Ухвала суду № 100093954, 30.09.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/4300/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Бенца К.К., за участю секретаря судового засідання Курбатова Д.Л., слідчого – Глеба І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12020070000000092 – старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції Глеба І.М. погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020070000000092 – Стефанцов А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020070000000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції Глеба І.М., за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020070000000092 – Стефанцов А. звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020070000000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09 квітня 2020 року в чергову частину Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 - співзасновника ТзОВ «Євробудтрейд- Захід» код ЄДРПОУ 41486741, місцезнаходження м. Бровари, вулиця Київська, 221, про те що він просить прийняти міри: до громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , який в період з липня 2018 року по грудень 2019 розтратив ввірене йому майно ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», яке отримав на ж/д станції Тересва «Львівської залізниці».

Основним видом діяльності, яким займається ТзОВ «Євробудтрейд-Захід» код ЄДРПОУ 41486741 є закупівля на території Республіки Білорусь а саме у СЗАО «КварцМелПром», 225920, Республіка Білорусь, Брестська область, Малоритський район, Хотиславська сільська рада, 10/53, блоків стінових з комірчастого (пористого) бетону, та подальша його реалізація на території України. Транспортування даного товару з Республіки: Білорусь на територію України відбувалося залізницею через лінію державного кордону України. В м. Ковель Волинської області на залізничній станції товар проходив декларування (розмитнення), а після розмитнення товар залізничними вагонами поставлявся в різні області України. На території Закарпатської області товар поставлявся на залізничну станцію «Тересва» Тячівського району.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що довірена особа ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , який був уповноважений довіреністю на представництво інтересів ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», діючи умисно, будучи у попередній злочинній змові з окремими посадовими особами станції Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця», зокрема начальником станції 4-го класу ОСОБА_3 :, агентами кемерційної станції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, всупереч інтересам служби та ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», будучи матеріально-відповідальними особами за майно підприємства, належним чином не проводили перевірку документів на вантажні перевезення, належним чином не оформляли видачу прибувших вантажів, неналежним чином не проводили вимірювання габаритів, неналежним чином не перевіряли завантажені вагони в комерційному відношенні на предмет відповідності навантаження вантажу згідно вимог ТУ та інше, у результаті чого з зазначеними порушеннями, не облікованими вагонами та товаром, а видавали майно ТзОВ «Євробудтрейд-Захід» ОСОБА_2 , а останній у свою чергу матеріальні цінності реалізовував на території області, у результаті чого підприємству спричинено шкоду на загальну суму 11792333,59 гривень.

Крім цього, у ході, досудового розслідування проведено вилучення пам`ятки Форми ГУ-45 про подачу вагонів, яка підписується працівником станції (агентом комерційним) та довіреною особою представника товариства в даному випадку Бережником 1.1. За результатами виїмки призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий вказує на те, що строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчуються і є необхідність в їх продовженні, оскільки орган досудового розслідування через об`єктивні причини не в змозі провести всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії в рамках даного кримінального провадження в строки встановлені кримінально процесуальним кодексом для даного виду злочину.

Враховуючи наведене вище, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися із вказаним клопотання до суду так як, існує необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема необхідно виконати клопотання судового експерта ДНДЕКЦ МВС України, провести тимчасовий доступ вільних зразків підпису ОСОБА_6 та провести судово- почеркознавчу експертизу, яка на даний час знаходиться на виконанні у експертів ДНДЕКЦ МВС України.

Крім цього, органом досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ - з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця», що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Ф. Тихого, 8 та фактично знаходяться на станції Тересва за адресою смт. Тересва, вул. Терешкової, 1 де проводилися операції по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», а саме: договори про повну матеріальну відповідальність, посадові інструкції та витяги з наказів про призначення начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; графіки роботи агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; журнали обліку (книги) щодо перевірки на завантаження, порожніх вагонів, які перевозяться за перевізниками та вагони, які переадресовуються, за період 2018-2019 років; документи, журнали (криги) щодо видачі прибувших вантажів, документи щодо нарахування провізних платежів, всіх належних зборів та штрафів за надані послуги, за період 2018-2019 років; письмові повідомлення відправників вантажу про дозвіл на завезення: вантажу на станцію, а одержувача вантажу про прибуття вантажу на станцію, за період 2018-2019 років; журнали (книги) обліку дотримання габариту вивантаження на п/коліях та місцях загального користування, збереження рухомого складу при використанні вантажних операцій, за період 2018-2019 років; книгу ГУ - 98 щодо перевірки у комерційному відношенні вагони і контейнери, що прибувають на станцію та відправляються із станції з місцевим вантажем, за період 2018-2019 років; журнал (книги) обліку повноти очищення вагонів, контейнерів вивантажених вантажоодержувачем в необхідних випадках акти загальної форми, за період 2018-2019 років; журнали (книги) перевірки завантажених вагонів згідно вимог ТУ, за період 2018-2019 років; журнали (книги) обліку форми ГУ-36, ГУ-78 щодо обслуговування станційних вагонних ваг, затверджених у відповідності до вимог Положення про організацію роботи з обслуговування ваговимірювальної техніки та залізницях України (ІДМ-0014), за період 2018-2019 років; вільні зразки підписів у кількості не менше по 10-15 документів начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

За результатами вилучення зазначених документів, також виникає необхідність у призначенні та проведенні технічних експертиз документів та судово-почеркознавчих експертиз.

На підставі наведеного та зважаючи на те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 09.10.2021, а в межах встановленого п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строку, через складність провадження, неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки. Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, так-як кримінальне провадження розслідується щодо тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020070000000092 спливає 09.10.2021, але для проведення вище перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час - дванадцять місяців.

На підставі наведеного, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020070000000092 від 09.04.2020 року необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які до цього виконати не надалось можливим з об`єктивних причин, у зв`язку з чим існує необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020070000000092 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 09.10.2022 року.

В судовому засідані слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали надані слідчим, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020070000000092 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Станом на день розгляду клопотання в рамках розслідування кримінального провадження №12020070000000092 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення нікому не повідомлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне провадження №12020070000000092 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять вісімнадцять місяців.

Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки особі не повідомлені про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, строк досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020070000000092 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 09.10.2021 року .

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобовязаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання,але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування,за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Як вбачається з клопотання, до 09 жовтня 2021 року тобто до закінчення строку досудового слідства, визначеного статтею 219 КПК завершити досудове розслідування неможливо, оскільки у рамках вказаного кримінального провадження необхідно виконати клопотання судового експерта ДНДЕКЦ МВС України, провести тимчасовий доступ вільних зразків підпису ОСОБА_6 та провести судово- почеркознавчу експертизу, яка на даний час знаходиться на виконанні у експертів ДНДЕКЦ МВС України. Крім цього, органом досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ - з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця», що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Ф. Тихого, 8.

Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках данного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

Причини у зв`язку із якими необхідно продовжити строки досудового розслідування, слідчий суддя вважає об`єктивними.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Разом із тим, клопотання слідчого в частині надання необхідного строку для проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій до дванадцяти місяців слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню. Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування, та надання додаткового строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, слідчим не доведена, та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до 09 квітня 2022 року включно.

Таким чином, враховуючи, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, до 09 квітня 2022 року включно, що є достатнім для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12020070000000092 – старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції Глеба І.М. погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020070000000092 – Стефанцов А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020070000000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020070000000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 09.04.2022 року.

В решті вимог клопотання – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 04.10.2021 року о 09 год. 25 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду К.К. Бенца