Ухвала суду № 100031196, 09.09.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8127/20

Провадження № 1-кс/234/5799/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м.Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Нейло І.М.,

секретарь судового засідання Ридош Г.Ю.,

за участю прокурора Чумак В.Е.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова М.М., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного доЄдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000033 від 23.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова М.М., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного доЄдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000033 від 23.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно клопотання, 23.05.2020 співробітниками Державної прикордонної служби України, Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області та управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області на автошляху сполученням м. Дружківка – смт. Олексієво-Дружківка зупинено автомобіль марки «ГАЗ 3302», державний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході огляду якого всередині кузова виявлено та вилучено 7297 пачок цигарок з ознаками фальсифікації, які водій ОСОБА_1 незаконно перевозив з метою подальшого збуту.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

23.05.2020 на підставі письмового дозволу власника транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 – ОСОБА_1 у транспортному засобі «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований на узбіччі автомобільної дороги сполученням м. Дружківка – смт. Олексієво-Дружківка, у м. Дружківка, проведено огляд транспортного засобу «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 у ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації наступних марок:

1.500 пачок тютюнових виробів марки «NZ» з марками акцизного податку Республіки Беларусь;

2.1000 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без марок акцизного податку;

3.500 пачок тютюнових виробів марки «Marvel Red» з марками акцизного податку;

4.500 пачок тютюнових виробів марки «Regina Red» без марок акцизного податку;

5.300 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Оригинальные» без марок акцизного податку;

6.500 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без марок акцизного податку;

7.500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» з марками акцизного податку;

8.500 пачок тютюнових виробів марки «Jin Ling» з марками акцизного податку;

9.260 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Классические» без марок акцизного податку;

10.500 пачок тютюнових виробів марки «Basio» без марок акцизного податку;

11.500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» з марками акцизного податку;

12.500 пачок тютюнових виробів марки «Marvel» з марками акцизного податку;

13.750 пачок тютюнових виробів марки «Astru» без марок акцизного податку;

14.29 пачок тютюнових виробів марки «Фест» з марками акцизного податку Республіки Беларусь;

15.29 пачок тютюнових виробів марки «Matrix» без марок акцизного податку;

16.429 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку, а також:

17. Транспортний засіб «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 – серія НОМЕР_2 ;

19. Ключі від транспортного засобу «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 .

23.05.2020 постановою слідчого вище зазначені тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від транспортного засобу було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, та з метою збереження, вказані тютюнові вироби, ключі від ТЗ та свідоцтво про реєстрацію ТЗ було поміщено до камери схову речових доказів другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, транспортний засіб спрямовано на спеціалізований майданчик Слов`янсько-Лиманського управління ГУ ДПС у Донецькій області.

26.05.2020 ухвалами слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М. визнано законним проведення обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 та на вилучені тютюнові вироби накладено арешт. В частині накладення арешту на інше майно - відмовлено.

03.06.2020 транспортний засіб «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – серія НОМЕР_2 та ключі від транспортного засобу повернуті власнику ОСОБА_1 ..

15.06.2020 винесено постанову про призначення дослідження тютюнових виробів, вилучених під час обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 , яка разом із відібраними зразками спрямована до підприємства виробника.

Відповідно до отриманого висновку експерта ТОВ «Вінниківська тютюнова фабрика» № 1 від 20.06.2020 надані на дослідження тютюнові вироби марок «NZ», «Marshall», «Regina Red», «Престиж Оригинальные», «Престиж Классические», «Basio», «Astru», «Фест», «Matrix», «Minsk» не відповідають діючому законодавству щодо маркування тютюнових виробів, не можуть бути реалізовані на території України та вважаються небезпечними для використання. Надані на дослідження тютюнові вироби марок «Marvel Red», «Marvel Blue», «Compliment» та «Jin Ling» відповідають технічним стандартам офіційного виробника ТОВ «Вінниківська тютюнова фабрика», тютюнова сировина наданих зразків відповідає показникам якості та вимогам чинної нормативної та технічної документації.

03.09.2020 на адресу ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718) спрямована вимога слідчого, щодо надання інформації стосовно поштових відправлень за номерами квитанцій, а також відеозаписів з камер спостережень поштових відділень за адресами відправлення та одержання вантажів. На теперішній час відповіді не отримано.

18.12.2020 до управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області спрямовано доручення щодо встановлення фактів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_1 та іншими особами, можливо причетними до вказаної злочинної діяльності.

Відповідно до отриманої відповіді Управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області, інформації щодо ОСОБА_1 та інших осіб, а також місць зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також осіб, яким відома вказана інформація, встановлено не було.

У ході проведення досудового розслідування, встановити причетність громадянина ОСОБА_1 та інших осіб, до факту незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, не надалося можливим. Також, під час проведення досудового розслідування фактично факту збуту тютюнових виробів встановлено не було, у зв`язку з чим 21.05.2021 кримінальне провадження №32020050000000033, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито.

22.06.2021 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Романенко К.С. задоволено клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури та винесено ухвалу про знищення речових доказів, які згідно висновку експерта не відповідають діючому законодавству щодо маркування тютюнових виробів, не можуть бути реалізовані на території України та вважаються небезпечними для використання.

08.09.2021 постановою Виконуючого обов`язки керівника Донецької обласної прокуратури Угровецького П.О. скасовано постанову старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області про закриття кримінального провадження № 32020050000000033 від 23.05.2020.

Для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта», а також провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження №32020050000000033 від 23.05.2020 не можливо закінчити у строк до 10.09.2021, необхідно продовжити строк досудового розслідування. У подальшому планується витребувати документи ТОВ «Нова пошта», провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на збір необхідних доказів та прийняття об`єктивного процесуального рішення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020050000000033 від 23.05.2020р. на шість місяців.

Дослідивши матеріали клопотання, додані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000033 від 23.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2020р.при цьому строк досудового розслідування раніше вже було продовжено. Отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності встановлення місцезнаходження особи причетної до вказаного кримінального правопорушення.

Вказаний строк є необхідним для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженню.

Завершити досудове розслідування в строк неможливо внаслідок складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно виконати перелічені слідчі та процесуальні дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

У ч.1 ст. 294 КПК України зазначено, що у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надано достатньо доказів відповідно до яких є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим доведено обґрунтованість заявленого клопотання, а також те, що додатковий строк необхідний для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення винних осіб.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, при цьому судом також враховано складність справи та визначення у клопотанні строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова М.М., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000033 від 23.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020050000000033 від 23.05.2020р. продовжити на 6 місяців, тобто до 09 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М.Нейло