Контрагент під санкціями: що це означає

Експрес-аналіз YouControl показує міжнародні санкції, що застосовані до юридичних осіб та їх засновників, бенефіціарів-фізичних осіб. Розповідаємо, як і навіщо перевіряти цей фактор. Весь цикл статей про інші ризик-фактори ви знайдете в кінці статті.

 

Міжнародні санкції – це встановлені законодавством заборони та обмеження для компаній і фізичних осіб. У всьому світі наслідки порушення санкцій можуть коштувати бізнесу занадто дорого, зокрема поставити під загрозу існування компанії. Навіть якщо ви "чисті" перед законом і вважаєте, що вас ці заходи не стосуються – є шанс "зв'язатися" з ризиковим бізнес-партнером.

 

Також це один з факторів ризику з точки зору фінансового моніторингу НБУ.

 

Навіщо перевіряти "санкційний" статус контрагента?

 

Компанії під санкціями примусово "обмежені" в можливостях. Найпоширеніші заходи стосовно них:

• блокування активів – тимчасове обмеження на використання та розпорядження своїм майном;

• обмеження торгових операцій;

• зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

• анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів;

• заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 

Контрагенти суб'єкта, до якого застосовані санкції, можуть бути оштрафован або позбавлені можливості проведення з ним будь-яких транзакцій. У тому числі розрахунків за укладеними договорами.

 

Щоб запобігти фінансовим збиткам та дестабілізації бізнесу, а також не привертати підозри банків і правоохоронних органів, бажано обачно ставитися до перевірки санкцій щодо контрагентів, особливо якщо компанія веде зовнішньоекономічну діяльність.

 

Як перевірити міжнародні санкції щодо компанії?

 

Щоб перевірити юридичну особу, введіть назву компанії або її ЄДРПОУ в рядок пошуку на головній сторінці.

 

Коли на екрані з'явиться досьє компанії, результати Експрес-аналізу будуть в самому його початку – у вигляді переліку факторів ризику і трьох вкладок.

 

Таким чином Експрес-аналіз компанії відразу попередить про знаходження компанії під міжнародними санкціями.

 

 

Детальна інформація про санкції щодо компанії та її власників – у вкладці досьє "Санкції".

 

 

Щоб перевірити фізичну особу, введіть її прізвище, ім'я та по батькові в рядок пошуку модуля YouControl People. Якщо санкції є, система покаже не тільки цей факт, але і причини їх застосування.

 

При пошуку враховуйте, що записи в реєстрах можуть бути внесені під різними варіантами транслітерації.

 

Система YouControl містить дані з таких санкційних списків:

1. Міністерства фінансів США (OFAC SDN LIST);

2. Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні;

3. Списку санкцій ЄС;

4. Зведеного списку санкцій Австралії;

5. Списку санкцій Великобританії;

6. Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США.

7. Списку санкцій Японії у зв'язку з подіями в Україні;

8. РНБО (Ради національної безпеки України).

 

Це лише одна з серії статей про ризик-фактори співпраці з контрагентами. Інші статті:

1. Що якщо в контрагента немає ліцензії?

2. Перевірка керівника перед укладенням договору з компанією.

3. Як і навіщо перевіряти повноваження директора.

4. Ризикові види діяльності контрагента.

5. Про що свідчать часті зміни в документах компанії.

6. Ризики співпраці з неплатниками податків.

7. Чому важлива репутація контрагента.

8. Контрагенти з країн із високим рівнем корупції.

9. Чи має статутний капітал значення для співпраці?

10. Ознаки реальної господарської діяльності.

11. Що потрібно знати про судове навантаження компанії 

12. Зв'язок контрагента з політично значущими персонами 

13. Перевірка міжнародних санкцій – ви тут.

 

Перейти до перевірки!