Ухвала суду № 100013788, 03.09.2021, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1638/21

1-кс/264/1030/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Іванченко А.М., за участю секретаря судового засідання Єрьоміної А.В., заявника - адвоката Басівського В.О., слідчого Максимцева Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Басівського Віталія Олександровича на бездіяльність слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А., прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С., яка полягає у неповерненні ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилученого під час обшуку 13.05.2021 року майна, -

В С Т А Н О В И В :

12.07.2021 року адвокат ТОВ «Маршалл Табако» ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із вказаною скаргою, яку вмотивував тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12021052800000250 від 20.03.2021 р. за ч. 1 ст. 199 КК України. Згідно з фабулою кримінального провадження, зазначеною у витягу з ЄРДР, 19.03.2021 р. на блокпосту на в`їзді до м. Маріуполя було виявлено автомобіль марки ГАЗ 2705, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_2 , який здійснював перевезення тютюнових виробів з акцизними марками, що містили ознаки підробки. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 26.04.2021 у справі № 264/1638/21 (провадження 1-кс/264/540/2021) слідчому та прокурору у кримінальному провадженні № 12021052800000250 від 20.03.2021 р. за ч. 1 ст. 199 КК України дозволено здійснити обшук складського приміщення ТОВ «Маршалл Табако», розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Флотська, буд. 194, з метою відшукання та вилучення тютюнової продукції з марками акцизного збору, що містять ознаки підробки, технічних засобів, документів щодо придбання тютюнової продукції, чорнових записів. 13.05.2021 р., в період часу з 08.10 год. до 21.57 год., на підставі ухвали слідчого судді прокурором Лівобережної окружної прокуратури Івановим Л.С. проведено обшук складського приміщення ТОВ «Маршалл Табако», розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Флотська, буд. 194, в ході якого вилучено всі без виключення тютюнові вироби ТОВ «Маршалл Табако», які перебували на складі, в загальній кількості 55995 пачок сигарет (складське приміщення) та 30224 пачок сигарет (офісне приміщення) марок «UT», «BACIO», «URTA», «PULL», «Marshall», «PALERMO», ноутбук, первинну бухгалтерську документацію (заявки на товар, видаткові накладні, накладні на переміщення, маршрутні листи) та 2 печатки підприємства ТОВ «Маршалл Табако». На думку захисту, вилучаючи всі без виключення тютюнові вироби ТОВ «Маршалл Табако» без зазначення будь-яких ознак акцизних марок, за якими їх можна віднести до таких, що «мають ознаки підробки», прокурор порушив умови дозволу на проведення обшуку, закріплені в ухвалі слідчого судді, про що було зазначено в зауваженнях адвоката до протоколу обшуку. Також, враховуючи, що слідчим суддею дозволено вилучення виключно «тютюнової продукції з марками акцизного збору, що містять ознаки підробки», а прокурором під час обшуку вилучено абсолютно всю тютюнову продукцію ТОВ «Маршалл Табако», на яку підприємство мало необхідну дозвільну документацію, захист вважає, що вилучені тютюнові вироби є тимчасово вилученим під час обшуку майном, а відтак, в силу вимог абзацу 2 частини 5 статті 171 КПК України прокурор протягом 48 годин після його вилучення мав звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт цього майна. Разом з тим, станом на теперішній час питання про арешт тимчасово вилученої 13.05.2021 р. тютюнової продукції ТОВ «Маршалл Табако» не вирішувалось, ухвалу слідчого судді про арешт майна ТОВ «Маршалл Табако» не отримувало, що свідчить про відсутність правових підстав для подальшого утримання стороною обвинувачення вилученого майна та необхідність його повернення законному власнику. Крім того, з метою проведення судової технічної експертизи для встановлення відповідності марок акцизного збору введеним в обіг зразкам 10.06.2021 р. слідчим СВ ВП№1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцевим Р.А. за участю представника ТОВ «Маршалл Табако» проведено додатковий огляд вилученої тютюнової продукції, в ході якого відібрано по 1 пачці цигарок кожного виду, яких цілком достатньо для проведення відповідного експертного дослідження. Таким чином, на теперішній час відсутні об`єктивні та законні підстави для подальшого утримання стороною обвинувачення вилученого майна ТОВ «Маршалл Табако», зокрема, тютюнової продукції. Крім того, ТОВ «Маршалл Табако» є підприємством, яке тривалий час здійснює свою господарську діяльність на території України, основним видом якої є діяльність 46.35 «Оптова торгівля тютюновими виробами». З 01.08.2020 року ТОВ «Маршалл Табако» є платником податку на додану вартість та сумлінно вносить відповідні платежі до бюджету держави. Також, ТОВ «Маршалл Табако» у встановленому законом порядку отримало ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами № 990211202000028 строком дії до 06 серпня 2025 року та має законне право здійснювати таку діяльність. Відповідно до довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 199119 від 09.11.2020, ТОВ «Маршалл Табако» має зареєстроване місце зберігання оптових партій тютюнових виробів за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Флотська, 194. Тобто, власник вилученого майна ТОВ «Маршалл Табако» є суб`єктом господарювання, який здійснює свою діяльність в сфері оптової торгівлі тютюновими виробами у відповідності до вимог діючого законодавства. В свою чергу, тривале (майже два місяці) обмеження права ТОВ «Маршалл Табако» володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю у вигляді вилученої тютюнової продукції призводить до щоденних збитків підприємства, неможливості виконання взятих на себе договірних зобов`язань, ускладнень у виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів. Ураховуючи, що арешт на вилучене майно не накладався, вилучене майно ТОВ «Маршалл Табако» не повернуто, що призводить до істотного обмеження прав підприємства, має місце протиправна бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилученого під час обшуку 13.05.2021 року майна.

Враховуючи викладене, просив слідчого суддю визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А., прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С., яка полягає у неповерненні ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилученого під час обшуку 13.05.2021 року майна. Також, зобов`язати слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А., прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С. повернути ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилучене під час обшуку 13.05.2021 майно, а саме: тютюнові вироби ТОВ «Маршалл Табако» марок «UT», «BACIO», «URTA», «PULL», «Marshall», «PALERMO» в загальній кількості 55 995 пачок сигарет (вилучені в складському приміщенні) та 30 224 пачок сигарет (вилучені в офісному приміщенні), ноутбук, первинну бухгалтерську документацію та 2 печатки ТОВ «Маршалл Табако».

Пізніше, адвокат Басівський В.О. доповнив своє клопотання, в якому просив визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А., прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С., яка полягає у неповерненні ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилученого під час обшуку 13.05.2021 майна. Також, зобов`язати слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А., прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С. повернути ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилучене під час обшуку 13.05.2021 майно - ноутбук марки «Lenovo», первинну бухгалтерську документацію та 2 печатки ТОВ «Маршалл Табако», тютюнові вироби ТОВ «Маршалл Табако» в загальній кількості 86 219 пачок, зокрема:

Вилучені в складському приміщенні 55 995 пачок, з яких:

- «BACIO» MIDDLE slims - 790 пачок;

- «BACIO» Senor slims - 630 пачок;

- «BACIO» Red - 580 пачок;

- «BACIO» White - 275 пачок;

- «Marshall» Classic червоний - 640 пачок;

- «Marshall» Power чорний - 5480 пачок;

- «Marshall» Power чорний вишня - 30 пачок;

- «Marshall» Premium Gold - 400 пачок;

- «Marshall» Super Slims ментол - 2630 пачок;

- «Marshall» Super Slims червоний - 1390 пачок;

- «Marshall» Ultra синій - 5115 пачок;

- «PULL» синій - 7670 пачок;

- «PULL» червоний - 8120 пачок;

- «URTA» Mint Slims - 445 пачок;

- «URTA» NEO BLACK Slims - 1010 пачок;

- «URTA» Slims - 1050 пачок;

- «UT» синій - 14740 пачок;

- «UT» червоний - 5000 пачок.

Вилучені в офісному приміщенні 30 224 пачок, з яких:

- «BACIO» MIDDLE slims - 314 пачок;

- «BACIO» Senor slims - 314 пачок;

- «BACIO» Red - 2329 пачок;

- «BACIO» White - 2319 пачок;

- «Marshall» Classic червоний - 329 пачок;

- «Marshall» Power чорний - 1049 пачок;

- «Marshall» Super Slims червоний - 549 пачок;

- «Marshall» Ultra синій - 569 пачок;

- «PALERMO» Club UT Blue - 2329 пачок;

- «PALERMO» Club UT Blue Slims - 959 пачок;

- «PALERMO» Club UT Red - 2300 пачок;

- «PALERMO» Club UT Red Slims - 950 пачок;

- «PULL» Super Slims medium - 1759 пачок;

- «PULL» синій - 3589 пачок;

- «PULL» червоний - 3409 пачок;

- «URTA» Mint Slims - 919 пачок;

- «UT» синій - 3169 пачок;

- «UT» червоний - 3069 пачок.

У судовому засіданні адвокат Басівський В.О. підтримав скаргу та просив її задовольнити з перелічених вище підстав.

Слідчий Максимцев Р.А. в судовому засіданні просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали скарги та додатки до нього, матеріали кримінального провадження №12021052800000250 від 20.03.2021 року, заяви учасників, які подані слідчому судді, слідчий суддя дійшов висновку про те, що скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, які полягають у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

З матеріалів справи вбачається, що 19.03.2021 року до чергової частини ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від працівників прикордонної служби України, про те, що під час відпрацювання території обслуговування ВП № 1 сумісно з працівниками ДПС України та працівниками спецпідрозділу "Фантом" - Управління оперативного забезпечення зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області, було виявлено автомобіль марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та автомобіль марки ГАЗ 2705 реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в кузові зазначених транспортних засобах, здійснювали перевезення тютюнових виробів, з акцизними марками які містили ознаки підробки.

Даний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Відділу поліції №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області за №6584 від 19.03.2021 року.

19.03.2021 року в період часу з 10 години 45 хвилин до 12 години 55 хвилин в ході огляду місця події, в установленому законом порядку, на території блок посту, розташованому в м.Маріуполі по пр.Карпова, на дорозі Н-20 зі сполученням Маріуполь - Донецьк - Слов`янськ було проведено огляд транспортного засобу автомобіля марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кузові якого виявлено та вилучено 385 блоків з цигарками фірм: Bond, Camel, Davidoff, Flitt, Jade, Kent, LsM, LD, Marlboro, Monte Carlo, Parlament, Parker s Simpson, Philip Moris, Rothmans, West, Winchester, Winston, Прилуки.

19.03.2021 року в період часу з 13 години 00 хвилин до 14 години 25 хвилин в ході огляду місця події, в установленому законом порядку, на території блок посту, розташованому в м.Маріуполі по пр.Карпова, на дорозі Н-20 зі сполученням Маріуполь - Донецьк - Слов`янськ було проведено огляд транспортного засобу, автомобіля марки «ГАЗ 2705» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в кузові якого виявлено, та вилучено 523 блоків з цигарками, фірм: «UT», «BACIO», «URTA» «PULL», «Marshall», «PALERMO».

Даний факт внесений до ЄРДР під номером №12021052800000250 від 20.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України.

22.04.2021 року прокурором у кримінальному провадженні надано доручення оперативному підрозділу на встановлення всіх причетних осіб, місця збуту тютюнових виробів, тощо.

26.04.2021 року на адресу окружної прокуратури надійшла відповідь з Донецького прикордонного загіну ДПСУ, встановлено, що складське приміщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Флотська (Червонофлотська) 194, в якому з метою власного збагачення, не встановлені на даний час особи організували зберігання та збут тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку та контрафактних тютюнових виробів, виготовлених незаконним шляхом, з порушенням технології, на тютюнових фабриках що розташовані на території України, та тимчасово непідконтрольних Українському уряду територіях Донецької та Луганської областей під брендами відомих марок виробників цигарок.

Збут контрафактних тютюнових виробів здійснюється шляхом доставки їх до торгівельних точок які розташовані на території Лівобережного та Кальміуського районів м. Маріуполь. Доставка здійснюється транспортними засобами, які завантажуються на території складу та після завантаження доставляють контрафактні тютюнові вироби до торгівельних точок, з яких в подальшому здійснюється їх збут.

