36 від 07.07.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5179 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 від 16.03.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5289 на праві приватної власності належить ОСОБА_28 від 07.04.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5288 на праві приватної власності належить ОСОБА_28 від 07.04.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:004:5248 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 від 25.05.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5248 на праві приватної власності належить ОСОБА_29 від 26.05.2021.

Також встановлено, що учасники даної злочинної групи, мають чітку ієрархію та розподіл злочинних обов`язків щодо заволодіння подібним шляхом землями державної та комунальної власності на території сільських

рад Обухівського району.

22.09.2021 в рамках кримінального провадження призначено судово- почеркознавчу експертизу.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління у Бучанському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, вступили в злочинну змову з вищевказаними особами, щодо заволодіння комунальними землями на території Київської області, шляхом проведення незаконних реєстраційних дій в своїх службових кабінетах, які заходяться за адресою: АДРЕСА_17 .

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості з яких вбачається, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 3222484501:01:003:5180; 3222484501:01:003:5179; 3222484501:01:002:5289; 3222484501:01:002:5288; 3222484501:01:004:5248; 3222484501:01:002:5248; 3222484501:01:003:5288; 3222484501:01:003:5182; 3222484501:01:006:5149; 3222484501:01:006:5148; 3222484501:01:002:5287, з метою подальшої їх реалізації законним набувачам.

07.10.202, в період часу з 09 год. 07 хв. по 11 год. 37 хв., в ході проведення обшуку офісного приміщення № 408 ТОВ «Землевпорядне Агенство», код ЄДРПОУ: 38115701, який знаходиться в ТЦ «Ліберті» за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 1, виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo», серійний номер: PFZXBZQB, МТМ: 82GX008KRA; ноутбук марки ASUS X55A, серійний номер C5NOBC337960Z14.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що перелічені вище речі були об`єктами кримінально-протиправних дій та використовувались причетними особами у протиправній діяльності з метою заволодіння одинадцятьма земельними ділянками, що перебували

у комунальній власності територіальної громади для подальшої реалізації їх фізичним особам.

Разом з тим, вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

07.10.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом вказаних речей.

У зв`язку вищевикладеним, для забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000016 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

07.10.202, в період часу з 09 год. 07 хв. по 11 год. 37 хв., в ході проведення обшуку офісного приміщення № 408 ТОВ «Землевпорядне Агенство», код ЄДРПОУ: 38115701, який знаходиться в ТЦ «Ліберті»

за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 1, виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo», серійний номер: НОМЕР_2 , МТМ: 82GX008KRA; ноутбук марки ASUS X55A, серійний номер C5NOBC337960Z14.

07.10.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом вказаних речей.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора пронакладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів на речі, шляхом заборони їх користування, розпоряджання та відчуження, які були вилучені в ході обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 ТОВ «Землевпорядне Агенство», код ЄДРПОУ: 38115701, який знаходиться в ТЦ «Ліберті» за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 1, а саме на: ноутбук марки «Lenovo», серійний номер: PFZXBZQB, МТМ: 82GX008KRA; ноутбук марки ASUS X55A, серійний номер C5NOBC337960Z14.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №42021112340000016 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на речі, шляхом заборони їх користування, розпоряджання та відчуження, які були вилучені в ході обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 ТОВ «Землевпорядне Агенство», код ЄДРПОУ: 38115701, який знаходиться в ТЦ «Ліберті» за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 1, а саме на:

- ноутбук марки «Lenovo», серійний номер: PFZXBZQB, МТМ: 82GX008KRA;

- ноутбук марки ASUS X55A, серійний номер C5NOBC337960Z14.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1