Court ruling № 69458457, 11.10.2017, Kosiv District Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 347/1629/17

Провадження № 1-кс/347/383/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.17 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді Турянського І.Є.,

секретаря Лазорик Л.В.,

з участю слідчого Сенчука В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017090190000279 від 03.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.192 КК України,

в с т а н о в и в:

10.10.2017 року слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні А-Банк (Акцент-Банк) ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса якого: вул. Бутумська, буд. 11, м. Дніпро.

Із клопотання вбачається, що 10.07.2017 року невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя. с. Вербовець, Косівського району, спричинивши майнову шкоду на суму 120000 грн. А саме, 10.07.2017 року, ОСОБА_2 на сайті ОLX знайшов оголошення про продаж металевого морського контейнера, який становив суму 42000 грн. На вказаному оголошені був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1. Під час розмови по вказаному телефону невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3, підтвердив факт продажу вказаного контейнера, однак сказав, що потрібно скинути передплату, після чого вислав номер банківської карти «Приват Банку» № 5169 1573 0306 5910. На пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_2 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 12000 грн. на номер вказаної карти, а після перерахування зв'язок із ОСОБА_3 перервався.

03.08.2017 року відомості щодо вказаного факту внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань, якому присвоєно номер № 12017090190000279 та визначено кваліфікацію кримінального правопорушення як злочин, передбачений ч.1 ст.192 КК України.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, з володіння А-Банк (Акцент-Банк) ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса якого: вул. Бутумська, буд. 11, м. Дніпро, необхідно вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку № 5169 1573 0306 5910, який належить ОСОБА_3 та інші документи, які наявні в банківських справах ОСОБА_3

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 пояснив, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів. Просить клопотання задоволити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчий Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, який подав клопотання, довів, що вказана інформація та документи самі по собі (в сукупності з іншими речами кримінального провадження) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто підлягають криміналістичному дослідженню, можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України. Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні А-Банк (Акцент-Банк) ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса якого: вул. Бутумська, буд. 11, м. Дніпро, а саме:

- інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку № 5169 1573 0306 5910, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителю ІНФОРМАЦІЯ_3, в період з 01 липня 2017 року по 03 серпня 2017 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо);

- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01 липня 2017 року по 03 серпня 2017 року;

- копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» компютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер(и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації та документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Турянський І.Є.