Встановлено транспортний засіб марки ГАЗ 2705 державний номерний знак НОМЕР_1 , яким здійснюється доставка контрафактних тютюнових виробів безпосередньо з території складу до торгівельних точок. 19.03.2021 року співробітниками Донецького прикордонного загону під час несення служби на блок посту №2 було зупинено та перевірено вищевказаний транспортний засіб. В ході перевірки спільно з співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області «Фантом» було оглянуто тютюнові вироби які перевозились в автомобілі та виявлено ознаки підробки акцизних марок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що коли він йшов на дачу по вулиці Флотській, яка розташована в с. Моряків, проходячи повз склади які розташовані за адресою: м. Маріуполь, вул. Флотська 194 він бачив як в транспортний засіб «Газель» державний номерний знак НОМЕР_1 завантажували близько 8 ящиків в яких знаходились цигарки.

Ухвалою слідчого судді від 26.04.2021 (справа №264/1638//21; 1-кс/264/540/21) задоволено клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Даглі Є.К. про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. Дозволено проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Левченко Я.М., Маголі О.Я., Даглі Є.К., Кассаю А.Ю., Іванову Л.С., слідчому СВ Відділу поліції № 1 Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Максимцеву Р.А. з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: тютюнової продукції з марками акцизного збору, що містять ознаки підробки; марки акцизного збору, що містять ознаки підробки; технічні засоби (комп`ютерна техніка та USB-накопичувачі); документи щодо придбання та реалізації тютюнової продукції, предмети, печатки та штампи, які можуть свідчити про вчинення злочину; чорнові записи з записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину.

13.05.2021 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді прокурором Івановим Л.С. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку складського приміщення було виявлено та вилучено тютюнові вироби загальною кількістю 55 995 пачок, з яких:

- «BACIO» MIDDLE slims - 790 пачок;

- «BACIO» Senor slims - 630 пачок;

- «BACIO» Red - 580 пачок;

- «BACIO» White - 275 пачок;

- «Marshall» Classic червоний - 640 пачок;

- «Marshall» Power чорний - 5480 пачок;

- «Marshall» Power чорний вишня - 30 пачок;

- «Marshall» Premium Gold - 400 пачок;

- «Marshall» Super Slims ментол - 2630 пачок;

- «Marshall» Super Slims червоний - 1390 пачок;

- «Marshall» Ultra синій - 5115 пачок;

- «PULL» синій - 7670 пачок;

- «PULL» червоний - 8120 пачок;

- «URTA» Mint Slims - 445 пачок;

- «URTA» NEO BLACK Slims - 1010 пачок;

- «URTA» Slims - 1050 пачок;

- «UT» синій - 14740 пачок;

- «UT» червоний - 5000 пачок,

- Документація щодо реалізації тютюнових виробів - заявки на 52 арк.,

- Видаткові накладні на 7 арк.,

- Маршрутний лист на 2 арк.

За результатами обшуку офісу ТОВ «Маршалл Табако» було виявлено та вилучено тютюнові вироби загальною кількістю 30224 пачок, з яких:

- «BACIO» MIDDLE slims - 314 пачок;

- «BACIO» Senor slims - 314 пачок;

- «BACIO» Red - 2329 пачок;

- «BACIO» White - 2319 пачок;

- «Marshall» Classic червоний - 329 пачок;

- «Marshall» Power чорний - 1049 пачок;

- «Marshall» Super Slims червоний - 549 пачок;

- «Marshall» Ultra синій - 569 пачок;

- «PALERMO» Club UT Blue - 2329 пачок;

- «PALERMO» Club UT Blue Slims - 959 пачок;

- «PALERMO» Club UT Red - 2300 пачок;

- «PALERMO» Club UT Red Slims - 950 пачок;

- «PULL» Super Slims medium - 1759 пачок;

- «PULL» синій - 3589 пачок;

- «PULL» червоний - 3409 пачок;

- «URTA» Mint Slims - 919 пачок;

- «UT» синій - 3169 пачок;

- «UT» червоний - 3069 пачок.

- Ноутбук марки LENOVO Е14 s/n - PF2837V,

- Зарядний пристрій до ноутбуку з маркуванням 65W,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12» України іден. Код 43678364,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12/1» України іден. Код 43678364,

- Видаткові накладні на 25 арк.,

- Україна іден. Код 43678364,

- Видаткові накладні на 25 арк.,

- Накладні на переміщення на 2 арк.,

- Товарно- транспортні накладні на 2 арк.,

- Копія договору оренди на 3 арк.

17.05.2021 року слідчим СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцевим Р.А. було оглянуто вказані предмети.

Згідно розписки, написаною власноруч керівником філії ТОВ «Маршалл Табако» ОСОБА_5 , 17.05.2021 року останній від працівників поліції отримав:

- Зарядний пристрій до ноутбуку з маркуванням 65W,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12» України іден. Код 43678364,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12/1» України іден. Код 43678364,

- Видаткові накладні на 25 арк.,

- Накладні на переміщення на 2 арк.,

- Товарно- транспортні накладні на 2 арк.,

- Копія договору оренди на 3 арк.

Претензій ОСОБА_5 до працівників поліції та прокуратури не заявляв.

Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С. від 14.05.2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню вилучені під час обшуку 13.05.2021 року складського приміщення тютюнові вироби, а саме:

- «BACIO» MIDDLE slims - 790 пачок;

- «BACIO» Senor slims - 630 пачок;

- «BACIO» Red - 580 пачок;

- «BACIO» White - 275 пачок;

- «Marshall» Classic червоний - 640 пачок;

- «Marshall» Power чорний - 5480 пачок;

- «Marshall» Power чорний вишня - 30 пачок;

- «Marshall» Premium Gold - 400 пачок;

- «Marshall» Super Slims ментол - 2630 пачок;

- «Marshall» Super Slims червоний - 1390 пачок;

- «Marshall» Ultra синій - 5115 пачок;

- «PULL» синій - 7670 пачок;

- «PULL» червоний - 8120 пачок;

- «URTA» Mint Slims - 445 пачок;

- «URTA» NEO BLACK Slims - 1010 пачок;

- «URTA» Slims - 1050 пачок;

- «UT» синій - 14740 пачок;

- «UT» червоний - 5000 пачок,

загальною кількістю 55 995 пачок.

- Документація щодо реалізації тютюнових виробів - заявки на 52 арк.,

- Видаткові накладні на 7 арк.,

- Маршрутний лист на 2 арк.

Також, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню вилучені під час обшуку 13.05.2021 року офісу ТОВ «Маршалл Табако» тютюнові вироби, а саме:

- «BACIO» MIDDLE slims - 314 пачок;

- «BACIO» Senor slims - 314 пачок;

- «BACIO» Red - 2329 пачок;

- «BACIO» White - 2319 пачок;

- «Marshall» Classic червоний - 329 пачок;

- «Marshall» Power чорний - 1049 пачок;

- «Marshall» Super Slims червоний - 549 пачок;

- «Marshall» Ultra синій - 569 пачок;

- «PALERMO» Club UT Blue - 2329 пачок;

- «PALERMO» Club UT Blue Slims - 959 пачок;

- «PALERMO» Club UT Red - 2300 пачок;

- «PALERMO» Club UT Red Slims - 950 пачок;

- «PULL» Super Slims medium - 1759 пачок;

- «PULL» синій - 3589 пачок;

- «PULL» червоний - 3409 пачок;

- «URTA» Mint Slims - 919 пачок;

- «UT» синій - 3169 пачок;

- «UT» червоний - 3069 пачок.

- Ноутбук марки LENOVO Е14 s/n - PF2837V,

- Зарядний пристрій до ноутбуку з маркуванням 65W,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12» України іден. Код 43678364,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12/1» України іден. Код 43678364,

- Видаткові накладні на 25 арк.,

- Україна іден. Код 43678364,

- Видаткові накладні на 25 арк.,

- Накладні на переміщення на 2 арк.,

- Товарно- транспортні накладні на 2 арк.,

- Копія договору оренди на 3 арк.

10.06.2021 року слідчим СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцевим Р.А. було проведено огляд предметів та відібрано для проведення технічної експертизи документів по одній пачці.

Постановою слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А. від 10.06.2021 року було призначено судову технічну експертизу документів.

Згідно висновку судового експерта Донецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/105-21/4568-ДД від 06.07.2021 року надані на дослідження 18 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку на тютюнову продукцію вітчизняного та імпортного виробництва з наступними реквізитами: ТВ ЗФ 20/1 04 АААА № 037924; ТВ ЗФ 20/1 04 ААБВ № 037902; ТВ ЗФ 20/1 04 ААГШ № 038675; ТВ ЗФ 20/1 04 ААЕІ № 038940; ТВ ЗФ 20/1 04 ААБН № 039107; ТВ ЗФ 20/1 04 ААБЩ № 038003; ТВ ЗФ 19/4 04 ААВЇ № 034255; ТВ ЗФ 19/4 04 ААДВ № 033526; ТВ ЗФ 19/4 04 ААЄР № 030577; ТВ ЗФ 19/4 04 ААДР № 034813; ТВ ЗФ 19/4 04 ААВФ № 029537; ТВ ЗФ 20/1 04 ААБП № 038850; ТВ ЗФ 20/1 04 ААГЕ № 037039; ТВ ЗФ 20/1 04 ААДІ № 037190; ТВ ЗФ 20/1 04 ААЄІ № 035437; ТВ ЗФ 20/1 04 ААЄЗ № 035999; ТІ ЗФ 19/4 ААФИ № 581029; ТВ ЗФ 19/4 ААЧЙ № 581847 - відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку України для маркування тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України.

З Витягу державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «Маршалл Табако» є підприємством, яке основним видом діяльності якого є 46.35 «Оптова торгівля тютюновими виробами».

З 01.08.2020 року підприємство ТОВ «Маршалл Табако» є платником податку на додану вартість, що підтверджується копією Витягу з реєстру платників податку на додану вартість № 2026554501577 від 07.09.2020 року.

Відповідно до ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, ТОВ «Маршалл Табако» у встановленому законом порядку отримало ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами № 990211202000028 строком дії до 06 серпня 2025 року та має законне право здійснювати таку діяльність.

Відповідно до довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 199119 від 09.11.2020 р., ТОВ «Маршалл Табако» має зареєстроване місце зберігання оптових партій тютюнових виробів за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Флотська, 194.

Тобто, власник майна, на яке накладено арешт, - ТОВ «Маршалл Табако», є суб`єктом господарювання, який здійснює свою діяльність в сфері оптової торгівлі тютюновими виробами у відповідності до вимог діючого законодавства.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Стаття 169 КПК України визначає, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу, 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Згідно вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не накладено.

Таким чином, стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання тимчасово вилучених тютюнових виробів, а ТОВ «Маршалл Табако» не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є предметом злочину, слідчому судді не надано.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Щодо вимог скарги про повернення ноутбуку та 2 печаток ТОВ «Маршалл Табако», слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно розписки, написаною власноруч керівником філії ТОВ «Маршалл Табако» ОСОБА_5 , 17.05.2021 року останній від працівників поліції отримав:

- Зарядний пристрій до ноутбуку з маркуванням 65W,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12» України іден. Код 43678364,

- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Маршалл Табако 12/1» України іден. Код 43678364,

- Видаткові накладні на 25 арк.,

- Накладні на переміщення на 2 арк.,

- Товарно- транспортні накладні на 2 арк.,

- Копія договору оренди на 3 арк.

Претензій ОСОБА_5 до працівників поліції та прокуратури не заявляв.

На підставі викладеного, вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ч.2 ст.19 Конституції України, п.1 ч.1 ст.303, ст. 304-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Басівського Віталія Олександровича на бездіяльність слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А., прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С., яка полягає у неповерненні ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилученого під час обшуку 13.05.2021 року майна, - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А., прокурора Лівобережної окружної прокуратури Іванова Л.С. повернути ТОВ «Маршалл Табако» тимчасово вилучене під час обшуку 13.05.2021 року майно, а саме: тютюнові вироби ТОВ «Маршалл Табако» в загальній кількості 86 219 пачок, зокрема вилучені в складському приміщенні 55 995 пачок та в офісному приміщенні 30 224 пачок марок «UT», «BACIO», «URTA», «PULL», «Marshall», «PALERMO», вилучених в складському приміщенні та офісному приміщенні ТОВ «Маршалл Табако», розташованого за адресою: м.Маріуполь, вул. Флотська, 194.

В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складений 07.09.2021 року.

Слідчий суддя Іванченко А. М.