Ухвала суду № 100093626, 21.09.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50513/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я.., при секретарі Зінченко М.М., за участю прокурора Панасенка В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Дмитра Олексійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, частинами 1 і 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 3652 КК України

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Дмитра Олексійовича, за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, частинами 1 і 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 3652 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, частинами 1 і 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 3652 КК України.

Приводами і підставами для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР послужило повідомлення Управління Служби безпеки України в Херсонській області про виявлення кримінального правопорушення та матеріали проведеної перевірки.

Установлено, що мешканець м. Гола Пристань Херсонської області ОСОБА_1 , вступивши у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував заволодіння земельними ділянками загальною площею 4,2 га, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, які належали вказаній селищній раді, шляхом незаконного на підставі підробленого рішення суду оформлення права власності на них на ім`я підставної фізичної особи ОСОБА_2 , за наступних обставин.

Так, 28.05.2015 відповідно до Закону України від 14.05.2013 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв`язку з їх розмежуванням» земельна ділянка з кадастровим номером 6524755500:01:063:0113 площею 3 га призначена для будівництва і обслуговування об`єктів рекреаційного призначення і розташована на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві комунальної власності за Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області (код ЄДРПОУ 04526457).

У цей же день, тобто 28.05.2015 на підставі договору оренди від 20.10.2008 № 4АА002344-040872800026 і додаткової угоди № 1 від 01.04.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про передачу вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Науково-виробниче об`єднання Фастівський завод хімічного машинобудування «Червоний Жовтень» строком на 49 років. Потім, вказане товариство за невстановлених обставин з незрозумілих причин за власної ініціативи відповідно до листа від 18.12.2017 розірвало договір оренди з Лазурненською селищною радою, у зв`язку з чим 16.01.2018 Лазурненською селищною радою прийнято рішення від 16.01.2018 № 458, а 31.07.2018 виконавчим комітетом Голопристанської міської ради Херсонської області здійснено відповідні реєстраційні дії, відомості про що 06.08.2018 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, установлено, що окрім вказаної земельної ділянки у комунальній власності Лазурненської селищної ради перебувала земельна ділянка площею 1,2 га з кадастровим номером 6524755500:01:063:0122, яку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленими особами поділено на вісімнадцять невеликих земельних ділянок площею близько 0,06 га кожна з кадастровими номерами:

6524755500:01:001:0244; 6524755500:01:001:0246; 6524755500:01:001:0247; 6524755500:01:001:0248; 6524755500:01:001:0249; 6524755500:01.001:0250; 6524755500:01:001:0251; 6524755500:01:001:0252; 6524755500:01:001:0253; 6524755500:01:001:0254; 6524755500:01:001:0255; 6524755500:01:001:0256; 6524755500:01:001:0257; 6524755500:01:001:0258; 6524755500:01:001:0259; 6524755500:01:001:0260; 6524755500:01:001:0261; 6524755500:01:001:0262, без визначення власника(ів) цих земельних ділянок.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше ніж 01.02.2018 у ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом оформлення права власності на них з використанням підроблених документів на ім`я підставної фізичної особи з метою подальшого вчинення з цими земельними ділянками правочинів шляхом їх реалізації через відкриті торги третім заздалегідь невизначеним особам і отримання від цього прибутку на власну користь.

З метою вчинення вказаного злочину ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами та залучив до вчинення злочину ніде не працюючих місцевих мешканців м. Гола Пристань Херсонської області ОСОБА_3 і ОСОБА_2 , які, будучи раніше неодноразово притягнутими до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів й інших злочинів, продовжували вести асоціальний спосіб життя та не були обізнані про дійсні злочинні наміри ОСОБА_1 .

Так, ОСОБА_1 , знаходячись в м. Гола Пристань, за грошову винагороду для ОСОБА_2 підписав з останнім фіктивний договір позики № 10, датований 01.02.2018, згідно якого ОСОБА_2 нібито позичив у ОСОБА_1 готівкові кошти в сумі 15 млн грн строком на 1 місяць, тобто до 01.03.2018, а для створення вигляду достовірності укладеного договору ОСОБА_2 підписано надану ОСОБА_1 розписку про отримання від останнього вказаних коштів. Насправді ОСОБА_1 вказаної суми коштів у себе в наявності не мав, і ОСОБА_2 їх не позичав.

Після цього, 07.03.2018 ОСОБА_1 за грошову винагороду для ОСОБА_2 організував підписання останнім нотаріально посвідченої довіреності, виданої на ім`я ОСОБА_3 , на право представляти його інтереси в усіх державних органах з питань, пов`язаних із вчиненням будь-яких дій стосовно оформлення права власності та розпорядження земельними ділянками, розташованими на території Херсонської області.

Після цього, 15.03.2018 ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи з метою подальшого заволодіння земельними ділянками, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, які за задумом останнього будуть пізніше зареєстровані на праві власності за ОСОБА_2 , звернувся до Голопристанського районного суду Херсонської області із позовом до ОСОБА_2 про стягнення з останнього коштів за договором позики від 01.02.2018 № 10 в сумі 15 млн грн, до якого долучив копії вказаного фіктивного договору і розписки ОСОБА_2 про нібито отримання ним коштів у борг.

Потім, 06.04.2018 ОСОБА_1 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинних дій, організував надання до суду заяви від 05.04.2018 про визнання позову, підписаної від імені ОСОБА_3 як представника ОСОБА_2 за довіреністю, яка фактично не надавала повноважень на його участь у судових спорах про стягнення боргу.

03.05.2018 Голопристанським районним судом Херсонської області прийнято рішення про задоволення позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та стягнення з останнього на користь ОСОБА_1 коштів в розмірі 15 млн грн, 07.06.2018 ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про видачу виконавчого листа за цим рішенням.

У такий спосіб ОСОБА_1 отримав право стягнення з ОСОБА_2 коштів в сумі 15 млн грн, у тому числі шляхом накладення арешту та подальшої примусової реалізації належного ОСОБА_2 будь-якого майна, якого на той час у останнього не було.

Таким чином ОСОБА_1 підготував документальні підставі для подальшого примусового звернення на власну користь стягнення з ОСОБА_2 неіснуючого боргу шляхом реалізації земельних ділянок, які у майбутньому будуть оформлені на ім`я останнього у власність в результаті організованого ОСОБА_1 виконання підробленого рішення суду за наступних обставин.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше ніж 24.10.2018, невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли за попередньою змовою, в інтересах та на користь ОСОБА_1 , організовано підроблення від імені судді Скадовського районного суду у Херсонській області ОСОБА_4 рішення по справі з реєстраційним № 2-475/08 датованого 14.03.2008, відповідно до якого нібито задоволено позов ОСОБА_2 до ОСОБА_5 , яка ІНФОРМАЦІЯ_1 померла у Сумській області, про визнання договору купівлі-продажу від 20.11.2007 дійсним та визнано за ОСОБА_2 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6524755500:01:063:0113 площею 3 га та на земельні ділянки з кадастровими номерами: 6524755500:01:001:0244; 6524755500:01:001:0246; 6524755500:01:001:0247; 6524755500:01:001:0248; 6524755500:01:001:0249; 6524755500:01:001:0250; 6524755500:01:001:0251; 6524755500:01:001:0252; 6524755500:01:001:0253; 6524755500:01:001:0254; 6524755500:01:001:0255; 6524755500:01:001:0256; 6524755500:01:001:0257; 6524755500:01:001:0258; 6524755500:01:001:0259; 6524755500:01:001:0260; 6524755500:01:001:0261; 6524755500:01:001:0262, загальною площею 1,2 га. Вказане рішення суду за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений час, але не пізніше 24.10.2018, передане невстановленими особами ОСОБА_1 .

Зазначене рішення суддею Скадовського районного суду Ведмідською Н.І. не приймалося, зазначений позов нею не розглядався, а за вказаним номером цивільної справи обліковується рішення прийняте за результатом розгляду позовної заяви прокурора Скадовського районну Херсонської області в інтересах ОСОБА_6 до СТОВ «Восход» про стягнення заборгованості за договором оренди земельної ділянки. Будь-які договори купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_2 насправді не укладалися, з ОСОБА_5 він не знайомий і коштів їй у 2007 році за придбання землі не передавав.

Після цього, 24-25.10.2018 ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння земельними ділянками, що належали Лазурненській селищній раді Скадовського району Херсонської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , які не усвідомлювали дійсних злочинних намірів останнього, організував надання до Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, яка розташовувалася за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 30, оф. 5, підробленого рішення Скадовського районного суду Херсонської області від 14.03.2008 № 2 475/08 та заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підписаних на прохання ОСОБА_1 за грошову винагороду ОСОБА_2 , який фактично в цей час перебував під вартою за вчинення 23.03.2018 розбійного нападу, і від імені якого нібито діяв його представник Віл`ямовський В.В. за довіреністю, з метою проведення державної реєстрації права власності на 19 земельних ділянок із зазначеними вище кадастровими номерами на підставі цього рішення суду за ОСОБА_2 .

Перед цим, з метою забезпечення проведення такої реєстрації права власності на земельні ділянки 19.10.2018 у денний час ОСОБА_1 забезпечено здійснення від імені ОСОБА_3 оплати у Голопристанському відділенні Херсонської філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 3, адміністративного збору за реєстрацію права власності на земельні ділянки в сумі 2 052 грн на рахунок КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, квитанція про що 24.10.2018 також була надана разом із зазначеними вище документами до вказаної філії комунального підприємства.

Після цього, 2 і 6 листопада 2018 року службові особи Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, незважаючи на відсутність наданого їм судового рішення по справі № 2-475/08 від 14.03.2008 про визнання права власності на земельні ділянки за ОСОБА_2 у Єдиному державному реєстрі судових рішень, та наявність реєстрації права власності на ці земельні ділянки за Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області, прийняли нібито від ОСОБА_3 , який діяв за нотаріально посвідченою довіреністю, виданою 07.03.2018 від імені ОСОБА_2 , вказане рішення суду і 19 заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підписані ОСОБА_2 без його фактичної присутності, до виконання та зареєстрували в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 6524755500:01:063:0113, 6524755500:01:001:0244; 6524755500:01:001:0246; 6524755500:01:001:0247; 6524755500:01:001:0248; 6524755500:01:001:0249; 6524755500:01:001:0250; 6524755500:01:001:0251; 6524755500:01:001:0252; 6524755500:01:001:0253; 6524755500:01:001:0254; 6524755500:01:001:0255; 6524755500:01:001:0256; 6524755500:01:001:0257; 6524755500:01:001:0258; 6524755500:01:001:0259; 6524755500:01:001:0260; 6524755500:01:001:0261; 6524755500:01:001:0262, загальною площею 4,2 га за ОСОБА_2 .

У такий спосіб 2 і 6 листопада 2018 року ОСОБА_1 забезпечив незаконну на підставі підробленого рішення суду реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на ім`я ОСОБА_2 права власності на 19 земельних ділянок загальною площею 4,2 га з вказаними кадастровими номерами розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, та фактично організував заволодіння шляхом обману цими земельними ділянками, які знаходилися у комунальній власності Лазурненської селищної ради, загальною ринковою вартістю 6 639 674 грн, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великі розміри.

Також, ОСОБА_1 , організувавши заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме 19 земельними ділянками, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, шляхом незаконної на підставі підробленого рішення суду реєстрації права власності на них на ім`я підставної фізичної особи ОСОБА_2 , та маючи у своєму розпорядженні рішення Голопристанського районного суду Херсонської області від 03.05.2018 у справі № 654/804/18 про примусове стягнення з ОСОБА_2 на свою користь коштів в сумі 15 млн грн, що надає йому право і підстави для реалізації цієї землі, використовуючи повноваження і можливості приватного виконавця, вчинив правочини з цим незаконно здобутим майном під виглядом стягнення неіснуючого боргу з ОСОБА_2 і реалізації зареєстрованих на його ім`я земельних ділянок через відкриті торги третім заздалегідь невизначеним особам за наступних обставин.

Так, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що вказані земельні ділянки зареєстровані на ім`я ОСОБА_2 незаконно однак діючи з метою особистого збагачення шляхом отримання для себе вигоди у вигляді коштів на власний банківський рахунок від реалізації цих земельних ділянок, наступного дня після незаконної реєстрації права власності всіх земельних ділянок на ім`я підставної особи ОСОБА_2 , тобто 07.11.2018 подав приватному виконавцю ОСОБА_7 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Херсон, вул. П.Орлика, 32 , заяву про відкриття виконавчого провадження разом з оригіналом виконавчого листа Голопристанського районного суду Херсонської області у справі № 654/804/18 від 03.05.2018 щодо примусового стягнення з ОСОБА_2 боргу в сумі 15 млн грн.

08.11.2018 приватним виконавцем Манікіним Д.С., який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 , винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57648333 з виконання виконавчого листа № 654/804/18 Голопристанського районного суду Херсонської області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 коштів у розмірі 15 млн грн. У цей же день, тобто 08.11.2018 приватним виконавцем Манікіним Д.С. на підставі прийнятої ним постанови про арешт майна боржника накладено арешт на все невизначене рухоме і нерухоме майно ОСОБА_2 , а на підставі винесеної ним 12.11.2018 постанови про арешт майна боржника накладено арешт на зареєстровані на ім`я ОСОБА_2 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 19 земельних ділянок із зазначеними вище кадастровими номерами, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області.

Під час проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 57648333 приватним виконавцем ОСОБА_7 з метою встановлення ринкової вартості зареєстрованих на ім`я ОСОБА_2 земельних ділянок з метою їх подальшої примусової реалізації через відкриті торги залучено оцінювачів суб`єкта оціночної діяльності «Українську універсальну біржу», якими за результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області і зареєстрованих на ім`я ОСОБА_2 , встановлено їх ринкову вартість станом на 30.11.2018, зокрема за кадастровими номерами:

- 6524755500:01:063:0113 площею 3 га оцінена в сумі 4 692 900 грн;

- 6524755500:01:001:0244 площею 0,0607 га оцінена в сумі 104 167 грн;

- 6524755500:01:001:0246 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн;

- 6524755500:01:001:0247 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн;

- 6524755500:01:001:0248 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн;

- 6524755500:01:001:0249 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн;

- 6524755500:01:001:0250 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн;

- 6524755500:01:001:0251 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн;

- 6524755500:01:001:0252 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн;

- 6524755500:01:001:0253 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн;

- 6524755500:01:001:0254 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн;

- 6524755500:01:001:0255 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн;

- 6524755500:01:001:0256 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн;

- 6524755500:01:001:0257 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн;

- 6524755500:01:001:0258 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн;

- 6524755500:01:001:0259 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн;

- 6524755500:01:001:0260 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн;

- 6524755500:01:001:0261 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн;

- 6524755500:01:001:0262 площею 0,0607 га оцінена в сумі 104 167 грн,

а всього на загальну суму 6 639 674 грн.

Після цього, в ході примусового виконання рішення Голопристанського районного суду Херсонської області приватним виконавцем ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 , з метою примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 вказані земельні ділянки направлені на реалізації через відкриті торги, що організовуються ДП «СЕТАМ».

За результатами проведених ДП «СЕТАМ» відкритих торгів за поданими починаючи з 07.12.2018 приватним виконавцем ОСОБА_7 заявками на реалізацію арештованого майна протягом січня, лютого 2019 року реалізовано наступні земельні ділянки з кадастровими номерами:

- 6524755500:01:001:0244 переможцю торгів ОСОБА_8 за 88 541,95 грн;

- 6524755500:01:001:0246 переможцю торгів ОСОБА_9 за 98 000,00 грн;

- 6524755500:01:001:0247 переможцю торгів ОСОБА_10 за 105 001,00 грн;

- 6524755500:01:001:0248 переможцю торгів ОСОБА_11 за 86 331 грн;

- 6524755500:01:001:0249 переможцю торгів ОСОБА_12 за 92 000,00 грн;

- 6524755500:01:001:0250 переможцю торгів ОСОБА_12 за 100 100,00 грн;

- 6524755500:01:001:0251 переможцю торгів ОСОБА_13 за 87 730,2 грн;

- 6524755500:01:001:0252 переможцю торгів ОСОБА_13 за 87 730,2 грн;

- 6524755500:01:001:0253 переможцю торгів ОСОБА_12 за 87 730,2 грн;

- 6524755500:01:001:0254 переможцю торгів ОСОБА_14 за 137 736,49 грн;

- 6524755500:01:001:0255 переможцю торгів ОСОБА_15 за 101 001,00 грн;

- 6524755500:01:001:0256 переможцю торгів ОСОБА_11 за 73 015,6 грн;

- 6524755500:01:001:0257 переможцю торгів ОСОБА_14 за 115 000 грн;

- 6524755500:01:001:0258 переможцю торгів ОСОБА_14 за 75 206,07 грн;

- 6524755500:01:001:0259 переможцю торгів ОСОБА_14 за 88 661,8 грн;

- 6524755500:01:001:0260 переможцю торгів ОСОБА_14 за 75 206,07 грн;

- 6524755500:01:001:0261 переможцю торгів ОСОБА_14 за 75 206,07 грн;

- 6524755500:01:001:0262 переможцю торгів ОСОБА_14 за 88 541,95 грн,

а всього на загальну суму 1 662 739,6 грн.

Кошти, що отримувалися від вказаних покупців земельних ділянок в результаті проведення приватним виконавцем ОСОБА_7 виконавчих дій з реалізації земельних ділянок через відкриті торги, організовані ДП «СЕТАМ», перераховувалися останнім на банківський рахунок стягувача ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з вирахуванням винагороди приватного виконавця в наступних розмірах: 31.01.2019 в сумі 298 417,44 грн, 01.02.2019 в сумі 249 731,73 грн, 07.02.2019 в сумі 193 524,11 грн, 18.02.2019 в сумі 221 769,61 грн, 22.02.2019 в сумі 84 636,36 грн, 28.02.2019 в сумі 90 682,68 грн, 04.03.2019 в сумі 64 892,89 грн, 11.03.2019 в сумі 129 835,95 грн, 14.03.2019 в сумі 79 454,55 грн, а всього в сумі 1 412 945,32 грн., якими ОСОБА_1 розпорядився на власний розсуд.

При цьому, земельна ділянка з кадастровим номером 6524755500:01:063:0113 площею 3 га не була реалізована організатором торгів ДП «СЕТАМ» оскільки були відсутні допущені учасників торгів, у зв`язку з чим 29.03.2019 ОСОБА_1 подано заяву приватному виконавцю ОСОБА_7 про повернення без виконання виконавчого листа № 654/804/18 та невикористаного залишку авансового внеску.

Продовжуючи свої злочинні корисливі дії, спрямовані на вчинення правочинів з незаконно здобутими і зареєстрованими на ім`я ОСОБА_2 земельними ділянками, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, та їх реалізацію з метою особистого збагачення, 22.04.2019 ОСОБА_1 подав приватному виконавцю ОСОБА_7 , заяву про відкриття виконавчого провадження разом з оригіналом виконавчого листа Голопристанського районного суду Херсонської області у справі № 654/804/18 від 03.05.2018 щодо примусового стягнення з ОСОБА_2 залишку боргу в сумі 13 587 054,68 грн.

23.04.2019 приватним виконавцем ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 , винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58976590 з виконання виконавчого листа № 654/804/18 Голопристанського районного суду Херсонської області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 коштів у розмірі 15 млн грн. в частині залишку боргу в сумі 13 587 054,68 грн. У цей же день, тобто 23.04.2019 приватним виконавцем Манікіним Д.С. на підставі прийнятої ним постанови про арешт майна боржника накладено арешт на все невизначене рухоме і нерухоме майно ОСОБА_2 , а на підставі винесеної ним 26.04.2019 постанови про арешт майна боржника накладено арешт на зареєстровану на ім`я ОСОБА_2 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно земельну ділянку з кадастровим номером 6524755500:01:063:0113 площею 3 га, розташовану на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області.

Під час проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 58976590 приватним виконавцем ОСОБА_7 з метою встановлення ринкової вартості зареєстрованої на ім`я ОСОБА_2 зазначеної земельної ділянки з метою її подальшої примусової реалізації через відкриті торги залучено суб`єкта оціночної діяльності - оцінювача ОСОБА_16 , яким за результатами проведення грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 6524755500:01:063:0113 площею 3 га, розташованої на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області і зареєстрованої на ім`я ОСОБА_2 , встановлено її ринкову вартість станом на 31.05.2019 в сумі 504 000,00 грн.

Після цього, в ході примусового виконання рішення Голопристанського районного суду Херсонської області від 03.05.2018 приватним виконавцем ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 , з метою примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 вказану земельну ділянку направлено на реалізацію через відкриті торги, що організовуються ДП «СЕТАМ».

За результатами проведених ДП «СЕТАМ» відкритих торгів за поданою 14.06.2019 приватним виконавцем ОСОБА_7 заявкою на реалізацію арештованого майна 29.07.2019 земельну ділянку з кадастровим номером 6524755500:01:063:0113 площею 3 га реалізовано переможцю торгів - ТОВ «Фінкаса» (код ЄДРПОУ 41425605, м. Харків) за 428 400,00 грн.

Кошти, отримані від вказаного покупця земельної ділянки в результаті проведення приватним виконавцем ОСОБА_7 виконавчих дій з реалізації цієї земельної ділянки через відкриті торги, організовані ДП «СЕТАМ», 19.08.2019 перераховано останнім на банківський рахунок стягувача ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з вирахуванням винагороди приватного виконавця в сумі 379 412,45 грн., якими ОСОБА_1 розпорядився на власний розсуд.

За результатами вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 , діючи з метою особистого збагачення ініціював і забезпечив вчинення правочинів з 19 земельними ділянками загальною площею 4,2 га, які розташовані на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області і незаконно зареєстровані на підставі підробленого рішення суду на ім`я ОСОБА_2 , шляхом їх реалізації під виглядом примусового стягнення неіснуючого боргу з останнього з використанням повноважень приватного виконавця через відкриті торги, організовані ДП «СЕТАМ», третім заздалегідь невизначеним покупцям, загальна ринкова вартість яких станом на 30.11.2018 становить 6 639 674 грн, яка більше ніж в 6000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великі розміри.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 показав, що у 2018 році його знайомий за грошову винагороду просив поставити підписи у якихось документах, які стосувалися земельних ділянок. Із змістом цих документів він не ознайомлювався, проте підписав їх. З ОСОБА_3 він знайомий, проте не спілкується. ОСОБА_5 і ОСОБА_1 він не знає, з ними ніяких відносин не мав. До реєстраційних органів для реєстрації права власності на землю він не звертався, нікому це не доручав. Кошти у ОСОБА_1 в сумі 15 млн. грн. він не позичав, в судових засіданнях щодо стягнення з нього цих коштів на користь ОСОБА_1 участі він не приймав та нікому це не доручав.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що з ОСОБА_2 знайомий, але з ним не спілкується, інтереси ОСОБА_2 ніколи не представляв, до реєстраційних органів щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_2 не звертався і в судових засіданнях щодо стягнення з ОСОБА_2 коштів на користь ОСОБА_1 участі він не брав.

Допитані як свідки керівник Херсонської філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_17 і реєстратори ОСОБА_18 і ОСОБА_19 показали, що у жовтні 2018 року до філії звернувся ОСОБА_3 , яким надано документи (довіреність і ухвалу суду від 14.03.2008) за дорученням від імені ОСОБА_2 для реєстрації права власності на земельні ділянки по рішенню суду. На підставі цих документів ними здійснено реєстрацію права власності на 19 земельних ділянок за ОСОБА_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_1 показав, що знайомий з ОСОБА_2 та підтримує з ним товариські відносини. Наприкінці 2018 року на прохання ОСОБА_2 з метою організації останнім підприємницької діяльності позичив йому 15 млн. грн., про що між ними було укладено відповідний договір позики № 10 від 01.02.2018. Кошти в сумі 15 млн. грн. йому дісталися у спадок від родичів. Таку значну суму коштів він вирішив позичити ОСОБА_2 на підприємницькі цілі останнього оскільки знав про наявність у нього у власності значної кількості коштовних земель в Херсонській області, за рахунок якої у подальшому можна буде повернути борг.

Правдивість показань ОСОБА_1 сумнівна, оскільки ОСОБА_2 веде асоціальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності (хуліганство, розпиття спиртних напоїв), був раніше засуджений за крадіжку до 6 років позбавлення волі, а на час вчинення даного злочину із земельними ділянками вчинив грабіж жінки похилого віку на її подвір`ї, заволодівши 2500 грн. Так, у кримінальному провадженні № 12018230000000147 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України. З 30.03.2018 Херсонським міським судом підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який 19.11.2018 змінено на домашній арешт. На час нібито отримання позики від ОСОБА_1 у власності ОСОБА_2 будь-якого нерухомого та рухомого майна не було, постійного місця проживання він не мав, знаходився під вартою та під домашнім арештом. 15.07.2019 згідно вироку Голопристанського районного суду Херсонської області був засуджений до 6 років позбавлення волі.

Також, під час розслідування встановлено, що 07.05.2020 Скадовським районним судом Херсонської області прийнято рішення, відповідно до якого позов заступника керівника Новокаховської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Лазурненської селищної ради Херсонської області до ОСОБА_2 про скасування запису про державну реєстрацію права власності задоволено та скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку площею 3,00 га, кадастровий номер 6524755500:01:063:0113, на території Лазурненської селищної ради за ОСОБА_2 , вчинений державним реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Крамчаніним ОВ. за № 43892755 від 06.11.2018.

Під час розгляду вказаного позову прокурора судом встановлено обставини реєстрації реєстраторами Херсонської філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради права власності на земельну ділянку площею 3,00 га на території Лазурненської селищної ради Херсонської області на ім`я ОСОБА_2 на підставі підробленого рішення Скадовського районного суду Херсонської області від імені судді Ведмідської Н.І. по справі № 2 475/08 від 14.03.2008.

Ухвалою від 10.06.2019 на земельні ділянки у кримінальному провадженні накладено арешт, відомості про що 12.07.2019 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2019 на 19 земельних ділянок у кримінальному провадженні накладено арешт, відомості про що 08.01.2020 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема:

1. У порядку ст. 93 КПК України в Лазурненській селищній раді Скадовського району Херсонської області витребувано копії документів, якими підтверджується право власності на земельну ділянку площею 3 га, надання її в оренду ТОВ «НВО «Червоний Жовтень» і ТОВ «БІ-Метал» та розірвання договорів оренди.

2. З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно отримано витяги щодо реєстрації і перереєстрації права власності на 19 земельних ділянок протягом 2018-2019 років та накладення на них обтяження.

3. В Скадовському районному суді Херсонської області отримано відомості про те, що справа № 2-475/08 від 14.03.2008 за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_5 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання за ОСОБА_2 право власності на 19 земельних ділянок не розглядалася і таке рішення судом не приймалося.

4. Допитано як свідків: заступника Голови Лазурненської селищної ради ОСОБА_20 , спеціаліста з юридичних питань Лазурненської селищної ради ОСОБА_21 , спеціаліста з земельних питань Лазурненської селищної ради ОСОБА_22 , начальника Скадовського відділу ГУ Держгеокадастру в Херсонській області ОСОБА_23 .

5. Допитано як свідка колишню суддю Скадовського районного суду Херсонської області ОСОБА_4 та секретаря судових засідань ОСОБА_24 .

6. Допитано як свідків службових осіб Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

7. Допитано як свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7

8. Допитано як свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 про те, що вони дійсно придбали зазначені земельні ділянки через електронні торги ДП «СЕТАМ», реалізацію яких здійснював приватний виконавець ОСОБА_7 .

9. Допитано як свідка директора ПП «Земле-Експерт» ОСОБА_26 про те, що технічна документація на 19 земельних ділянок, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_2 , підприємством ніколи не виготовлялася.

10. Допитано як свідка ОСОБА_27 - співмешканки ОСОБА_2 , яка зазначила, що їй нічого невідомо про факт набуття останнім прав власності на земельні ділянки, однак на прохання його знайомого вона передавала ОСОБА_2 документи для їх підписання останнім, які стосувалися земельних питань.

11. Отримано дозвіл суду від 28.02.2019 № 663/416/19 та здійснено тимчасовий доступ до документів і їх вилучення, володільцем яких є Херсонська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, а саме заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, складених і підписаних від імені ОСОБА_2 про реєстрацію права власності на 19 земельних ділянок на його ім`я, квитанцію від 19.10.2018 про сплату адміністративного збору за реєстрацію права власності на землю, рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки на ім`я ОСОБА_2 та інші документи.

12. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, володільцем яких є приватний нотаріус Голопристанського районного нотаріального округу Херсонської області Маршалова М.В., а саме до довіреності ОСОБА_2 та документів, на підставі яких її посвідчено.

13. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва та здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ГУ Держгеокадастру в Херсонській області, проте документи, а саме технічна документація із землеустрою вказаних земельних ділянок в указаній установі відсутня, оскільки не розроблялася і не передавалася.

14. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва та здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Голопристанський районний суд Херсонської області, а саме до матеріалів судової справи № 654/804/18 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу.

15. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва та здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є приватний виконавець ОСОБА_7 , а саме до матеріалів виконавчих проваджень № 57648333 і № 58976590.

16. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва та здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ДП «СЕТАМ», а саме до документів щодо реалізації земельних ділянок, зареєстрованих на праві власності за ОСОБА_2 , через відкриті торги.

17. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, володільцем яких є АТ «КБ «Приватбанк», а саме: відомості про рух коштів по рахунках ОСОБА_1 , згідно з якими кошти, отримані від приватного виконавця ОСОБА_7 за результатами реалізації земельних ділянок через ДП «СЕТАМ», отримувалися ОСОБА_1 готівкою.

18. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва та здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є оператор мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

19. У порядку ст. 93 КПК України в Міністерстві юстиції України витребувано відомості про реєстрацію смерті ОСОБА_5 23.10.2007, що свідчить про неможливість її участі під час розгляду судової справи № 2-475/08 Скадовським районним судом Херсонської області.

20. У порядку ст. 93 КПК України в Голопристанському районному суді Херсонської області витребувані копії обвинувального акту та вироку від 15.07.2019 ОСОБА_2 .

21. Отримано експериментальні зразки підписів і почерку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , експериментальні і вільні зразки відбитків печатки Скадовського районного суду Херсонської області.

22. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2019 на 19 земельних ділянок у кримінальному провадженні накладено арешт, відомості про що 08.01.2020 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

23. Отримано висновок експерта ДНДЕКЦ МВС України від 20.08.2020 № СЕ-19-20/24412-ПЧ, згідно якого підписи від імені ОСОБА_2 в довіреності від 07.03.2018 та заявах про реєстрацію права власності на земельні ділянки виконані ОСОБА_2 .

24. Отримано висновок експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.09.2020 № СЕ-19-20/24413-ТД, згідно якого відбиток гербової печатки Скадовського районного суду Херсонської області у супровідному листі від 31.10.2018 № 1/759-к нанесено не гербовою печаткою суду.

25. На підставі здобутих під час досудового розслідування доказів у порядку ст. 276 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.

26. Проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

22.08.2019 відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора Сторожука Д.А. здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 29.01.2019 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

18.09.2019 кримінальне провадження прийняте до провадження старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезніковим Д.О.

24.07.2020 старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ Любезніковим Д.О. кримінальне провадження, зареєстроване 29.01.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019230230000141 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 і 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 3652 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України закрите.

03.08.2020 прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Коркуна Р.В. постанову слідчого від 24.07.2020 про закриття кримінального провадження скасовано.

04.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. за результатами розгляду клопотання слідчого ухвалено рішення № 75733022/20-к про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 30.01.2019 на дванадцять місяців, тобто до 09.08.2021.

25.06.2021 за результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 29.01.2019, зареєстрованому в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 1 і 4 ст. 358, ч. 3 ст. 3652 КК України, громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.

17.08.2021 заступником Генерального прокурора Мустецею І.В. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 29.01.2019 продовжено до 3 місяців, тобто до 25.09.2021.

16.09.2021 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України, виділені з кримінального провадження № 12019230230000141 від 29.01.2019 і окреме провадження і зареєстровані в ЄРДР за № 12021000000001152.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 30.01.2019, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 25 вересня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019230230000141 від 30.01.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова