Експрес-аналіз "російського сліду" – нові фактори перевірки

Експрес-аналіз від YouControl допомагає бізнесу швидко оцінити надійність контрагента. Ми включили до нього 5 нових факторів, що націлені на миттєве виявлення зв’язків з росією і білоруссю у діяльності контрагентів. 

Мета Експрес-аналізу ‒ насамперед сигналізувати про фактори, що потребують особливої ​​уваги та ретельної перевірки. Він економить час і автоматизує левову частку бізнес-розвідки, враховуючи водночас понад 530 факторів ризику. Головна перевага цього інструменту ‒ можливість відкрити досьє і одразу побачити зведений аналіз компанії або ФОП.

Після військового вторгнення росії в Україну ми адаптували Експрес-аналіз до пошуку зв’язків з рф та рб. Тепер він ще й допомагає запобігати загрозі співпраці з бізнесом, що має ворожий слід.

Що ми додали в Експрес-аналіз

Нові функції враховують наступні актуальні ризики:

1) Кінцевий бенефіціарний власник, учасник контрагента зареєстрований на території російської федерації або є її громадянином.

2) Кінцевий бенефіціарний власник, учасник контрагента зареєстрований на території республіки білорусь або є її громадянином.

3) В найменуванні контрагента є згадування країни-агресора.

4) Компанія є учасником спільного холдингу із контрагентом, працює під юрисдикцією російської федерації.

5) Українська компанія є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством російської федерації.

Наслідки співпраці з росією

Усі ці фактори внесені до Експрес-аналізу, тому що потребують уваги. Справи з такими контрагентами привертають увагу правоохоронних органів, провокують розслідування такої співпраці та псують репутацію через негативне сприйняття суспільством. Україна, держави-члени ЄС, США можуть запроваджувати санкції до компаній, їхніх засновників та бенефіціарів, що працюють з рф. 

Більше того, партнерство з контрагентами, що несуть названі ризики, може бути розцінено як підтримка військової агресії проти України.

Нові функції Експрес-аналізу доповнюють та розширюють його ефективність. Зазвичай цей інструмент корисний для тих, хто здійснює регулярні операції AML і KYC, спрощує та прискорює роботу комплаєнс- та ризик-менеджерів. Сьогодні ж для кожної компанії актуально уникнути співпраці з бізнесом з "російським слідом". Тому нові можливості Експрес-аналізу корисні і менеджменту підприємств, і ФОПам, і стартапам, і підприємцям будь-якого масштабу.