YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 100195074, 29.09.2021, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.09.2021

Номер справи

758/13409/21

Номер документу

100195074

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13409/21

У Х В А Л А

29 вересня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 15.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102070000117, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є власником знаку для товарів і послуг (бренду) «ЕПІКУР».

Маючи право розпоряджатися вказаним знаком для товарів і послуг ОСОБА_7 01.04.2020 укладено ліцензійний договір на використання торгових знаків із ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709), яке входить до групи компаній «Володимир-Волинська Птахофабрика», для господарської діяльності шляхом реалізації його продукції під торговим знаком «ЕПІКУР».

Крім того, зважаючи, що ліцензійний договір на використання торгового знаку передбачав невиключність його використання іншими особами, ОСОБА_7 надано право використання торгового знаку іншим особам.

Однак, в подальшому, встановлено, що за підписом директора ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) іншим контрагентам надійшли повідомлення, що лише вказане товариство має виключну ліцензію на використання торгових знаків, а тому інші не мають право використовувати товарні знаки, що не відповідало умовам ліцензійного договору укладеного із ОСОБА_7 .

Як в подальшому встановлено, приводом для надіслання вказаних повідомлень слугувало укладення додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, яку нібито укладено 01.04.2020 між уповноваженою особою за довіреністю ОСОБА_6 та директором ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) ОСОБА_8 .

Згідно вказаної додаткової угоди №1 від 01.04.2020 передбачено, що лише ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) має виключну ліцензію на використання торгівельних марок.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що власник знаку для товарів і послуг ОСОБА_7 не уповноважував будь-яких осіб на підписання додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, що вказує на можливу наявність ознак підроблення офіційних документів.

Зважаючи на викладене, 01.02.2021 ліцензійна угода, укладена між ОСОБА_7 та ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) була припинена, однак, незважаючи на це ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) продовжує використовувати торгові знаки, які належать ОСОБА_7 .

Вказане свідчить, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) незаконно виготовляється продукція із нанесенням на упаковки торгових знаків.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 підтвердив встановлені під час досудового розслідування обставини та крім того, зазначив, що вказані особи, не маючи права реалізовувати продукцію під його торговими марками, здійснюють її продаж постачальникам нелегально, за готівковою формою оплати, привласнюючи кошти собі, що призводить до недоотримання ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) офіційних коштів, тим самим завдаючи шкоди товариству.

Крім того, під час допиту потерпілий зазначив, що після незаконного нанесення на упаковку зображення торгових марок, продукція транспортується до філіалів де знаходиться і зберігається до її відправлення у торгівельні мережі.

Також, під час допиту ОСОБА_7 вказав на те, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709) імпортує курчат поштучно, ці дані достовірні та містяться в митних деклараціях. Але, вирощена курка в подальшому продається у кілограмах, і в обліку обсяги виробництва занижуються (вказуються завищений відмінок і занижена вага). Вказане надає змогу не фіксувати у податковому та бухгалтерському обліку обсяги свої продажів та здійснювати подальший продаж за готівку, тим самим незаконно привласнювати кошти ТОВ «Луцька аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 39910709).

Крім того, під час досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які під час надання показань підтвердили факти незаконного використання торгових марок, а також наявність факту продажу продукції за готівку без внесення відомостей до податкового та бухгалтерського обліку.

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам УСР у місті Києві ДСР НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Так, під час виконання вказаного доручення встановлено фактичні адреси підприємств та фізичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, зокрема Торгівельне представництво комерційного управління ТОВ «Луцька аграрна компанія»: розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-Г;

Під час здійснення досудового розслідування, 27.08.2021, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 винесено ухвалу №758/12017/21, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання документів та речей, а саме у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія» та яке належить на праві власності ТОВ «Кліф ЛТД».

Так, у період часу з 08 год. 30 хв. 20.09.2021 по 04 год. 43 хв. 21.09.2021, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42021102070000117, на підставі вищевказаної ухвали суду, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , проведено обшук у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія».

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/12017/21 від 27.08.2021, виявлено та вилучено:

- роздруковані з робочого комп`ютера документи, щодо перевезення товарів по всім торгівельним представництвам за період з лютого 2021 по вересень 2021 року (окрім березня) на 7 арк.;

- візитка ОСОБА_13 з зазначеним на ній товарним знаком «Епікур»;

- папку зеленого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 09 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Новус Україна»;

- папку синього кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;

- папку чорного кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 вересня 2021 року по 11 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 26.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 26 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 25 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 05.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 05 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 30 липня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 28.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 28 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 12.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 12 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 01 липня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 09 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 23.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 23 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 07 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 10 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 11 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 09 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 04 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 30 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 27.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 27 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 16 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 31 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 13 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 07 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 13 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 11 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 10 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 06 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 24 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 24 липня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 04 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 03 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 02 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 03 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 06 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 08 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 01 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 19.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 19 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 02 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 21.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 21 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 20.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 20 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 18 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 14.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 14 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 17.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17 серпня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою « НОМЕР_1 » в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 01.08.2021-10.08.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 11.08.2021-18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 11.08.2021-18.08.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 19.08.2021-25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 19.08.2021-25.08.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 26.08.2021-31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 26.08.2021-31.08.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 01.09.2021-08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 01.09.2021-08.09.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 02.08.2021-10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 02.08.2021-10.08.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 11.08.2021-16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 11.08.2021-16.08.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 19.08.2021-30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 19.08.2021-30.08.2021;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «14.09» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 14 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 15 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 16 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17 вересня 2021 року;

- прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «18.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 18 вересня 2021 року;

- прозорі файли у кількості 5 шт., в яких містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 20 вересня 2021 року;

- картону коробку в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна компанія» щодо реалізації товару;

- папку чорного кольору під назвою «Касова книга» в якій містяться касові ордера ТОВ «Луцька аграрна компанія» за період з 01.09.2021 по 17.09.2021;

- накладні на переміщення, товарно-транспортні накладні, декларації виробника експертні висновки щодо товару під товарним знаком «Епікур» за період травень 2021 року;

- супровідні касові ордери до сумки з валютними цінностями ТОВ «Луцька аграрна компанія» у кількості 13 шт.;

- чорнові записи зроблені олівцем синього кольору, з розрахунком грошових коштів, із зазначенням кількості купюр та номіналу, за період з лютого 2021 року по вересень 2021 року на 8 арк.;

- акти прийому-передачі продукції до видаткової накладної ТОВ «Луцька аграрна компанія» у кількості 13 шт.;

- грошові кошти, а саме: 57 000 грн. купюрами номіналом по 1 000 грн.; 353 500 грн. купюрами номіналом по 500 грн.; 523 000 грн. купюрами номіналом по 200 грн.; 70 100 грн. купюрами номіналом по 100 грн.; 17 500 грн. купюрами номіналом по 50 грн.; 500 грн. купюрами номіналом по 20 грн.; 340 грн. купюрами номіналом по 10 грн.; 325 грн. купюрами номіналом по 5 грн.; 12 грн. купюрами номіналом по 2 грн.; 83 грн. купюрами номіналом по 1 грн.;

Загалом грошові кошти на загальну суму: 1 022 360, 00 (один мільйон двадцять дві тисячі триста шістдесят) грн.

- зв`язку ключів у кількості 8 штук, два види ключів по 4 шт.;

- два ключа, за допомогою яких було здійснено відкриття сейфу;

- три картонних коробки, в яких містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна компанія», за період 2021 року, щодо реалізації продукції (курятини) за готівку (у готівковій формі розрахунку);

- грошові кошти, а саме: 949 000 грн., купюрами номіналом по 500 грн.; 2 280 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн.; 370 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн.; пакет сірого кольору в якому містяться грошові кошти на загальну суму 85 677 грн., з листком із рукописним текстом на якому зазначені кількість та номінал купюр, а також вказана загальна сума «85 677 грн.». Загалом грошові кошти на загальну суму: 3 684 677, 00 (три мільйони шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят сім) грн.;

- рахунок фактура від 05.05.2021 щодо оренди приміщень за травень 2021 року відповідно до договору 01-К від 03.01.2021 між ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «Кліф ЛТД» на 1 арк.;

- три коробки з документами документи, а саме: товарно-транспортними накладними та видатковими накладними ТОВ «Луцька аграрна компанія» щодо реалізації товару під товарним знаком «Епікур», за період з 2021 року;

- документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме акти відповідно до яких, продукція під товарним знаком «Епікур» реалізована як охолоджена групова, а також акти повернення продукції за період 2021 року.

Вказані речі, документи та грошові кошти на праві власності належать ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 21.09.2021, вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами.

Накладення арешту на вище перелічене майно викликано необхідністю збереження їх як речових доказів з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні адвокати заперечували проти поданого клопотання, посилаючись на заперечення подані до суду.

В своїх запереченнях зазначають, що клопотання, подане прокурором з пропущеним строком для звернення до слідчого судді за таким клопотанням та строк подані останнього закінчився 23.09.2021 о 04.59 год.

Крім того, клопотання не містить підстав, мети та обгрунтування накладення арешту. Також, прокурор вийшов за межі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва та безпідставно вилучив грошові кошти, які належать ТОВ «Луцька аграрна компанія».

З урахуванням наведеного, просять відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі та зобов`язати слідчого та прокурора у кримінальному провадженні негайно повернути представнику ТОВ «Луцька аграрна компанія» тимчасово вилучене майно.

Заслухавши прокурорів, адвокатів, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 15.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102070000117, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до постанови про визнання речових доказів від 21.09.2021, вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 від 21.09.2021, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні № 42021102070000117 від 15.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України, а також враховуючи можливість використання як доказу у кримінальному провадженні, а тому застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ТОВ «Луцька аграрна компанія» та виявлено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія» та яке визнано речовим доказом, а саме: