Court ruling № 87885048, 21.02.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/929/20

пр.№ 1-кс/464/341/20

У Х В А Л А

21 лютого 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000009 від 23.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України,

встановив:

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000009 від 23.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 78, 78Б, АДРЕСА_1 , які використовуються в діяльності ТОВ «Будімекс проект», та належать на праві власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПФ «Монте Крісто», ПП «Кардинал», з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Будімекс проект» щодо проведення будівельних робіт, продажу нерухомості, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ «Будімекс проект», які в період 2018-2019 р.р., внаслідок безпідставного залучення до своєї діяльності ТОВ «Компанія з управління Активами «Інтелект Капітал», не відобразили у податковому обліку товариства сум коштів, фактично отриманих від продажу об`єктів нерухомого майна, в результаті чого не сплатили до державного бюджету України податків в сумі 5616237 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будімекс проект» для ведення своєї фінансово-господарської діяльності використовує приміщення, розташовані за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 78, 78Б, АДРЕСА_1 , а відтак є достатні підстави вважати, що у таких зберігаються фінансово-господарські документи ТОВ «Будімекс проект» щодо проведення будівельних робіт, продажу нерухомості, а також чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочі зошити, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення таких, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу,або задопомогою іншихслідчих дій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, ні у клопотанні, ні під час розгляду клопотання, слідчим не обгрунтовано, що зазначені в клопотанні речі та документи неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом витребування таких відповідно до ч.2 ст.93 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи те,що наведенів клопотанніпро проведенняобшуку обставинита доданідо клопотаннякопії документівне доводять,що завстановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, відтак,в силувимог п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, вказане є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000009 від 23.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1