Ухвала суду № 100175021, 06.10.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4971/2021

Справа № 428/9439/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Рудік Ю.Ю., слідчого Топчий Д.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Топчий Д.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Гринченко Д.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020041560000015, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Топчий Д.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Гринченко Д.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020041560000015, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Сільгосппродукт» та ТОВ "Фантугоу" внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про виплату доходу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

ОСОБА_22 на 30.09.2021 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила, що наприкінці березня 2020 року вона звернулась до Синельниківської ДПІ з метою отримання довідки про доходи. Отримавши довідку про свої доходи ОСОБА_1 побачила наявність у неї доходу у розмірі 382900 грн. з ТОВ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 43051142), з кодом ознаки доходу 179 – «продаж продук тварин». При цьому, податок з цієї суми не відраховано до бюджету. Зі слів ОСОБА_1 вказаного доходу вона не отримувала ті їй взагалі нічого не відомо про вказане товариство. Далі, ОСОБА_1 , звернулась до Синельниківської ДПІ з метою встановлення походження вказаного доходу, та написання заяви про те, що вказаний дохід вона не отримувала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 , яка пояснила, що 06.07.2020 до її місця мешкання надійшов лист від Дніпровсько-Новомосковського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області про те, що ОСОБА_2 протягом 2019 року отримала дохід у розмірі 358400 грн від ТОВ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 43051142), з кодом ознаки доходу 179- «продаж продук тварин». При цьому, податок з тієї суми не відраховано до бюджету. Зі слів ОСОБА_2 , вказаного доходу вона не отримувала ті їй взагалі нічого не відомо про вказане товариство. Рахунків у банківських установах вона не має. Після цього, 07.07.2020 ОСОБА_2 звернулась до Синельниківської ДПІ з метою отримання довідки про доходи, та написання заяви про те, що вказаний дохід вона не отримувала.

Окрім ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , надійшли заяви ОСОБА_3 , та ОСОБА_23 , про те, що їм нараховано дохід від ТОВ «Сільгоппродукт» (ЄДРПОУ 43051142) без утримання податку, який воне не отримували. Відомостей про вказане товариство останні не мають.

Проведено тимчасове доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме реєстраційної справи відносно ТОВ «Сільгосппродукт».

09.06.2021 року було визначено територіальну підслідність у кримінальному провадженні за № 42020041560000015 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за слідчим відділом Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області.

05.04.2021 року ухвалою слідчого судді Гречко Ю.В. строк досудового розслідування було продовжено до 08.10.2021.

Притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка причетна до вчинення вищевказаного злочину не надається можливим, так як на даний час не проведені всі необхідні слідчі (розшукові дії), які мають істотне значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

По кримінальному провадженню необхідно:

встановити факт наявності/відсутності ТОВ «ФАНТУГОУ» (код ЄДРІІОУ 43051142) за місцем реєстрації за адресою: м.Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 14.

встановити особу (повні анкетні дані), місцезнаходження директора (директорів) ТОВ «ФАНТУГОУ», та допитати його/їх з приводу обставини нарахування доходів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

витребувати з ТОВ «ФАНТУГОУ» копії договорів, які відображають фінансові відносини з потерпілими особами, та факт постачання сільгосппродукції потерпілими особами вказаному підприємству.

витребувати в ЦНАП належним чином, завірені копії реєстраційної справи ТОВ «ФАНТУГОУ» (код ЄДРПОУ 43051142).

Для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального провадження потрібен строк не менше шести місяців.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилався на те, що провести всі необхідні слідчо-розшукові дії у встановлений строк досудового розслідування не виявилося можливим з об`єктивних причин. При цьому, у кримінальному провадженні жодній з осіб підозра не оголошувалась.

Оскільки в рамках кримінального провадження жодній з осіб підозра не оголошувалась, тому вирішення питання про продовження строку досудового розслідування вирішується без участі інших осіб.

Вислухавши надані пояснення, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд установив наступні обставини.

Як видно з наданих матеріалів кримінального провадження № 42020041560000015, кримінальне провадження здійснюється за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто вказаний злочин відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Під час проведення досудового розслідування проведені відповідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Будь-якій особі у вказаному кримінальному провадженні на цей час про підозру не повідомлено.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно встановити факт наявності/відсутності ТОВ «ФАНТУГОУ» (код ЄДРІІОУ 43051142) за місцем реєстрації за адресою: м.Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 14; встановити особу (повні анкетні дані), місцезнаходження директора (директорів) ТОВ «ФАНТУГОУ», та допитати його/їх з приводу обставини нарахування доходів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; витребувати з ТОВ «ФАНТУГОУ» копії договорів, які відображають фінансові відносини з потерпілими особами, та факт постачання сільгосппродукції потерпілими особами вказаному підприємству; витребувати в ЦНАП належним чином, завірені копії реєстраційної справи ТОВ «ФАНТУГОУ» (код ЄДРПОУ 43051142).

Відтак, даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, у зв`язку із чим вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування на шість місяців, вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Топчий Д.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Гринченко Д.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020041560000015, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020041560000015, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на шість місяців, тобто до 08.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник