Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

img
Экспресс-анализ

Мгновенная проверка предприятий и ФЛП

Инструмент позволяет в автоматическом режиме проверить 75 важных факторов предприятий или 16 важных факторов у ФЛП

Заказать звонок

Чем полезен инструмент?

Внимание на важном

Инструмент обращает внимание на самые важные факторы, которые необходимо учитывать перед сотрудничеством.

Тщательность проверки

Каждый фактор отражает уровень тщательности, с которой рекомендуется проверять компанию.

Экономия времени

Экономит время сотрудников, проводящих проверку.

Индекс ExpressAnalysis

В чем уникальность?

Индекс ExpressAnalysis отражает тот уровень внимания, который стоит уделить для дальнейшего исследования компании, применяя инструментарий системы Youcontrol и других источников.

Наглядные условные обозначения

Особых сигналов не обнаружено, или же они немногочисленны или несущественны.

Стоит обратить внимание на несколько выявленных сигналов в деятельности компании.

Рекомендуется провести тщательную оценку надежности компании, учитывая сигнальные факторы.

Рекомендуется усиленная проверка надежности перед сотрудничеством.

Какие факторы учитывает экспресс-анализ?

Факторы, формирующие индекс, сгруппированы по таким категориям:

Правосубъектность

  • Отсутствие статуса юридического лица
  • Банкрот
  • В состоянии прекращения
  • Ограничена компетенция должностных лиц
  • Руководителя и собственника

Санкции

  • Компания под санкциями
  • Компания была перерегистрирована в оккупированном Крыму
  • Основатель / участник / конечный бенефициар — резидент страны под санкциями
  • Компания торгует со странами под санкциями

Квалификационные критерии

  • Недостаточный срок существования
  • Недостаточный размер уставного капитала
  • КВЭД

Виды деятельности

  • Основной вид деятельности – оптовая торговля
  • Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности

Институционные изменения

  • Частные институционные изменения
  • Смены в направлениях деятельности
  • Малый срок деятельности руководителя

Местонахождения

  • Компания с оккупированных территорий
  • Основатель / конечный бенефициар — лицо, зарегистрированное на временно оккупированной территории Украины
  • Местонахождение в жилом фонде

Учредители/участники в иностранных юрисдикциях

  • Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине
  • Учредители/участники в «Черном списке» ЕС
  • Учредители/участники в «Черном списке» FATF
  • Учредители/участники в «Черном списке» OECD

Судебные решения

  • Связанные с контрагентом судебные решения по гражданским, криминальным, административным и хозяйственным делам

Задолженность

  • Налоговый долг
  • Открытые исполнительные производства

Собственники неизвестны

  • Конечные бенефициары не определены

Связи

  • Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине
  • Операции с юрисдикциями из «Черного списка» ЕС
  • Операции с юрисдикциями из «Черного списка» FATF
  • Операции с юрисдикциями из «Черного списка» OECD
  • Связь с национальным публичным деятелем

Источник информации

Отбор факторов для анализа контрагента основывается на:

  • Лучших мировых практиках комплаенс-оценок.
  • Исследованиях команды финансовых аналитиков YouControl и докторов экономических наук.
  • Требованиях и рекомендациях, которые утверждены в нормативно-правовых актах или упоминаются в письмах Верховной Рады Украины, Национального банка Украины, Государственной фискальной службы, Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Все возможности системы
Заказать консультацию
Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"