Ухвала суду № 100055830, 06.08.2021, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 06.08.2021

Справа № 501/749/19

1-кп/501/59/21

У Х В А Л А

06 серпня 2021 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого – судді Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Курлакової І.І.,

прокурора – Захарчука С.П.,

захисників – адвокатів Іванової П.В., Калашнікової Т.В.,

обвинуваченого – ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області кримінальне провадження за №42018160000000788 від 30 серпня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Іллічівська (м.Чорноморська) Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює вказане кримінальне провадження.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Наказом виконувача обов`язків начальника Одеської митниці ДФС № 156-о від 28.02.2017 ОСОБА_1 переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС. Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що у середині липня 2018 року до нього звернувся ОСОБА_2 з приводу митного оформлення імпортованих на територію України транспортних засобів операції, щодо декларування та митного оформлення яких здійснюються ДП «Український термінал», директором якого є ОСОБА_2 та ТОВ «АВ-ЛАЙН», директором якого є дружина ОСОБА_2 – ОСОБА_3 . В ході вказаної зустрічі ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_4 вимогу про надання йому за бесперешкодне оформлення вказаних транспортних засобів неправомірної вигоди у розрахунку приблизно один долар США за один транспортний засіб. Відповідно до вимоги ОСОБА_1 вказану неправомірну вигоду ОСОБА_4 зобов`язаний був надавати один раз на місяць у розмірі розрахованому в залежності від кількості транспортних засобів стосовно яких здійснено митне оформлення за вказаний період.

У подальшому протягом серпня 2018 року ДП «Український термінал» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 416 транспортних засобів; за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 259 транспортних засобів. За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій ОСОБА_1 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 108 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 50 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Крім того, протягом серпня 2018 року на підставі митних декларацій щодо 308 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та підставі митних декларацій щодо 209 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1

14.09.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_2 через ОСОБА_6 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 23400 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом серпня 2018 року 416 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 259 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН» з розрахунку 34,66 гривень за один транспортний засіб.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, та здійснивши з використанням службового становища митне оформлення 158 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 5477,33 гривень, а також заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 17922,67 грн.

У подальшому протягом вересня 2018 року ДП «Український термінал» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 329 транспортних засобів; за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 294 транспортних засобів. За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій ОСОБА_1 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 187 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 200 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Крім того, протягом серпня 2018 року на підставі митних декларацій щодо 142 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та підставі митних декларацій щодо 94 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1 .

Надалі, 08.10.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 19700 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом вересня 2018 року 329 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 294 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН» з розрахунку 31,62 гривень за один транспортний засіб.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, та здійснивши з використанням службового становища митне оформлення 387 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 12236,94 гривень, а також заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 7463,06 грн.

Враховуючи викладене, як вважає сторона обвинувачення, ОСОБА_1 одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у загальному ромірі 17714,27 гривень і заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 у загальному розмірі 25385,73 грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст.190, ч.3 ст.368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час судового розгляду захисники Іванова П.В. та Калашніков Т.В. подали до суду клопотання про надання їм тимчасового доступу до документів оперативно-розшукових справ, які слугували підставами для внесення відомостей у ЄРДР у кримінальному провадженні за №42018160000000788 від 30.08.2018 та перебувають у володінні Управління Служби безпеки України в Одеській області (65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43) і містять наступну інформацію: про заведення оперативно-розшукової справи стосовно невстановлених співробітників Одеської митниці, які вимагають від представника суб`єкта ЗЕД неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну, а також оперативно-розшукової справи стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріали яких слугували приводами та підставами для внесення 30.08.2018 у Єдиний реєстр досудового розслідування відомостей про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування кримінального провадження за №42018160000000788, і у яких містяться дата та номер заведення оперативно-розшукових справ.

Захисники мотивують своє клопотання наступним.

В матеріалах кримінального провадження міститься рапорт про виявлений злочин за №65/4-6433 від 27.08.2018, виготовлений ст. о/у в ОВС 4 відділу ГВ БКОЗ СБУ в Одеській області П. Чебаненком, що надійшов до заступника прокурора Одеської області Добросердова А.Р. супровідним листом т.в.о. заст. начальника Управління – начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області Калюжного О.І.

З Рапорту йдеться, що ст. о/у в ОВС 4 відділу ГВ БКОЗ СБУ в Одеській області П. Чебаненком «отримано інформацію» щодо вимагання від представника суб`єкта ЗЕД неправомірної вигоди невстановленими співробітниками Одеської митниці за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну.

На підставі зазначеного Рапорту до ЄРДР 30.08.2018 за №42018160000000788 прокуратурою Одеської області внесені відомості про злочин за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами одного з правоохоронних органів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Разом з тим, станом на 30.08.2018, тобто на день внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування, заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2 до УСБУ в Одеській області не надходила, а інформацію щодо проведення співробітниками УСБУ будь-яких оперативно-розшукових заходів Рапорт не містить, зокрема, не вказане джерело отримання інформації, заведення оперативно-розшукової справи, дата її заведення, до рапорту не долучені будь-які матеріали, які підтверджували б відомості у рапорті, що унеможливлює встановити законність підстав внесення відомостей до ЄРДР у даному кримінальному провадженні.

З метою збирання доказів та надання належної правової допомоги ОСОБА_1 , повного та об`єктивного встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження стосовно останнього, керуючись ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 93 КПК України, адвокат Калашнікова Т.В. звернулась до начальника правління СБУ в Одеській області з адвокатським запитом щодо надання наступної інформації:

-чи заводилась в УСБУ в Одеській області оперативно-розшукова справа стосовно невстановлених співробітників Одеської митниці, які вимагають від представника суб`єкта ЗЕД неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну, матеріали якої слугували приводами та підставами для внесення 30.08.2018 у Єдиний реєстр досудового розслідування відомостей про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування кримінального провадження за №42018160000000788, якщо така оперативно-розшукова справа заводилась, то зазначити дату її заведення та номер, оскільки така інформація не відноситься до складу відомостей, що становлять державну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю, не є конфіденційною чи службовою інформацією;

-чи заводилась в УСБУ в Одеській області оперативно-розшукова справа стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні за №42018160000000788 від 30.08.2018; якщо така оперативно-розшукова справа заводилась, то зазначити дату її заведення та номер.

У випадку заведення в УСБУ в Одеській області вищевказаних оперативно-розшукових справ у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 , невстановлених співробітників Одеської митниці повідомити відомості, які містяться у постановах про заведення відповідних оперативно-розшукових справ, зокрема, місце та час їх складання, посади осіб, які винесли постанови, їх прізвище, підстави та мету заведення оперативно-розшукових справ.

У відповідь на адвокатський запит СБУ в Одеській області повністю відмовило у наданні будь-якої інформації у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 , мотивуючи, що відповідно до п.4 ч.1 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом, а інформація з обмеженим доступом на адвокатський запит не надається.

Для перевірки законності підстав реєстрації кримінального провадження №42018160000000788 від 30.08.2018 сторона захисту вважає за необхідне отримати інформацію, яка стосується оперативної розшукової справи, матеріали якої слугували приводами та підставами для внесення у Єдиний реєстр досудового розслідування відомостей про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вказана інформація, на думку сторони захисту, може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 зокрема, дана інформація при судовому розгляді даного кримінального провадження можливо буде доводити незаконність внесення відомостей до ЄРДР у даному кримінальному провадженні та, відповідно, незаконність проведення у подальшому досудового розслідування, незаконність здобуття доказів стосовно ОСОБА_1 , його підбурювання до вчинення злочину, що впливатиме на невинуватість останнього.

Таким чином, необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію, яка стосується оперативної розшукової справи, на підставі якої внесено відомості у ЄРДР у кримінальному провадженні за №42018160000000788 від 30.08.2018, обумовлена необхідністю встановлення фактів та важливих обставин, які матимуть значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені обставини, як стверджує сторона захисту, неможливо довести у інший спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Управління Служби безпеки України в Одеській області, розташованому за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43.

В судовому засіданні сторона захисту підтримала клопотання, прокурор проти задоволення клопотання заперечував.

Суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання, не довела наявність підстав, зазначених в п.3 ч.5 ст.163 КПК України, а саме що зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання, не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також не довела, що вона має відповідно до вимог закону допуск до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю.

За таких обставин клопотання захисників є необґрунтованим.

Керуючись ст.ст.164, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання захисників обвинуваченого ОСОБА_1 , адвокатів Іванової П.В. та Калашнікової Т.В., про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судові рішення, передбачені ч.1 ст.392 КПК України.

Суддя