Вся необхідна інформація в одному місці
Перевіряйте контрагентів для співпраці та стежте за їх змінами в комплексній аналітичній системі перевірки юридичних та фізичних осіб України
Повний тест-доступРішення
Індустрії
Користувачі
Не знаєте з чого почати?
Наш консультант допоможе підібрати правильне рішення відповідно до ваших задач
Замовити дзвінокYouControl People
Інструмент для перевірки фізичних осібYouControl API — YouScore
Автоматизація бізнес-процесів комплаєнсу та заповнення даних контрагентівТиХто
Застосунок для миттєвої та безпечної перевірки фізичної особи без збереження та передачі данихYC Markets
Пошук нових партнерів, клієнтів та аналізу різних сфер бізнесу України та Великої БританіїYC World
Пошук та перевірка зв’язків із публічними діячами та особами зі списків санкційYC Academy
Безкоштовні онлайн-курси з бізнес-розвідки та комплаєнсуРенкінг банків України
Скоринговий індекс надійностіПрофесійний розвиток з YouControl
Експертні дослідження, вебінари на найактуальніші теми, професійні курси з бізнес-розвідки та багато іншого
Читати дослідження YCНовини
Блог
Всі корисні статті в одному місціКейси
Результати YouControl на практиціДослідження
Експертні дослідження від аналітиків YouControlВебінари
Вебінари на актуальні теми від спікерів-експертівYouTube-канал
Оновлення, дослідження, цікавинки - все в одному місці у відео-форматіНовини у Facebook
Підписутеся на наші новини, щоб не пропустити найцікавішеНавчання
Комплаєнс
Як працювати на випередження у питанні захисту інтересів своєї компанії, її репутації та фінансової складовоїAML
Досвід боротьби з відмиванням коштів у різних країнах Європи. Антикорупційна політика компаній та як її дотримуватисяФінансовий моніторинг
Як працювати без порушень, не отримувати штрафи, зберегти ліцензію та бути зразковим гравцем на фінансовому ринкуНаша місія
Формування прозорого бізнес-середовища
Більше про насКомпанія
Клієнтам
Програма лояльності
Знижки та бонуси для наших клієнтівРеферальна програма
Допомагайте іншим будувати прозорий бізнес та отримуйте бонусиПартнерство
Вся необхідна інформація в одному місці
Перевіряйте контрагентів для співпраці та стежте за їх змінами в комплексній аналітичній системі перевірки юридичних та фізичних осіб України
Повний тест-доступРішення
Індустрії
Не знаєте з чого почати?
Наш консультант допоможе підібрати правильне рішення відповідно до ваших задач
Замовити дзвінокПрофесійний розвиток з YouControl
Експертні дослідження, вебінари на найактуальніші теми, професійні курси з бізнес-розвідки та багато іншого
Читати дослідження YCБлог
Всі корисні статті в одному місціКейси
Результати YouControl на практиціДослідження
Експертні дослідження від аналітиків YouControlВебінари
Вебінари на актуальні теми від спікерів-експертівYouTube-канал
Оновлення, дослідження, цікавинки - все в одному місці у відео-форматіНовини у Facebook
Підписутеся на наші новини, щоб не пропустити найцікавішеКомплаєнс
Як працювати на випередження у питанні захисту інтересів своєї компанії, її репутації та фінансової складовоїAML
Досвід боротьби з відмиванням коштів у різних країнах Європи. Антикорупційна політика компаній та як її дотримуватисяФінансовий моніторинг
Як працювати без порушень, не отримувати штрафи, зберегти ліцензію та бути зразковим гравцем на фінансовому ринкуКлієнтам
Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або оберіть рішення, яке підходить саме вам.
Експрес-аналіз від YouControl допомагає бізнесу швидко оцінити надійність контрагента. Ми включили до нього 5 нових факторів, що націлені на миттєве виявлення зв’язків з росією і білоруссю у діяльності контрагентів.
Мета Експрес-аналізу ‒ насамперед сигналізувати про фактори, що потребують особливої уваги та ретельної перевірки. Він економить час і автоматизує левову частку бізнес-розвідки, враховуючи водночас понад 530 факторів ризику. Головна перевага цього інструменту ‒ можливість відкрити досьє і одразу побачити зведений аналіз компанії або ФОП.
Після військового вторгнення росії в Україну ми адаптували Експрес-аналіз до пошуку зв’язків з рф та рб. Тепер він ще й допомагає запобігати загрозі співпраці з бізнесом, що має ворожий слід.
Нові функції враховують наступні актуальні ризики:
1) Кінцевий бенефіціарний власник, учасник контрагента зареєстрований на території російської федерації або є її громадянином.
2) Кінцевий бенефіціарний власник, учасник контрагента зареєстрований на території республіки білорусь або є її громадянином.
3) В найменуванні контрагента є згадування країни-агресора.
4) Компанія є учасником спільного холдингу із контрагентом, працює під юрисдикцією російської федерації.
5) Українська компанія є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством російської федерації.
Усі ці фактори внесені до Експрес-аналізу, тому що потребують уваги. Справи з такими контрагентами привертають увагу правоохоронних органів, провокують розслідування такої співпраці та псують репутацію через негативне сприйняття суспільством. Україна, держави-члени ЄС, США можуть запроваджувати санкції до компаній, їхніх засновників та бенефіціарів, що працюють з рф.
Більше того, партнерство з контрагентами, що несуть названі ризики, може бути розцінено як підтримка військової агресії проти України.
Нові функції Експрес-аналізу доповнюють та розширюють його ефективність. Зазвичай цей інструмент корисний для тих, хто здійснює регулярні операції AML і KYC, спрощує та прискорює роботу комплаєнс- та ризик-менеджерів. Сьогодні ж для кожної компанії актуально уникнути співпраці з бізнесом з "російським слідом". Тому нові можливості Експрес-аналізу корисні і менеджменту підприємств, і ФОПам, і стартапам, і підприємцям будь-якого масштабу.
Читайте також:
Статті 3 травня 2023 р.
Контрагент під санкціями: що це означає
Ви впевнені, що санкції вас не обходять? Можливо, ви помиляєтесь. Санкції стосуються всіх. Незалежно від сфери діяльності, країни реєстрації і навіть особистої порядності, ви ризикуєте, бо маєте контрагентів. А кожен бізнес-партнер може нести потенційні санкційні ризики опосередковано. У цій статті моделюємо різні ситуації, коли до компаній застосовуються санкції. Ситуація 1. Компанія потрапила під санкції безпосередньо
Статті 9 березня 2022 р.
Ризики співпраці з російськими та білоруськими компаніями
Чим загрожує бізнесу співпраця з контрагентами країн-агресорів? Співпраця з контрагентами РФ та Білорусі ризикована через фінансові, операційні та репутаційні втрати. Це пов’язано із застосуванням українських та міжнародних санкцій з боку США, ЄС, Великобританії, Канади та інших країн. Які обмеження передбачають санкції Санкції передбачають серйозні обмеження для тих, проти кого вони накладені: заморожування активів;
Статті 27 квітня 2022 р.
Санкції не працюють без вашої допомоги. Ось що можна зробити
Західні країни спільно застосовують проти росії безпрецедентні санкції. Майже щодня вводяться нові обмеження на рівні держав, індустрій і окремих компаній. Експерти розраховують на значні наслідки західних санкцій для економіки росії. Наскільки виправдовуються їхні розрахунки? Населення рф відчуло падіння курсу рубля, підвищення цін і неможливість скористатися міжнародними послугами, зокрема фінансовими. І почало шукати способи оминути санкції.
З'явилися питання?
Корисне про YouControl
Рішення
Продукти YouControl
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентівYC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальниківYC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязківYC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерівКонсультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОПРозширення
Firefox, Google ChromeКорисне про YouControl
Юридична інформація
Рішення
Продукти YouControl
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентівYC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальниківYC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязківYC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерівКонсультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОПРозширення
Firefox, Google ChromeМи у соцмережах
Юридична інформація
Сплачуйте онлайн
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© 2025 All rights reserved