Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

img
Проверка физических лиц

Информация о физическом лице из официальных источников

Изучите факторы риска и обезопасьте себя от сотрудничества с гражданами Украины, которые :

  • Имеют долги;
  • Осуждены за коррупцию;
  • Скрываются от органов власти;
  • Используют поддельные документы.
Заказать звонок

Кому важно проверять физлица?

  • Риэлторам
  • Финансовым департаментам
  • Частным лицам при заключении сделок
  • HR-службе
  • Руководителям
  • Сотрудникам службы безопасности

Как использовать?

Для бизнеса:

Для частных лиц:

  • Проверка сотрудников при приеме на работу
  • Проверка партнера при заключении контракта
  • Поиск и проверки руководителей контрагентов
  • Проверка продавца или покупателя перед покупкой/арендой недвижимости
  • Проверка арендаторов техники
  • Мониторинг сотрудников
  • Мониторинг лиц связанных с контрагентами
  • Покупка/продажа недвижимости
  • Аренда недвижимости
  • Покупка техники
  • Найм домашнего персонала
  • Найм строителей

Как происходит проверка?

Вы указываете известные вам данные (например, ФИО)

Система YouControl находит искомое лицо в реестрах

Вы видите результат проверки на экране

Данные из единого государственного реестра

Узнайте, в каких компаниях человек зарегистрирован руководителем, подписантом, бенефициаром сейчас или в прошлом. Также узнайте, зарегистрировано ли лицо как ФЛП. Данные из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Должник по кредиту, алиментам, зарплате

Проверьте, нет ли физлица в Едином реестре должников и / или автоматизированной паспортной системе исполнительных производств. Проверка осуществляется по ФИО и уточняется по ИНН и датой рождения.

Скрывается или числится без вести пропавшим

Проверьте, нет ли физлица в реестрах МВД «Без вести пропавшие граждане» и «Лица, которые скрываются от органов власти». Проверка осуществляется по ФИО и уточняется по дате рождения.

Коррупционер

Проверьте перед сотрудничеством, не внесен ли человек в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Уволен из государственной службы по признакам люстрации

Узнайте информацию о результатах проверки госслужащих и высокопоставленных чиновников на применимость положений Закона Украины «Об очищении власти». Также в реестре содержится информация о лицах, обжалующих законность применения люстрации в отношении них.

Проверка паспортных данных

Убедитесь, что паспорт гражданина Украины не находится среди похищенных и утерянных.

Узнайте данные о регионе, в котором утерян или похищен паспорт, дату его исчезновения/кражи, дату внесения информации в реестр.

Что касается недействительных паспортов, то система покажет, в том числе и бланки паспортов, оставшиеся в соответствующих органах на неподконтрольной территории Украины с указанием даты внесения информации.

Что еще можно узнать о физических лицах?

В разработке

В каких судебных делах фигурирует

В разработке

Числится среди террористов

В разработке

Находится в санкционных списках

В разработке

Имеет связь с ФПГ

В разработке

Известен как национальный публичный деятель, декларант или связан с ними

В разработке

Зарегистрированная недвижимость

В разработке

Зарегистрированный автомобиль

В разработке

Должник фонда гарантирования вкладов физических лиц