Швидка та законна перевірка фізичних осіб з YouControl People

Перевірте потенційного бізнес-партнера, верифікуйте клієнтів, кандидатів на посаду або орендодавця на добропорядність.

При цьому, зважте на обставини, що потребують обачності:

наявність боргів;
санкції;
переховування від органів влади;
використання недійсних документів;
приналежність до політично значущих осіб.

Кому важливо перевіряти фізичну особу

СПФМ
Бізнесу
For Lawyers
Рієлторам
For HR service
Банкам
Службам безпеки компаній
Приватним особам

Ідентифікація і верифікація клієнтів для мінімізації ризику бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також інших ризиків.

Ольга, фріланс-бухгалтер

Я маю велику кількість клієнтів, як юридичних так і фізичних осіб, тому користуємося YouControl People для здійснення заходів первинного фінансового моніторингу. Цінуємо продукт за вчасні оновлення інформаційних баз, використання надійних джерел для забезпечення проведення належної перевірки клієнтів. Ваші продукти є незамінними!

Будь-які угоди між суб'єктами господарювання: перевірка контрагентів, пошук та перевірка керівників, учасників і КБВ, інших пов'язаних із контрагентом фізичних осіб. Моніторинг змін стосовно цих осіб.

Михайло, СEО

YouControl People став невід'ємним інструментом для наших перевірок контрагентів. Система дозволяє нам з легкістю перевіряти ділову та медійну репутацію учасників договорів, забезпечуючи нам впевненість у виборі надійних партнерів.

Важливо перевіряти не лише юридичних осіб, а й приділяти увагу пов'язаним із ними фізичним особам, оскільки їх юридичні статуси, обставини їх діяльності та характер зв'язку безпосередньо впливає на ризики господарських правовідносин.

Аліса Марченко, юрист

Використовую YouControl People для здійснення процедур due dilligence перед прийняттям рішення про вчинення правочинів із контрагентами, а також подальший моніторинг для уникнення майбутніх ризиків.

Купівля, продаж, оренда нерухомості. Виявлення “чорних нотаріусів” та недійсних документів.

Катерина, рієлтор

Завдяки системі YouControl People, як ріелтор, я отримала надійний інструмент для перевірки осіб у процесі угод з нерухомістю. Я можу швидко пересвідчитися, що документи дійсні і нічого не підкручено. Наприклад, нещодавно завдяки системі разом з замовником дізналися, що квартира, яка була виставлена на продаж, була об’єктом судових спорів. Таким чином нам вдалося попередити настання ризикових ситуацій. Також це допомагає виявляти "чорних нотаріусів".

Працевлаштування нового співробітника, а також перевірка діючих співробітників. Моніторинг змін стосовно співробітників для своєчасного прийняття правильного рішення стосовно колеги: допомогти, підтримати, придивитися до проблеми або ініціювати вжиття заходів дисциплінарного впливу.

Оксана, рекрутер

Масовий рекрутинг дуже виснажує, по 100 кандидатів на день буває, а особливість така, що їм треба відповісти швидко, 1-2 дні, вони не дуже ретельно перебирають роботу. Перевіряємо анкети масово, автоматично підкреслюємо певні обставини діяльності кандидатів, на які слід звернути увагу під час подальшої співбесіди.

Кредит для фізичних та юридичних осіб, перевірка платоспроможності та благонадійності. Моніторинг змін для своєчасного реагування: початок роботи із Soft-collection (дистанційна комунікація про необхідність покриття боргу) та Hard-collection (інформування боржника про наявність боргу), подача заяви із вимогами кредитора.

Іван, представник служби безпеки

YouControl People для нас важливий інструмент. Ми використовуємо його для аналізу ризиків та надійності клієнтів, що є важливим етапом у процесі видачі кредитів фізичним особам.

При працевлаштуванні нового співробітника чи проведенні службового розслідування, для доповнення профіля особи. Під час вивчення контрагентів.

Сергій, керівник служби безпеки

YouControl People полегшує нам можливість створювати комплексні профілі осіб, полегшуючи вибір кандидатів та прийняття обґрунтованих рішень. Система дозволяє нам не лише зосередитися на професійних якостях співробітників, але й ефективно визначити можливі ризики при співпраці з різними контрагентами.

Купівля, продаж або оренда нерухомості, авто, інструменту, техніки, тощо. Надання грошей в борг або будь-яка інша угода з іншою фізичною особою, в тому числі через інтернет. Спостереження за собою для розуміння і вчасного реагування на власні ризики (виконавчі провадження, судові справи тощо).

Ірина, адміністратор

Використовувала YouControl People, коли хотіла орендувати квартиру. Зручний сервіс, щоб зрозуміти наскільки добропорядні особи, та, зокрема, чи належить їм квартира, яка тебе цікавить.

Як відбувається перевірка

Enter the data you know (for example, full name)

Система YouControl знаходить записи, що відповідають запиту

You get the check result.

Що ви дізнаєтеся завдяки перевірці фізичної особи в YouControl?

Connections

Дізнайтеся, в яких компаніях особа є, або була керівником, підписантом, учасником, КБВ, акціонером чи головним бухгалтером. Також ви побачите, чи була особа:

зареєстрована як ФОП
входила до складу громадських формувань та об’єднань
мала чи має зв'язки з корпоративними групами

Борги фізособи

Перевірте, чи немає фізособи в Єдиному реєстрі боржників, серед боржників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або автоматизованій системі виконавчих проваджень.

Судові справи та рішення

За допомогою зручних фільтрів можна обрати справи із певним статусом особи у справі, формою судочинства, певним судом, або навіть регіоном. Також наявні записи стосовно справ, призначених до розгляду.

Правопорушення та Розшук

Ви дізнаєтеся про поточні та історичні дані таких джерел:

Розшукові набори МВС (зниклі особи та ті, що в розшуку)
Розшукові набори СБУ (люди в розшуку та зрадники, що перейшли на бік ворога)
Санкційні списки РНБО
Міжнародні санкційні списки США, ЄС, ООН, Великобританії, Канади, Австралії
Списки терористів від Державна служба фінансового моніторингу України
Реєстр корупціонерів
Список підозрюваних магістральної справи "24 лютого"

Інформація про особу в медіа

Ви дізнаєтеся дані про різні медіа джерела, які не відносяться до офіційних джерел чи державних реєстрів:

Блок “Репутація в медіа”
“Реєстр Zрадників країни” руху ЧЕСНО
Дані Центру "Миротворець"
Російські воєнні злочинці
"Війна і санкції"

Зв'язок з владою

Перевірте наявність різноманітних зв’язків з владою:

Чи є особа суб'єктом декларування та національним публічним діячем (НПД)
Зі списком осіб, пов'язаних із суб’єктами декларування та НПД
З блоком “Центральна виборча комісія”, що містить дані про 34 категорії осіб, які були задіяні/брали участь у виборах народних депутатів України, виборах Президента України та місцевих виборах
Чи наявна особа в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”

З активністю особи щодо фінансування політичних партій
Чи є особа нотаріусом, адвокатом, помічником/стажером адвоката, чи належить вона до “чорних нотаріусів”
Зв’язок особи з народними депутатами
Зв’язок особи з представниками судової влади

Власність фізичної особи

Дані розділу можуть допомогти визначити майновий/фінансовий стан особи через дані про нерухомість та земельні ділянки з ДРРП, автотранспорт у власності та у користуванні.

Перевірка документа

Перевірте паспорт громадянина України на предмет недійсності та/або чи не є паспорт викраденим чи втраченим. Окремо можна перевірити документ про освіту.

Чому важливо не лише перевіряти, а й моніторити фізичну особу?

Моніторинг дозволяє відслідковувати зміни у справах фізичних осіб, які можуть бути важливими для вашої подальшої співпраці. Наразі моніторинг YouControl People відслідковує зміни в наступних даних:

Пов'язані компанії та ФОП
Court cases
Приналежність до осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Власність (автотранспорт та нерухомість)
Борги (виконавчі провадження)
Перевірка МВС, СБУ та Санкції РНБОУ та міжнародні санкції
Passport verification

Tariffs

Full access

2 999 € / year

Full access

Recommended for financial monitoring and full-scale checks of companies, private entrepreneurs and individuals

2 999 € / year

Available in the yearly tariff

Request a call

Buy online

Installment payment:

Advantages:

20 000 individuals files Check citizens and non-residents of Ukraine, obtaining data from 80+ sources of information.
Find out risk factors and avoid cooperation with persons who:
- Are associated with unfair persons, entities or political parties;
- Use forged passports or diplomas;
- Flee from government authorities;
- Were convicted for corruption;
- Have debts or other insecurity factors.
100 individuals to monitor Automatically keep track of changes in the registers in respect of individuals of interest for you. In the YouControl People tariff you can add 100 individuals to the monitoring and receive automatic notifications on them via e-mail.

Features:

10 000 entities' and private entrepreneurs' files per year Yearly Full Access YouControl licence gives access to complete files and allows automatically monitor counterparties' alterations. The tariff includes 10 000 checks of companies and private entrepreneurs through 5 mln files. Conduct due diligence by yourself:
- Secure your company from financial, tax and legal risks;
- Save time on check and analysis of any counterparty.
1 000 companies to monitor Add your counterparties to company monitoring to be the first to learn about alterations in the official data. You can automatically follow alterations in 1,000 companies’ in open registers and receive respective notifications via e-mail.
Express analysis (600+ factors)
Checking connections between counterparties (50 / day) Find interconnections between two or more counterparties to discover potential risks and corrupt practices. Ideal for participation in tenders and procurements.
Affiliates Search (3 / day) Learn about existing links between entities, relationships between which may affect their business conditions or performance or that of the persons they represent.
220+ sources of information Get the most complete and up-to-date one-stop information on legal entity or private entrepreneur from more than 220+ sources, which we have supplemented with calculations made with unique YouControl analytics tools.

Find out more
Information Extracts from the SRPR (300 / month) Comprehensive and up-to-date information about a real estate property or land plot from the official source — the State Register of Proprietary Rights to Real Estate.
Information Extracts from the SRMPE (300 / month) Comprehensive and up-to-date information about movable property from the official source — the State Register of Encumbrances of Movable Property.
Analytics indicators Use YouControl analytics tools and namely: Express Analysis, Financial Performance, Market Scoring, Financial Scoring, Credit Limit, Foreign Economic Activity, Connections Analysis, Markets.
Access to 35 tools Available YouControl tools: Files Overview, History, Tax Authority, Foreign Company Files, Official Notifications, Enforcement Proceedings, Search, Express Analysis, Company Monitoring, Groups, Financial and Industrial Groups, Company Connections Chart, Relationships between Counterparties, Affiliates Search, Associated Persons, Individuals Checks, Individuals Monitoring, Financial Statements, Financial Analytics, Credit Limit, Financial Monitoring, Markets, Foreign Economic Activity, Public Tenders, API YouScore, СRM Integration, Sanctions, Public Figures, Licences, Motor Transport, Land, Real Estate, Intellectual Property and Audits by Public Services.

Unique tools: TOP 5

Financial and market scoring FinScore is a company's financial strength index, computed by YouControl Analytics Department basing on 20 financial indicators that reflect in its entirety the state of the company's liquidity, solvency, profitability and business activity compared with its competitors in the marketplace.

MarketScore is a scoring index of a company's market power, which reflects in its entirety the company's market share, its place in the industry and its growth dynamics compared with the competitors.
Financial monitoring Perform financial monitoring with the help of YouControl tools and check the counterparty for compliance with the Financial Monitoring Law. We advise using it to avoid penalties and to operate in a lawful manner
Analysis of a company's connections Research of the present and past relations of the counterparty and associated companies. Helps to:
- analyse the counterparty's environment;
- check to reveal toxic connections;
- check to reveal places of mass registration and mass director.
Individuals Check Check any citizen or non-resident of Ukraine by obtaining access to 80+ sources of information.

Services and bonuses:

Personal manager Every active client is assigned a personal manager to:

- conduct individual training (on request);
- promptly answer the questions about how the system works;
- convey your wishes regarding the system operation to the developer team And most importantly, to be around at all times when you use YouControl.
Training and certification The Full Access licence includes:
- free corporate training on how to use the system (on request);
- personal training with award of YouControl Academy certificate;
- opportunity to purchase additional workplace for half a price of the valid licence.

Find out more
Participation in the loyalty programme When buying yearly Team licence or renewing your existing one, you join the YouControl Family loyalty programme. You will be automatically receiving points, which you can exchange for gifts .

Find out more

Унікальний інструмент

YouControl People — інструмент для перевірки фізичних осіб від YouControl, команди експертів з аналізу відкритих даних.

We are trusted by all business sectors

Recommended by the National Bank and the State Fiscal Service of Ukraine