Ухвала суду № 100234194, 28.09.2021, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/16053/21

провадження № 1-кс/753/3886/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Григораш Н.М., розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Баркової А.О.про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020020000000152,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Баркова А.О.за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період 25 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали,, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 31 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 31 березня 2020 року по дату оголошення ухвали грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101020000163 від 01.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2020 за адресою: АДРЕСА_7 невстановлена особа під приводом продажу медичних масок ввівши в оману, шляхом обману заволоділа грошима в сумі 1 080 000 грн., які належать ПП « ОСОБА_1 ».

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , приблизно у кінці лютого місяця 2020 року, звернувся з проханням до свого знайомого ОСОБА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , з яким знайомий приблизно протягом півтора року, з проханням чи немає у нього знайомих, які б займались продажем медичних масок або їх пошиттям.

26 лютого 2020 року ОСОБА_3 порадив ОСОБА_2 - ОСОБА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , так як остання займається закупівлею та продажем медичних масок. Після чого, ОСОБА_3 познайомив ОСОБА_2 з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 , біля швейного цеху за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході розмови з останніми, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_2 що дуже добре спілкується з директором фабрики яка займається пошиттям медичних масок, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_5 зайшов на територію швейного цеху, що за вищевказаною адресою, та зустрівся з директором. В ході розмови, подивившись на медичні маски ОСОБА_2 повідомив про те, що вони не підходять по якості.

29 лютого 2020 року на мобільний номер телефону ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, шо в нього є знайомий директор, який займається виготовленням та поставкою медичних масок, який здійснює свою діяльність на території Чернігівської області НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 та запропонував зустрітись та познайомитись з директором.

Приблизно на початку березня 2020 року, о 12:00 годині, біля станції метро «Арсенальна», що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме біля кiоску з продажу кави, ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_5 та з директором НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_15 .

Під час зустрічі ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_2 , що він є директором НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 , та що він є представником спілки глухонімих в Чернігівській області в яких є свій цех з пошиття, включаючи пошиття медичних масок, попит на які станом на сьогоднішній день є високим у зв`язку з карантином на території України.

Після цього, ОСОБА_6 показав ОСОБА_2 фотографію медичних масок, які вони виготовляють, а також те, що він уповноважений на заключення договорів та подальшу співпрацю. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_2 , що вартість за одиницю товару становить 7 гривень.

У подальшому ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що вищевказана пропозиція йому підходить і він готовий заключати договір поставки медичних масок з НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 , та домовився про зустріч на 05.03.2020, за вищевказаною адресою, а саме: біля станції метро «Арсенальна», що за адресою: АДРЕСА_5 .

05.03.2020, приблизно о 11 годині 00 хвилин, біля станції метро «Арсенальна», що за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_15 . Під час зустрічі, ОСОБА_6 , прийшов уже з договором поставки медичних масок. Так, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_2 , що вартість товару за одиницю становить 7 гривень, однак 2,5 гривень за одиницю товару він передає ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , у зв`язку із закупівлею матеріалу. В цей же час ОСОБА_6 попросив ОСОБА_2 , щоб на запитання ОСОБА_4 , або ОСОБА_5 , він відповідав що закупівля проводиться з розрахунку 5 гривень за одиницю товару, та попросив, щоб ОСОБА_2 на його розрахунковий рахунок надсилав грошові кошти з розрахунку 5 гривень за одиницю товару, а решту або йому особисто готівкою або на його банківські картки.

Після чого, ОСОБА_2 підписав з ОСОБА_6 договір, згідно якого оплата повинна була здійснюватись 50% від загальної вартості, а після поставки товару інших 50% від загальної вартості. Всього ОСОБА_6 зобов`язувався поставити 5 000 000 медичних масок. Поставка масок згідно договору повинна була бути через 7 днів з моменту першої оплати.

Після чого, 25.03.2020, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_2 , що в наявності в його дуже хороших знайомих зараз є готові вже медичні маски, і за невелику передплату він може їх купити. Крім того, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_2 , що потрібно заключити договір поставки медичних масок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , p/p IBAN НОМЕР_17 .

25.03.2020, ОСОБА_2 заключив договір поставки медичних масок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , обмінявшись підписами на ньому по електронній пошті. Цього ж дня, ОСОБА_2 перерахував на банківську картку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 23 800 гривень.

26.03.2020, ОСОБА_2 перерахував на банківську картку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 гривень а потім ще 49 800 гривень. Крім того, 26.03.2020, ОСОБА_2 зі свого ПП « ОСОБА_1 » р\p IBAN НОМЕР_18 відправив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , р/p IBAN НОМЕР_17 грошові кошти в суму 44 000 гривень.

Згідно договорів поставки медичних масок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2020 i 26.03.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалася поставити всього 300 000 медичних масок, а згідно оплати ОСОБА_2 в загальній сумі 127 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалася поставити 62 000 масок. Поставка повинна була здійснюватись на наступний день. Після того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконала свої зобов`язання згідно договорів про поставку медичних масок, ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_5 , однак останній вже повідомив, що вищевказане товариство він знайшов в мережі «Інтернет», та повідомив що ОСОБА_6 відшкодує грошові кошти в загальній сумі 127 000 гривень, які були перераховані ОСОБА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

24.03.2020 ОСОБА_2 відправив на розрахунковий рахунок НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , грошові кошти в сумі 149 000 гривень.

25.03.2020 ОСОБА_2 відправив на рахунок НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , грошові кошти в сумі 101 000 гривень.

26.03.2020, ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_6 в Святошинському районі міста Києва, біля ст. метро «Святошино», та передав ОСОБА_6 готівкою грошові кошти в сумі 180 000 гривень, номіналом по 200 та 500 гривень НБУ.

Цього ж дня ОСОБА_2 на прохання ОСОБА_5 , двома платежами відправив для нього грошові кошти в загальній сумі 17 000 гривень на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 6 000 гривень та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 в сумі 11 000 гривень.

30.03.2020 ОСОБА_2 від імені свого ПП « ОСОБА_1 » заключив договір зі своїм замовником TOB поставки медичних масок з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПН НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , р/p ІBAN: UA 17300 5280000026006455063472, який цього ж дня перерахував грошові кошти в сумі 500 000 гривень на p\p IBAN НОМЕР_18 .

31.03.2020, ОСОБА_2 перерахував 450 000 гривень зі свого ПП « ОСОБА_1 » р/p ІBAN НОМЕР_18 на рахунок НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/p НОМЕР_10 .

Цього ж дня, за проханням ОСОБА_6 , ОСОБА_2 перерахував із своєї банківської картки « Мonobahk » № НОМЕР_21 , на банківську картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 50 000 гривень.

Так, перша поставка медичних масок ОСОБА_2 від директора НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повинна була відбутись 31.03.2020, в період часу з 13:00 до 16:00.

Після чого, з 13:30 годин 31.03.2020 по теперішній час, ОСОБА_6 шахрайським шляхом, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_2 в загальній сумі 1 080 000 (один мільйон вісімдесят тисяч) гривень, на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_2 не відповідає.

Оперативним шляхом встановлено, що НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , не існує, а ОСОБА_6 в с. Камка Курюківського району Чернігівської області ніколи не проживав та не проживає.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_16 від 06.04.2020 встановлено, що ОСОБА_5 познайомив ОСОБА_16 з ОСОБА_6 який, представився останньому директором НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заключив з ним договір поставки медичних масок, після чого шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в загальній сумі 1480000 (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

В органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_17 , який безпосередньо познайомив ОСОБА_6 із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а останні у свою чергу з ОСОБА_2 та ОСОБА_16 , які визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Згідно вказаних рахунків оплату, потерпілим було здійсненоза товари на рахунок відкритий на ім`я ПІДПРИЄМСТВА НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Клопотання обґрунтовано, тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів щодо банківських карткових рахунків, а саме № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 , оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що документи щодо банківських карткових рахунків, а саме № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000152 від 03.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боржкову Олексію Валерійовичу, Слюсару Дмитру Валерійовичу, Барковій Анастасії Олексіївні, Дісяку Роману Богдановичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період 25 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали,, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 31 березня 2020 року по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 31 березня 2020 року по дату оголошення ухвали грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька