Вирок № 100083467, 04.10.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11917/21

Провадження №1-кп/127/495/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого – судді Іванченка Я.М.,

за участю:

секретаря – Коваль А.П.,

сторони обвинувачення – прокурора Соловйова О.В.,

сторони захисту: обвинуваченої ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 13 в м. Вінниці кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Лошакова Гута, Козелецького району Чернігівської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, неодруженої, з середньою технічною освітою, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , раніше не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020020000000060 від 28.07.2020 року, –

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , 08.11.2019 отримала від невстановленої під час досудового розслідування особи пропозицію вчинити пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та погодилась за грошову винагороду у розмірі 300 грн. придбати у власність 100% статутного капіталу ТОВ «Олександр-Гарант-Груп 12» (код ЄДРПОУ 38254240, м. Вінниця, вул. Київська, 78, офіс 75), що становить 2000 грн., без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, так як належить до осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

З метою внесення неправдивих відомостей до документів, які подаються для державної реєстрації Товариства, ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 08.11.2019 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, надала їй копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 (виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.02.2001, з місцем реєстрації особи: АДРЕСА_3 ,) РНОКПП – НОМЕР_1 , а також на прохання цієї особи, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35) підписала акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Олександр-Гарант-Груп 12» від 08.11.2019, який нотаріально посвідчено ОСОБА_2 , у відповідності до якого ОСОБА_3 передав, а громадянка України ОСОБА_1 прийняла у власність частку в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Олександр-Гарант-Груп 12» в розмірі 2000 грн., що становить 100% статутного капіталу даного Товариства, вносячи таким чином неправдиві відомості до нього.

ОСОБА_1 , діючи в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями), п. 3 ч. 1 ст. 55-1 Господарського кодексу України та чинного кримінального законодавства України не маючи наміру купувати у ОСОБА_3 корпоративні права, реалізовувати повноваження засновника та провадити фінансово-господарську діяльність Товариства, діючи виключно з метою отримання грошової винагороди у розмірі 300 грн., внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В подальшому ОСОБА_4 , який не був обізнаний із злочинними діями ОСОБА_1 , діючи на підставі довіреності від 24.10.2019, посвідченою приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , подав 12.11.2019 державному реєстратору приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 документи, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про розмір часток у статутному капіталі Товариства із завідомо неправдивими відомостями, передбачені п. 1, п.п. «г» п. 3 ч. 5 ст. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», отримання яких надало юридичні підстави державному реєстратору – приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 (м., Вінниця, вул. Замостянська, 27) провести 12.11.2019 державну реєстрацію змін відомостей про засновників Товариства за номером запису №11741070005010272, при цьому до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 являється засновником ТОВ «Олександр-Гарант-Груп 12».

Крім того, ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35, 20.11.2019 повторно надала невстановленій слідством особі копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_1 , а також на прохання цієї особи, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 підписала Рішення учасника №20/19 Товариства з обмеженою відповідальністю «Олександр-Гарант-Груп 12» від 20.11.2019, тим самим внісши до даного документа завідомо неправдиві відомості щодо: зміни місцезнаходження Товариства (з м. Вінниця, вул. Київська, 78, офіс 75 до м. Слов`янськ, вул. Аеродромна, 98) та призначення ОСОБА_1 на посаду директора Товариства з 23.11.2019, не маючи наміру реалізовувати повноваження директора Товариства та провадити фінансово-господарську діяльність Товариства взагалі та за новою адресою зокрема.

Згідно відомостей Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» юридичної адреси: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Аеродромна, 98, – не існує.

В подальшому, з метою проведення процедури державної реєстрації змін установчих документів Товариства, ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними діями ОСОБА_1 , діючи на підставі довіреності від 19.11.2019, посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Подолян О.О., 21.11.2019 подав державному реєстратору приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу Лукашенку В.Б. документи необхідні для проведення реєстраційної дії: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи – ТОВ «Олександр-Гарант-Груп 12», передбачені п. 1, п.п. «г» п. 3 ч. 5 ст. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із завідомо неправдивими відомостями, отримання яких надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_6 провести 22.11.2019 реєстраційну дію: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи – ТОВ «Олександр-Гарант-Груп 12» за №11741050006010272, при цьому до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців внесені завідомо неправдиві відомості про зміну найменування, місцезнаходження та керівника Товариства.

Крім того, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35, маючи на меті отримання грошової винагороди за свої незаконні дії у розмірі 300 грн., 11.12.2019 повторно надала невстановленій слідством особі, копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_1 , а також на прохання цієї особи, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 , підписала наступні документи: 1) рішення №3 власника приватного підприємства «Олександр – Гарант» (код ЄДРПОУ 38254240, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Набережна, 28, далі - Підприємство) від 11.12.2019 року, у відповідності до якого громадянином України ОСОБА_8 (старий власник) та громадянкою України ОСОБА_1 (новий власник) прийнято наступні рішення: - змінити та затвердити нову назву Підприємства : ПП «Стелс Проект»; - змінити місцезнаходження Підприємства (з м. Вінниця, вул. Б. Лук`яновського, 23 до м. Енергодар, вул. Набережна, 28); - змінити засновника (учасника) та керівника Підприємства (з ОСОБА_3 на ОСОБА_1 ); - затвердити та підписати Статут Підприємства в новій редакції. 2) договір №11/12 від 11.12.2019 року купівлі – продажу корпоративних прав ПП «Олександр – Гарант», у відповідності до якого громадянин України ОСОБА_3 продав, а громадянка України ОСОБА_1 придбала корпоративні права (частку), що складає 100% Статутного капіталу ПП «Олександр-Гарант»; 3) статут Підприємства, тим самим внісши до даних документів завідомо неправдиві відомості щодо: зміни найменування Підприємства, зміни засновника (учасника) Підприємства, зміни його місцезнаходження та звільнення з посади директора Підприємства, не маючи наміру реалізовувати повноваження керівника Підприємства та провадити фінансово-господарську діяльність Підприємства взагалі та за новою адресою зокрема.

Згідно відомостей Виконавчого комітету Енергодарської міської ради юридичної адреси: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Набережна, 28, – не існує.

В подальшому, з метою проведення процедури державної реєстрації змін установчих документів Підприємства, ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними діями ОСОБА_1 , діючи на підставі довіреності від 11.12.2019, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігун А.І., 12.12.2019 надав державному реєстратору - приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 документи необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи – ПП «Олександр-Гарант», передбачені п. 1, п.п. «г» п. 3 ч. 5 ст. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» із завідомо неправдивими відомостями, отримання яких, надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_6 провести 13.12.2019 реєстраційну дію: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи – ПП «Олександр-Гарант» за №11741050009006807, при цьому до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців внесені відомості про зміну найменування, місцезнаходження, засновника (учасника) та керівника Підприємства.

Обвинувачена ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнала у повному обсязі, суду пояснила, що вона дійсно вчинила кримінальне правопорушення за обставин, викладених в обвинувальному акті, а саме: повідомила, що через мережу інтернет помітила оголошення про працевлаштування, зв`язавшись з особою, яка розмістила оголошення їй повідомили, що слід приїхати до м. Києва, нащо вона погодилась. Приїхавши до м. Києва вона зустрілась з чоловіком якого вона не пам`ятає, який запропонував за грошову винагороду у сумі 300 грн. підписати у нотаріуса ряд документів. Оскільки на той час у неї було скрутне матеріальне становище вона погодилась.

Про вчинене шкодує, у вчиненому щиро розкаюється, просила суд суворо її не карати.

Зважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд вважає недоцільним досліджувати фактичні обставини справи, які ніким не оспорюються і проти цього не заперечують учасники процесу. З`ясувавши правильне розуміння обвинуваченою та іншими учасниками судового розгляду змісту цих обставин за відсутності сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку, на підставі допиту обвинуваченої, дослідження матеріалів кримінального провадження, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення доведена повністю, а її дії слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 205-1 КК України, як пособництво у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання, а також вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до якої, покарання має на меті не тільки кару, а і виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень засудженими. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення особи та попередження нових кримінальних правопорушень.

Зокрема, судом враховано особу ОСОБА_1 , яка раніше не судима (т.1 а.с. 50), за місцем проживання характеризується негативно (т.1 а.с. 40-49).

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, особи обвинуваченої, який раніше не судима, нових кримінальних правопорушень не вчинила, суд приходить до висновку, що покарання необхідне та достатнє для перевиховання та виправлення ОСОБА_1 , а також для запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорушень в майбутньому слід призначити у виді обмеження волі на строк, визначений в межах санкції ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 205-1 КК України, з позбавленням права обіймати керівні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в редакції станом на день вчинення кримінального правопорушення – 08.11.2019, оскільки санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України в новій редакції посилює кримінальну відповідальність за скоєння даного кримінального правопорушення, а тому вищезазначений Закон не має зворотної дії в часі відповідно до положень ст. 5 КК України.

При цьому, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, особу винної, щире каяття останньої та визнання вини, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до переконання, що виправлення ОСОБА_1 , можливе без реального відбування покарання та на підставі ч. 1 ст. 75 КК України вона підлягає звільненню від відбування призначеного за цим вироком покарання з випробуванням, а також із покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 5, 50, 53, 65-67 КК України, ст. ст. 349 ч. 3, 368, 370, 373, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції станом на 08.11.2019) та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у виді обмеження волі, з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік.

У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_1 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України, вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: Я.М. Іванченко