Court ruling № 87885055, 26.02.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1071/20

пр.№ 1-кс/464/362/20

У Х В А Л А

26 лютого 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000016 від 24.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч.3 ст. 191 КК України,

встановив:

старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000016 від 24.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч.3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку на території (офісних, складських, виробничих приміщеннях, інших прибудовах та сховищах) за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ПП «Рома», (Довідка №199895984 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), та де фактично здійснює господарську діяльність ПП «Рома» та ФОП ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення необлікованих готівкових коштів отриманих від незаконної господарської діяльності, чорнової бухгалтерії та відомостей щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), бланків, записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, комп`ютерно-копіювальна техніка і магнітні носії інформації, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні щодо несплати податків на загальну суму 3106 984 грн. та розтрати бюджетних коштів службовими особами ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406, що зареєстровано за адресою: м.Рава-Руська, вул.Горького, 42А) в період 2018-2019 років, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Рома» протягом 2018-2019 року укладено ряд договорів із державними замовниками м.Львова та Львівської області на підставі конкурсних торгів, щодо ремонту дорожнього покриття на території Львівської області, яке в свою чергу здійснює придбання послуг по перевезенню ТМЦ для виконання вищевказаних робіт від пов`язаного ФОП ОСОБА_4 по значно завищених цінах ніж ринкові, з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів, шляхом збільшення (завищення) валових витрат.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Рома» та ФОП ОСОБА_4 фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються необліковані готівкові кошти, отримані від незаконної господарської діяльності, чорнова бухгалтерія та відомості щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), бланки, записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, комп`ютерно-копіювальна техніка і магнітні носії інформації, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того,що доступдо речей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо отриматиорганом досудовогорозслідування удобровільному порядкушляхом витребуванняречей,документів,відомостей відповіднодо частинидругої статті93цього Кодексу, абоза допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, ні у клопотанні, ні під час розгляду клопотання, слідчим не обгрунтовано, що зазначені в клопотанні речі та документи неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом витребування таких відповідно до ч.2 ст.93 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи те,що наведенів клопотанніпро проведенняобшуку обставинита доданідо клопотаннякопії документівне доводять,що завстановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, відтак,в силувимог п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, вказане є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000016 від 24.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч.3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1