UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 14360080
copied
INFORMATION

АТ "А-БАНК"

14360080

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 12.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 12.12.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК
copy
copied
Short name
JSC "A-BANK"
copy
copied
Legal entity's status

(as of 12.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
14360080
copy
copied
Registration date
30.10.1992 (32 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • КАНДАУРОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
copy
copied
The size of the authorized capital
2 115 686 000.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок **
Web page: ude.e-azun.itn.xb
Date of update 12.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380567221152
+380567221155
Date of update 12.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 14360080

Date of update 12.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 2 115 686 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
Akmacu Faynwjwe Ghaofjiptt,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 2112222

Від загальної кількості (%): 22.11

Vdqers Agod Ahwdmwrajir,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 2222112

Від загальної кількості (%): 21.22

Mteylo Ikkskc Qdowwwpw,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 1122122

Від загальної кількості (%): 21.11

Wsompg Dccngepa Uvuvtjqpau,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 60.31

Кількість: 2221221

Від загальної кількості (%): 21.21

Всі власники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 12, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 21, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

СУРКІС СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 21, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 17

СУРКІС МАРИНА ІГОРІВНА
Україна, 01001, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 2-1/1, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 17

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Ownership and permissions JSC "A-BANK"

Trademarks (archive)
3 trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Data is not available in registries
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 13.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 12.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 143600826652

Registration Date: 25.07.1997

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 143600826045

Date of cancellation of VAT payer registration: 02.04.2002

Reason of cancellation: inclusion in the category of large taxpayers — suspended

Grounds for cancellation:

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 30.06.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 13.09.2001

Registration number: 648

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 23.10.2007

Registration number: 04040316431

Read more

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Zberihannia komplektuvannia, ta dostavka pidruchnykiv; zberihannia komplektuvannia, ta dostavka pidruchnykiv 1 posluha
VIDDIL OSVITY, KULTURY, MOLODI TA SPORTU BOBRYTSKOYI SILSKOYI RADY CHERKASKOYI OBLASTI 09.12.2024 1 103
Dk 021:2015:22610000-9 - drukarska farba; chernyla dlia epson l4150, l4160 (set101e) wwm (analoh epson 101) (komplekt 4kh140h ) 6 shtuka chernyla dlia epson l1110, l3100, l3110, l3150, l3151, l3160, l5190 (e103) wwm (analoh epson 103) (komplekt 4*140ml) 2 shtuka
VIDDIL OSVITY, KULTURY, MOLODI TA SPORTU MALOMYKHAYLIVSKOYI SILSKOYI RADY 04.12.2024 6 788
Posluhy iz zberihannia, komplektuvannia ta dostavky pidruchnykiv 1 posl.; posluhy iz zberihannia, komplektuvannia ta dostavky pidruchnykiv 1 posluha
VIDDIL OSVITY VYKONAVCHOHO KOMITETU KANIVSKOYI MISKOYI RADY CHERKASKOYI OBLASTI 27.11.2024 8 179
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 12.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
12.12.2024 Decision Civil 123702186 729/1666/24
12.12.2024 Court decree Civil 123702171 766/18107/24
12.12.2024 Court decree Civil 123701390 466/7533/24
12.12.2024 Court decree Civil 123701204 459/2475/24
12.12.2024 Decision Civil 123701205 459/2475/24
12.12.2024 Decision Civil 123700569 303/8467/24
12.12.2024 Decision Civil 123700063 643/11567/24
12.12.2024 Court decree Civil 123700012 621/4307/24
12.12.2024 Decision Civil 123699922 612/774/24
12.12.2024 Court decree Civil 123699983 639/7728/24
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
16.09.1994 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
16.09.1994 Change the address M.KYYIV,ZHOVTNEVYY R-N, PR-T PEREMOHY, B.**, KORP.**
Phone: ****-***-***
16.09.1994 Change of a director LIAKH IU I
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" Information

Get key information about the АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" legal entity. A complete profile about this legal entity will help auditors in deciding whether to work with this partner. This information is stored in open government registries. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 14360080. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" is located in Dnipro according to our catalog for the letter J, and the legal address of this legal entity is at Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок **. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth profiles.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" include its Кандауров Юрій Васильович, as well as АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Dnipro or under the letter J in our catalog.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian