ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

40407339

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIALCOMPANY DNEPR INVEST GROUP (LLC FC DNEPR INVEST GROUP)

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Про Експрес-аналіз

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 06.08.2026

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 40407339, було зареєстровано 07.04.2016. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 20 000 000,00. На момент останнього оновлення даних 06.08.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" є ТУРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.19 Інші види грошового посередництва.

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

Телефон: +380504202111

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 06.08.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

копировать

скопировано

Название на английском

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIALCOMPANY DNEPR INVEST GROUP (LLC FC DNEPR INVEST GROUP)

Статус юридического лица
(по состоянию на 06.08.2026)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

40407339

копировать

скопировано

Дата регистрации

07.04.2016 (10 лет 4 месяца)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

ТУРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА керивник

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

20 000 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всего за этим КВЭД: 1 403

Другие:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
64.92 Інші види кредитування

64.91 Фінансовий лізинг

Все Виды Деятельности Скрыть

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:

Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **

Телефон:

+380504202111

Дата обновления 01.05.2025

Участники и бенефициары 40407339

Дата обновления 06.08.2026

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

СМОВЖ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адрес учредителя: Україна, 02125, місто Київ, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 11-L, квартира 22

Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000,00 грн

Доля (%): 50 %

ТУРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 49125, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 222, квартира 12

Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000,00 грн

Доля (%): 50 %

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Информация о лице отсутствует в базе в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 07.08.2026)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 01.05.2025)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 11.11.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 08.04.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 07.04.2016

Номер постановки на учет: 265916063810

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 07.04.2016

Номер постановки на учет: 10000000602401

Перейти в раздел

История изменений зарегистрированных YouControl - 9

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
21.21.1221	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "ДНИПРО ИНВЕСТ ГРУП" ( ТОВ "ФК "ДНИПРО ИНВЕСТ ГРУП")
21.11.1212	Изменился размер уставного капитала		20 000 000 грн.
11.11.1211	Изменился адрес		01135, м.Киив, Шевченкивський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРИИВСЬКА, будинок ** Phone: +************

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" - 40407339.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

На дату 06.08.2026 контрагент ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40407339 на 06.08.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" 40407339 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40407339 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40407339 на 06.08.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 40407339 ?

На дату 06.08.2026 у 40407339 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.08.2026 контрагент 40407339 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридическое лицо ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

Получите ключевые подробности о юридическом лице ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП". ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" зарегистрирована 07.04.2016. Уполномоченное лицо юридического лица: Турченко Олена Вікторівна. Юридический адрес ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" - Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **.

Кто владельцы компании "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ЕГРПОУ 40407339?

На момент последней проверки у ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП":

Уполномоченное лицо — Турченко Олена Вікторівна;
Конечный бенефициарный владелец (контроллер) — Турченко Олена Вікторівна;
Список учредителей/участников юридического лица — Смовж Людмила Сергіївна, Турченко Олена Вікторівна.

Для лучшего понимания ситуации следует также проанализировать другие сведения о компании, в частности, судебные решения и другие показатели, доступные в YouControl.

Есть ли судебные документы, в которых упоминается "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"?

В реестре судебных решений найдено 0 документов, в которых упоминается юридическое лицо ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" (40407339).

Как найти связи компании "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"?

В YouControl можно просматривать карту корпоративных связей "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

Также YouControl позволяет видеть связанных лиц (руководители, учредители), их другие компании, историю изменений – это помогает построить сеть связанных структур и понимать эти связи лучше.

Как сравнить компанию "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" с аналогичными компаниями?

YouControl дает возможность посмотреть основной вид деятельности "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" - это 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества, а также дополнительные КВЭД.

Можно взять другие компании с тем же основным КВЭД и сравнить по финансовым показателям, количеству судебных дел, структуре собственности, капиталу, статусу, истории изменений и т.д. Это позволяет увидеть, насколько стабильна ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" на фоне конкурентов.

Как посмотреть структуру собственности "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" и смены учредителей за последние годы?

YouControl показывает историю регистрационных изменений "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", включая смену собственников, уставного капитала, руководителей, юридического адреса и т.д.

Для "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" можно открыть «историю перемен» и увидеть, когда и какие именно изменения были — это дает картину, как развивалась структура собственности со временем.

Как найти связанных физических лиц и компании, которые имеют общих учредителей из "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"?

YouControl позволяет увидеть всех уполномоченных лиц, учредителей, руководителей "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" и их участие в других компаниях. Это позволяет выявить сеть связанных юридических лиц.

Также через инструменты связей можно проанализировать, являются ли эти физ лица со-учредителями или руководителями других компаний — это полезно для анализа группы, структуры собственности или бизнес-сети.

Информация о юридическом лице "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

Основным видом деятельности является 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" присвоен код ЕГРПОУ 40407339. Уставной фонд юридического лица ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" составляет 20 000 000,00 грн. ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" упоминается в 0 судебных документах. Проверка юридического лица ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" в списках санкций - отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Ф.