Ухвала суду № 100019367, 27.09.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.09.2021 Справа № 554/11643/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/11643/20

Провадження № 1-кс/554/13598/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Цирфа К.А., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001215 від 20.04.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 42017000000001215 від 20.04.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (до грудня 2010 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб під час відчуження об`єктів нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не підлягали приватизації - приміщень корпусів № 4, 21, 22 та інших приміщень (здійснення завуальованої приватизації державного майна), які перебували в господарському віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оперативному управлінні КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування установлено, що 23.05.2007 між ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу № 967, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , відповідно до якого ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, яке розташоване в АДРЕСА_1 , за кошти в сумі 72 321 975 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 75 ГК України (в редакції чинній на час виникнення правовідносин), відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.

Згідно відповіді ФДМУ від 25.02.2021 на запит прокурора у кримінальному провадженні - такого погодження ФДМУ не надавав.

Отже, відчуження корпусу № 4 було вчинено всупереч чинному на той час законодавству, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на вказану суму.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу № 1553 від 22.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі - ПН КМНО) ОСОБА_2 , відчужило приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору іпотеки № 1555 від 22.05.2008, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_2 , в забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договору № 13-У від 22.05.2008 передало в іпотеку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » корпус № 4 загальною площею 37 957,50 м2.

03.12.2012 відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку», ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» ПН КМНО ОСОБА_3 , у зв`язку з невиконанням кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було видано свідоцтво за № НОМЕР_3 яким засвідчено, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить на праві власності нежитлові будівлі корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2.

Далі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору купівлі-продажу № 2067 від 03.04.2019 відчужило приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що 03.04.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_4 вчинено запис (номер запису про право власності 31007592, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі - РНОНМ) 987320680000). Указаний запис продубльовано 18.10.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_4 у зв`язку з видачею дубліката вказаного договору купівлі-продажу, але вже за № 5226 від 03.10.2019.

На підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна - приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, виданого 12.10.2019 за № 1211/19-01В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 14.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_5 зареєстровано (номер запису про право власності № 34152079) частину приміщення корпусу № 4 площею 28 391,6 м2 (з 37 957,50 м2, РНОНМ 1961393680000) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Далі вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 28 391,6 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного № 1363 від 15.11.2019, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_5 , було передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що 15.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_5 вчинено запис (номер запису про право власності № 34172298).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 28 391,6 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 15 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_6 вчинено запис (номер запису про право власності - 39921685).

Іншу частину приміщення корпусу № 4 площею 4787,6 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна - приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, виданого 12.10.2019 за № 1211/19-01В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 14.11.2019 зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_5 (номер запису про право власності № 34151950, РНОНМ 1961388880000) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Далі вказану частину корпусу № 4 площею 4787,6 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного № 1363 від 15.11.2019 було передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що 15.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_5 вчинено запис (номер запису про право власності № 34172233).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 4787,6 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 15 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_6 вчинено запис (номер запису про право власності - 39921610).

Третя частина приміщення корпусу № 4 площею 4778,3 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна - приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, виданого 12.10.2019 за № 1211/19-01В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 15.11.2019 зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_5 (номер запису про право власності № 34169384, РНОНМ 1962348780000) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Далі вказану частину корпусу № 4 площею 4778,3 м2 (з 37 957,50 м2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору купівлі-продажу № 1468 від 03.12.2019 було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що 03.12.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_5 вчинено запис (номер запису про право власності № 34446119).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 4778,3 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 8 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_6 вчинено запис (номер запису про право власності - 39921780).

Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продовжує бути власником вказаних приміщень, які в сукупності складають корпус № 4.

Отже, після вчинення ряду дій та правочинів службовими особами ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими особами у період 2006-2021 років, направлених на приховування, маскування походження незаконно відчуженого приміщення корпусу № 4 ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 37 957,50 м2, останнє було поділено на частини та у різний спосіб відчужено вказаним особам.

Наразі є достатні підстави вважати, що під час оформлення правочинів, реєстраційних дій з поділу, об`єднання частин приміщення корпусу № 4, договорів купівлі-продажу, внесення до статутного капіталу тощо приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу представниками вказаних підприємств надавалися документи, на підставі яких оформлялося право власності на указані об`єкти нерухомості (їх частини) та подальше їх відчуження, які мають значення для здійснення повного та всебічного досудового розслідування. Відповідні нотаріальні (реєстраційні) справи містять також документи, видані за результатами вчинення відповідних нотаріальних дій.

Без проведення тимчасового доступу до цих документів та вилучення належним чином завірених копій або оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), у подальшому неможливо провести слідчі дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів - прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Цирфі Костянтину Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів - Мусіюку Юрію Дмитровичу, Рябенку Олександру Івановичу, слідчим слідчої групи -Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Шевченку Артему Вікторовичу, Лєсніченку Ігорю Сергійовичу у кримінальному провадженні № 42017000000001215 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , який знаходиться згідно Єдиного реєстру нотаріусів за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у матеріалах нотаріальних (реєстраційних) справ (витяги, статути підприємств, протоколи загальних зборів, документи, підтверджуючі особу підписантів та їх повноваження, правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомості (свідоцтва про право власності, рішення органу про реєстрацію, договори купівлі-продажу та інше), оцінки майна, технічної документації (висновки щодо поділу, об`єднання, технічні паспорти), примірники договорів та інші документи) щодо реєстрації (посвідчення):

- договору купівлі-продажу № 967 від 23.05.2007, укладеного між ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів нотаріальних (реєстраційних) справ у повному обсязі у паперовому та електронному вигляді на носій інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій