Court ruling № 73533929, 08.01.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/18421/13-к

Провадження № 1-кс/200/5144/13

08 січня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Ісланкіна С.М.,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040640008322 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 грудня 2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення зазначених речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040640008322, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами розслідування, 26.11.2013 року ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника Гагарінського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», який знаходиться по пр. Гагаріна, 102 у м. Дніпропетровську, привласнила із сейфу вищевказаного відділення грошові кошти у сумі 354 000 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.10.2013 року по 26.11.2013 року за вказівкою ОСОБА_2 касири: ОСОБА_4М, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, використовуючи фіктивні документи, збільшили залишки на рахунках клієнтів: ОСОБА_7 на суми 1 667 500 грн. і 273 806 доларів США; ОСОБА_8 на суми 130 000 гривень і 55 000 доларів США; ОСОБА_9 на суму 37 000 доларів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО № 305749, ЄДРПОУ № 14352406) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться оригінали документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Враховуючи необхідність проведення судово-економічної експертизи діяльності зазначеного банку та підтвердження суми спричинених збитків банку, проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення всіх винних осіб, а також запобігання знищенню документів та предметів, що можуть бути речовими доказами та зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО № 305749, ЄДРПОУ № 14352406), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а також для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідні зазначені оригінали документів, тому що інформація, яка знаходиться в них, може мати доказове значення по справі.

У судовому засіданні слідчий Ісланкін С.М. клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з’явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання і дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання у частині надання дозволу на тимчасове вилучення особових справ та договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність провідного економіста ОСОБА_10, економістів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Гагарінського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», оскільки слідчий не надав документальних доказів причетності вищезазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», що по вул. Леніна, 17 у м. Дніпропетровську із подальшим їх вилученням:

- особової справи касира Гагарінського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» ОСОБА_5, з усіма оригіналами документів у тому числі наказами, посадовими інструкціями, заявами, автобіографіями та іншими документами, які знаходяться в даній справі;

- оригіналу договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5;

- оригіналу положення про ведення касових операцій в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», затвердженого Правлінням ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та зміни до нього, а також документ, що свідчить про ознайомлення ОСОБА_5 з даним положенням;

- звітів по касі за кожний день Гагарінського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 102, за період з 10.10.2013 по 22.11.2013;

- звітів по касі за кожний день Гагарінського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 102, за період з 23.11.2013 по 28.11.2013;

- юридичних справ клієнта ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, по відкриттю рахунків даної фізичної особи в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»:

- 26258926333101;

- 26257926333102;

- 26256926333103;

- 26255926333104;

- 26254926333105;

- 26253926333106;

- 26252926333107;

- 26251926333108;

- 26250926333109;

- 26250926333110;

- 26258926333112;

- 26257926333113;

- роздруківок інформації про рух грошових коштів за період з 07 липня 2013 року по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам:

- 26258926333101;

- 26257926333102;

- 26256926333103;

- 26255926333104;

- 26254926333105;

- 26253926333106;

- 26252926333107;

- 26251926333108;

- 26250926333109;

- 26250926333110;

- 26258926333112;

- 26257926333113;

які відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

- юридичних справ клієнта ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, по відкриттю рахунків даної фізичної особи в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»:

- 26056908620001;

- 26258908620003;

- 26257908620004;

- 26256908620005;

- 26254908620007;

- 26253908620008;

- 26252908620009;

- 26252908620010;

- 26251908620011;

- 26250908620012;

- 26259908620013;

- 26300008620044;

- роздруківок інформації про рух грошових коштів за період з 07 липня 2013 року по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам:

- 26056908620001;

- 26258908620003;

- 26257908620004;

- 26256908620005;

- 26254908620007;

- 26253908620008;

- 26252908620009;

- 26252908620010;

- 26251908620011;

- 26250908620012;

- 26259908620013;

- 26300008620044;

які відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5;

- юридичних справ клієнта ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, по відкриттю рахунків даної фізичної особи в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»:

- 26259922930303;

- 26257922930305;

- 26256922930306;

- 26255922930307;

- 26254922930308;

- роздруківок інформації про рух грошових коштів за період з 07 липня 2013 року по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам:

- 26259922930303;

- 26257922930305;

- 26256922930306;

- 26255922930307;

- 26254922930308;

які відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7;

- документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів фізичною особою: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, по його рахункам відкритим в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»:

- 26258926333101;

- 26257926333102;

- 26256926333103;

- 26255926333104;

- 26254926333105;

- 26253926333106;

- 26252926333107;

- 26251926333108;

- 26250926333109;

- 26250926333110;

- 26258926333112;

- 26257926333113;

за період з 10.10.2013 по 22.11.2013 та окремо за період з 23.11.2013 по 28.11.2013;

- документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів фізичною особою: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, по його рахункам відкритим в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»:

- 26056908620001;

- 26258908620003;

- 26257908620004;

- 26256908620005;

- 26254908620007;

- 26253908620008;

- 26252908620009;

- 26252908620010;

- 26251908620011;

- 26250908620012;

- 26259908620013;

- 26300008620044;

за період з 10.10.2013 по 28.11.2013;

- документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів фізичною особою: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, по його рахункам відкритим в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»:

- 26259922930303;

- 26257922930305;

- 26256922930306;

- 26255922930307;

- 26254922930308;

за період з 10.10.2013 по 28.11.2013;

протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

У іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко