Court ruling № 73533921, 26.12.2013, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/18217/13-К

Провадження № 1-кс/200/5054/2013

25 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі Плотниченко Д.Г.,

за участю слідчого Ісланкіна С.М.,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040640008322 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

24 грудня 2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про накладання арешту на майно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на його банківських рахунках в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406, вул. Леніна, 17 у м. Дніпропетровську):

· 26259922930303;

· 26257922930305;

· 26256922930306;

· 26255922930307;

· 26254922930308.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040640008322, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами розслідування, 26.11.2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, обіймаючи посаду начальника Гагарінського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», який знаходиться по пр. Гагаріна, 102 у м. Дніпропетровську, привласнила із сейфу вищевказаного відділення грошові кошти у сумі 354 000 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2013 за вказівкою ОСОБА_4 касири ОСОБА_5М, та ОСОБА_6, використовуючи фіктивні документи, збільшили залишки на рахунку клієнта ОСОБА_2Б, на суму 37 000 доларів США. 15.10.2013 року ОСОБА_2 отримав у касі головного офісу ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», що по вул. Леніна, 17 у м. Дніпропетровську, грошові кошти готівкою у сумі 36900 доларів, що дає підставу вважати, що він причетний до скоєння кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12013040640008322.

Згідно з листом ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» від 24.12.2013 р. у вказаному банку у ОСОБА_2, відкрито рахунки:

26259922930303;

26257922930305;

26256922930306;

26255922930307;

26254922930308.

Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого і дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки у суду є всі підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення – викрадення ОСОБА_4 грошових коштів на суму 354 000 доларів США.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_2 у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406, вул. Леніна, 17 у м. Дніпропетровську):

26259922930303;

26257922930305;

26256922930306;

26255922930307;

26254922930308.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали – до 26 лютого 2014 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко