Ухвала суду № 100076550, 01.10.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7008/21

1-кс/405/3273/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Лук`янова О.В., при секретарі Єсько Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Дмитрішина В.О. у кримінальному провадженні № 12020120000000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020120000000106,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 року, на дванадцять місяців, починаючи з 09.10.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020120000000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг (далі - САД) у Кіровоградській області протягом 2019-2020 років вступивши у злочинну змову з службовими особами наступних підрядних організацій: ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32039992) та ТОВ «Гранбуд Лідер» (код ЄДРПОУ 42109243), Кіровоградського відділу комплексного проектування державного підприємства інституту "Укрдіпродор" (код ЄДРПОУ 22217272), ТОВ «Вагтех» (код ЄДРПОУ 40382901) та ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), планують здійснити розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 200 млн. грн., виділених на ремонт службового автотранспорту та робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом підробки документів та завищення фактичної вартості вказаних робіт та подальшим проведенням безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, на підставі інформації наданої САД у Кіровоградській області, встановлено, що 13.12.2019 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Вагтех» (код ЄДРПОУ 40382901) в особі директора ОСОБА_1 був укладений договір №268/19, щодо поставки запчастин до автомобілів та оливи моторної на загальну суму 21 843 грн., строком дії до 31.12.2019 року, на умовах перерахування коштів постачальнику не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання покупцем товару та/або рахунку фактури.

20.12.2019 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Вагтех» (код ЄДРПОУ 40382901) в особі директора ОСОБА_1 був укладений договір №259/19, щодо сервісного обслуговування автомобіля на загальну суму 12 469 грн., строком дії до 31.12.2019 року, на умовах перерахування коштів виконавцю не пізніше 3-х банківських днів після виконання робіт та складання відповідного акту.

09.01.2020 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ФОП ОСОБА_1 був укладений договір №276/20/03, щодо поставки запчастин до автомобілів на загальну суму 195 000 грн., строком дії до 31.12.2020 року, на умовах перерахування коштів постачальнику не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання покупцем рахунку фактури, також покупець має право 100% авансувати поставку товару.

09.01.2020 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ФОП ОСОБА_1 був укладений договір №275/20/02, щодо поставки запчастин до автомобілів на загальну суму 100 000 грн., строком дії до 31.12.2020 року, на умовах перерахування коштів постачальнику не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання покупцем рахунку фактури, також покупець має право 100% авансувати поставку товару.

09.01.2020 року між САД у Кіровоградській області в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ФОП ОСОБА_1 був заключне договір №274/20/01, щодо надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів на загальну суму 195 000 грн., строком дії до 31.12.2020 року, на умовах перерахування коштів виконавцю протягом 5 робочих днів на підставі виставлених виконавцем рахунків фактур, також покупець має право 100% авансувати надання послуг.

За вищевказаними угодами щодо поставки запчастин та надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів були підписанні відповідні бухгалтерські документи у т.ч акти виконаних робіт від замовника в.о. начальника САД у Кіровоградській області ОСОБА_2 , відповідальним за здійснення господарських операцій і правильністю її оформлення САД у Кіровоградській області ОСОБА_3 та від виконавця робіт ФОП « ОСОБА_1 ».

Крім того у результаті допиту працівників САД у Кіровоградській області, а саме водія «Хюндай Акцент» держ. номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 , встановлено, що роботи і запчастини вказані у акті виконаних робіт № 1047 від 03.04. 2020 року не виконувалися та не замінювалися. Вході допиту водія «Фольксваген Пасат» ОСОБА_5 держ. номер НОМЕР_3 , встановлено, що роботи і запчастини вказані у акті виконаних робіт № 1035 від 23.03. 2020 року не виконувалися та не замінювалися. В ході допиту водія «Хюндай Акцент» держ. номер НОМЕР_4 ОСОБА_6 встановлено, що роботи і запчастини вказані у акті виконаних робіт № 1037 від 12.03. 2020 року не виконувалися та не замінювалися.

Таким чином вході досудового розслідування достовірно встановлено, що службовим особам Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області було достовірно відомо про невиконання умов договорів, проте ігноруючи ці обставини здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на адреси підрядних організацій ФОП « ОСОБА_1 » та ТОВ «Вагтех», що призвело до розтрати грошових коштів.

Крім того, Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 24718432) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Грандбуд Лідер» (код ЄДРПОУ 42109243) в особі директора ОСОБА_8 , 21.03.2019 за результатами відкритих торгів уклали договір підряду № 42/19, предметом якого стало надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття автомобільних доріг). Ціна вказаного договору склала 55 669 800,00 гривень.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «Гранбуд Лідер» під час виконання вказаних робіт одним з основних будівельних матеріалів використовує бітумну емульсію ЕКШМ-60, постачальником якої виступає ПП «Лідер» (код ЄДРПОУ 31563452). Слід зазначити, що засновником, кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем ТОВ «Гранбуд Лідер» та ПП «Лідер» являється одна ж і та особа, а саме ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог п. 3.1.10.9 Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», вартість будівельних матеріалів та устаткування включає в себе відпускну ціну, транспортні та заготівельно-складські витрати, та не може бути завищена під час складання звітної документації.

Під час виконання робіт ПП «Лідер» купувало бітумну емульсію ЕКШМ-60 у ТОВ «Сучасні технології доріг» (код ЄДРПОУ 31364143) за ціною 10 500 грн. без ПДВ за одну тонну. В подальшому, ПП «Лідер» реалізовувало бітумну емульсію в адресу ТОВ «Гранбуд Лідер» вже за ціною 13 658,3 грн за одну тонну. Ще одним фактом незаконного завищення вартості будівництва за вказаним договором є те, що ПП «Лідер» надає в суборенду та сублізинг ТОВ «Гранбуд Лідер» дорожню техніку, що в подальшому безпідставно призводить до збільшення вартості будівництва в частині оплати за бюджетні кошти вартості роботи машин та механізмів.

Зазначені витрати ТОВ «Гранбуд Лідер» по придбанню будівельних матеріалів, залученню дорожньої техніки є необґрунтованими та під час виконання робіт за договором підряду № 42/19 від 21.03.2019 призвели до безпідставного перерахування на рахунок підрядника бюджетних коштів.

Крім того, Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 24718432) в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Грандбуд Лідер» (код ЄДРПОУ 42109243) в особі директора ОСОБА_8 , 06.02.2020 за результатами відкритих торгів уклади договір підряду № 21/20, предметом якого стало надання послуг з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса від км 237+108 до км 274+435). Ціна вказаного договору склала 50 918 040,00 грн.

Кримінальне провадження відповідно до постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 24.09.2021 було закрито за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

30.09.2021 прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування переривався на 6 днів у період із закриття кримінального провадження до відновлення з підстав скасування постанови про закриття кримінального провадження.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: в порядку, визначеному Главою 15 КПК України, проведені тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, Головного управління ДПС у Кіровоградській області, ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», за результатами яких вилучені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; допитані свідки, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження - ряд службових осіб Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області та ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»; скеровані запити в порядку ст. 93 КПК України до підприємств, установ та організацій різних форм власності з метою збирання доказів; інші слідчі (розшукові) дії, матеріали яких містяться у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 09.10.2021, та до цього часу повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи: призначити та отримати висновки судових товарознавчих експертиз; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12020120000000106 від 03.04.2020.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 09.10.2021, який є достатнім для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020120000000106 від 03.04.2020 порушується вперше.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020120000000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Дмитрішина В.О. у кримінальному провадженні № 12020120000000106 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020120000000106 від 03.04.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 09.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Олена Вікторівна Лук`янова