Ухвала суду № 100204912, 04.10.2021, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/6798/21

1-кп/303/811/21

У Х В А Л А

04 жовтня 2021 року м. Мукачево

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в особі головуючого - судді Камінського С.Е.

секретар судового засідання Чудіна В.М.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт та клопотання захисника у кримінальному провадженні № 12021070000000172, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року, про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки с.Доробратово Іршавського району, жительки

АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 – ч.1 ст.204 КК України,

з участю : прокурора Стефанцова А.М.

обвинуваченої ОСОБА_1

захисника Богданова О.Ю.

В С Т А Н О В И В :

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12021070000000172, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 – ч.1 ст.204 КК України для розгляду по суті.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, складеного у відповідності з вимогами чинного кримінального процесуального законодавства.

Інші учасники судового провадження заперечень щодо можливості призначення судового розгляду на підставі обвинувального акта не висловили.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що необхідно призначити судовий розгляд на підставі даного обвинувального акта.

У відповідності до вимог ч.5 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд у випадках, передбачених цим Кодексом, за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини вирішує питання щодо складання досудової доповіді, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді.

Згідно вимог ч.2 ст.314-1 КПК України, досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у вчиненні нетяжкого або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п`яти років позбавлення волі.

Обвинуваченій ОСОБА_1 висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 – ч.1 ст.204 КК України, нижня межа санкції якого не перевищує п`яти років позбавлення волі.

У такому випадку, відповідно до пункту 6 частини 3 статті 314 КПК України, у судовому засіданні суд доручає представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь.

Під час підготовчого судового засідання захисник подав суду клопотання про витребування від Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (88017, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12 а) наступних документів: офіційну відповідь з інформацією, в якій зазначені повні дані усіх осіб із зазначенням дати народження та місця реєстрації, які зареєстровані на території Закарпатської області та П.І.Б. яких « ОСОБА_2 »; офіційну відповідь з інформацією, в якій зазначені повні дані усіх осіб із зазначенням дати народження та місця реєстрації, які зареєстровані на території Закарпатської області та П.І.Б. яких « ОСОБА_3 ».

Мотивує своє клопотання наступним.

Згідно письмового повідомлення про підозру, «... ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, переслідуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом реалізації фальсифікованого бензину, достовірно знаючи, що на території ПА Т «Закарпатнафтопродукт-Мукачево», за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться незаконно придбаний при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах бензин... 17 грудня 2020 року о 13 годині 02 хвилин, ОСОБА_1 знаходячись в приміщенні адмінбудівлі ПАТ «Закарпатнафтопродукт-Мукачево», що за адресою м. Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, 11, ...збула 2 кубічні метри незаконно виготовленого пального - бензину А-95...».

Стороною захисту слідчим та прокурорам неодноразово подавалися клопотання про встановлення, виклик та допит як свідків осіб, які не тільки придбали 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , бензин А-95 у кількості 2015 літрів у громадянки ОСОБА_1 , але і які безпосередньо перевозили придбаний 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_1 бензин А-95 у кількості 2015 літрів, та в подальшому здійснювали відбір зразків. Зазначені чисельні клопотання залишилися без відповідного процесуального реагування.

Разом з тим, стороною захисту встановлено, що 17.12.2020 близько 13:00 за адресою: АДРЕСА_2 бензин А-95 у кількості 2015 літрів відпускався до бензовозу марки «Рено» білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким управляв ОСОБА_3 .

Згідно отриманої відповіді Головного сервісного центру МВС, зазначений транспортний засіб зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 .

Зазначені особи слідчим та прокурором не встановлювалися та не допитувалися під час досудового розслідування.

З метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою встановлення осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та їх допиту в судовому засіданні, стороною захисту до ГУ ДМС України в Закарпатській області направлялися адвокатські запити з метою отримання інформації та даних усіх осіб із зазначенням дати народження та місця реєстрації, які зареєстровані на території Закарпатської області та П.І.Б. яких « ОСОБА_2 » та « ОСОБА_3 ».

Згідно отриманих відповідей, ГУ ДМС України в Закарпатській області відмовлено у наданні зазначеної в запитах інформації.

Разом з тим, сторона захисту має намір заявити клопотання про судовий виклик певних осіб до суду для допиту як свідків, в числі яких є і ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , повні дані та місце проживання яких стороні захисту не відомо.

Отже, звернувшись із запитами до ГУ ДМС України у Закарпатській області за отриманням необхідної інформації сторона захисту використала своє право (щодо збирання доказів), проте з об`єктивних підстав не змогла отримати відповіді на нього та запитуєму інформацію, у зв`язку з чим була позбавлена можливості надати її до суду для безпосереднього дослідження.

Вважають, що зазначена інформація фактично необхідна для встановлення повних даних свідків з метою їх подальшого виклику та допиту в судовому засіданні з метою встановлення певних обставин у кримінальному провадженні, які є необхідними для сторони захисту, та подальшої оцінки доказів з точки зору належності, допустимості та достовірності.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника.

Прокурор заперечив проти задоволення вказаного клопотання захисника в частині витребування від Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області інформації стосовно ОСОБА_3 , оскільки ця особа не має відношення до даного кримінального провадження.

Вивчивши вказане клопотання, заслухавши думки учасників кримінального провадження, судом встановлено наступне.

Захисник довів ту обставину, що під час досудового слідства він подавав клопотання про встановлення осіб, які не тільки придбали 17.12.2020 за адресою: м.Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, бензин А-95 у кількості 2015 літрів у громадянки ОСОБА_1 , але і які безпосередньо перевозили придбаний 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_1 бензин А-95 у кількості 2015 літрів, та в подальшому здійснювали відбір зразків. Стороною захисту встановлено, що 17.12.2020 близько 13 год. 00 хв. за адресою: м.Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, 11, бензин А-95 у кількості 2015 літрів відпускався до бензовозу марки «Рено» білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_3 .

Згідно отриманої відповіді Головного сервісного центру МВС, зазначений транспортний засіб зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 .

Тому суд, з метою збереження об`єктивності, змагальності і неупередженості, прийшов до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим і його необхідно задовольнити.

Також захисник заявив клопотання про витребування від ГУ ДФС України в Закарпатській області наступних документів:

належним чином завірену копію аркушу журналу вхідної кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області/ СУ ГУ ДФС у Закарпатській області з наявним вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації супровідного документа до матеріалів кримінального провадження № 42020070000000182 від 24.04.2020, які надійшли для подальшого здійснення досудового розслідування після визначення 25.01.2021 підслідності за СУ ДФС у Закарпатській області (в разі, якщо кримінальне провадження надходило та така реєстрація мала місце);

належним чином завірену копію постанови керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства (СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області), про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 групі слідчих СУ ГУ ДФС в Закарпатській області (в разі, якщо така постанова виносилася);

належним чином завірену копію повідомлення слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області відповідному прокурору про початок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 (в разі, якщо таке повідомлення складалося);

належним чином завірену копію аркушу журналу вхідної кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області/ СУ ГУ ДФС у Закарпатській області з наявним вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації супровідного документа до постанови першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури Косей І.Ю. від 01.02.2021, якою у кримінальному провадженні №42020070000000182 від 22.04.2020 у зв`язку із неефективністю підслідність визначена за слідчим відділенням ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області (в разі, якщо така постанова надходила та така реєстрація мала місце);

належним чином завірену копію аркушу журналу вихідної кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області/ СУ ГУ ДФС у Закарпатській області з наявним вихідним реєстраційним номером та датою реєстрації супровідного документа до матеріалів кримінального провадження №42І320070000000182 від 24.04.2020, які направлялися з СУ ГУ ДФС у Закарпатській області після визначення 01.02.2021 підслідності за слідчим відділенням ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області (в разі, якщо така реєстрація мала місце).

Вказане клопотання захисник вмотивував наступним.

Прокурором Закарпатської обласної прокуратури Лабиком М.М. 22.04.2020 на підставі рапорту про виявлений злочин співробітника УСБУ в Закарпатській області внесені до СРДР відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, в той же день, 22.04.2020 прокурором Закарпатської обласної прокуратури Лабиком М.М. на підставі того ж самого рапорту про виявлений злочин співробітника УСБУ в Закарпатській області внесені до СРДР відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020070000000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно постанов заступника прокурора Закарпатської області Манькут А.Ю. від 22.04.2020, у зазначених кримінальних провадженням прокурором визначений прокурор відділу прокуратури Закарпатської області Лабик М.М.

В подальшому, постановою прокурора прокуратури Закарпатської обласної Лабика М.М. від 22.04.2020 підслідність у кримінальному провадженні № 42020070000000182 за ознаками ч. 2 ст. 364-1 КК України та у кримінальному провадженні № 42020070000000183 за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України визначена за СУ ГУ НП в Закарпатській області.

Постановою прокурора прокуратури Закарпатської області Лабика М.М. від 08.05.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000183 від 22.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, об`єднані.

Під час надання стороні захисту доступу до матеріалів кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України встановлено, що в матеріалах досудового розслідування наявна постанова прокурора Закарпатської обласної прокуратури Лабика М.М. від 25.01.2021, якою у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364-1 КК України, досудове розслідування якого здійснює СУ ГУ НП в Закарпатській області, визначена підслідність за СУ ДФС у Закарпатській області.

Разом з тим, вже 01.02.2021 першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури Косей І.Ю. винесена постанова, якою у зв`язку із неефективністю досудового розслідування підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.364-1 КК України, у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 визначена за слідчим відділенням ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області.

Тобто, в період з 25.01.2021 (понеділок) до 01.02.2021 (понеділок), п`ять робочих днів, досудове розслідування, нібито, здійснювалося слідчими СУ ДФС у Закарпатській області та було визнано неефективним.

Разом з тим, в матеріалах досудового розслідування наявна постанова слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020070000000182 - начальника відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області Скрекді І.В. від 25.01.2021, якою у даному кримінальному провадженні змінена правова кваліфікація кримінальних правопорушень з ч. 2 ст. 364-1 на ч.3 ст.204 та ч.2 ст.204 на ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України і це вже після винесення прокурором Закарпатської обласної прокуратури Лабиком М.М. постанови від 25.01.2021, якою визначена підслідність за СУ ДФС у Закарпатській області ще до зміни правової кваліфікації кримінальних правопорушень.

Викладені обставини, на думку захисника, свідчать про те, що фактично матеріали досудового розслідування з СУ ГУНП в Закарпатській області до СУ ДФС у Закарпатській області не направлялися, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 слідчими СУ ДФС у Закарпатській області не здійснювалося, та, відповідно, і не могло бути неефективним. В подальшому, після зміни 25.01.2021 правової кваліфікації кримінальних правопорушень з ч.2 ст.364-1 на ч.3 ст.204 та ч.2 ст.204 на ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, підслідність у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 за СУ ДФС у Закарпатській області не визначалася.

Разом з тим, як зазначає захисник, ч.3 ст.216 КПК України чітко визначено, що слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219 Кримінального кодексу України.

Крім того, у даному кримінальному провадженні нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснювався групою прокурорів, яка визначалася виключно службовою особою Закарпатської обласної прокуратури (раніше, прокуратури Закарпатської області). Однак, строк досудового розслідування до трьох місяців продовжувався постановою керівника Ужгородської окружної прокуратури в той час, як останній не був керівником органу прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво.

09.06.2021 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_1 виділені з кримінального провадження № 42020070000000182 від 22.04.2020 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021.

З метою перевірки викладених фактів та перевірки дотримання вимог кримінального процесуального законодавства під час досудового розслідування даного кримінального провадження, тобто, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, ним направлявся адвокатський запит до ГУ ДФС у Закарпатській області, в якому з метою отримання інформації висловлювалося наступне прохання: Надати інформацію, чи здійснювалося в період з 01.01.2021 по 03.01.2021 року

досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 слідчими ГУ ДФС у Закарпатській області та якщо так, повідомити, коли та ким винесена відповідна постанова про доручення здійснення досудового розслідування та кому саме зі слідчих доручалося здійснення досудового розслідування, надавши належним чином завірені копії відповідних постанов. Надати номер реєстрації у вхідній кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області за період з 01.01.2021 по 01.03.2021 супровідних документів до матеріалів кримінального провадження № 42020070000000182 від 24.04.2020, якщо такі надходили до ГУ ДФС у Закарпатській області для проведення подальшого досудового розслідування. Надати номер реєстрації у вихідній кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області за період з 01.01.2021 по 01.03.2021 супровідних документів до матеріалів кримінального провадження № 42020070000000182 від 24.04.2020, якщо такі направлялися з ГУ ДФС України у Закарпатській області до іншого органу досудового розслідування для проведення подальшого досудового розслідування.

Разом з тим, у наданні запитуємої інформації було відмовлено.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника.

Прокурор заперечив проти задоволення вказаного клопотання захисника.

Вивчивши вказане клопотання, заслухавши думки учасників кримінального провадження, судом встановлено наступне.

Як зазначає захисник, у нього наявний обґрунтований сумнів у додержанні норм КПК України щодо підслідності та процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому з метою усунення цих сумнівів, додержання об`єктивності, змагальності і неупередженості, додержанні процесуальних норм КПК України, суд прийшов до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим і його необхідно задовольнити.

Також захисник заявив клопотання про здійснення судового виклику до суду для допиту як свідків наступних осіб:

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна в матеріалах кримінального провадження адреса: АДРЕСА_3 );

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна в матеріалах кримінального провадження адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявна в матеріалах кримінального провадження адреса: АДРЕСА_5 );

ОСОБА_7 , директора ТОВ «ВЦ ПММ» (згідно матеріалів кримінального провадження, місце знаходження підприємства: Київська область, с. Нові Петрівці, пров. Польовий, 1, тел. НОМЕР_2 );

ОСОБА_8 , директора ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» (згідно матеріалів кримінального провадження, місце знаходження підприємства: м. Київ, проспект Паладіна, 46, корп. 4, тел. 044-239-25-07);

ОСОБА_9 , судового експерта ТОВ «Незалежний центр судових експертиз» (згідно матеріалів кримінального провадження, місце знаходження товариства: 79491, м. Львів-Брюховичі, вул. Львівська, буд. 8/3, тел. НОМЕР_3 , 050-138-41-13);

ОСОБА_10 , співробітника УСБУ в Закарпатській області;

ОСОБА_2 (повні дані особи у сторони захисту відсутні, заявлено клопотання про витребування документів з інформацією щодо даної особи у ГУ ДМС України в Закарпатській області);

ОСОБА_3 (повні дані особи у сторони захисту відсутні, заявлено клопотання про витребування документів з інформацією щодо даної особи у ГУ ДМС України в Закарпатській області);

ОСОБА_11 (адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_4 );

ОСОБА_12 (адреса проживання: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_5 );

ОСОБА_13 (адреса проживання: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_6 ).

ОСОБА_2 (повні дані особи у сторони захисту відсутні, заявлено клопотання про витребування документів з інформацією щодо даної особи у ГУ ДМС України в Закарпатській області);

ОСОБА_3 (повні дані особи у сторони захисту відсутні, заявлено клопотання про витребування документів з інформацією щодо даної особи у ГУ ДМС України в Закарпатській області).

Сторона захисту вважає, що зазначеним особам відомі обставини, які підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а їх показання можуть бути процесуальними джерелами доказів.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника.

Прокурор заперечив в цілому не заперечив проти задоволення вказаного клопотання захисника, за винятком виклику ОСОБА_3 , який не має відношення до даного кримінального провадження.

Вивчивши вказане клопотання, заслухавши думки учасників кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що це клопотання слід задовольнити частково, за винятком виклику ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , оскільки щодо них це клопотання є передчасним до отримання від ГУ ДМС в Закарпатській області стосовно них необхідної інформації.

Також захисник заявив клопотання про витребування в Офісі Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) наступних документів: роздруківки інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 та № 12021070000000172 від 09.06.2021 щодо руху кримінального провадження в межах внесеної до Реєстру інформації, а саме: по розділах «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Рух провадження», «Прикріплені файли», у вигляді роздруківок; усі рішення щодо призначення слідчих, прокурорів у справі та створення слідчих груп та груп прокурорів, коли та ким саме (в т.ч. про дату та час внесення відомостей про слідчих та прокурорів, про дату, час внесення відомостей про початок досудового розслідування слідчими та прокурорами, відомостей про передачу кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування для проведення подальшого досудового розслідування; відомостей про зміну орану прокуратури, прокурори якого здійснюють повноваження прокурора у зазначеному кримінальному проваджені; рішення про визначення групи прокурорів; всі рішення про кваліфікацію та зміну кваліфікації кримінального правопорушення; інформацію про вжиті заходи забезпечення кримінального провадження).

Вказане клопотання захисник вмотивував наступним.

Прокурором Закарпатської обласної прокуратури Лабиком М.М. 22.04.2020 на підставі рапорту про виявлений злочин співробітника УСБУ в Закарпатській області внесені до СРДР відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, в той же день, 22.04.2020 прокурором Закарпатської обласної прокуратури Лабиком М.М. на підставі того ж самого рапорту про виявлений злочин співробітника УСБУ в Закарпатській області внесені до СРДР відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020070000000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Згідно постанов заступника прокурора Закарпатської області Манькут А.Ю. від 22.04.2020, у зазначених кримінальних провадженням прокурором визначений прокурор відділу прокуратури Закарпатської області Лабик М.М.

В подальшому, постановою прокурора прокуратури Закарпатської обласної Лабика М.М. від 22.04.2020 підслідність у кримінальному провадженні № 42020070000000182 за ознаками ч.2 ст.364-1 КК України та у кримінальному провадженні № 42020070000000183 за ознаками ч.2 ст.204 КК України визначена за СУ ГУ НП в Закарпатській області.

Постановою прокурора прокуратури Закарпатської області Лабика М.М. від 08.05.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000183 від 22.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України, об`єднані.

Під час надання стороні захисту доступу до матеріалів кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України встановлено, що в матеріалах досудового розслідування наявна постанова прокурора Закарпатської обласної прокуратури Лабика М.М. від 25.01.2021, якою у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.364-1 КК України, досудове розслідування якого здійснює СУ ГУ НП в Закарпатській області, визначена підслідність за СУ ДФС у Закарпатській області.

Разом з тим, вже 01.02.2021 першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури Косей І.Ю. винесена постанова, якою у зв`язку із неефективністю досудового розслідування підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 визначена за слідчим відділенням ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області.

Тобто, в період з 25.01.2021 (понеділок) до 01.02.2021 (понеділок), п`ять робочих днів, досудове розслідування, нібито, здійснювалося слідчими СУ ДФС у Закарпатській області та було визнано неефективним.

Разом з тим, в матеріалах досудового розслідування наявна постанова слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020070000000182 - начальника відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області Скреклі І.В. від 25.01.2021, якою у даному кримінальному провадженні змінена правова кваліфікація кримінальних правопорушень з ч.2 ст. 364-1 на ч.3 ст.204 та ч.2 ст.204 на ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України і це вже після винесення прокурором Закарпатської обласної прокуратури Лабиком М.М. постанови від 25.01.2021, якою визначена підслідність за СУ ДФС у Закарпатській області ще до зміни правової кваліфікації кримінальних правопорушень.

Викладені обставини, на думку захисника, свідчать про те, що фактично матеріали досудового розслідування з СУ ГУНП в Закарпатській області до СУ ДФС у Закарпатській області не направлялися, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 слідчими СУ ДФС у Закарпатській області не здійснювалося, та, відповідно, і не могло бути неефективним. В подальшому, після зміни 25.01.2021 правової кваліфікації кримінальних правопорушень з ч.2 ст.364-1 на ч.3 ст.204 та ч.2 ст.204 на ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, підслідність у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 22.04.2020 за СУ ДФС у Закарпатській області не визначалася.

Разом з тим, як зазначає захисник, ч.3 ст.216 КПК України чітко визначено, що слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219 Кримінального кодексу України.

Крім того, у даному кримінальному провадженні нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснювався групою прокурорів, яка визначалася виключно службовою особою Закарпатської обласної прокуратури (раніше, прокуратури Закарпатської області). Однак, строк досудового розслідування до трьох місяців продовжувався постановою керівника Ужгородської окружної прокуратури в той час, як останній не був керівником органу прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво.

З метою перевірки викладених фактів та перевірки дотримання вимог кримінального процесуального законодавства під час досудового розслідування даного кримінального провадження, тобто, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, ним направлявся адвокатський запит до Офісу Генерального прокурора з метою з`ясування:

чи здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 безпосередньо слідчими ГУ ДФС у Закарпатській області, ким та коли саме;

чи визначалися безпосередньо керівниками Ужгородської місцевої прокуратури чи Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області підпорядковані їм прокурори для здійснення повноважень прокурора у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020, коли та хто саме;

чи змінювався впродовж досудового розслідування в період з 24.04.2020 по 09.06.2021 орган прокуратури, прокурори якого у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 здійснювали нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням;

чи змінювався впродовж досудового розслідування в період з 09.06.2021 по теперішній час орган прокуратури, прокурори якого у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021 здійснюють нагляд за додержанням зіконів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

З метою отримання відповідей на зазначені запитання в адвокатському запиті до Офісу Генерального прокурора ставилося прохання: Надати інформацію з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 щодо руху кримінального провадження в межах внесеної до Реєстру інформації, а саме: по розділах «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Рух провадження», «Прикріплені файли», у вигляді роздруківок; усі рішення щодо призначення слідчих, прокурорів у справі та створення слідчих груп та груп прокурорів, коли та ким саме (в т.ч. про дату та час внесення відомостей про слідчих та прокурорів, про дату, час внесення відомостей про початок досудового розслідування слідчими та прокурорами, відомостей про передачу кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування для проведення подальшого досудового розслідування; відомостей про зміну орану прокуратури, прокурори якого здійснюють повноваження прокурора у зазначеному кримінальному проваджені; рішення про визначення групи прокурорів; всі рішення про кваліфікацію та зміну кваліфікації кримінального правопорушення; інформацію про вжиті заходи забезпечення кримінального провадження). Надати інформацію з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021 щодо руху кримінального провадження в межах внесеної до Реєстру інформації, а саме: по розділах «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Рух провадження», «Прикріплені файли», у вигляді роздруківок; усі рішення щодо призначення слідчих, прокурорів у справі та створення слідчих груп та груп прокурорів, коли та ким саме (в т.ч. про дату та час внесення відомостей про слідчих та прокурорів, про дату, час внесення відомостей про початок досудового розслідування слідчими та прокурорами, відомостей про передачу кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування для проведення подальшого досудового розслідування; відомостей про зміну орану прокуратури, прокурори якого здійснюють повноваження прокурора у зазначеному кримінальному проваджені; рішення про визначення групи прокурорів; всі рішення про кваліфікацію та зміну кваліфікації кримінального правопорушення; інформацію про вжиті заходи забезпечення кримінального провадження).

Разом з тим, згідно отриманої відповіді від 08.09.2021 №09/1/1р-21 у наданні інформації відмовлено та рекомендовано звернутися до прокурорів у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 та у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника.

Прокурор заперечив проти задоволення вказаного клопотання, зазначив, що витяг з ЄРДР наявний у матеріалах кримінального провадження і сторона захисту з ним ознайомлена.

Вивчивши вказане клопотання, заслухавши думки учасників кримінального провадження, судом встановлено, що згідно відповіді Офісу Генерального прокурора від 08.09.2021 №09/1/1р-21 у наданні інформації захиснику відмовлено та рекомендовано звернутися до прокурорів у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 та у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021.

Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим Наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298, (далі - Положення) визначено порядок формування та ведення Реєстру, а також надання відомостей з нього. Відповідно до пункту 4 розділу І зазначеного Положення, держателем Реєстру є Офіс Генерального прокурора. Розділом III визначено, що право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, мають, зокрема, Держатель у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені прокурори та керівники підрозділів Офісу Генерального прокурора, прокурори у межах кримінальних правопорушень, щодо яких слідчими піднаглядних їм органів проводиться досудове розслідування.

У той же час, згідно пунктів 8, 9 розділу І вказаного Положення, реєстраторами та користувачами Реєстру є: керівники органів прокуратури, органів досудового розслідування та органів дізнання; прокурори, які і можуть видати витяг з ЄРДР на вимогу учасників кримінального провадження.

З викладеного вбачається, що не держатель Реєстру - Офіс Генерального прокурора повинен видати будь-який витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчий та/або прокурор, які безпосереднього проводять досудове розслідування та/або здійснюють процесуальне керівництво у конкретному кримінальному провадженні.

Тому в задоволенні вказаного клопотання необхідно відмовити.

Також захисник заявив усне клопотання про витребування від прокурора Ужгородської окружної прокуратури Стефанцова А.М. роздруківки інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 та № 12021070000000172 від 09.06.2021.

Суд прийшов до висновку, що його необхідно задовольнити частково і витребувати від прокурора Ужгородської окружної прокуратури Стефанцова А.М. повну (детальну) роздруківку інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021 щодо руху даного кримінального провадження, у задоволенні решти клопотання необхідно відмовити оскільки прокурор Стефанцов А.М. не є процесуальним керівником у кримінальному провадженні 42020070000000182 від 24.04.2020 року.

Керуючись ст.ст.314, 314-1, 315, 316, 376 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 – ч.1 ст.204 КК України.

Судовий розгляд провести у відкритому судовому засіданні о 09 год. 45 хв. 13 жовтня 2021 року.

У судове засідання викликати на вказаний вище час та дату учасників кримінального провадження.

Доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь відносно ОСОБА_1 .

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 - адвоката Богданова О.Ю. про витребування документів з ГУ ДМС України в Закарпатській області задовольнити.

Витребувати від Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (88017, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12 а) наступні документи:

- офіційну відповідь з інформацією, в якій зазначені повні дані усіх осіб із зазначенням дати народження та місця реєстрації, які зареєстровані на території Закарпатської області та П.І.Б. яких " ОСОБА_2 ";

- офіційну відповідь з інформацією, в якій зазначені повні дані усіх осіб із зазначенням дати народження та місця реєстрації, які зареєстровані на території Закарпатської області та П.І.Б. яких " ОСОБА_3 ".

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 - адвоката Богданова О.Ю. про витребування документів з ГУ ДФС України в Закарпатській області задовольнити.

Витребувати від Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області (88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 52) наступні документи:

належним чином завірену копію аркушу журналу вхідної кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області/ СУ ГУ ДФС у Закарпатській області з наявним вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації супровідного документа до матеріалів кримінального провадження № 42020070000000182 від 24.04.2020, які надійшли для подальшого здійснення досудового розслідування після визначення 25.01.2021 підслідності за СУ ДФС у Закарпатській області (в разі, якщо кримінальне провадження надходило та така реєстрація мала місце);

належним чином завірену копію постанови керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства (СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області), про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 групі слідчих СУ ГУ ДФС в Закарпатській області (в разі, якщо така постанова виносилася);

належним чином завірену копію повідомлення слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області відповідному прокурору про початок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 (в разі, якщо таке повідомлення складалося);

належним чином завірену копію аркушу журналу вхідної кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області/ СУ ГУ ДФС у Закарпатській області з наявним вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації супровідного документа до постанови першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури Косей І.Ю. від 01.02.2021, якою у кримінальному провадженні №42020070000000182 від 22.04.2020 у зв`язку із неефективністю підслідність визначена за слідчим відділенням ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області (в разі, якщо така постанова надходила та така реєстрація мала місце);

належним чином завірену копію аркушу журналу вихідної кореспонденції ГУ ДФС у Закарпатській області/ СУ ГУ ДФС у Закарпатській області з наявним вихідним реєстраційним номером та датою реєстрації супровідного документа до матеріалів кримінального провадження №42І320070000000182 від 24.04.2020, які направлялися з СУ ГУ ДФС у Закарпатській області після визначення 01.02.2021 підслідності за слідчим відділенням ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області (в разі, якщо така реєстрація мала місце).

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 - адвоката Богданова О.Ю. про судовий виклик осіб до суду для допиту задовольнити частково.

Здійснити судовий виклик до суду для допиту наступних осіб:

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна в матеріалах кримінального провадження адреса: АДРЕСА_3 );

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна в матеріалах кримінального провадження адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявна в матеріалах кримінального провадження адреса: АДРЕСА_5 );

ОСОБА_7 , директора ТОВ «ВЦ ПММ» (згідно матеріалів кримінального провадження, місце знаходження підприємства: Київська область, с. Нові Петрівці, пров. Польовий, 1, тел. НОМЕР_2 );

ОСОБА_8 , директора ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» (згідно матеріалів кримінального провадження, місце знаходження підприємства: м. Київ, проспект Паладіна, 46, корп. 4, тел. НОМЕР_7 );

ОСОБА_9 , судового експерта ТОВ «Незалежний центр судових експертиз» (згідно матеріалів кримінального провадження, місце знаходження товариства: 79491, м. Львів-Брюховичі, вул. Львівська, буд. 8/3, тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_8 );

ОСОБА_10 - співробітника УСБУ в Закарпатській області;

ОСОБА_11 (адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_4 );

ОСОБА_12 (адреса проживання: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_5 );

ОСОБА_13 (адреса проживання: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_6 ).

У задоволенні клопотання захисника про судовий виклик інших осіб до суду для допиту відмовити.

У задоволенні клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 - адвоката Богданова О.Ю. про витребування в Офісі Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) документів: роздруківки інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020; роздруківки інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021 щодо руху кримінального провадження в межах внесеної до Реєстру інформації відмовити.

Усне клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 - адвоката Богданова О.Ю. про витребування від прокурора Ужгородської окружної прокуратури Стефанцова А.М. роздруківки інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42020070000000182 від 24.04.2020 та № 12021070000000172 від 09.06.2021 задовольнити частково.

Витребувати від прокурора Ужгородської окружної прокуратури Стефанцова А.М. повну (детальну) роздруківку інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12021070000000172 від 09.06.2021 щодо руху даного кримінального провадження, у задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий С.Е. Камінський