Ухвала суду № 100058746, 26.06.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25956/19

Провадження № 1-кс/752/4657/20

У Х В А Л А

26 червня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Рожок В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Центуріон-Дістрібюшн» - Тимошенка Андрія Сергійовича про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42019000000002241 від 23.10.2019 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат товариства з обмеженою відповідальністю «Центуріон-Дістрібюшн» - Тимошенко А.С. звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42019000000002241 від 23.10.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання представник ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн» зазначає про те, що 16.12.2019 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн» .

Ухвалу слідчого судді від 16.12.2019 року про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме: №№ НОМЕР_1 (ДОЛАР США), НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн» та на рахунках АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), а саме № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) просив скасувати з тих підстав, що зазначені грошові кошти, на які накладено арешт отримані ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн» в законний спосіб. Стверджував, що ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн» є суб"єктом реального сектору економіки та забезпечує придбання нафтопродуктів і супутніх товарів для функціоеуваня мережі АЗС/АЗК під торговою маркою "ВОГ", а накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн» порушуцє права останнього та негативно впливає на його господарьку діяльність.

У судовому засіданні адвокат Тимошенко А.С. відсутній, подав до суду клопотаня про розгляд заявлених у копотанні вимог за його відсутності, просив клопотання задовольнити, скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року по справі № 752/25956/19 на грошові кошти в безготівковому вигляді, які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН».

Уповноважений слідчий СУ ГУ НП у м. Києві у судовому засіданні відсутній, його відсутність не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту накладеного на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме: №№ НОМЕР_1 (ДОЛАР США), НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), та на рахунках АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), а саме № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714, згідно ухвал слідчого судді від 16.12.2019 року підлягають задоволенню за наступних підстав.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

16.12.2019 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва справа № 752/25956/19, 1-кс/752/11872/19 накладено арешт, зокрема на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме: №№ НОМЕР_1 (ДОЛАР США), НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн».

Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва справа № 752/25956/19, 1-кс/752/11894/19 накладено арешт на рахунки АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), а саме № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714).

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках відкритих, які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), слідчий суддя виходив з того, що зазначені грошові кошти є речовим доказом у кримінальному провадженні №42019000000002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України.

У той же час органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що грошові кошти ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках відкритих в АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) та АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) нараховані за наслідками незаконної господарської діяльності останнього.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) - Тимошенка Андрія Сергійовича про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42019000000002241 від 23.10.2019 року, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не зібрано та не надано достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Центуріон-Дістрібюшн» - Тимошенка Андрія Сергійовича про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42019000000002241 від 23.10.2019 року, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року справа № 752/25956/19, 1-кс/752/11872/19 на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме: №№ НОМЕР_1 (ДОЛАР США), НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та які належать ТОВ «Центуріон-Дістрібюшн»;

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року справа № 752/25956/19, 1-кс/752/11894/19 на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), а саме № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк