Экспресс-анализ

Мгновенная проверка предприятий и ФЛП

Инструмент позволяет в автоматическом режиме проверить 75 важных факторов предприятий или 16 важных факторов у ФЛП

Заказать звонок

Чем полезен инструмент?

Внимание на важном

Инструмент обращает внимание на самые важные факторы, которые необходимо учитывать перед сотрудничеством.

Тщательность проверки

Каждый фактор отражает уровень тщательности, с которой рекомендуется проверять компанию.

Экономия времени

Экономит время сотрудников, проводящих проверку.

Индекс ExpressAnalysis

В чем уникальность?

Индекс ExpressAnalysis отражает тот уровень внимания, который стоит уделить для дальнейшего исследования компании, применяя инструментарий системы Youcontrol и других источников.

Наглядные условные обозначения

Особых сигналов не обнаружено, или же они немногочисленны или несущественны.

Стоит обратить внимание на несколько выявленных сигналов в деятельности компании.

Рекомендуется провести тщательную оценку надежности компании, учитывая сигнальные факторы.

Рекомендуется усиленная проверка надежности перед сотрудничеством.

Какие факторы учитывает экспресс-анализ?

Факторы, формирующие индекс, сгруппированы по таким категориям:

Правосубъектность

Отсутствие статуса юридического лица
Банкрот
В состоянии прекращения
Ограничена компетенция должностных лиц
Руководителя и собственника

Санкции

Компания под санкциями
Компания была перерегистрирована в оккупированном Крыму
Основатель / участник / конечный бенефициар — резидент страны под санкциями
Компания торгует со странами под санкциями

Квалификационные критерии

Недостаточный срок существования
Недостаточный размер уставного капитала
КВЭД

Виды деятельности

Основной вид деятельности – оптовая торговля
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности

Институционные изменения

Частные институционные изменения
Смены в направлениях деятельности
Малый срок деятельности руководителя

Местонахождения

Компания с оккупированных территорий
Основатель / конечный бенефициар — лицо, зарегистрированное на временно оккупированной территории Украины
Местонахождение в жилом фонде

Учредители/участники в иностранных юрисдикциях

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине
Учредители/участники в «Черном списке» ЕС
Учредители/участники в «Черном списке» FATF
Учредители/участники в «Черном списке» OECD

Судебные решения

Связанные с контрагентом судебные решения по гражданским, криминальным, административным и хозяйственным делам

Задолженность

Налоговый долг
Открытые исполнительные производства

Собственники неизвестны

Конечные бенефициары не определены

Связи

Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине
Операции с юрисдикциями из «Черного списка» ЕС
Операции с юрисдикциями из «Черного списка» FATF
Операции с юрисдикциями из «Черного списка» OECD
Связь с национальным публичным деятелем

Полная методика экспресс-анализа

Источник информации

Отбор факторов для анализа контрагента основывается на:

Лучших мировых практиках комплаенс-оценок.
Исследованиях команды финансовых аналитиков YouControl и докторов экономических наук.
Требованиях и рекомендациях, которые утверждены в нормативно-правовых актах или упоминаются в письмах Верховной Рады Украины, Национального банка Украины, Государственной фискальной службы, Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Все возможности системы

Заказать консультацию