Ухвала суду № 100182733, 30.09.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/7434/21

Провадження № 2-о/201/153/2021

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

30 вересня 2021р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого – судді – Ткаченко Н.В.

за участю секретаря – Кірієнко Ю.В.

за участю представника заявника – адвоката Єнакієвої О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі цивільну справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛО» про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування,

Керуючись ч. 6 ст.259 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛО» про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування - задовольнити.

Встановити юридичний факт недостовірності інформації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛО» (код ЄДРПОУ – 30012848) та спростувати наступну інформацію, поширену ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на веб-сайті ОСОБА_1 (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у статті під назвою: «Торговая сеть «АЛЛО» вошла в сговор с Налоговой Службой Украины, чтобы не возвращать государству украденные 100 млн гривен»:

1) «Торговая сеть «АЛЛО» вошла в сговор с Налоговой Службой Украины, чтобы не возвращать государству украденные 100 млн гривен»;

2) «В украинских и мировых медиа, в том числе в Польше, Индии и Сингапуре, набирает обороты скандал, связанный с деятельностью международной криминальной схемы по отмыванию грязных денег, в который втянули китайскую корпорацию Хiaomi Inc. Его причина – в действиях коррумпированных представителей таможенных и налоговых органов Украины, а также – украинских и британских компаний-импортеров продукции китайского бренда.

Они действуют в интересах компании оператора торговой сети «АЛЛО», которая в Украине формально является монопольным представителем китайской корпорации.»;

3) «По мнению следствия, мошенники при помощи коррупционных механизмов в ГФС Украины получили доступ к таможенному реестру и незаконно обеспечили монопольное положение на рынке в интересах торговой сети «АЛЛО».

Это позволило участникам рыночного сговора с помощью монопольного давления на рынок занижать ввозные цены на продукцию Xiaomi. После продажи продукции по реальной цене они выводят значительную часть выручки в офшоры.»;

4) «Следствие документально подтвердило факты уклонения дилерами Хiaomi Inc. в Украине, действующих в интересах компании «АЛЛО», от уплаты налогов в этой стране и в Великобритании, неспособности предотвратить неуплату налогов иностранными резидентами, отмывания денежных средств.»;

5) «В определении Шевченковского районного суда г. Киева зафиксировано, что должностные лица ООО «Алло» в 2018 году через аффилированное предприятие ООО «Цифра Трейд» осуществили импорт в Украину от нерезидента «ITT PRODUCTION LLP» партии мобильных гаджетов. По оперативной информации, их действия были нацелены на минимизацию налоговых обязательств компании «АЛЛО». Это привело к уклонению в уплате налогов на сумму более $3,5 млн (98 млн гривен). Материалами суда установлено, что должностные лица сети «АЛЛО» создали «рисковую схему уклонения от уплаты налогов», которая осуществляет импорт, оптовую и розничную продажу продукции китайского бренда.»;

6) «Вскрытие конфликта заставило группу компаний, действующих в Украине в интересах монополиста – торговой сети «АЛЛО», начать заметать криминальные следы. После открытия уголовных производств фирма-прокладка ООО «Цифра Трейд», действующая в интересах «АЛЛО», срочно начала процедуру банкротства.»;

7) «В любом случае действия потенциальных преступников в погонах ГФСУ угрожают государству окончательной потерей 98 млн гривен налогов, уже украденных из бюджета международными аферистами. Именно так и произойдет, если ООО «Алло» в сговоре со ГФС в ближайшее время ликвидирует через банкротство импортера, который не уплатил почти 100 млн. Не слишком ли дорого для воюющей страны оплачивать счета международных аферистов».

Встановити юридичний факт недостовірності інформації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛО» (код ЄДРПОУ – 30012848) та спростувати наступну інформацію, поширену ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі Інтернет на веб-сайті ОСОБА_1 (гіперпосилання - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у статті під назвою «Международные мошенники уничтожают репутацию «ХIAOMI»:

1) «Суть схем состоит в том, что мошенники коррумпировали представителей фискальных органов, имеющих доступ к таможенному реестру в Украине. Это позволило им обеспечить монопольное положение на рынке для отдельно взятого импортера – торговой сети «АЛЛО». В результате заинтересованные стороны начали сильно искусственно занижать ввозные цены на продукцию Xiaomi. После продажи продукции по реальной цене значительная часть выручки выводится в офшоры.»;

2) «Представители компании «АЛЛО» пытаются уйти от обвинений в организации мошеннической схемы, прикрываясь курьезным решением следователя в рамках одного из уголовных расследований о закрытии дела в части действий должностных лиц «АЛЛО»;

3) «Действия импортеров, поставляющих продукцию с занижением таможенной стоимости для сети «АЛЛО», считаются противозаконными. Так же, как и – британских компаний, подконтрольных «АЛЛО», которые являются звеньями мошеннической цепи. Более того, после открытия уголовных производств фирма-прокладка ООО «Цифра Трейд», импортер и действующая в интересах «АЛЛО», срочно начала процедуру банкротства. Это делается теми же людьми и по тому же алгоритму, как ранее они же поступили с другой своей компанией-импортером - «Укртранслогистика»;

4) «В определении Шевченковского районного суда г. Киева от 12 апреля 2019 года зафиксировано, что должностные лица ООО «АЛЛО» в 2018 году через аффилированное предприятие ООО «Цифра Трейд» осуществили импорт в Украину от нерезидента «ITT PRODUCTION LLP» мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов. По оперативной информации, лицо, которое заключало контракт от имени ITT PRODUCTION LLP, является аффилированным и его действия нацелены на минимизацию налоговых обязательств компании «АЛЛО». Это привело к уклонению в уплате налога на добавленную стоимость на сумму более $3,5 млн.»;

5) «Материалами суда установлено, что должностные лица сети «АЛЛО» создали «рисковую схему уклонения от уплаты налогов», которая осуществляет импорт, оптовую и розничную продажу продукции китайского бренда. Схема ухода от налогов заключается в использовании подконтрольного предприятия, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением. Это позволяет декларировать заниженную таможенную стоимость товаров и уклоняться от уплаты платежей в бюджет.».

Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 273 ЦПК України.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст рішення суду буде виготовлено 07 жовтня 2021р.

Суддя: Ткаченко Н.В.