Court ruling № 69969385, 02.11.2017, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

02.11.2017

Справа№642/5901/15-к

Провадження № 1кс/642/1838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Бондаренко В.П., слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Холодногірського відділу ХМП №1 юристу 2-го класу ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015220510001822 від 10 липня 2015 за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ 000390126658, МФО 300023, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомостей про осіб, на імя яких у ПАТ «Укрсоцбанк», відкрито рахунки 26308011449218, 26303011461611,26307011463767,4874-1078-2567-1983, 5571-0238-9177-6957, копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копій документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, реєстру роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26209010897830 за період часу з 11.04.2013 по теперішній час; реєстру роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, документів, підтверджуючих, що власником вказаних рахунків являється ОСОБА_3, із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, код ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, номери банківських рахунків, з яких здійснювалися перекази, із зазначенням даних власників та країни, де вичинялися вказані транзакції, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, обявлення на внесок готівкою, заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печаток(в разі наявності).

Слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510001822 від 10 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10 липня 2015 року поштою до Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 Іспанії ОСОБА_5 Ріваса про те, що 18 жовтня 2014 року він на банківський рахунок ОСОБА_3, використовуючи всесвітню систему платежів- «Flex Cube», перевів грошові кошти в сумі 49268, 74 Євро, в якості авансу за продукти харчування, які він напередодні у неї замовив, однак після переказу грошових коштів ОСОБА_3 припинила спілкування з ОСОБА_5 та ніяких продуктів харчування не поставила, чим спричинила матеріальні збитки останньому.

В ході досудового розслідування були встановлені анкетні дані вказаної громадянки, якою є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка міста Харкова зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А, кв. 134, паспорт громадянина України серії МК №061331, виданий 20.06.1996 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, ІПН НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 мала банківський рахунок №26209010897830, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 користувалася щонайменш ще трьома рахунками, відкритими у вказаній банківській установі, а саме: 26308011449218, 26303011461611, 26307011463767.

Під час досудового розслідування було проведено обшук домоволодіння в якому мешкала ОСОБА_3 за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, буд. 179 А, кв. 134, під час якого виявлено та вилучено банківські картки «UniCredit Bank» з номерами: 4874-1078-2567-1983, 5571-0238-9177-6957.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості щодо власників банківських рахунків, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк»: 26308011449218, 26303011461611, 26307011463767, 4874-1078-2567-1983, 5571-0238-9177-6957, руху грошових коштів по ним за період з моменту відкриття по теперішній час, а також рух грошових коштів по банківському рахунку №26209010897830 за період часу з 11.04.2013 по теперішній час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження

Крім того, з метою встановлення повних обєктивних даних по кримінальному провадженню необхідно отримати відомості, щодо усіх розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, документів, підтверджуючих, що власником вказаних рахунків є ОСОБА_3, рух грошових коштів по них з моменту відкриття до теперішнього часу.

Вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ 000390126658, МФО 300023, головний офіс розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Харківський обласний філіал розташований за адресою: 61000, м. Харків, вул. Гоголя, 10.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ПАТ «Укрсоцбанк» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Хвостик К.О., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурору Холодногірського відділу ХМП №1 юристу 2-го класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ 000390126658, МФО 300023, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, саме: відомостей про осіб, на імя яких у ПАТ «Укрсоцбанк», відкрито рахунки 26308011449218, 26303011461611,26307011463767,4874-1078-2567-1983, 5571-0238-9177-6957, копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копій документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, реєстру роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26209010897830 за період часу з 11.04.2013 по теперішній час; реєстру роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, документів, підтверджуючих, що власником вказаних рахунків являється ОСОБА_3, із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, код ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, номери банківських рахунків, з яких здійснювалися перекази, із зазначенням даних власників та країни, де вичинялися вказані транзакції, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, обявлення на внесок готівкою, заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печаток (в разі наявності).

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 у Харківському обласному філіалі ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ 000390126658, МФО 300023, який розташований за адресою: 61000, м. Харків, вул. Гоголя, 10.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко