Ухвала суду № 100029011, 30.09.2021, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/5912/20

Провадження № 1-кс/750/3062/21

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

30 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Сотник Р.О., слідчого Зінченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42019270000000199 від 03.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури Диким А.В., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 246 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії, зокрема: отримано документацію з райагролісгоспів та райагролісництв області щодо їх співробітництва з ТОВ «ПК «Укрекоресурс» у 2018-2019 роках; проведено 20 тимчасових доступів до речей і документів АТ «Ощадбанк» та АТ «КБ «Приватбанк»; проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій щодо осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за результатами яких складено відповідні протоколи, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження; проведено перевірку фінансово-господарської діяльності одного з райагролісгоспів області – дочірнього підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» із залученням спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, за результатами якої спеціалістами складено довідку від 12.06.2020; допитано в якості свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; отримано висновок експерта Чернігівського НДЕКЦ № 33 від 21.08.2020; 28.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 26.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПК «Укрекоресурс», та, крім іншого, печатки ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Українська торгова палата»; ухвалою слідчого судді від 16.09.2020 накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за вищевказаною адресою; допитані в якості свідків власники транспортних засобів, які були задіяні в перевезенні протягом 2018–2019 років деревини від дочірніх агролісогосподарських підприємств КП «Чернігівоблагроліс» на адресу підприємств-експортерів лісопродукції; отримано відповідь з Державної служби фінансового моніторингу України; отримано інформацію з Північної митниці Держмитслужби України про митне оформлення СГД-експортерами (ТОВ «Ванеса», ТОВ «Геон Рівер», ТОВ «Н.С. Вуд», ТОВ «Оттоман Вудс», ТОВ «Статус Н.С.») в зоні діяльності Північної митниці в митному режимі експорту лісоматеріалів за період 2018-2020 років, із зазначенням кількості та вартості експортованої продукції; під час тимчасового доступу до речей і документів вилучено копії документів на підставі яких була сформована собівартість лісопродукції, виробленої та реалізованої ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» протягом 2018-2019 років; в КП «Чернігівоблагроліс» отримано копії окремих документів фінансово-господарської діяльності ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», які необхідні для проведення документальної перевірки (ревізії); отримано висновок аналітичного дослідження спеціалістів ГУ ДПС у Чернігівській області стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПК «Укрекоресурс» за 2018-2019 роки;

отримано довідку спеціаліста Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» за 2018-2019 роки; проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно посадових осіб ДП «Городнярайагролісгосп» КП «Чернігівоблагроліс».

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування відповідно до ч.1 ст.294 КПК України виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців, що обґрунтовується необхідністю достатнього часу для проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на всебічне дослідження обставин кримінального правопорушення, зокрема, необхідно звернутись до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуків з метою виявлення та документування протиправної діяльності, пов`язаної з незаконною порубкою дерев; задокументувати факти транспортувань необлікованої деревини до відповідних пилорам з метою її подальшого розпилу та реалізації; провести обшуки у посадових осіб ДП «Городнярайагролісгосп» КП «Чернігівоблагроліс», а також відповідних суб`єктів підприємницької діяльності; провести огляд місць порубок дерев із залученням представників Державної екологічної інспекції; призначити відповідні експертизи з метою визначення шкоди, завданої незаконною порубкою дерев; у разі наявності достатніх доказів повідомити відповідним особам про підозри у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обрати щодо них запобіжні заходи, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 03.10.2021, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42019270000000199 від 03.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 246 КК України, на шість місяців.

Строк дії ухвали встановити до 03.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч