YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 100266257, 12.10.2021, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

12.10.2021

Номер справи

208/4246/21

Номер документу

100266257

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

справа № 208/4246/21

№ провадження 1-кс/208/1895/21

УХВАЛА

Іменем України

12 жовтня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

?Витяг з ЄРДР №42020040000000604;

?Супровідний лист вих.№К-302/55/108/03-2020 від 23.08.2020;

?Заява про вчинення кримінального правопорушення (ЖЄО УСР в Дніпропетровській області №179 від 28.08.2020);

?Пояснення ОСОБА_7 ;

?Довіреність на представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?Виписка З Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?Наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1901-п від 25.08.2020;

?Постанова про визначення (зміну) групи прокурорів (процесуальних керівників) у кримінальному провадженні від 31.08.2020;

?Постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування від 31.08.2020;

?Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 01.09.2020;

?Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 01.09.2020;

?Доручення оперативному підрозділу (вих.№ 04/2/5-1936 від 01.09.2020);

?Рапорт;

?Доручення оперативному підрозділу (вих.№ 04/2/5-1416 від 01.09.2020);

?Супровідний лист (вих. №34/9/04-97-12 від 01.09.2020);

?Рапорт на доручення;

?Інформаційна довідка №222292132;

?Інформаційна довідка №222297168;

?Супровідний лист вих. №04/2/5-1942 від 01.09.2020;

?Постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування від 31.08.2020;

?Постанов про закриття кримінального провадження від 09.02.2020;

?Супровідний лист вих. №2008-21 від 15.01.2021;

?Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за місцем вчинення злочину від 27.11.2020 №3426т/55/103-2020;

?Протокол про результати аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_9 від 27.11.2020 №3424т/55/103-2020;

?Протокол про результати аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_7 від 27.11.2020 №3423т/55/103-2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1081т/2020 від 03.09.2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1082т/2020 від 03.09.2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1083т/2020 від 03.09.2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1084т/2020 від 03.09.2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1085т/2020 від 03.09.2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1086т/2020 від 03.09.2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1087т/2020 від 03.09.2020;

?Електронний носій інформації, інв.№1088т/2020 від 03.09.2020;

?Супровідний лист №04/2/5-1416-20 від 28.04.2021;

?Супровідний лист №4342/15.02.1 від 28.04.2021;

?Постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 28.04.2020;

?Постанова про визначення (зміну) групи прокурорів (процесуальних керівників) у кримінальному провадженні;

?Супровідний лист №09/1-1416-20 від 29.04.2021;

?Постанова про визначення підслідності кримінального правопорушення та місця проведення досудового розслідування від 29.04.2021;

?Постанова про призначення прокурора у кримінальному провадженні від 18.05.2021;

?Супровідний лист №09/1-1416-20 від 18.05.2021;

?Постанова про здійснення контролю за вчиненням злочину №04/2/5-2770т від 01.09.2020;

?Доручення №04/2/5-2805т від 03.09.2020;

?Доручення №04/2/5-2806т від 03.09.2020;

?Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої дії №04/2/5-2765т від 01.09.2020;

?Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої дії №04/2/5-2766т від 01.09.2020;

?Супровідний лист №04/2/5-2805т від 03.09.2020;

?Доручення №04/2/5-2806т від 03.09.2020;

?Доручення №04/56-1084 від 21.05.2021;

?Рапорт від 24.05.2021;

?Особова картка ОСОБА_10 ;

?Особова картка ОСОБА_9 ;

?Особова картка ОСОБА_7 ;

?Постанова про уточнення анкетних даних від 24.05.2021;

?Клопотання №433 від 09.06.2021;

?Супровідний лист №23-5317 від 08.09.2021;

?Ухвала №28-2716-т/2021 від 11.06.2021;

?Клопотання №577т від 30.07.2021;

?Ухвала №2469т від 02.08.2021;

?Клопотання №634т від 18.08.2021;

?Ухвала №2659т від 19.08.2021;

?Ухвала №3541т від 02.09.2021;

?Ухвала №3543т від 02.09.2021;

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні СВ Кам`янського ВПГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 42021042050000015 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.2ст.369-2КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: під час досудового розслідування кримінального провадження №420200400000000604 від 31.08.2020 встановлено, що 03.09.2020 громадянин ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні органу державної влади запропонував громадянину ОСОБА_7 здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функції держави.

Так, 15.05.2020 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до протоколу № 1 прийнято рішення про ліквідацію вказаного товариства.

17.06.2020 голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який до цього часу обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про проведення невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства у зв`язку з ліквідацією.

25.08.2020 ОСОБА_8 надав довіреність на представлення інтересівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . На підставі довіреності, ОСОБА_7 уповноважений представляти інтереси ліквідатора в державних установах щодо ліквідації підприємства, в тому числі в Державній податковій службі при проведенні документальної перевірки, яка потрібна для ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.08.2021 наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 1901-п призначено проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з отриманням інформації про внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено з метою проведення перевірки дотримання вимог податкового, валютного законодавства за період діяльності з 01.01.2017 по 30.06.2020 та перевірки дотримання законодавства щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 16.10.2015 до 31.08.2020.

27.08.2020 о 10:00 год. ОСОБА_7 на виклик прибув до службового кабінету заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 .

Також, в службовому кабінеті була присутня головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та раніше не знайомий ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_12 надав ОСОБА_7 для ознайомлення направлення за

№ 2588 від 25.08.2020 та № 2589 від 25.08.2020 на документальну позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до направлення № 2588 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства доручено головному державному ревізору-інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , яка згідно до п.1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Відповідно до направлення № 2589 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства доручено заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , який згідно до п.1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

В цей же час, у ОСОБА_11 , який у минулому обіймав посаду старшого оперуповноваженого сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_7 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе від ОСОБА_7 за вплив на прийняття рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_12 та головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , а саме вчинення дій щодо прискореного та позитивного проведення податкової перевірки та накладення мінімальних штрафних санкцій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.08.2020 ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе від ОСОБА_7 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зустрівся з ОСОБА_7 та висловив йому пропозицію здійснити вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 та головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , за надання неправомірної вигоди.

Продовжуючи злочинну діяльність, 08.09.2020 року з 17:55 по 18:06 ОСОБА_11 біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_7 та висловив йому обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 та головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , за надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США, за те, що при складанні особами, уповноваженими на виконання функцій держави ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 акту перевірки буде встановлено мінімальний штраф у розмірі 25000 гривень, та за те, що штрафні санкції збільшуватись не будуть. Також, ОСОБА_11 повідомив, що неправомірну вигоду необхідно буде надати 09.09.2020 року.

Таким чином, для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, які знаходяться документи, які знаходяться у кримінальному провадженні №42020040000000604 від 31.08.2020, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у кримінальному провадженні №42020040000000604 від 31.08.2020, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме: