Ухвала суду № 100188813, 06.10.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35289/21

Провадження № 1-кс/761/19803/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л.,

при секретарі - Таратінові Д.І., за участю прокурора Сидорчука Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора Сидорчука Р.А. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора Сидорчук Р.А. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

В рамках кримінального провадження №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року, прокурором в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- будівельно-технічної експертизи, яку призначено постановою слідчого від 06.08.2021;

- судової економічної експертизи з метою визначення розміру матеріальних збитків;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Ковас Ренд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Глобалбуд-Інвест»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Старконцепт»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Босна-Фінанс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Керуш Байт»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Кліарлогістік Компані»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Інгул Агротранс Компані»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Асті Дейл»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Оліас-ЛТД»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Стар Компані Груп»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Лентокс Плюс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Бенар Систем»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Стар-Компані Груп»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Парк Інвест»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Єко Сервіс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Інвест Форейн Трейд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Лентокс Плюс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Три О»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Альянс Новобуд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Техноенерготрейд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Євробетон»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Вензабуд»;

- тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ та свідчать про відкриття розрахункових рахунків та обігу коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна-Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс», не отримано тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів на розрахункових рахунках згаданих товариств;

- огляду копій вилучених та отриманих фінансово-господарських документів;

- судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів на укладених фінансово-господарських документах, щодо постачання товарів, виконання робіт (послуг), виконаних службовими особами ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс»;

- тимчасового доступу до документів реєстраційних справ, які подавалися для проведення державної реєстрації та змін до таких документів ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс»;

- витребування у порядку ст. 93 КПК України інформації від Державної служби фінансового моніторингу України інформацію щодо проведених фінансових операцій за участю ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна-Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» (код 35334835) та ТОВ «Алекса Груп» (код 38912368), ТОВ «Три О», ТОВ «Альянс Новобуд», ТОВ «Техноенерготрейд», ТОВ «Євробетон», ТОВ «Вензабуд» та інших;

- допиту як свідків осіб, які фактично займають приміщення де відповідно до фінансово-господарських документів виконувались будівельні та монтажні роботи за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 1-А та «Будівництво багатоквартирної житлової забудови на території 3-го мікрорайону IV житлового р-ну в м. Бровари;

- витребування у порядку ст. 93 КПК України у ДПС України інформації про ІP адреси, з яких ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна-Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс» подавалась податкова звітність, а також копій звітності та інформації про отримання електронних ключів подання звітності; а також є необхідність у проведенні інших слідчих дій, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 09 жовтня 2021 року не можливо.

Також прокурор зазначає, що виконання зазначених слідчих дій до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних причин, пов`язаних із особливою складністю кримінального провадження, а також з інших причин.

В судовому засіданні прокурор Сидорчук Р.А. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення прокурора Сидорчука Р.А., прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

В рамках кримінального провадження №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 09 жовтня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: будівельно-технічної експертизи, яку призначено постановою слідчого від 06.08.2021;

- судової економічної експертизи з метою визначення розміру матеріальних збитків;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Ковас Ренд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Глобалбуд-Інвест»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Старконцепт»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Босна-Фінанс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Керуш Байт»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Кліарлогістік Компані»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Інгул Агротранс Компані»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Асті Дейл»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Оліас-ЛТД»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Стар Компані Груп»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Лентокс Плюс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Бенар Систем»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Стар-Компані Груп»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Парк Інвест»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Єко Сервіс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Інвест Форейн Трейд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Лентокс Плюс»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Три О»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Альянс Новобуд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Техноенерготрейд»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Євробетон»;

- допиту як свідків службових осіб ТОВ «Вензабуд»;

- тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ та свідчать про відкриття розрахункових рахунків та обігу коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна-Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс», не отримано тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів на розрахункових рахунках згаданих товариств;

- огляду копій вилучених та отриманих фінансово-господарських документів;

- судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів на укладених фінансово-господарських документах, щодо постачання товарів, виконання робіт (послуг), виконаних службовими особами ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс»;

- тимчасового доступу до документів реєстраційних справ, які подавалися для проведення державної реєстрації та змін до таких документів ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс»;

- витребування у порядку ст. 93 КПК України інформації від Державної служби фінансового моніторингу України інформацію щодо проведених фінансових операцій за участю ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна-Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» (код 35334835) та ТОВ «Алекса Груп» (код 38912368), ТОВ «Три О», ТОВ «Альянс Новобуд», ТОВ «Техноенерготрейд», ТОВ «Євробетон», ТОВ «Вензабуд» та інших;

- допиту як свідків осіб, які фактично займають приміщення де відповідно до фінансово-господарських документів виконувались будівельні та монтажні роботи за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 1-А та «Будівництво багатоквартирної житлової забудови на території 3-го мікрорайону IV житлового р-ну в м. Бровари;

- витребування у порядку ст. 93 КПК України у ДПС України інформації про ІP адреси, з яких ТОВ «Ковас Ренд», ТОВ «Глобалбуд-Інвест», ТОВ «Старконцепт», ТОВ «Босна-Фінанс», ТОВ «Керуш Байт», ТОВ «Кліарлогістік Компані», ТОВ «Інгул Агротранс Компані», ТОВ «Асті Дейл», ТОВ «Оліас-ЛТД», ТОВ «Стар Компані Груп», ТОВ «Лентокс Плюс», ТОВ «Бенар Систем» ТОВ «Стар-Компані Груп» ТОВ «Торговий Дiм «Оселедько», ТОВ «Східно-Українська Компанія «Золотий Лев», ТОВ «Торговий Дім «Мілк Сервіс», ТОВ «Парк Інвест», ТОВ «Єко Сервіс», ТОВ «Інвест Форейн Трейд», ТОВ «Лентокс Плюс» подавалась податкова звітність, а також копій звітності та інформації про отримання електронних ключів подання звітності; а також є необхідність у проведенні інших слідчих дій, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 09 жовтня 2021 року не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані прокурором в клопотанні.

Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 09 жовтня 2022 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.

При цьому, прокурором не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року спливає 09 жовтня 2021 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора Сидорчука Р.А. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №62020100000000744 від 09 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, на шість місяців, тобто до 09 квітня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва