Court ruling № 74798683, 19.06.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3470/18

Провадження № 1-кс/591/2652/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №12017200440004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з’явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 15.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200440004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленими особами, систематично вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян з банківських рахунків, за рахунок застосування обману та безпосереднього несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальної техніки до банківських електронних програм, після заволодіння якими здійснюють їх отримання на території м. Суми. За рахунок вказаних злочинних дій за вказаний період часу завдано матеріальних збитків: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та іншим.

З заяв потерпілих встановлено, що грошові кошти з їх банківських краток незаконно перераховувались на банківські картки таких банків як ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Сбербанк России».

Так, зокрема з заяв потерпілих встановлено, що з картки ОСОБА_33 №5295-7814-0025-3124 31.10.2017 на картку №5167-4910-2466-1877 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано в сумі грошові кошти в сумі 13640,00 грн.; з карти ОСОБА_9 №4260-4802-0006-0490 17.11.2017 на карту №4790-7010-0389-2600 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано грошові кошти в сумі 9297,00 грн.; з карти ОСОБА_11 №5169-3053-0092-4379 18.11.2017 на карту №4790-7010-0389-1644 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано грошові кошти в сумі 2126,00 грн.; з картки ОСОБА_18 №5351-2801-0100-0208 26.10.2017 на карту №5167-4910-0442-6457 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано грошові кошти в сумі в сумі 2782,00 грн.

У зв’язку з цим, є підстави вважати, що у володінні АТ «Ощадбанк» знаходяться документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, а саме документи щодо здійснення незаконних дій з грошовими коштами потерпілих, рух таких коштів, фото та відеоматеріали, що містять відомості про осіб, які знімали такі кошти у банкоматах, відомості про ідентифікуючі ознаки комп’ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого здійснювались банківські операції з грошовими коштами потерпілих, а також роздруківка руху грошових коштів по банківських картках, на які перераховані кошти та детальна інформація про контрагентів; фотознімки власників банківських карток на які перераховувались кошти потерпілих та їх паспортні дані; відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Відомості, що містяться в зазначених документах мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки за допомогою них можливо встановити конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, а також здобути відомості про обставини кримінального правопорушення. В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Ухвалою слідчого судді від 19.06.2018 ідентичне клопотання слідчого було задоволено. Тому відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого у даній справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін